Рішення

від 17.12.2020 по справі 640/10781/19

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року м. Київ №640/10781/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шейко Т.І.,

розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовомОСОБА_1 до Комунального підприємства Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області провизнання протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити певні дії Третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Монгран Інвест ;

встановив:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся ОСОБА_1 з позовом до Комунального підприємства Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Монгран Інвест , в якому просив визнати протиправним і скасувати реєстраційний запис від 02.10.2018 №10701020000078382 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Альянстрейдсгруп ОСОБА_1.

Позовні вимоги вмотивовано тим, що 30.05.2019 позивач випадково з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дізнався, що є директором ТОВ Альянстрейдсгруп (код ЄДРПОУ 42510041), місцезнаходження якого: 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Дмитрова, 3, засновником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Монгран Інвест , засновником якого, в свою чергу, є ОСОБА_2 . Проте, вказані товариства та ОСОБА_2 позивачу не відомі, на зборах цих товариств щодо створення ТОВ Альянстрейдсгруп він присутнім не був, на участь у зборах нікого не уповноважував, своєї згоди на обрання директором ТОВ Альянстрейдсгруп не надавав, трудовий договір/контракт з цим товариством щодо працевлаштування на посаду директора не укладав.

Таким чином, позивача без його відома обрано на посаду директора ТОВ Альянстрейдсгруп , а державний реєстратор при проведенні державної реєстрації цього товариства належним чином не перевірив подані до реєстрації документи, не встановив усю необхідну інформацію для такої реєстрації, зареєстрував товариство, вказавши його директором цього товариства.

На підтвердження своїх доводів про фіктивність ТОВ Альянстрейдсгруп позивач надав витяги з відкритої аналітичної системи перевірки контрагентів України youcontrol.com.ua, відповідно до яких засновник ТОВ Монгран Інвест ОСОБА_2 є одночасно засновником 190 підприємств. При цьому вона є єдиним учасником цих підприємств, що викликає сумніви у законній діяльності цього контрагента.

З огляду на вказані обставини позивач звернувся із заявою про вчинення злочину до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України у місті Києві, а також із даним адміністративним позовом до суду.

Ухвалою суду від 07.08.2020 відкрито провадження в адміністративній справі, розгляд якої вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та зобов`язано відповідача надати належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Монгран Інвест .

Ухвалою від 13.08.2020 суд:

- зобов`язав ГУ ДФС України надати інформацію про отримання заяви ОСОБА_1 про злочин від 30.05.2019, адресовану Слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві, про порушення за указаною заявою кримінального провадження та у разі порушення кримінального провадження, повідомити про проведені у досудовому розслідуванні слідчі та процесуальні дії та про обставини, встановлені за результатами проведення таких слідчих та процесуальних дій з наданням відповідних доказів, засвідчених належним чином, на підтвердження таких обставин;

- повторно зобов`язав КП Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області надати суду засвідчену належним чином копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Альянстрейдсгруп .

Ухвалою від 19.10.2020 суд:

- повторно витребував у Головного управління Державної податкової служби у м. Києві докази, а саме інформацію про отримання заяви ОСОБА_1 про злочин від 30.05.2019, адресовану Слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві, щодо порушення за указаною заявою кримінального провадження та у разі порушення кримінального провадження, повідомити про проведені у досудовому розслідуванні слідчі та процесуальні дії та про обставини, встановлені за результатами проведення таких слідчих та процесуальних дій з наданням відповідних доказів, засвідчених належним чином, на підтвердження таких обставин;

- повторно зобов`язав КП Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області надати суду засвідчену належним чином копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Альянстрейдсгруп .

Відповідач та третя особа відзиву на позовну заяву суду не надали, про судовий розгляд справи повідомлені належним чином, а саме за відповідними адресами, що значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На виконання вимог вищевказаних ухвал суду ні відповідач, ні Головне управління Державної податкової служби у м. Києві витребувані судом докази не надали.

Ознайомившись із доводами позивача, викладеними в позовній заяві, дослідивши та оцінивши надані ним докази, суд встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 30.05.2019 № 1005392057 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) міститься запис від 02.10.2018 за номером 1 070 102 0000 078382 про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Альянстрейдсгруп (скорочене найменування ТОВ Альянстрейдгруп ); ідентифікаційний код юридичної особи: 42510041; місцезнаходження: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Димитрова, будинок 3; засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю Монгран Інвест ; відомості про органи управління юридичної особи: загальні збори учасників, директор; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: ОСОБА_1 - керівник.

Реєстраційні дії здійснені державним реєстратором Комунального підприємства Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області. Панковою Олександрою Євгенівною.

Проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців регулює Закон України від 15.05.2003 №755-V Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - Закон №755-ІV).

Згідно з частиною другою статті 6 Закону №755-ІV (в редакції станом на жовтень 2018 року) державний реєстратор: 1) приймає документи; 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; 4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; 5) веде Єдиний державний реєстр; 6) веде реєстраційні справи; 6-1) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України Про виконавче провадження , інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю; 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Частиною першою статті 7 Закону № 755-IV визначено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 9 Закону № 755-IV в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

Частиною першою статті 17 Закону № 755-IV визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи, зокрема: 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; 2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника; 2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; 5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; 9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.

Пунктом 9 частини першої статті 15 Закону № 755-IV визначено, що документи, які подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Тобто, Законом № 755-IV не передбачено надання державному реєстратору при поданні документів на проведення державної реєстрації юридичної особи документів щодо підтвердження особи керівника і наявності його згоди в будь-якій формі на призначення/обрання керівником, тоді як відповідна інформація про призначення/обрання керівника має міститися в рішенні засновників про створення юридичної особи. Зокрема, відсутня необхідність надання підтвердження укладення з керівником трудового договору, який згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю України не обов`язково має бути укладений в якості окремого документу.

За таких обставин, навіть за відсутності матеріалів реєстраційної справи ТОВ Альянстрейдсгруп у суду відсутні підстави для висновків про те, що при опрацюванні наданих для проведення реєстраційної дії документів державний реєстратор допустив порушення законодавства та не перевірив інформацію про керівника юридичної особи.

Крім того, відомості Єдиного державного реєстру не містять інших ідентифікуючих даних ОСОБА_1 як керівника ТОВ Альянстрейсгруп , крім прізвища, імені та по-батькові, тоді як вони можуть належати іншій особі з такими самими прізвищем, іменем та по-батькові.

З урахуванням викладеного у суду відсутні підстави для висновку про протиправність дій державного реєстратора щодо внесення до Єдиного державного реєстру реєстраційного запису від 02.10.2018 №10701020000078382 про керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Альянстрейдсгруп ОСОБА_1 .

Таким чином позовні вимоги є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Оскільки у задоволенні позову позивачу відмовлено, відсутні підстави для стягнення судових витрат.

Керуючись статтями 2, 77, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва -

в и р і ш и в:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Комунального підприємства Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області відмовити .

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені статтями 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.І. Шейко