Ухвала

від 17.12.2020 по справі 759/22624/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6662/20 ун. № 759/22624/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні виконуючий обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12019110030001731 від 18.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до Інформації (витяг № 231580222 від 09.11.2020) та листа Очаківської районної філії КП «ММ БТІ» від 29.10.2020 № 449 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (частка 1/1), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які в подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110030001731 від 18.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали: повідомлення представника ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» адвоката ОСОБА_7 від 18.06.2019 про виявлення 03.06.2019 ознак привласнення, розтрати майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке зберігалося за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна, 7 або заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Вікос Юг»; рапорт начальника управління ГСУ НПУ ОСОБА_8 від 12.06.2020 про виявлення факту привласнення службовими особами ТОВ «Вікос Юг», які діяли за попередньою змовою із невстановленими особами, залученими до злочинної схеми щодо привласнення майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке було їм ввірене та перебувало в їх віданні, чим завдано збитків на суму близько 7 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані злочини пов`язані з обставинами досудового розслідування кримінального провадження № 1201711000000048 від 25.01.2017 за фактами здійснення діяльності автомобільних газозаправних станцій без дозвільних документів, розташованих на території Київської області, слідчими СУ ГУНП в Київській області, зокрема щодо вилучення майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» під час оглядів від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 на території Київської області та подальшого його передання на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг».

Так, 01.11.2017-08.11.2017 СУ ГУНП в Київській області на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного у м. Києві суду про надання дозволу на проведення огляду з можливістю вилучення, проведено огляди місць здійснення діяльності автозаправних станцій, якими користувалися ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», зокрема:

1. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Дружби, 14-А, за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складався із газо-роздавальної колонки та цистерни, в якій знаходився скраплений газ об`ємом 2646,42 л; бензин марки «А-92Є» об`ємом 867,06 л; дизельне паливо об`ємом 1750,87 л; документи по вказаній адресі, а саме: книгу розрахунку облікових операцій АЗС (АГЗП); аркуш паперу із зазначенням графіку на липень-серпень; зошит із написом «ГАЗ»; змінний звіт АЗС (АГЗП); оголошення директора ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» по АЗС (АГЗП); товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 2151 та № 2308-03; змінний звіт від 01-02.11.2017 по АЗС (АГЗП); відомості заправок газу по АЗС (АГЗП) на 3 арк.;

2. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 1-А, за результатами якого вилучено: два планшети «Lenovo», на яких інстальовано програмне забезпечення для реалізації пального на АЗС (АГЗП) з серійними номерами «HAOPBK3J» та «HAOPBT4T»; три талони «ДП» загальним об`ємом 40 л; 2 талони «ГАЗ» загальним об`ємом 40 л; дизельне паливо об`ємом 2808 л; бензин марки А-92 об`ємом 1381 л; газ скраплений об`ємом 5249,46 л; автомобільний газозаправний комплекс, який складався із посудини (резервуару) та паливно-роздавальної колонки; грошові кошти в сумі 808 грн;

3. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83-А, за результатом якого вилучено: цистерну об`ємом 9,9 куб. м. серійний номер №6871; газо-роздавальну колонку «Шельф 100-2LPG» серійний номер №10783; скраплений газ об`ємом 1749,81 л;

4. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178, за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складається з газо-роздавальної колонки «Шельф 100-1LPG» серійний номер №8839 та двох резервуарів в кількості 5,7 куб. м. із скрапленим газом загальним в кількості 7890 л;

5. за адресою: Київська область, автодорога Р-04, на земельній ділянці з кадастровим номером 3220482200:03:010:0049, за результатом якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс, який складається з газо-роздавальної колонки та двох цистерн, в яких залишився скраплений газ в кількості

8286,52 л;

6. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, 193, за результатами якого вилучено: автомобільний газозаправний комплекс; скраплений газ об`ємом 8144,18 л.

Водночас, на підставі діючого договору відповідального зберігання від 31.10.2017 № 498, укладеного між ГУНП у Київській області в особі заступника начальника ОСОБА_9 , який діяв на підставі наказу ГУНП від 09.12.2016 №1581, та ТОВ «Вікос Юг» (далі Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі діючого статуту підприємства, відповідно до якого Виконавець на безоплатній основі взяв на себе зобов`язання здійснити операції по відповідальному зберіганню без права використання у господарському обороті товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час слідчих дій по кримінальним провадженням, майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» було передано ТОВ «Вікос Юг» 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 по актам приймання передачі матеріальних цінностей у кримінальному провадженні № 12017110000000048, складених між слідчими СУ ГУНП в Київській області з однієї сторони та представником ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_10 , який діяв по довіреності цього підприємства від 18.09.2017 № 012, з другої сторони.

В одному з таких актів зазначалася адреса, по якій повинно було зберігатися майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» м.Біла Церква, вул.Радгоспна (далі Узинська), 7.

28.05.2019 до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання від представника ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» адвоката ОСОБА_11 про повернення вказаного майна.

30.05.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12019110000000099, виділеного 22.02.2019 з матеріалів досудового розслідування № 12017110000000048, винесено постанову про повернення майна, відповідно до якої директор/представник за довіреністю ТОВ «Вікос Юг» повинен був повернути ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» або його представнику майно та матеріальні цінності, вилучені 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 під час оглядів у кримінальному провадженні №12017110000000048.

Про прийняте рішення СУ ГУНП в Київській області повідомило ТОВ«Автокомплекс «Анастасія» та ТОВ «Вікос Юг». Однак, 03.06.2019 представниками ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» виявлено факт привласнення, розтрати вищевказаного майна або заволодіння ним шляхом обману посадовими/уповноваженими особами ТОВ «Вікос Юг», чим спричинено збитки на суму 7 млн. грн.

Відповідно до інформації ДВБ НПУ від 21.09.2020 № 10254/42-10/03-20, які здійснюють оперативне супроводження у ньому, також встановлено наступне.

Після вилучення вищевказаного майна у ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» та передачі його на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_10 уповноважені особи останніх розмістили його на території ТОВ«ВКФ Регіна» за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Узинська 7.

Водночас 04.06.2020 працівниками ДВБ НПУ під час візуального огляду земельної ділянки за вищевказаною адресою встановлено факт відсутності майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», вилученого в листопаді 2017 року слідчими ГУНП в Київській області.

Також працівниками ДВБ НПУ встановлено, що в 2015-2017 роках, точний період часу не встановлено, однак до 31.10.2017, громадяни України ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спільно з неустановленими особами, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично вчиняти привласнення чужого майна, шляхом укладання з юридичними особами договорів відповідального зберігання, у зв`язку з чим створили з цією метою організовану групу, визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

В подальшому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними організованою групою, підібрали та схилили до її вступу громадян України, у тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , та інших, у тому числі неустановлених осіб, яким довели до відома розроблений загальний план злочинної діяльності.

Так вказані особи повинні були вчиняти дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення чужого майна, переданого на відповідальне зберігання, у тому числі: пошук юридичних та фізичних осіб, якім необхідно передати майно на відповідальне зберігання; складання та підписання договору відповідального зберігання; прийняття на відповідальне зберігання такого майна та складання у зв`язку з цим актів приймання-передачі; перевезення на територію, де повинно знаходитися майно відповідно до укладеного договору чи складеного акту приймання-передачі; охорона такого майна; пошук осіб, яким можна реалізувати таке майно; вивезення такого майна у зв`язку з його продажом чи переховуванням з метою вимагання коштів від власників такого майна чи правоохоронних органів, які передали таке майно на відповідальне зберігання, за повернення такого майна, та інше.

Після цього,в періодчасу листопад2017року червень 2019року,вищевказана злочиннагрупа,у томучислі привласниламайно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», раніше вилучене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000048 та передане на відповідальне безоплатне зберігання ТОВ «Вікос Юг» як речові докази, чим завдала збитки на суму близько 7 млн. грн.

Під час своєї злочинної діяльності зазначена група використовує підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ «Вікос Юг», ТОВ «Базука», ПП «ТСН», ПП «РАФ» та інші, у тому числі їх склади, на яких тимчасово зберігає майно, передане їм на відповідальне зберігання, до його реалізації на власний розсуд або його повернення, за що вимагають грошові кошти.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ «Вікос Юг» (ЄДРПОУ 38442699) зареєстровано 27.11.2012; юридична адреса: Миколаївська, область, м. Очаків, вул. Луначарського, 23, оф. 2; види діяльності у тому числі: 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 47.30 роздрібна торгівля пальним; 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 52.10 складське господарство; керівником з 11.12.2013 є ОСОБА_5 , який уповноважений вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; один із засновників ОСОБА_17 (мати ОСОБА_13 ); кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_16 .

Водночас, працівниками ДВБ НПУ встановлено:

- ОСОБА_18 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а фактичним власником та контролером ТОВ «Вікос Юг» є ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_5 є фіктивним директором підприємства, який лише підписує офіційні документи та придає злочинним діям відчуття легальної господарської діяльності;

- ОСОБА_15 на підставі доручень від імені директора ТОВ «Вікос Юг» керує підприємством, зокрема займається питаннями пошуку складів та майданчиків, організації зберігання товарно-матеріальних цінностей, їх збуту та перевезення, а також виконує доручення ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_10 відповідає за прийом ТМЦ та їх розміщення на складах за вказівкою організаторів організованої групи, а також відповідає за взаємодію з комірниками та охоронцями складів;

-ТОВ «Вікос Юг» фактично знаходиться в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , де працюють ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інші особи, які здійснюють супроводження роботи одразу декількох підприємств, які використовуються злочинною групою в своїй злочинній діяльності щодо заволодіння майна переданого їм на відповідальне зберігання.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого директора ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» ОСОБА_19 , а також в якості свідків: колишніх слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , працівника ДВБ НПУ ОСОБА_22 , а також ОСОБА_23 , який за усною домовленістю з ОСОБА_19 (яка також була директором ТОВ «АК-ГАЗПРОГРЕС», де він працював механіком-наладчиком) здійснював обслуговування АГЗП, якими користувалися ТОВ «Автокомплекс «Анастасія».

Так, ОСОБА_19 зазначила перелік майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке було вилучено 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 слідчими СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 1201711000000048, та обставини, під час яких воно вилучалося, у тому числі про представників ТОВ «Вікос ЮГ», які безпосередньо були присутніми та приймали участь у проведенні вищевказаних слідчих діях.

ОСОБА_21 та ОСОБА_20 зазначили про те, що демонтажем АГЗП займалися представники ТОВ «Вікос Юг» після того, як по актам приймання-передачі майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» було передано їх представнику ОСОБА_10 , який власноручно в цих актах здійснив запис про попередження його про кримінальну відповідальність за будь-які незаконні дії щодо вказаного майна.

ОСОБА_22 пояснила, що встановили працівники ДВБ НПУ під час оперативного супроводження досудового розслідування цього кримінального провадження.

ОСОБА_23 під час допиту описав складові частини АГЗП, які були оглянуто та вилучено 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 слідчими СУ ГУНП в Київській області, зокрема:

1. за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 1-А:

- два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 33626 та № 33622, 2009 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-2LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10784, 2016 року випуску, 21.10.2017 опломбована двома пломбами № 3456628 та №3456629 в нижній її частині на рівні поясу на кришках;

2. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Дружби, 14-А:

- один резервуар (цистерна) надземного типу для скрапленого газу заводу «КЗПМ» (СРСР, м. Кузнецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 7 250 м. куб., з серійним номером № 2407, 1984 року випуску, на якому містилася наліпка червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв

АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійним номером № 3524, 2006 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 18.10.2017 за № 3456621;

3. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Левановського, 83-А:

- один резервуар (цистерна) надземного типу для скрапленого газу заводу «ОДО СЗХНО» (Україна, м. Сєверодонецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 9,9 м. куб., з серійним номером № 6871, 2015 року випуску, на якому містилася наліпка червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з двома рукавами «ШЕЛЬФ 100-2LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна, с. Чубинське), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10783, 2016 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456643;

4.за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, 193:

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 28609 та № 28613, 2007 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійним номером, номер якого не пам`ятаю як і рік випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456644;

5.за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178:

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 (5,7) м. куб. кожний, з серійними номерами: № 439 1982 року випуску та № 476 1977 року випуску, без наліпок, з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна, м. Дебальцево), у корпусі синього кольору, з серійним номером № 7839 2012 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 06.11.2017 за № 3456640;

6.за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с/рада Коженицька, автодорога Р-4 автошлях Київ Б. Церква Звенигородка 123 км+700м., кадастровий номер: 3220482200:05:008:0038 :

-два резервуари (цистерни) надземного типу для скрапленого газу заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 м. куб. кожний, з серійними номерами: № 139 1985 року випуску та № 605 1976 року випуску, на кожному з яких містилися наліпки червоного кольору з надписом чорного кольору «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» та логотипом ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» у вигляді двох букв АК «Анастасія», з рамою синього кольору. Кожний мав всю обв`язку трубопроводів і запірну арматуру;

-колонка для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG» фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), у корпусі зеленого кольору з білими кришками, з серійним номером № 1134 2003 року випуску, опломбована двома пломбами в нижній її частині на рівні поясу на кришках, одна з яких була встановлена 19.10.2017 за № 3456626.

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12019110000000099 про повернення майна від 30.05.2019, окрім вищевказаного майна ТОВ «Вікос Юг» повинно було повернути ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» майно, вилучене за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Будівельників, 1, зокрема: один резервуар (цистерну), об`ємом 54 куб. м., з серійним номером № 5101, один резервуар (цистерну), об`ємом 18 куб. м, з неустановленим серійним номером, колонку «ШЕЛЬФ 100-2LPG» з серійним номером № 4299.

Також встановлено, що 08.06.2019 АГЗП з паркувального майданчика, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна, 7 вивезли у невідомому напрямку на вантажному автомобілі FREIGHTLINER CONVENTIONAL, д.н.з. НОМЕР_1 , 2000 року випуску, який належить ОСОБА_24 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та інформації Департаменту внутрішньої безпеки НП України від 30.09.2020 № 10593/42-10/03-20, які здійснюють оперативне супроводження у ньому, до вчинення вищевказаних злочинів у тому числі причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Авдіївки, Донецької області, фактично проживаючий за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення ОСОБА_5 підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину та злочинних зв`язків останнього, а також про місцезнаходження майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», вилученого під час оглядів від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 та переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг».

Водночас за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 заадресою: АДРЕСА_1 , можуть проводитися зустрічі з іншими учасниками організованої групи, на яких обговорюються плани злочинних дій, надаються доручення по наданню допомоги з приховування речових доказів, передається інформація про злочинні дії іншим особам, які залучені до вчинення тяжких злочинів, та можуть зберігатися знаряддя злочинів, у тому числі документи: щодо передачі юридичними особами, у тому числі правоохоронними органами, на відповідальне зберігання підконтрольним підприємствам, таким як ТОВ «Базука» (ЄДРПОУ 34034048), ТОВ «Вікос Юг» (ЄДРПОУ 38442699), ПП «Раф» (ЄДРПОУ 32443702), ПП «ТСН» (ЄДРПОУ 31339688), ТОВ «Данко до» (ЄДРПОУ 34337243), ТОВ «Босфор-Одеса» (ЄДРПОУ 40943046), ТОВ «Красний дракон» (ЄДРПОУ 41749160), БО «АГАПІ» (ЄДРПОУ 41257214), БФ «Миколаївський обласний благодійний екологічний фонд» (ЄДРПОУ 37758401), ТОВ «Союзплодімпорт» (ЄДРПОУ 38849398), ТОВ «Наше діло ок» (ЄДРПОУ 41756597), ТОВ «Фенікс олді» (ЄДРПОУ 42004274), ТОВ «Містер Дрейк» (ЄДРПОУ 41983603), ТОВ «БК Дунайводбуд» (ЄДРПОУ 38617493), ТОВ «Х-ойл» (ЄДРПОУ 32996753), ПП «Форг агросервіс» (ЄДРПОУ 32066963), ТОВ «АНКАА» (ЄДРПОУ 38442683), ТОВ «Поляріс контейнер сервіс» (ЄДРПОУ 38847610), ТОВ «Пластік групп Україна» (ЄДРПОУ 35732699), ТОВ «ВК «ПГУ» (ЄДРПОУ 43084602), ТОВ «ПГУ» (ЄДРПОУ 38381165), ТОВ «Виробнича компанія «Пекеджінг груп Україна» (ЄДРПОУ 43084602), ТОВ «Валін» (ЄДРПОУ 43104890), ТОВ «Перім» (ЄДРПОУ 41412004), ТОВ «Ека істейт» (ЄДРПОУ 42718243), ТОВ «Валькірія Ко» (ЄДРПОУ 35929889), ТОВ «Ам-захід» (ЄДРПОУ 37741380), ТОВ «Олмі-агрос» (ЄДРПОУ 36578620), ТОВ «Золотий дракон-8888» (ЄДРПОУ 39867989), ТОВ «Ок-ойл логістік» (ЄДРПОУ 39938389), ТОВ «Натс-енерджі» (ЄДРПОУ 33798391), ТОВ «Арго ЛТД» (ЄДРПОУ 31765584), чужого майна, у тому числі АГЗП, скрапленого газу, дизельного пального та бензину (договори відповідального зберігання з усіма змінами та доповненнями, акти приймання-передачі майна, довіреності на представлення інтересів, листування, платіжні документи, акти взаємозаліків та інше), а також щодо охорони, перевезення, продажу, передачі в оренду та повернення такого майна зазначеними підприємствами, у тому числі щодо майна ТОВ «Автокомплекс Анастасія» за період з 01.01.2017 по теперішній час; документи щодо оренди складів; документи щодо реєстрації вказаних підприємств та їх статутні документи, печатки та штампи.

У судове засідання слідчий не прибув.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110030001731 від 18.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України до вчинення якого можуть бути причетними ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та інші особи, у тому числі невстановлені.

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого можуть бути причетними ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та інші особи, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засідання встановлено, що Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Інформації з реєстру) № 231580222 від 09.11.2020 будинок за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (його дружині), ІПН: НОМЕР_2 , (частка 1/1) на підставі свідоцтва про право на спадщину від 16.11.2004 № 1315.

Відповідно до листа Очаківської районної філії КП «ММ БТІ» від 29.10.2020 № 449 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 (частка 1/1) на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого Другою Очаківською держнотконтролю від 16.11.2006 № 1315, зареєстрованого Очаківською районною філією БТІ від 14.12.2004.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019110030001731 від 18.06.2019, та оперативним працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до Інформації (витяг № 231580222 від 09.11.2020) та листа Очаківської районної філії КП «ММ БТІ» від 29.10.2020 № 449 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (частка 1/1), з метою відшукання та вилучення наступного:

1. оригіналу договору відповідального зберігання від 31.10.2017 № 498, укладеного між ГУНП у Київській області в особі заступника начальника ОСОБА_9 , який діяв на підставі наказу ГУНП від 09.12.2016 №1581, та ТОВ «Вікос Юг» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі діючого статуту підприємства, з усіма змінами та додатками, проекти та копії такого договору, а також документи, які стали підставою для його укладання (листування, тендер);

2. оригіналів актів приймання-передачі матеріальних цінностей від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017, складених між слідчими СУ ГУНП в Київській області ( ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші) та ТОВ «Вікос Юг» ( ОСОБА_10 ), відповідно до яких на безоплатне зберігання передано майно ТОВ «Автокомплекс-Анастасія» (АГЗП, скраплений газ, дизельне паливо та бензин), вилучене з таких адрес: АДРЕСА_4 ; Київська область, м. Біла Церква, вул. Дружби, 14-А; Київська область, м. Біла Церква, вул. Левановського, 83-А; Київська область, м. Біла Церква, вул. Таращанська, 193; Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178; Київська область, Білоцерківський район, с/рада Коженицька, автодорога Р-4 автошлях Київ Б. Церква Звенигородка 123 км+700м., кадастровий номер: 3220482200:05:008:0038; Київська область, м. Біла Церква, вул. Будівельників, 1;

3. усіх оригіналів документів (договори з усіма додатками та змінами, акти приймання-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, листування, акти взаємозвірок) щодо отримання на зберігання, перевезення, охорони, реалізації, здачі в оренду та повернення майна ТОВ «Автокомплекс-Анастасія», зокрема АГЗП, які складаються з резервуарів (цистерн) надземного типу для скрапленого газу та колонок для відпуску скрапленого газу, а саме щодо:

- 12 (дванадцяти) резервуарів (цистерн) надземного типу для скрапленого газу, у тому числі: 2 фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 33626 та № 33622, 2009 року випуску; 1 заводу «КЗПМ» (СРСР, м. Кузнецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 7 250 м. куб., з серійним номером № 2407, 1984 року випуску; 1 заводу «ОДО СЗХНО» (Україна, м. Сєверодонецьк), в корпусі білого кольору, об`ємом 9,9 м. куб., з серійним номером № 6871, 2015 року випуску; 2 фірми «VPS» (Чеська Республіка), в корпусі білого кольору, об`ємом 4850 м. куб. кожний, з серійними номерами № 28609 та № 28613, 2007 року випуску; 2 заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 (5,7) м. куб. кожний, з серійними номерами: № 439 1982 року випуску та № 476 1977 року випуску; 2 заводу «АЗХМ» (СРСР), в корпусі білого кольору, об`ємом 5,0 м. куб. кожний, з серійними номерами: № 139 1985 року випуску та № 605 1976 року випуску; 1 невстановленої фірми, об`ємом 54 куб. м., з серійним номером № 5101, 1 невстановленої фірми, об`ємом 18 куб. м, з неустановленим серійним номером;

- 3 (трьох) колонок для відпуску скрапленого газу з двома рукавами «ШЕЛЬФ 100-2LPG», у тому числі: 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10784, 2016 року випуску; 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна, с. Чубинське), в корпусі сірого кольору, з серійним номером № 10783, 2016 року випуску; 1 невстановленої фірми, з серійним номером № 4299;

- 4 (чотирьох) колонок для відпуску скрапленого газу з одним рукавом «ШЕЛЬФ 100-1LPG», у тому числі: 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійним номером № 3524, 2006 року випуску; 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), в корпусі синього кольору, з серійний номер (не встановлено); 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна,

м. Дебальцево), у корпусі синього кольору, з серійним номером № 7839 2012 року випуску; 1 фірми ТОВ «НПК «ШЕЛЬФ» (Україна), у корпусі зеленого кольору з білими кришками, з серійним номером № 1134 2003 року випуску;

а також щодо: скрапленого газу в загальній кількості 43687,39 л, у тому числі об`ємами: 2646,42 л; 5249,46 л; 1749,81 л; 7890 л; 8286,52 л; 8144,18 л, 9 721 л; бензину марки «А-92Є» об`ємом 867,06 л; бензину марки А-92 об`ємом 1381 л; дизельного пального в загальній кількості 4558,87 л, у тому числі об`ємами: 1750,87 л; 2808 л;

4. документи щодо реєстрації (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, довідка про взяття на облік платника податку 4-ОПП; свідоцтво платника ПДВ; довідка ЄДРПОУ) та статутні документи (засновницькій договір або рішення про утворення суб`єкта господарювання, рішення про зміни щодо засновників, та інше) щодо наступних підконтрольних підприємств: ТОВ «Вікос Юг» (ЄДРПОУ 38442699),ТОВ «Базука» (ЄДРПОУ 34034048), ПП «Раф» (ЄДРПОУ 32443702), ПП «ТСН» (ЄДРПОУ 31339688), ТОВ «Данко до» (ЄДРПОУ 34337243), ТОВ «Босфор-Одеса» (ЄДРПОУ 40943046), ТОВ «Красний дракон» (ЄДРПОУ 41749160), БО «АГАПІ» (ЄДРПОУ 41257214), БФ «Миколаївський обласний благодійний екологічний фонд» (ЄДРПОУ 37758401), ТОВ «Союзплодімпорт» (ЄДРПОУ 38849398), ТОВ «Наше діло ок» (ЄДРПОУ 41756597), ТОВ «Фенікс олді» (ЄДРПОУ 42004274), ТОВ «Містер Дрейк» (ЄДРПОУ 41983603), ТОВ «БК Дунайводбуд» (ЄДРПОУ 38617493), ТОВ «Х-ойл» (ЄДРПОУ 32996753), ПП «Форг агросервіс» (ЄДРПОУ 32066963), ТОВ «АНКАА» (ЄДРПОУ 38442683), ТОВ «Поляріс контейнер сервіс» (ЄДРПОУ 38847610), ТОВ «Пластік групп Україна» (ЄДРПОУ 35732699), ТОВ «ВК «ПГУ» (ЄДРПОУ 43084602), ТОВ «ПГУ» (ЄДРПОУ 38381165), ТОВ «Виробнича компанія «Пекеджінг груп Україна» (ЄДРПОУ 43084602), ТОВ «Валін» (ЄДРПОУ 43104890), ТОВ «Перім» (ЄДРПОУ 41412004), ТОВ «Ека істейт» (ЄДРПОУ 42718243), ТОВ «Валькірія Ко» (ЄДРПОУ 35929889), ТОВ «Ам-захід» (ЄДРПОУ 37741380), ТОВ «Олмі-агрос» (ЄДРПОУ 36578620), ТОВ «Золотий дракон-8888» (ЄДРПОУ 39867989), ТОВ «Ок-ойл логістік» (ЄДРПОУ 39938389), ТОВ «Натс-енерджі» (ЄДРПОУ 33798391), ТОВ «Арго ЛТД» (ЄДРПОУ 31765584), а також документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ними, між такими підприємствами та правоохоронними органами щодо передачі на відповідальне зберігання майна, зокрема АГЗП, скрапленого газу, дизельного пального та бензину (договори відповідального зберігання з усіма змінами та доповненнями, акти приймання-передачі майна, довіреності на представлення інтересів, листування, платіжні документи, акти взаємозаліків та інше), а також щодо охорони, перевезення, продажу, передачі в оренду та повернення такого майна зазначеними підприємствами, у тому числі щодо майна ТОВ «Автокомплекс Анастасія» за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також штампи та печатки цих підприємств;

4. усіх документів щодо право власності та оренди складів та земельних ділянок, на яких можуть зберігатися комплекси АГЗП ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» або їх частини, у тому числі за адресами: м. Біла Церква, вул. Радгоспна (Узинська), 7; м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3-а; м. Одеса, вул. Агрономічна, 205; м. Одеса, вул. Цвєтаєва, 3/5; м. Одеса, Дальницьке шосе, 15-А; Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маякська дорога, 8; Одеська область, Овідіопольський район, с. Калагія, вул. Шкільна, 32-А; м. Одеса, вул. Бугаївська, 21; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, Хдібодарська селищна рада, 12км автодороги М-16 Одеса-Кучургани; Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 2; м. Одеса, Тираспольське шосе, 16; м. Одеса, вул. Бугаївська, 21Г, які використовуються вищевказаними підконтрольними підприємствами, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

5. комп`ютерну техніку (у тому числі ноутбуки, нетбуки, макбуки, планшети, жорсткі диски), інші електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски) та мобільні телефони, які містять інформацію про переписку (текст, фото та відео) з іншими учасниками злочину, у тому числі в різних месенджерах, установлених на них, щодо передачі юридичними особами, у тому числі правоохоронними органами, на відповідальне зберігання вищевказаним підконтрольним підприємствам чужого майна, у тому числі АГЗП, дизельного пального, бензину та скрапленого газу, у тому числі майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг», а також щодо подальшої охорони такого майна, його перевезення на інші склади, його продажу або здачі в оренду;

7. блокноти, зошити та чорнові записи, які містять відомості про факти готування, вчинення та приховування злочинів, пов`язаних з отриманням на відповідальне зберігання чужого майна, к тому числі АГЗП, дизельного пального, бензину та скрапленого газу, у тому числі майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», відомості про інших учасників організованої групи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28