Ухвала

від 16.12.2020 по справі 607/21959/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 Справа №607/21959/20

Слідчий суддяТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 в м.Тернополі взалі суду увідкритому судовомузасіданні,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Тернопільськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12019210000000004,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019210000000004.

У клопотанні зазначено: «Групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000004 від 2 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985) - директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

Статтею 49 Конституції Українивизначено, що кожен має право на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування. У державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно. Офіційне тлумачення положення ч.3ст.49 Конституції України, викладено у рішенні Конституційного суду України №10-рп/2002 від 29.05.2002 року, в якому зазначено, що «у державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров`я, медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.

Рішення Конституційного Суду України є обов`язковим до виконання на території України, остаточним. Таким чином своїми діями вказані особи висувають незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я.

Так службові особи комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985), спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), - директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно дост. 29 Закону України «Про страхування»є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому ) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) :

МФО (300670) пат ''кб" хрещатик" -26507001103641;

МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26001001000312;

МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26506001000312;

МФО (325365) ПАТ "кредобанк"- НОМЕР_3 ;

МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "кредобанк" -2600801008095;

МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "кредобанк" -2610501008095;

МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "кредобанк" -2650301008095;

МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "кредобанк" -2651401008095;

МФО(338545) Тернопільська Філія АТ "ощадбанк" -26503300410;

МФО (338653) тф пат ''кб" хрещатик" -26507140104827;

МФО (35005) АТ"Укрсиббанк" -26509010201300;

МФО (35005) АТ"Укрсиббанк"- НОМЕР_4 ;

МФО (380764) ПАТ ''КБ" Надра" -26509050280001;

МФО (338705) ПАТ ''КБ" Надра" Тернопіль -26505000462001;

МФО (338705) АТ"БМ БАНК" НОМЕР_5 ;

МФО (300142) ПАТ"УКРІНБАНК" -26501006100001;

МФО(300023) АТ "УКРСОЦБАНК" -26503011780590;

МФО(338783) Тернопільська філія АТ КБ Приватбанк -26502055101749;

МФО(338545) Тернопільське відділення АТ «Ощадбанк» -26502300711712;

МФО(300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві - 26502022873401, 26041022873401, а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який являється працівником Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) використовує рахунки:

МФО(334851) АТ ПУМБ - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який працює в Західнії дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) використовує рахунки:

МФО (338426) Тернопільська філія ПАТ «ПІБ» -26003501683291

МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_11

МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_12

МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_13

МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_14

МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_15

МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_16

МФО(320478) АБ «УКРГАЗБАНК» -26055212002672

МФО(300023) АТ «УКРСОЦБАНК» -26051011967735

МФО(322313) АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

МФО(334851) АТ «ПУМБ» НОМЕР_19 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_20 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_21 .

МФО(300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві 26202901611374, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_24 ) рідний брат директора Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), ОСОБА_6 використовує рахунки:

МФО (300023) АТ «УКРСОЦБАНК» - НОМЕР_25

МФО (338783) тернопільська філія АТ КБ Приватбанк - 26002055119695

МФО (334851) АТ «ПУМБ» - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

МФО (300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві - 26005022847901, 26205900464905, НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985).

Вищезазначені фізичні особи-підприємці, підконтрольні організаторам вказаної схеми, в день поступлення грошових коштів на власні рахунки від Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), обготівковують їх на території м. Тернополя та повертають директору вищезазначеної страхової компанії, яка в подальшому розподіляє кошти між учасниками протиправної схеми.

Усі згадані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів із метою розкрадання грошових коштів і ухилення від сплати податків.

Поряд із цим встановлено, що в службовому кабінеті, який розміщений у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, без будь-яких дозвільних документів перебуває страховий агент ЗД ПрАТ «УПСК», де безпосередньо укладає договори страхування із пацієнтами, які потребують лікування у вищезазначеній установі та отримує грошові кошти від пацієнтів в якості оплати за лікування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у домоволодінні, де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема квитанції про зняття готівки із банківських установ, банківські карти, чорнові записи які містять відомості, щодо зняття готівкових коштів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Доступ до вищевказаних документів, окрім як проведення обшуку, отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при витребуванні таких відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій є можливість їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема квитанції про зняття готівки із банківських установ, банківські карти, чорнові записи які містять відомості, щодо зняття готівкових коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення».

Слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю посилаючись на вказані у ньому мотиви.

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та додатками, слідчий суддя прийшов до переконання про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Судом встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234, до клопотання також долучено додатки на 306 арк., якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

Підставами для надання дозволу на проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування відомості відображені в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, зокрема у протоколах тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2019, 22.03.2019, 11.03.2019 року, протоколі огляду від 12 березня 2019 року, відомостях з протоколів проведення НСРД, інший матеріалах у їх сукупності.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчого вбачається, що у домоволодінні, де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема квитанції про зняття готівки із банківських установ, банківські карти, чорнові записи які містять відомості, щодо зняття готівкових коштів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особа, в якої знаходяться предмети (речі), відмовиться надати доступ до таких в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

В порядку ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В порядку ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява № 17318/06) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права на повагу до житла особи, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя критично ставиться щодо прохання наведеного в клопотанні про надання дозволу на вилучення вказаних у клопотання речей, оскільки воно суперечить меті обшуку визначені у ст. 234 КПК України, тому в дані частині необхідно відмовити.

Враховуючи вищевикладеніобставини,та те,що обшукяк слідчадія проводитьсяз метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що у домоволодінні, де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема квитанції про зняття готівки із банківських установ, банківські карти, чорнові записи які містять відомості, щодо зняття готівкових коштів, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

Керуючись статтями 8, 30, 129 Конституції України, 2, 3, 28, 94, 222, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на проведення обшуку у приміщені квартири де проживає ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документації, а саме: квитанції про зняття готівки із банківських установ, банківські карти, чорнові записи які містять відомості, щодо зняття готівкових коштів.

У решті прохань відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1