Ухвала

від 17.12.2020 по справі 127/28356/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/28356/20

Провадження №1-кс/127/12395/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВВінницького ВПГУНП уВінницькій області,старшого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся слідчий СВВінницького ВПГУНП уВінницькій області,старший лейтенантполіції ОСОБА_3 зклопотанням пронакладення арештуна майно,якебуло вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:чорнові записи на 7 арк.;договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_4 та покупцем КНП АБЗОЗВОР, 21010, м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 112А на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_4 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №19265708419 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_1 ;чекова книга № НОМЕР_2 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_3 із одним використаним чеком;sim картка lifecell із адаптером;банківська картка PRAVEX BANK № НОМЕР_4 ;банківська карта ПУМБ № НОМЕР_5 ;банківська картка monobank № НОМЕР_6 ;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 1 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 4 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 21 шт.;банківська картка monobank № НОМЕР_11 ;sim картка МТС;тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_12 ;тримачдо sim картки Київстар;sim картка МТС №8938001420703745994;тримач до sim картки № НОМЕР_13 ;чеки на видачу готівки 4 шт.;паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.);печатка з відтиском «Прімус Інтер», код 39604820, м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_14 ; imai 2: НОМЕР_15 з sim НОМЕР_16 ;мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_17 ; imai 2: НОМЕР_18 з sim НОМЕР_19 ;договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_4 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.;ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;жорсткий диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GB\GO чорного кольору із шнуром.

Клопотання мотивованотим,що упровадженні слідчогоСВ ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті перебуваютьматеріали кримінальногопровадження №42020020110000068від 02.09.2020року,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.3ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що cлужбові особи комунального підприємства зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості товарів, що придбаваються за результатами проведення публічних закупівель.

Так, в ході досудового слідства було отримано сукупність даних, які вказують на існування схеми по розкраданню бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства "Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної Ради".

Зокрема оперативним шляхом встановлено, що директор КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я Вінницької обласної Ради" ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами,з використанням електронних закупівель «Прозоро», здійснює фіктивні закупівлі автомобілів та автозапчастин за завищеними цінами чим здійснює розтрату бюджетних коштів.

Окрім того, встановлено, що одним із постачальників автозапчастин за завищеними цінами є приватний підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

14.12.2020, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, які мають доказове значення для даного досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/27608/20 від 09.12.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:чорнові записи на 7 арк.;договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_4 та покупцем КНП АБЗОЗВОР, 21010, м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 112А на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_4 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №19265708419 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_1 ;чекова книга № НОМЕР_2 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_3 із одним використаним чеком;sim картка lifecell із адаптером;банківська картка PRAVEX BANK № НОМЕР_4 ;банківська карта ПУМБ № НОМЕР_5 ;банківська картка monobank № НОМЕР_6 ;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 1 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 4 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 21 шт.;банківська картка monobank № НОМЕР_11 ;sim картка МТС;тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_12 ;тримач до sim картки Київстар;sim картка МТС №8938001420703745994;тримач до sim картки № НОМЕР_13 ;чеки на видачу готівки 4 шт.;паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.);печатка з відтиском «Прімус Інтер», код 39604820, м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_14 ; imai 2: НОМЕР_15 з sim НОМЕР_16 ;мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_17 ; imai 2: НОМЕР_18 з sim НОМЕР_19 ;договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_4 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.;ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GB\GO чорного кольору із шнуром.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 14.12.2020 у ході проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема вищеперераховані речі та документи, містять відомості щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

Належність вилучених речей ОСОБА_4 підтверджується матеріалами провадження.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження,тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1ст. 170 КПК УкраїниАрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідност. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як,зазначенеу клопотанні майно,яке було вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:чорнові записи на 7 арк.;договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_4 та покупцем КНП АБЗОЗВОР, 21010, м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 112А на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_4 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №19265708419 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_1 ;чекова книга № НОМЕР_2 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_3 із одним використаним чеком;sim картка lifecell із адаптером;банківська картка PRAVEX BANK № НОМЕР_4 ;банківська карта ПУМБ № НОМЕР_5 ;банківська картка monobank № НОМЕР_6 ;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 1 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 4 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 21 шт.;банківська картка monobank № НОМЕР_11 ;sim картка МТС;тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_12 ;тримач до sim картки Київстар;sim картка МТС №8938001420703745994;тримач до sim картки № НОМЕР_13 ;чеки на видачу готівки 4 шт.;паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.);печатка з відтиском «Прімус Інтер», код 39604820, м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_14 ; imai 2: НОМЕР_15 з sim НОМЕР_16 ;мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_17 ; imai 2: НОМЕР_18 з sim НОМЕР_19 ;договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_4 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.;ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;жорсткий диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GB\GO чорного кольору із шнуром,відповідно до ст.98КПК України,маютьзначення речовихдоказів укримінальному провадженні,оскільки містятьвідомості,які можутьбути використані,як доказфакту таобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчогоСВ ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті,старшого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майнояке було вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:чорнові записи на 7 арк.;договори купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_4 та покупцем КНП АБЗОЗВОР, 21010, м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 112А на 11 арк.;пакет документів для реєстрації ФОП ОСОБА_4 на 21 арк.;договори згідно закупівель з додатками із Комунальною установою «Авторемонтна база закладів охорони здоров`я» за 2019 рік на 13 арк.;книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) №19265708419 на 79 арк.;чорнові записи на 10 арк.;роздруківка накладної без вказання суми та дати на 1 арк.;квитанція №ПН613231 від 18.10.19 н 1 арк.;квитанція №380320017 від 03.10.19 на 1 арк.;квитанція №380320016 від 03.10.19 на 1 арк.;чекова книга №МА5988101 до МА5988125, частково використана, до рахунку № НОМЕР_1 ;чекова книга № НОМЕР_2 до МА1682725 до рахунку № НОМЕР_3 із одним використаним чеком;sim картка lifecell із адаптером;банківська картка PRAVEX BANK № НОМЕР_4 ;банківська карта ПУМБ № НОМЕР_5 ;банківська картка monobank № НОМЕР_6 ;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 1 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 4 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 9 шт.;чек про перерахунок грошових коштів на рахунок одержувача № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 21 шт.;банківська картка monobank № НОМЕР_11 ;sim картка МТС;тримач до sim картки Vodafone № НОМЕР_12 ;тримач доsim картки Київстар;sim картка МТС №8938001420703745994;тримач до sim картки № НОМЕР_13 ;чеки на видачу готівки 4 шт.;паперова зав`язка від грошових коштів від 11.12.20 р. (100 аркушів по 500 грн.);печатка з відтиском «Прімус Інтер», код 39604820, м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;печатка з відтиском «СТД», код 30969665, м. Кив, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю;мобільний телефон Xiomi Redmi 6A чорного кольору, imai 1: НОМЕР_14 ; imai 2: НОМЕР_15 з sim НОМЕР_16 ;мобільний телефон Microsoft Lumia 640 Dualsim, чорного кольору, imai 1: НОМЕР_17 ; imai 2: НОМЕР_18 з sim НОМЕР_19 ;договори згідно закупівель між: продавець ОСОБА_4 та покупець: КНП АБЗОЗВОР на 20 арк.;ноутбук марки Lenovo ideapad 110-15IBR, model name: 80Т7 чорного кольору, який вилучено до спец пакету НПУ ГСУ №7262716 разом із зарядним пристроєм до нього;жорсткий диск TOURO (TM) MOBILE MX3 на 500 GB\GO чорного кольору із шнуром.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя