Ухвала

від 17.12.2020 по справі 757/56072/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56072/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 17.12.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020000000000934.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000934 від 29.09.2020 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересень-жовтень 2020 року організована група осіб, що здійснює свою діяльність на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг здійснює діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України, зокрема голови - ОСОБА_5 , першого заступника голови - ОСОБА_6 , заступника голови ОСОБА_7 до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань їх колишнього співробітника ОСОБА_8 , тобто вимога, з погрозою насильства над керівництвом Державної міграційної служби України та їх близькими родичами, виконати цивільно-правове зобов`язання та сплатити на рахунок ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» грошові кошти по кредиту ОСОБА_8 .

Згідно інформації ДКР НП України, яка надійшла за результатами виконання доручення ГСУ НП України та проведеним допитом свідка встановлено, що керівник ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462) зареєстрована за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, офіс 520.

Під часздійснення оперативно-розшуковоїдіяльності буливстановлені адресиздійснення протиправноїдіяльності,тобто місцяфактичної діяльності офісиколекторських компаній,де організованота здійснюєтьсяпротиправна діяльністьосіб,котрі маючиперсональні даніосіб,з застосуваннямморального тискута погроззастосування насильства,вимагаючи негайноїсплати неіснуючихборгів абопогашення такогоборгу працівникамиДМС,які нібитовиступили поручителямидля третіхосіб намомент оформленняпозики.Суб`єкти господарськоїдіяльності понаданню колекторськихпослуг здійснюютьсвою діяльністьприховано,вдаються доконспіративних методів,часто змінюютьномери мобільнихтелефонів,адреси розташуванняофісів змінюютьта нереєструють якюридичні адресисвоєї діяльності.Зокрема заадресою: АДРЕСА_3 , на 4 поверсі будівлі, в якій на сходовій клітці є надпис 3-тій поверх, розташовано один із таких офісів.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Львів, вулиця Хмельницького Б., буд. 212, зокрема приміщення виробничого корпусу №2, належить на праві приватної власності Приватному підприємству «ОСНОВА К», код ЄДРПОУ: 35102252; допоміжний корпус, літера "А-2", належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ТОВ «Весна-Захід», код ЄДРПОУ: 00309524; нежитлове приміщення, головного виробничого корпусу літ. «А-5» на другому поверсі - з І по IV; з 201 по 249, третьому поверсі - І; ІІ; з 301 по 341; на четвертому поверсі - з І по ІІ; з 401 по 433 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ «Весна-Захід», код ЄДРПОУ: 00309524; а також на 3 та 4 поверхах у будівлях, розташованих на земельних ділянках кадастрові номери 4610137200:08:007:0126 площею 0.1246 га та 4610137200:08:007:0119 площею 1.1158 га, які перебувають у комунальній власності Львівської міської ради, код ЄДРПОУ: 04055896.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12020000000000934 від 29.09.2020 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , в нежитлових приміщеннях 2,3та4-го поверхах, що належить на праві власності приватному підприємству «ОСНОВА К», код ЄДРПОУ: 35102252; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Весна-Захід», код ЄДРПОУ: 00309524; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також на 2, 3 та 4 поверхах у будівлях, розташованих на земельних ділянках кадастрові номери 4610137200:08:007:0126 площею 0.1246 га та 4610137200:08:007:0119 площею 1.1158 га, які перебувають у комунальній власності Львівської міської ради, код ЄДРПОУ: 04055896, де фактично здійснюють свою діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг з метою відшукання та вилучення:

- мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сім-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків, серверів, флешкарт, жорстких дисків та будь-які інших носів даних, персональних комп`ютерів, планшетів та планшетних комп`ютерів, систем відеонагляду та їх жорсткі диски; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію;

- відомостей в електронному (на флешкартах, жорстких дисках, інших носіях) або друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи;

- витяги в електронному або в друкованому вигляді із баз даних клієнт-банкінга, баз даних клієнтів фінансових установ, даних правоохоронних органів чи інших органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб;

- інформація та бази даних, у т.ч. логіни та ключі доступу до баз даних;

- документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договора позики, застави, боргові розписки) щодо кредитно-претензійної роботи, договорів кредитування та позики ОСОБА_8 та інших боржників, нотатки, чорнові записи, інші електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність з примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших працівників ДМС України, їх близьких та родичів;

- банківські платіжні картки та відомості про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, котрі використовуються в протиправній діяльності, документи щодо відкриття та їх обслуговування та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1