Ухвала

від 17.12.2020 по справі 757/56170/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56170/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 17.12.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000610.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Фортуна Нобіс" (код ЄДРПОУ40282150) на території м. Києва, у періоди з лютого 2017 року по червень 2019 року, шляхом проведення безтоварних операцій з придбання ТМЦ (будівельних матеріалів) від ТОВ "Бонорум" (код ЄДРПОУ 42124324), ТОВ "Євабуд" (код 41100171), ТОВ "Опенроуд" (код 40263541), ТОВ "Аркотенд" (код 40556037), ТОВ "Денсіо" (41639611), ТОВ "Зімерт" (код 41290822), ТОВ "Апофема" (код 42107986), ТОВ "Білдінг Таун Груп" (код 40534804), ТОВ "ЕГО" (код 32773533), ТОВ "Саудал" (код 41501811), ТОВ "Консул Прайм" (код 41405751), ТОВ "Європеан Трейд" (код 42604679), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 6 974 236 грн. (ПДВ на суму 3 774 085 грн та податку на прибуток підприємств в сумі 3 200 151 грн), що підтверджується матеріалами Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновку експертного дослідження ТОВ "Дослідницький інформаційно - консультаційний центр" №1-29/07/2019-дос від 29.07.2019. В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які причетні до створення та діяльності «конвертаційного центру» по наданню послуг з формування «безпідставного» податкового кредиту з ПДВ реальним суб`єктам господарювання через ряд підконтрольних СГД, а саме: ТОВ «Екор Тренд» (код ЄДРПОУ 42396497), ТОВ «Асті Промтрейд» (код ЄДРПОУ 41173648), ТОВ «Топ Профіт Груп» (код ЄДРПОУ 42038927) та ТОВ «Глобал Трейд Инвестмент» (код ЄДРПОУ 41571009) та інші і обготівкування «безготівкових» грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, в тому числі, службовим особам ТОВ «Фортуна Нобіс».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана група осіб в якості транспортного засобу для перевезення фінансово-господарських документів та грошових коштів використовує автомобіль марки «Citroen C4 Cactus», д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «Citroen C4 Cactus», д.н.з. НОМЕР_1 використовується ОСОБА_6 , та іншими учасниками схеми по ухиленню від сплати податків. В вказаному автомобілі перевозяться документи, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, документи щодо перерахування та обліку грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, печатки СГД з ознаками «фіктивності», кліше та штампи підконтрольних підприємств.

З метою встановлення всіх обставин проведених фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до організації злочинної схеми, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків суб`єктами господарської діяльності та відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі марки «Citroen C4 Cactus», д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно відповідірегіонального сервісногоцентру МВСв м.Києві вих.№ 31/26-5382 від 04.12.2020 року Транспортний засіб-автомобіль «Citroen C4 Cactus», д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності належить дружині ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 ). Даний автомобіль не перебуває у власності та не використовується народними депутатами, адвокатами та нотаріусами.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчоїгрупи СУГУ ДФСу м.Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000610від 24.10.2019року,на проведенняобшуку втранспортному засобі-автомобілі«CitroenC4Cactus»,д.н.з. НОМЕР_1 , задопомогою якогоздійснює діяльність ОСОБА_6 ,та належитьна правівласності ОСОБА_10 , зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинна фінансово-господарськадокументація (впаперовому таелектронному вигляді)ТОВ "ФортунаНобіс"(кодЄДРПОУ40282150),ТОВ «ТерраЕкспо» (кодЄДРПОУ 40936767),ТОВ «Імпротрейдстандарт» (кодЄДРПОУ 41161868),ТОВ «РестайлАктив» (кодЄДРПОУ 41016635),ТОВ «Трансбілдсервіс»(кодЄДРПОУ 41124302),ТОВ «Архітектурно-БудівельнийАльянс Столиця»(кодЄДРПОУ 35781180),ТОВ «Бонорум»(кодЄДРПОУ 42124324),ТОВ «Євабуд»(кодЄДРПОУ 41100171),ТОВ «Опенроуд»(кодЄДРПОУ 40263541),ТОВ «Аркотенд»(кодЄДРПОУ 40556037),ТОВ «Денсіо»(кодЄДРПОУ 41639611),ТОВ «Зімерт»(кодЄДРПОУ 41290822),ТОВ «Апофема»(кодЄДРПОУ 42107986),ТОВ «ЕГО»(кодЄДРПОУ 32773533),ТОВ «Саудал»(кодЄДРПОУ 41501811),ТОВ «КонсулПрайм» (кодЄДРПОУ 41405751),ТОВ «ЄвропеанТрейд» (кодЄДРПОУ 42604679),ТОВ «КреативМаркет» (кодЄДРПОУ 41927355),ТОВ «Реквест»(кодЄДРПОУ 419639596),ТОВ «МедінСпейс» (кодЄДРПОУ 41069341),ТОВ «ЕнергетичнаКомпанія "Капітал»(кодЄДРПОУ 42835276),ТОВ «Сейбілдінг»(кодЄДРПОУ 42532699),ТОВ «Газоптсолюшен»(кодЄДРПОУ 42547270),ТОВ «ЕкорТренд» (кодЄДРПОУ 42396497),ТОВ «АстіПромтрейд» (кодЄДРПОУ 41173648),ТОВ «ТопПрофіт Груп»(кодЄДРПОУ 42038927)та ТОВ«Глобал ТрейдИнвестмент» (кодЄДРПОУ 41571009)ТОВ «АтлантаЮніон» (кодЄДРПОУ 41569419),ТОВ «МініСофт» (кодЄДРПОУ 42604967),ТОВ «КлінкерСтудіо» (кодЄДРПОУ 42811339),ТОВ «ВісконтТрейдінг» (кодЄДРПОУ 41309639),ТОВ «Благостройа»(кодЄДРПОУ 41618921),ТОВ «БудімпульсСервіс» (кодЄДРПОУ 41998908),ТОВ «ТрейдексЮніт» (кодЄДРПОУ 42610106),ТОВ «ЕкстенсоЛТД» (кодЄДРПОУ 42100717),ТОВ«Полаір Україна»(кодЄДРПОУ 42612826),ТОВ «Партнерпостач» (кодЄДРПОУ 41570403),ТОВ «Астерконтракт» (кодЄДРПОУ 41808566),ТОВ «Арріс»(кодЄДРПОУ 42188205),ТОВ «Монгранінцест» (кодЄДРПОУ 42487919),ТОВ «ФКСоната Фінанс»(кодЄДРПОУ 41733894)по взаємовідносинамз суб`єктамигосподарської діяльності,а такожчорнові записи,«тіньової» бухгалтеріїданої групипідприємств,переписки зучасниками злочинноїсхеми задопомогою електронноїпошти,та іншихпрограм дляспілкування черезмережу Інтернет(Skype,Viberта ін.),що містятьсяна комп`ютерахта магнітнихносіях,телефонах,які використовувалисядля спілкуванняучасниками злочинноїсхеми,комп`ютерної технікита оргтехніки,яка використовуваласядля підготовкидокументів пореєстрації таперереєстрації,фінансово-господарськоїдіяльності вищеперелічених підприємств,цінних паперів,довіреності наотримання готівковихкоштів вбанківських установах,бланки звідбитками печаток,договори фінансовоїдопомоги,інвойси,вантажно митні декларації,чорнова документація,носії інформаціїта іншіфінансово-господарськідокументи тапечатки,кліше,штампи попідприємствах зознаками фіктивності,які використовувалисьза длявчиненого вказаногокримінального правопорушення,та якіможуть мативажливе доказовезначення підчас досудовогорозслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1