Ухвала

від 16.12.2020 по справі 405/8031/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8031/20

1-кс/405/3747/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 року за № 12020120000000104, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувсядо судуз клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей, документів, що підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з привласненням бюджетних коштів Державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг» зокрема: договора за 2020 рік з ТОВ «Кронос Лідер» №77/20 від 02.04.2020, №78/20 від 02.04.2020, №79/20 від 02.04.2020, №80/20 від 02.04.2020, №81/20 від 02.04.2020, №82/20 від 02.04.2020, №84/20 від 02.04.2020, договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)» в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнення та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)» в повному обсязі, документацію, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кронос Лідер» (поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю) і які пов`язані з виконання договірних умов з ТОВ «Еліз-2019» (ЄДРПОУ 42832411), а також відомості, що підтверджують використання будівельних матеріалів та інші документи щодо обліку та кількості будівельних матеріалів, документів (блокнотів, зошитів, записників) в яких маються чорнові записи щодо будівельних матеріалів та обладнання за допомогою якого здійснювалося виконання договірних умов, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В обґрунтуванняклопотання прокуроромзазначено,що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000104 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» в період 2020 року діючи за попередньою змовою з службовими особами підрядної організації ТОВ «Кронос Лідер» в особі керівника ОСОБА_6 привласнюють бюджетні кошти виділенні для проведення капітальних ремонтів водопропускних труб та мостів на території Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних доріг» є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і створене відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 лютого 2019 року за № 405-р., являється одержувачем бюджетних коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених публічних торгів між ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42852223) та ТОВ «Кронос Лідер» (код ЄДРПОУ 38436025) укладено ряд договір підряду від 02.04.2020 за №77/20,78/20,79/20,80/20,81/20,82/20 та 84/20 на капітальні ремонти водопропусних труб та мосту на території Кіровоградській області. Загальна ціна договорів складає 34 406 374,00 грн. разом з ПДВ. Послуги повинні надаватися у відповідності з кошторисною документацією, ДСТУ, ДБН та інших нормативно-технічних документів. Договори підписані в особі директора ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42852223) ОСОБА_7 та виконавець робіт ТОВ «Кронос Лідер» (ЄДРПОУ 38436025) в особі директора ОСОБА_8 , а саме: договір №77/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області - Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556» на загальну суму 4 088 848,80 грн.; договір №78/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка - Обознівка - вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334,00 грн.; договір №79/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка - Новогригорівка - вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026,15 грн.; договір №80/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120807 Аджамка - Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938,40 грн.; договір №81/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка - Обознівка - вихід на а/д М-12» на загальну суму 2 320 450,00 грн.; договір №82/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120302 Солгутове-Соломiя- (вихід на а/д Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303,00 грн.; договір №84/20 від 03.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів)-Оситняжка-вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473,45 грн.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

У ході вжитих заходів встановлено, що директором ТОВ «Кронос Лідер» до актів виконаних робіт внесено недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, посадові особи ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахуванню бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Кронос Лідер».

Так, за результатами проведення заходів встановлено, що останні здійснили невідповідність робіт із зазначенням в формах КБ2-в (завищення об`ємів виконаних робіт), використання неякісних та вживаних будівельних матеріалів, застосування по документах завищеного коефіцієнту пропорції бітуму при виконанні робіт, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ, застосування будівельних матеріалів, що не відповідають ДСТУ.

Крім того, проведеними в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва зазначено в актах виконаних робіт недостовірна інформація, щодо знімання верхнього шару асфальту та проведення його перевезення за місцем складування, фактично вказані роботи на даний час виконані не були та перевезення не здійснювалось, складувалось за місцем виконання робіт, не здійснено влаштування дренажу. Фактично встановлено меншу кількість(загальна площа) бетонних плит на об`єктах будівництва. При розбиранні дорожнього одягу завищено об`єми робіт і ціну дошок більше 5000 грн., коли середня ціна коливається від 3200 грн. Встановлення верхніх плит на об`єктах будівництва які не відповідають проектній документації та фактична вартість яких значно нижча від проектної. Влаштування бетонного покриття товщиною меншою ніж в проектній документації на 20 відсотків. Фактичне використання будівельних матеріалів шляхом проведення самовільного видобування за місцем проведення робіт, та включення до документації відомостей щодо перевезення матеріалів з м. Кропивницького. Зазначення в актах виконаних робіт вивіз знятого асфальтного покриття, сміття, ґрунту за межі проведення будівельних робіт - фактично складування здійснено за місцем проведення робіт.

Проведеним аналізом зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН встановлено, що для виконання договірних умов ТОВ «Кронос Лідер» по вищевказаним договорам залучено субпідрядну організацію, яка має ознаки ризиковості, а саме ТОВ «Еліз-2019» (ЄДРПОУ 42832411, м. Кропивницький, вулиця Миколи Смоленчука, будинок 11), проведеним аналізом діяльності встановлено, що податковий кредит та ланцюг постачання формується за рахунок придбання інших товарів широкого вжитку, тобто ТОВ «Еліз-2019» здійснило так звану підміну товарних позицій та не могло фактично поставляти в адресу ТОВ «Кронос Лідер» будівельні товари та надавати такі послуги. Враховуючи викладене фактично діяльність ТОВ «Еліз-2019» направлена виключно на штучне завищення вартості виконаних робіт. Вказані суб`єкти господарської діяльності фактично не здійснюють господарську діяльність, а їх реквізити та розрахункові рахунки використані з метою переведення бюджетних коштів у готівку з метою їх привласнення.

Таким чином, зловживаючи службовим становищем службовими особами ТОВ «Кронос Лідер» здійснено привласнення, розтрату майна у вигляді грошових коштів виділених на проведення капітальних ремонтів водопропускних труб та мостів на території Кіровоградської області по вищевказаним укладеним договорам в 2020 році з Держаним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг». З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що частина робіт, за які ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» перерахувало кошти в адресу ТОВ «Кронос Лідер» були не виконані, а отже до актів виконаних робіт форми КБ-2В внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В рамках кримінального провадження, підтверджено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг», а також вказані відомості підтвердженні за матеріалами виконаного доручення працівників Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресую: АДРЕСА_2 , працює на посаді заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресую: АДРЕСА_1 , працює на посаді начальника відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресую: АДРЕСА_3 , працює на посаді заступника начальника відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресую: АДРЕСА_4 , працював на посаді провідного інженера відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» до 25.09.2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресую: АДРЕСА_5 , працює на посаді директора ТОВ «Кронос-Лідер», ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , являється фактичним власником та керівником ТОВ «Кронос-Лідер», ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , працює на посаді директора ТОВ «Еліз-2019».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено,що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000104 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Піддаючи аналізу подані докази, можна прийти до висновку, що підстави ініційованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 є достатніми та належно обґрунтованими.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233651307 квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 (а.к. 23-26).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, та документи, які прокурор планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей, документів, що підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з привласненням бюджетних коштів Державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг» зокрема: договора за 2020 рік з ТОВ «Кронос Лідер» №77/20 від 02.04.2020, №78/20 від 02.04.2020, №79/20 від 02.04.2020, №80/20 від 02.04.2020, №81/20 від 02.04.2020, №82/20 від 02.04.2020, №84/20 від 02.04.2020, договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)» в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнення та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)» в повному обсязі, документацію, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кронос Лідер» (поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю) і які пов`язані з виконання договірних умов з ТОВ «Еліз-2019» (ЄДРПОУ 42832411). Також відомості, що підтверджують використання будівельних матеріалів та інші документи щодо обліку та кількості будівельних матеріалів, документів (блокнотів, зошитів, записників) в яких маються чорнові записи щодо будівельних матеріалів та обладнання за допомогою якого здійснювалося виконання договірних умов, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор