Ухвала

від 30.10.2020 по справі 757/47105/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47105/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000934 від 29.09.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019140270000234 від 13.02.2019 старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000934 від 29.09.2020 за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересень-жовтень 2020 року організована група осіб, що здійснює свою діяльність на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг «Миттєвий кредит «Монетка» та ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація», керівником якої є ОСОБА_5 , та котрий, разом із членами організованої групи, здійснює діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України, зокрема голови - ОСОБА_6 , першого заступника голови - ОСОБА_7 , заступника голови ОСОБА_8 до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань їх колишнього співробітника ОСОБА_9 , тобто вимога, з погрозою насильства над керівництвом Державної міграційної служби України та їх близькими родичами, виконати цивільно-правове зобов`язання та сплатити на рахунок ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» грошові кошти по кредиту ОСОБА_9 .

Згідно інформаціїДКР НПУкраїни,яка надійшлаза результатамивиконання дорученняГСУ НПУкраїни від30.09.2020№30432кл/24/9/1-2020 тапроведеним допитомсвідка встановлено,що діяльністюорганізованої групиосіб,направленою напримушування довиконання цивільно-правовихзобов`язань з погрозою насильства, керує керівник ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крімтого встановлено, що ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462) зареєстрована за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, офіс 520, однак фактично здійснює свою діяльність за іншими адресами.

Зокрема встановлено адреси здійснення протиправної діяльності, тобто місця фактичної діяльності офіси колекторської компанії «Монетка» ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація», де організовано та здійснюється протиправна діяльність осіб, котрі маючи персональні дані осіб, з застосуванням морального тиску та погроз, вимагаючи негайної сплати неіснуючих боргів або погашення такого боргу працівниками ДМС, які нібито виступили поручителями для третіх осіб на момент оформлення позики. Вказані особи здійснюють свою діяльність приховано, вдаються до конспіративних методів, часто змінюють номери мобільних телефонів, адреси розташування офісів змінюють та не реєструють як юридичні адреси діяльності ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація». Зокрема за адресою: м. Харків, вул. Суздальські Ряди, буд. 8, розташовано один із таких офісів.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 28.10.2020 встановлено, що об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: нежитлова будівля літ. «А-4», загальна площа 1494 кв.м, належить на праві приватної власності ТОВ«ЛЕКС-2008», код ЄДРПОУ 35586096.

У ходідосудового розслідуваннявиникла необхідність у відшуканні та вилученні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які можуть зберігатися за місцем фактичної діяльності ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462).

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть бути речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом зтим,клопотання вчастині наданнядозволу навилучення «мобільнихтелефонів,електронних носіївінформації,комп`ютерної техніки»підлягає частковомузадоволенню,лише шляхомзняття копіїінформації,а вилученнягрошових коштівта цінностейлише наті,на якіне наданодоказів правомірностіїх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни,яким дорученоздійснення досудовогорозслідування,зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 таіншим слідчимгрупи слідчиху кримінальномупроваджені дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Харків, вул.Суздальські Ряди, буд. 8, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація» (ЄДРПОУ 41146462) з метою відшукання та вилучення: мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору,сім-карток, засобів зв`язку, ноутбуків, серверів та серверного обладнання з пошуку, обробки, зберігання та передачі інформації, персональних комп`ютерів та їх комплектуючих, що забезпечують їх повну роботу та функціонування, планшетів та планшетних комп`ютерів, копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб; відомостей в електронному та друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи, котрі працюють або здійснюють свою діяльність від імені та/або в інтересах компанії «Монетка», ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація», про їх контактні та персоніфіковані дані, дані про абонентські номери, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 та учасники організованої групи для зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення; витяги в електронному або в друкованому вигляді із баз даних клієнт-банкінга, баз даних клієнтів компанії «Монетка», ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація», із баз даних правоохоронних органів чи органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб; інформація та бази даних, у т.ч. логіни та ключі доступу до баз даних клієнт-банкінга, баз даних клієнтів компанії «Монетка», ТОВ«Фінансова компанія «Фінанс Інновація», баз даних правоохоронних органів чи органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб; документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договора позики, застави, боргові розписки) щодо кредитно-претензійної роботи, договорів кредитування та позики ОСОБА_9 та боржників, нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення; документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність; документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність з примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та працівників ДМС України, їх близьких та родичів; грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження; банківські платіжні картки та відомості про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, котрі використовуються в протиправній діяльності, документи щодо відкриття та їх обслуговування; предметів та документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1