Ухвала

від 01.12.2020 по справі 757/53005/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53005/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №62020100000002166 від 27.10.2020 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №62020100000002166 від 27.10.2020 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує нате,що Територіальнимуправлінням Державногобюро розслідувань,розташованим умісті Києвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№62020100000002166від 27.10.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад»(код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що службові особи вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності із використанням господарських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо кількісних характеристик та виду експортованого товару, упродовж 2018-2020 років заявили та отримали (можуть отримати) на поточний рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 1 млрд. грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ймовірним місцем зберігання та виготовлення предметів і речей, комп`ютерної техніки, первинної фінансово-господарської документації, документів бухгалтерської та податкової звітності, що мають доказове значення та підтверджують причетність вказаних осіб до вищенаведеної протиправної схеми є місце реєстрації ТОВ «Гравіес» (код 43366107),яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11, яке використовується організаторами злочинної схеми.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 234712002 від 30.11.2020 встановлено, що нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11, знаходиться у спільній приватній власності ТОВ «АРАКЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 38736633) та Одеської обласної спілки споживчих товариств «ОБЛСПОЖИВСПІЛКА» (код ЄДРПОУ: 01761391).

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, збереження їх від знищення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Гравіес» (код 43366107),яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом зтим,клопотання вчастині наданнядозволу навилучення «мобільнихтелефонів,електронних носіївінформації,комп`ютерної техніки»підлягає частковомузадоволенню,лише шляхомзняття копіїінформації,а вилученнягрошових коштівлише наті,на якіне наданодоказів правомірностіїх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуПершого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020100000002166 від 27.10.2020 на проведенняобшуку замісцем реєстраціїТОВ «Гравіес»(код43366107),яке розташованеза адресою: м.Одеса,вул.Фонтанська дорога,буд.11та знаходитьчяу спільнійприватній власностіТОВ «АРАКЕЛЬ»(кодЄДРПОУ:38736633)та Одеськоїобласної спілкиспоживчих товариств«ОБЛСПОЖИВСПІЛКА» (кодЄДРПОУ:01761391)з метоювиявлення тавилучення оригіналівречей тадокументів ТОВ«Прайм транскомпані» (код42225885);ТОВ «ЮніонМакс» (код42871911);ТОВ «Полінкс»(код42871314);ТОВ «Бизнесконсалтинг» (код41427754);ТОВ «Гравіес»(код43366107);ТОВ «Агат2019»(код42922321);ТОВ «Азімутзапад» (код37893933);ТОВ «Праймопт-сервіс»(код43053951);ТОВ «Логістиктрел» (код43260098);ТОВ «ТресСіті» (код43355032);ТОВ «Юкрейнсервіс ЛТД»(код43389449);ТОВ «Статхолдінг» (код43360812);ТОВ «ЮніалПро» (код43272653);ТОВ «Долароса»(код43188813);ТОВ «ІнтекоТранс» (код42936423);ТОВ «ТабаккоІнвест» (код42153596);ТОВ «Октаваевро трейдінг»(код41619710);ТОВ «Ретрібьюшн»(код41125264);ТОВ «Віалакс»(код43466465);ТОВ «Грандларго» (код43277520),інших юридичнихосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення,документів,які маютьзначення укримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по 01.12.2020, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них); магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників; грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1