Ухвала

від 16.12.2020 по справі 751/8712/20

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8712/20

Провадження №1-кс/751/2495/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 . про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у всіх приміщеннях, які знаходяться на першому та другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4б (група приміщень №12 згідно опису об`єкта), що належать на праві власності ТОВ «Лінкорп» (код ЄДРПОУ 41639852).

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32020270000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР до СУ ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали від управління ОРД ГУ ДФС у Чернігівській області, згідно яких, встановлено, що службові особи ТОВ «Літоіл» (код ЄДРПОУ 42170852) у 2020 році згідно документів здійснювали придбання паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Трейд Групп 77» (код ЄДРПОУ 43117684), ТОВ «Стандарт Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 43117559), при цьому фактично придбання паливно-мастильних матеріалів у даних контрагентів не здійснювалось, а виписувались лише документи на їх придбання. Фактично придбання паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення в податковому обліку здійснювалось у ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (код ЄДРПОУ 39974165), та інших підприємств.

Таким чином, службові особи ТОВ «Літоіл» ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 650,4 грн.

Також, встановлено, що директор ТОВ «Літоіл» ОСОБА_5 до організації постачання паливно-мастильних матеріалів за не обліковану готівку залучив ОСОБА_6 та інших осіб.

ОСОБА_6 особисто домовляється з представниками, щодо постачання паливно-мастильних матеріалів по «другій формі» для ТОВ «Літоіл», які в подальшому реалізовуються на мережі АЗС під торговою маркою «Мотто» (ТОВ «Мото Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567)).

Для маскування походження отриманих паливно-мастильних матеріалів використовуються документи з недостовірними відомостями щодо їх отримання від СГ, які підконтрольні ОСОБА_7 , зокрема ТОВ «Трейд Груп 77» та ТОВ «Стандарт Оіл Компані».

В подальшому перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Трейд Груп 77» та ТОВ «Стандарт Оіл Компані» грошові кошти за нібито придбані паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Літоіл», із залученням довірених осіб ОСОБА_7 переводяться в готівку та за вирахуванням відсотка передаються ОСОБА_6 , або його довіреним особам.

Від управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Чернігівській області отримано рапорт, згідно якого, встановлено офісні приміщення де здійснює злочинну діяльність ОСОБА_6 , які знаходяться на першому та другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4б (група приміщень №12 згідно опису об`єкта). За вказаною адресою можуть знаходитись документи щодо взаємовідносин ТОВ «Літоіл» (код ЄДРПОУ 42170852) з ТОВ «Трейд Групп 77» (код ЄДРПОУ 43117684), ТОВ «Стандарт Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 43117559), ТОВ «Мото Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), що підтверджує протиправну діяльність; інші речі та предмети, документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

Приймаючи до уваги те, що є підстави вважати, що предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись у всіх приміщеннях, які знаходяться на першому та другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4б, і єдиним можливим способом їх виявлення та фіксації є одержання відповідного рішення суду про дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку автомобіля, підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32020270000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4б (група приміщень №12 згідно опису об`єкта) належать на праві власності ТОВ «Лінкорп» (код ЄДРПОУ 41639852).

Враховуюче викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; у даних приміщеннях можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, які знаходяться на першому та другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4б (група приміщень №12 згідно опису об`єкта), що належать на праві власності ТОВ «Лінкорп» (код ЄДРПОУ 41639852), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів щодо взаємовідносин ТОВ «Літоіл» (код ЄДРПОУ 42170852) з ТОВ «Трейд Групп 77» (код ЄДРПОУ 43117684), ТОВ «Стандарт Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 43117559), ТОВ «Мото Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42034393), ТОВ «Мотто Рентал» (код ЄДРПОУ 42536284), ТОВ «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), а саме: договорів, угод та додатків до них, заявок на перевезення паливно-мастильних матеріалів, накладних, актів приймання - передачі, товарно-транспортних накладних, актів звірок, інших документів; фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Літоіл» щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, що не відображені по бухгалтерському та податковому обліку; печаток, штампів, які мають ознаки фіктивності; готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; чорнових записів, інших речей, предметів, документів; надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерної техніки яка містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17 грудня 2020 року о 15 год 05 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Помічник судді ОСОБА_19

16.12.2020

(дата засвідчення копії)