Постанова

від 18.12.2020 по справі 285/5044/20

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/1003/20

18 грудня 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000039 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісі ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452), ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432, належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Голден преміум буд, ПП Буд-Торг-Сервіс, ТОВ ТД Будкантрі, ТОВ ТД Перспектива-1 та інших фінансових об`єктів підприємницької діяльності через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт на об`єктах НПС Чижівка, носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, які містять відомості щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що по вказаному злочину СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП проводить досудове розслідування в рамках кримінального провадження ЄРДР № 42020061240000039 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Встановлено, що службові особи АТ «Укртранснафта», ПП "Буд-Торг-Сервіс", ТОВ «Голден преміум буд», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1» та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка» та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС "Чижівка" ймовірно привласнили бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких встановлено причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, адреси приміщень, за якими фігуранти провадження зберігають речі, документи та інші предмети, що підтверджують причетність до привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка» на території Новоград-Волинського району.

Зокрема, згідно інформації Новоград-Волинського МРВ УСБУ в Житомирській області, у офісі ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452), ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432 зберігаються наступні документи і речі, що мають суттєве значення для досудового розслідування: договори, акти виконаних робіт, видаткові та товарно-транспортні накладні щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка»; чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452) та ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» СПД, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті; установчі документи, печатки, штампи ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452) та ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежитлового приміщення № 432, будинок АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане приміщення представники ТОВ «Голден преміум буд», ПП «Буд-Торг-Сервіс», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1», орендують за усною домовленістю у ОСОБА_5 .

За такихобставин,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,або майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,виникла необхідністьу проведенніобшуку у офісі ТОВ «Голден преміум буд», ПП «Буд-Торг-Сервіс», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000039 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Службові особи АТ «Укртранснафта», ПП "Буд-Торг-Сервіс", ТОВ «Голден преміум буд», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1» та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка» та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС "Чижівка" ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Згідно матеріалів Новоград-ВолинськогоМРВ УСБУв Житомирськійобласті23.08.2018 АТ «Укртранснафта» через веб-портал «PROZORRO» оприлюднено оголошення UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 557 916,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 19.11.2018 АТ «Укртранснафта» уклало з ТОВ «Голден преміум буд» в особі ОСОБА_6 договір на виконання робіт (підряду) № 22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС «Чижівка» з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 400 000,00 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.

04.04.2019 АТ «Укртранснафта» через веб-портал «PROZORRO» оприлюднено оголошення UA-2019-04-04-001880-a про проведення відкритих торгів «Реконструкція периметральної огорожі НПС «Чижівка»". Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС «Чижівка» (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 8 918 194,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 АТ «Укртранснафта» уклало з ПП «Буд-Торг-Сервіс» в особі ОСОБА_7 договір на виконання робіт (підряду) № 22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС «Чижівка»", Житомирська область., Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС «Чижівка» на загальну суму 8 918 100,00 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.

Згідно наданої Новоград-Волинським МРВ УСБУ в Житомирській області, будівельні роботи на НПС «Чижівка» виконуються ТОВ «Голден преміум буд» та ПП «Буд-Торг-Сервіс» під керівництвом однієї особи ОСОБА_8 , який визначений невстановленими особами відповідальною особою за організацію та виконання будівельних робіт по вказаним договорам.

Станом на 01.10.2020 на рахунок ТОВ «Голден преміум буд» від АТ «Укртранснафта» перераховано 26 905 211,46 грн.

Службовими особами ТОВ «Голден преміум буд» та іншими невстановленими особами з метою привласнення бюджетних коштів, спрямованих на реконструкцію периметральної огорожі НПС «Чижівка», яка має посилити антидиверсійну та антитерористичну захищеність об`єкта критичної інфраструктури держави, у 2019 році створено суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (відсутність матеріально-технічної бази, працівників, один керівник та інше) ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, буд. 5-Б) та ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, буд. 5-Б). Керівник та власник вказаних суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_9 .

Встановлено, що з метою проведення "фіктивних" господарських операцій з реальними постачальниками (виробниками) будівельних матеріалів, штучного збільшення цін на них та виведення бюджетних коштів у тіньовий готівковий обіг, службовими особами ТОВ «Голден преміум буд» та іншими невстановленими особами в ході виконання робіт на НПС «Чижівка» на рахунки ТОВ «ТД Будкантрі» та ТОВ «ТД «Перспектива-1» перераховано грошові кошти на суму 17 921 087,6 грн.

Також, встановлено ряд реальних постачальників будівельних матеріалів, в тому числі, які розташовані на території Новоград-Волинського району та фактично реалізують їх для ТОВ «Голден преміум буд» через ТОВ «ТД Будкантрі» та ТОВ «ТД «Перспектива-1» за ринковими цінами, а саме: ПП «Проф-партнер» (код ЄДРПОУ 35498089) постачальник профнастилу, металочерепеці; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) - постачальник бетону та піску; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) постачальник плитки тротуарної; ТОВ «АВ метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934) постачальник металу; ТОВ "Юнайтед трейдінг кепітал", (код ЄДРПОУ 39579847) реальний постачальник секцій огорожі «Рубіж»; ТОВ «Браво НВ» (код ЄДРПОУ 43174564) та ТОВ «Рубін» постачальники будівельних матеріалів.

В результаті проведення вказаних "транзитних" господарських операцій службові особи ТОВ «Голден преміум буд» та інші невстановлені особи через ТОВ «ТД Будкантрі» та ТОВ «ТД «Перспектива-1» протиправно завищили ринкову вартість будівельних матеріалів на суму понад 400 тис. грн. та мають наміри включити їх до актів виконаних робіт.

Також, встановлено, що податкова звітність ТОВ «Голден преміум буд», ТОВ «ТД Будкантрі» та ТОВ «ТД «Перспектива-1» подається з однієї ІР-адреси НОМЕР_3 , що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств однією особою.

У ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких встановлено причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, адреси приміщень, за якими фігуранти провадження зберігають речі, документи та інші предмети, що підтверджують причетність до привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту об`єктів НПС «Чижівка» на території Новоград-Волинського району.

Зокрема, згідно інформації Новоград-Волинського МРВ УСБУ в Житомирській області, у офісі ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452), ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432 зберігаються наступні документи і речі, що мають суттєве значення для досудового розслідування: договори, акти виконаних робіт, видаткові та товарно-транспортні накладні щодо виконання робіт на об`єктах НПС «Чижівка»; чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452) та ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» СПД, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті; установчі документи, печатки, штампи ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452) та ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581) та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежитлового приміщення № 432, будинок АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане приміщення представники ТОВ «Голден преміум буд» ПП «Буд-Торг-Сервіс», ТОВ «ТД Будкантрі», ТОВ «ТД «Перспектива-1», орендують за усною домовленістю у ОСОБА_5 .

Дані обставини підтверджуються наданими суду та дослідженими у судовому засіданні матеріалами справи.

Згідно ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Подане слідчимклопотання відповідаєвимогам ст.234КПК України,у ньомуобґрунтовано зазначенопро можливістьвиявлення уофісі ТОВ«Голден преміумбуд»,ПП «Буд-Торг-Сервіс»,ТОВ«ТД Будкантрі»,ТОВ «ТД«Перспектива-1»по вул.Михайла Драгомірова2-А,приміщення №432,у м.Києві,належному ОСОБА_5 ,проектно-кошторисноїдокументації,договорів,актів виконанихробіт,видаткових татоварно-транспортнихнакладних щодовиконання робіт наоб`єктах НПСЧижівка,чорнових записівта документівщодо фінансово-господарськоїдіяльності ТОВГолден преміумбуд,ПП Буд-Торг-Сервіс,ТОВ ТДБудкантрі,ТОВ ТДПерспектива-1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Голден преміум буд, ПП Буд-Торг-Сервіс, ТОВ ТД Будкантрі, ТОВ ТД Перспектива-1та інших фінансових об`єктів підприємницької діяльності через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні робітна об`єктах НПС Чижівка, носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, які містять відомості щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка.

На виконання положень ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим надано належні докази на підтвердження можливості перебування у вказаному приміщенні речей та документів,щ остосуюсть ззаначеного кримінального провадження. Вказані обставини підтверджується протоколом НСРД від 26.10.2020 року, згідно якого встановлено, що радіоелектронний засіб, що належить ОСОБА_12 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 розташований за адресою м. Київ вул. М. Драгомірова, 2-А приміщення 432; протоколом НСРД від 26.10.2020 року згідно якого встановлено, що радіоелектронний засіб, що належить ОСОБА_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 розташований за адресою м. Київ вул. М. Драгомірова, 2-А приміщення 432. Зі змісту протоколу за результатами проведення НСРД від 10.07.2020 року вбачається, що ОСОБА_8 у ході розмови з оператором мережі Інтернет (Ланет) зазначає адресу офісу, в якому необхідно установити інтернет АДРЕСА_2 .

Докази, на підставі яких внесено клопотання про проведення обшуку, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратура ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісі ТОВ «Голден преміум буд» (код ЄДРПОУ 41729370), ПП «Буд-Торг-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36157095), ТОВ «ТД Будкантрі» (код ЄДРПОУ 43123452), ТОВ «ТД «Перспектива-1» (код ЄДРПОУ 42753581), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомірова 2-А, приміщення 432, належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання: проектно-кошторисної документації, договорів, актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на об`єктах НПС Чижівка чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Голден преміум буд, ПП Буд-Торг-Сервіс, ТОВ ТД Будкантрі, ТОВ ТД Перспектива-1та інших фінансових об`єктів підприємницької діяльності через які фігуранти провадження здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт на об`єктах НПС Чижівка, носіїв інформації: ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт пам`яті, які містять відомості щодо ремонтних робіт об`єктів НСП Чижівка та реконструкції периметральної огорожі НПС Чижівка.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення до 18 січня 2021 року включно.

Копію ухвали вручити прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає (заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді) та надає право проникнути до вказаного у ній майна лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1