Ухвала

від 16.12.2020 по справі 759/22601/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/6654/20

ун. №759/22601/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001069 відомості про яке 16.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч. 2 ст. 364, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, та просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. 1 Травня, 12, приміщення 2, які на праві приватної власності належать ТОВ«ВЗХ-СТАР» (код ЄДРПОУ:31575447), а також інших приміщеннях, спорудах які знаходяться за вказаною адресою на території земельної ділянки з кадастровим номером 3210700000:04:020:0061, яка належить ВАТ «ПБГ Антарес» (кодЄДРПОУ:14314274), які використовує ТОВ«Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) та ТОВ«Галичина - Табак» (кодЄДРПОУ 36497264) для ведення господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у тому числі речей та документів щодо діяльності ТОВ«Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), ТОВ «Галичина - Табак» (кодЄДРПОУ 36497264), ТОВ«Тент Експорт» (код ЄДРПОУ 42365851), ТОВ«Е Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ«Велпар» (кодЄДРПОУ 43518921), ТОВ «Анса Систем» (код ЄДРПОУ 43360786), ТОВ«Самсон -ІФ» (код ЄДРПОУ 37409179), ТОВ «ТМ Стандарт» (кодЄДРПОУ 42062169), ТОВ«Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ«Прокардс» (код ЄДРПОУ 43504107), ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 43246068), ТОВ«Ільвес Груп» (код ЄДРПОУ 42517323), ТОВ «Смартпрайм» (кодЄДРПОУ 43156645), ТОВ«Протекторторг» (код ЄДРПОУ 43138799), а також інших юридичних, фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків фактури, що підтверджують факт поставки (отримання) товарів (послуг), здійснення розрахунків за них; журналів (книг) обліку товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей (тютюнової продукції), яка не облікована по бухгалтерському та податковому обліку підприємств або які містять підроблені акцизні марки або яка зберігаються в місцях, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, платіжних доручень; надання послуг, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000001069 від 16.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 , ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств ТОВ «Волиньтабак» ЄДРПОУ 21736857, ТОВ «Галичина - Табак» ЄДРПОУ 36497264 які за попередньою змовою з представниками та організаторами «конвертаційних центрів», посадовими особами ДПС України та іншими не встановленими на теперішній час особами, на території Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Житомирської, Чернівецької, Івано Франківської областей та м. Києва організували протиправну діяльність, пов`язану з незаконним зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоров`я людей, тютюнових виробів та які відносяться до підакцизних товарів, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки по неправомірному формуванню податкового кредиту з ПДВ шляхом підроблення бухгалтерських та фінансових документів та внесенню їх до офіційної звітності, виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою готівковий обіг з подальшою їх легалізацією. З метою використання при продажу незаконно виготовлених вказаних підакцизних товарів, невстановлені особи організували на території України незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку тютюнових виробів та їх голографічних захисних елементів. Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом вилучення документів щодо діяльності вказаних суб`єктів, виникла необхідність у проведенні обшуку. При цьому, у клопотанні зазначено, що проведення вилучення зазначених речей та предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети можуть бути перетворенні, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження. Вищевказане свідчить про недоцільність проведення тимчасового доступу до речей і документів. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Враховуючи вищевикладене, та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. 1 Травня, 12, приміщення 2, які на праві приватної власності належать ТОВ«ВЗХ-СТАР» (код ЄДРПОУ:31575447), а також інших приміщеннях, спорудах які знаходяться за вказаною адресою на території земельної ділянки з кадастровим номером 3210700000:04:020:0061, яка належить ВАТ «ПБГ Антарес» (кодЄДРПОУ:14314274), які використовує ТОВ«Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) та ТОВ«Галичина - Табак» (кодЄДРПОУ 36497264) для ведення господарської діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч.6 ст. 234 КПК України, а також відсутність підстав для здійснення особливого порядку кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000001069 від 16.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 , ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з постановою заступника начальника відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 про визначення групи слідчих від 11.12.2020 місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження за №1202011000000106 за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а.с. 10).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. 1 Травня, 12, приміщення 2, належать ТОВ «ВЗХ-СТАР» (код ЄДРПОУ:31575447).

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру, земельна ділянка з кадастровим номером 3210700000:04:020:0061, належить ВАТ «ПБГ Антарес» (кодЄДРПОУ:14314274).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, доводиться наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 8); відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування (а.с. 8, 16, 21); відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду (а.с. 8, 16, 21, 24, 30, 34, 36, 38, 40, 42); відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні (а.с. 8, 16, 21, 24, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 51, 53).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на викладене, з урахуванням оперативної інформації, та інформації викладеної в

протоколі огляду приміщення від 18.11.2020 року, протоколі огляду приміщення від 18.11.2020 року, протоколі огляду приміщення від 19.11.2020 року, протоколі огляду приміщення від 20.11.2020 року, протоколі огляду приміщення від 20.11.2020 року, протоколі огляду приміщення від 20.11.2020 року, протоколі допиту свідка від 23.11.2020 року, приходжу до висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12020110000001069 від 16.11.2020, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020110000001069 від 16.11.2020, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ«ВЗХ-СТАР» (код ЄДРПОУ:31575447), а також інших приміщеннях, спорудах які знаходяться за вказаною адресою на території земельної ділянки з кадастровим номером 3210700000:04:020:0061, яка належить ВАТ «ПБГ Антарес» (кодЄДРПОУ:14314274), які використовує ТОВ«Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) та ТОВ«Галичина - Табак» (кодЄДРПОУ 36497264) для ведення господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у тому числі речей та документів щодо діяльності ТОВ«Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), ТОВ «Галичина - Табак» (кодЄДРПОУ 36497264), ТОВ«Тент Експорт» (код ЄДРПОУ 42365851), ТОВ«Е Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ«Велпар» (кодЄДРПОУ 43518921), ТОВ «Анса Систем» (код ЄДРПОУ 43360786), ТОВ«Самсон -ІФ» (код ЄДРПОУ 37409179), ТОВ «ТМ Стандарт» (кодЄДРПОУ 42062169), ТОВ«Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ«Прокардс» (код ЄДРПОУ 43504107), ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 43246068), ТОВ«Ільвес Груп» (код ЄДРПОУ 42517323), ТОВ «Смартпрайм» (кодЄДРПОУ 43156645), ТОВ«Протекторторг» (код ЄДРПОУ 43138799), а також інших юридичних, фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків фактури, що підтверджують факт поставки (отримання) товарів (послуг), здійснення розрахунків за них; журналів (книг) обліку товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей (тютюнової продукції), яка не облікована по бухгалтерському та податковому обліку підприємств або які містять підроблені акцизні марки або яка зберігаються в місцях, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, платіжних доручень; надання послуг, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 9 год. 00 хв. 17 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1