Ухвала

від 25.11.2020 по справі 757/39998/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5692/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/39998/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Юджин Груп» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 вересня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Юджин Груп» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику представника ТОВ «Юджин Груп», а про оскаржувану ухвалу слідчого судді їй стало відомо лише 06жовтня 2020 року від співробітників банківської установи.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною. Зокрема, апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді не містить жодних посилань на докази того, що ТОВ «Юджин Груп» набуло кошти кримінально-протиправним шляхом, а також того, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим ці кошти є предметом та доказом кримінального правопорушення. Крім того, директор ТОВ«Юджин Груп» ОСОБА_6 , посилаючись на ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і ст. 3.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», вказує, що банківський рахунок використовується лише для обліку грошових коштів, а не їх фактичного збереження, тобто банківський рахунок містить лише числові відомості про кількість грошових коштів. При цьому автор апеляції звертає увагу, що грошові кошти на банківському рахунку належать до нематеріального світу (у вигляді комп`ютерного коду) і не містять найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових і індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів, в силу своєї нематеріальної природи не можуть на собі зберегти сліди або відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, як наслідок, не можуть бути речовими доказами.

Далі апелянт наголошує, що прокурором у клопотанні, в порушення вимог ч. 2 ст.171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Юджин Груп» у банківській установі AT «Універсал Банк», а це, в свою чергу, як вважає автор апеляції, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для співробітників підприємства.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ«Юджин Груп» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 вересня 2020 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, CВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101060000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року за фактом впровадження посадовими особами ПрАТ«СК «Мир», ПрАТ «СК «Київська Русь» та ТДВ «СК «Крок» протиправного механізму ухилення від сплати податків та заволодіння грошовими активами підприємств реального сектору економіки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що з метою зменшення податкового навантаження шляхом формування фінансових витрат за надання формальних страхових послуг, на підставі фіктивних договорів страхування і конвертації грошових коштів у готівку, керівники комерційних та державних підприємств, серед яких: ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 37947040), ТОВ «Інститут клітинної терапії» (код ЄДРПОУ 32379957) і ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753), укладають удавані договори страхування, на підставі яких перераховують грошові кошти на банківські рахунки ПрАТ «СК «Мир», ТДВ «СК «Крок» та ПрАТ «СК «Київська Русь».

Вказані договори є недійсними, оскільки страхові випадки за цими договорами не настають, а тому фактично в зворотному напрямку кошти не повертаються.

У період з 01 січня 2018 року по 20 грудня 2019 року ПрАТ «СК «Мир», ПрАТ «СК «Київська Русь» і ТДВ «СК «Крок» отримали від підприємств реального сектору економіки на власні банківські рахунки 130 млн. гривень; 696 млн. гривень та 250 млн. гривень відповідно, як оплату за удаваними договорами страхування та перестрахування. Загалом, сума перерахувань на банківські рахунки вказаних страхових компаній склала 1,076 млрд. гривень.

В подальшому ПрАТ «СК «Мир» та ПрАТ «СК «Київська Русь» перерахували вказані кошти на рахунки ТДВ «СК «Крок» за договорами перестрахування.

При цьому, зловживаючи своїм службовим становищем, керівником ТДВ «СК «Крок» ОСОБА_8 без мети здійснення реальної страхової діяльності виведено отримані фінансові активи, а саме 871 млн. гривень на рахунок ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440, м. Одеса, вул. Скісна, 27/29, керівник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 , персональні дані встановлюються) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_7 ), як оплата за векселі прості. Надалі отримані кошти ТОВ «Юджин Груп» перерахувало на рахунки юридичних та фізичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк Восток», та/або обготівкувало в касах відділень банку. Крім того, на рахунок ТОВ «Юджин Груп» кошти надходили виключно від однієї страхової компанії, що свідчить про те, що ТОВ «Юджин Груп» є підконтрольною компанією посадових осіб та власників ТДВ «СК «Крок» і створена з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також органами досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки ТДВ «СК «Крок» в період з 01 січня 2018 року по 01 грудня 2019 року було перераховано від:

- ПрАТ «СК «Мир» (код ЄДРПОУ 19209435) 47 млн. гривень;

- ПрАТ «СК «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 311715816) 116 млн. гривень;

- ПрАТ «СФГ «Глєбов І Партнери» (код ЄДРПОУ 31565863) 20 млн. гривень;

- ТОВ «ЮК «Інкор-Девелоп» (код ЄДРПОУ 33016604) 9,5 млн. гривень;

- ТОВ «ЮК «Сенат» (код ЄДРПОУ 33016720) 15 млн. гривень;

- ТОВ «Інкор-Групп» (код ЄДРПОУ 35405036) 9 млн. гривень;

- ПП «Компанія «Старокінний» (код ЄДРПОУ 40376086) 12 млн. гривень;

- ТОВ «Алакордфарма» (код ЄДРПОУ 40853733) 52 млн. гривень;

- ТОВ «Інвест Лідер» (код ЄДРПОУ 40907830) 14 млн. гривень;

- ТОВ «Доміфарм» (код ЄДРПОУ 41497067) 17 млн. гривень;

- ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРПОУ 35405392) 15 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що на банківські рахунки ПрАТ «СК «Мир» в період з 01січня 2018 року по 01 грудня 2019 року перераховано від:

- ПП «Ян» (код ЄДРПОУ 20036365) 9 млн. гривень;

- ПрАТ «Велта» (код ЄДРПОУ 21559409) 7 млн. гривень;

- ТОВ «Еір Київ Карго» (код ЄДРПОУ 24360677) 10,4 млн. гривень;

- ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24576213) 10 млн. гривень;

- ПрАТ «СК «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31171581) 19 млн. гривень;

- ТОВ «ТД Ирбис» (код ЄДРПОУ 31559190) 6 млн. гривень;

- ТОВ «Ерідон Тех» (код ЄДРПОУ 33870417) 13 млн. гривень.

Отримані від інших страхових та власних клієнтів кошти ПрАТ «СК «Мир» в той же день перераховувало на рахунки наступних компаній:

- ТОВ «Інтерпрайз-Груп» (код ЄДРПОУ 41677594) отримало 4,5 млн. гривень;

- ТОВ «Агенство Кайрос» (код ЄДРПОУ 41550874) отримало 6 млн. гривень;

- ТДВ «СК «Дар» (код ЄДРПОУ 41347391) отримало 18 млн. гривень;

- ТДВ «СК «КРОК» (код ЄДРПОУ 38799866) отримало 44 млн. гривень;

- ТОВ «Інвестиційно-фінансові технології» (код ЄДРПОУ 35334919) отримало 12млн. гривень;

- ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765) отримало 5,7 млн. гривень.

Також встановлено, що на банківські рахунки ПрАТ «СК «Київська Русь» в період з 01 січня 2018 року по 01 грудня 2019 року перераховано від:

- ТОВ «Зог-Рітейл» (код ЄДРПОУ 41224168 ) 13 млн. гривень;

- ТОВ «Компанія Скай Сервіс» (код ЄДРПОУ 39023224) 33 млн. гривень;

- ТОВ «Страховий брокер «Патріот» (код ЄДРПОУ 38690662) 43 млн. гривень;

- ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 37947040) 37 млн. гривень;

- ТОВ «Інститут клітинної терапії» (код ЄДРПОУ 32379957) 26 млн. гривень;

- ПрАТ «СК «Сузір`я» (код ЄДРПОУ 22891956) 125 млн. гривень;

- ТОВ «Охорона-Холдінг» (код ЄДРПОУ 40293728) 17 млн. гривень;

- ТОВ «Агенція Безпеки» (код ЄДРПОУ 39892308) 12 млн. гривень;

- ТОВ «Соларенерго» (код ЄДРПОУ 37744753) 10 млн. гривень;

- ТОВ «БК «Квірту» (код ЄДРПОУ 35837814) 12 млн. гривень;

- ПП «Олімп-Юг» (код ЄДРПОУ 33933584) 13 млн. гривень;

- ТОВ «Атраком» (код ЄДРПОУ 32250318) 32 млн. гривень;

- ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» (код ЄДРПОУ 30607776) 11 млн. гривень;

- ПП «Альборз» (код ЄДРПОУ 24932043) 16 млн. гривень.

Водночас, отримані від інших страхових та власних клієнтів кошти ПрАТ «СК «Київська Русь» в той же день перераховувало на рахунки наступних страхових компаній:

- ПрАТ «СК «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) отримало 19 млн. гривень;

- ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) отримало 116 млн. гривень.

Наявна інформація вказує на те, що ПрАТ «СК «Мир», ТДВ «СК «Крок» та ПрАТ«СК «Київська Русь» майже всі кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки за договорами страхування та перестрахування, в подальшому напряму та/або транзитом, використовуючи банківські рахунки ТДВ «СК «Крок», перерахували на рахунок ТОВ «Юджин Груп», відкритий в ПАТ «Банк Восток», за удаваними договорами купівлі-продажу цінних паперів, з метою виведення коштів в тіньовий сектор економіки та ухилення від сплати податків.

На запит Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Нацкомфінпослуг в листі № 8624/13-9 від 12 травня 2020 року надало інформацію про те, що ТДВ «СК «КРОК» подано звітність страховика, що містить недостовірну інформацію у розділі 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування» форми пояснювальної записки до звітних даних страховика, встановленої Додатком 4 до Порядку № 39 звітності за 9 місяців 2019 року, що станом на 30 вересня 2019 року є порушенням ТДВ «СК «КРОК» законодавства у сфері ринків фінансових послуг, а саме:

- абзацу 7 пункту 1 розділу II Порядку № 39, відповідно до якого звітність страховика, що подається до Нацкомфінпослуг, повинна бути достовірною та повною;

- статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у частині обов`язковості надання фінансовою установою звітності відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Так, ТДВ «СК «КРОК» у звітності за 9 місяців 2019 року не відображено надходження страхових платежів від перестрахувальників ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та ПрАТ «СК «МИР» на суму 339369,4 тис. гривень, що свідчить про суттєве заниження обсягів страхових зобов`язань (страхових резервів), що могло бути здійснене з метою викривлення інформації про дотримання фінансових нормативів, встановлених відповідно до вимог Положення про обов`язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 07 червня 2018 року №850, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 липня 2016 року за №782/32234, що подається регулятору (Нацкомфінпослуг).

Органи досудового розслідування вважають, що зазначена вище інформація може свідчити про те, що посадовими особами ТДВ «СК «КРОК» здійснюється свідоме викривлення інформації у звітності, що може суттєво вплинути на здатність ТДВ «СК «КРОК» своєчасно та у повному обсязі виплатити страхове відшкодування за зазначеними у Листі 1 та Листі 2 договорами перестрахування, що в подальшому унеможливить виконання зобов`язань за договорами страхування первинними страховиками ПрАТ «СК «МИР» та ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» і навіть може створити загрозу їх банкрутства, оскільки ці страховики формують та представляють резерви за наведеними договорами з урахуванням передачі частки відповідальності за ними на ТДВ «СК «КРОК».

Крім того, наведена інформація може свідчити про неналежне нарахування обсягів доходів та витрат посадовими особами ТДВ «СК «КРОК», що у подальшому може призвести до суттєвого заниження податкових різниць та подання недостовірних відомостей до органів Державної податкової служби України, що, у свою чергу, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Таким чином, органи досудового розслідування вказують, що в діях посадових осіб ТДВ «СК «КРОК» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Аналіз наявних даних свідчить про можливе впровадження посадовими особами ПрАТ «СК «Мир», ТДВ «СК «Крок» і ПрАТ «СК «Київська Русь» протиправного механізму, спрямованого на виведення коштів суб`єктів господарювання в тіньовий сектор економіки, тобто в їх діях містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень.

Органи досудового розслідування стверджують, що до вчинення вищевказаних протиправних дій безпосередньо причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ПрАТ «СК «Мир»;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_10 , керівник ТДВ «СК «Крок»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон: НОМЕР_12 , керівник СК «Київська Русь».

Разом з тим, в протиправній схемі використовуються банківські рахунки наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ВКФ «Фортіс» (код ЄДРПОУ 40883254) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкриті в ПАТ«Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті в AT«Універсал Банк» (МФО 322001);

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкриті в Казначействі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_21 , відкритий в АТ «Вернум Банк» (МФО 380689);

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкриті в АБ«Південний» (МФО 328209);

2) ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в AT «Універсал Банк» (МФО 322001);

- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_25 , відкритий в Казначействі України (МФО 899998).

Крім того, 06 квітня 2020 року ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) відкрито нові банківські рахунки в АТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299), а саме № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Також встановлено, що ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) на теперішній час використовує наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в AT «Ощадбанк» в місті Києві (МФО 322669);

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

04 вересня 2020 року постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_12 грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

17 вересня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та про зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, а також про зобов`язання службових осіб AT«Універсал Банк» (МФО 322001) надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і в подальшому надавати цю інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів на банківських рахунках як речових доказів у кримінальному провадженні, а також забезпечити подальше відшкодування завданих збитків потерпілому.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 вересня 2020 року зазначене клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати.

Задовольняючи частково зазначене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42020101060000142, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та про зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, а також про зобов`язання службових осіб AT «Універсал Банк» (МФО 322001) надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і в подальшому надавати цю інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT«Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ«Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати, з огляду на те, що ці кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT «Універсал Банк» (МФО 322001), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі директора ТОВ «Юджин Груп» стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Юджин Груп» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 вересня 2020 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в AT«Універсал Банк» (МФО 322001), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) в банківській установі AT «Універсал Банк» (МФО 322001) на зазначені рахунки, та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ«Юджин Груп» (код ЄДРПОУ 40848440) і вже знаходяться на цих рахунках, крім видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів і виплати заробітної плати, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Юджин Груп» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4