Ухвала

від 21.12.2020 по справі 757/56683/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56683/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 21.12.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000520.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,Головним управліннямДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000520 від 24.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мобільний партнер» (код ЄДРПОУ 39485178), яка у період з 26.09.2016 по 23.05.2018 обіймала посаду директора товаритсва, упродовж січня 2015 року березня 2017 року на території Подільського району м. Києва шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання скретчкарт, мобільних телефонів, їх аксесуарів та послуг у ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (код 39772232), ТОВ «Алкор-Груп» (код 39958117), ТОВ «Баркард Україна» (код 36791163), ТОВ «ВТП Борвік» (код 38286748), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код 40027138), ТОВ «Балтік Консалт» (код 39772253), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Агролайн Холдінг» (код 39701769), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Марус ЛТД» (код 40884651), ТОВ «Сільтехпропостач» (код 39828065), ТОВ «Оупен Трейд» (код 40884803), ПП «Телфорт» (код 31102282), ТОВ «Єдвьорт Едженсі» (код 40509605), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на суму 8 288 622 грн. та податку на додану вартість на суму 9 266 468 грн., а всього податків у загальному розмірі 17 555 090 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, у подальшому директор ТОВ «ССМ-ТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41417809) у період з 2017 року по даний час на території Подільського району м. Києва шляхом документалнього оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Магтел» (код 41969463), ТОВ «Севен Кард» (41956716), ТОВ «Карддом» (код 42740242), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 5 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування, а саме вивченням Акту податкової перевірки №394/26-15-14-02-02/39485178 від 26.09.2017 встановлено, що 04.09.2017 ТОВ "Мобільний партнер" (код ЄДРПОУ 39485178) отримало лист слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» ГУ в Київській області Національної поліції України ОСОБА_6 за вих.№2578/109/1002/1/02-2017. Відповідно до листа встановлено, що у провадженні слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» ГУ в Київській області Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження №1201511011000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Вищевказаним листом слідчим було терміново затребувано оригінали усіх наявних первинних фінансово-господарських документів та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин ТОВ "Мобільний партнер" (код ЄДРПОУ 39485178) з ТОВ «Любанін» (код 36483529), а також надати всі наявні документи, що відображають господарські відносини з придбання та продажу товарів за період з 11.11.2014 по дату надання відповіді.

Під час розслідування кримінального провадження слідчими діями не вдалося з`ясувати місцезнаходження первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Мобільний партнер", що унеможливлює призначення та проведення судово-економічної експертизи щодо ухилення службовими особами ТОВ "Мобільний партнер" від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що службова особа ТОВ «Мобільний Партнер» (код ЄДРПОУ 39485178) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що квартира за адресою АДРЕСА_1 використовується службовими особами ТОВ «Мобільний Партнер» (код ЄДРПОУ 39485178) та іншими учасниками схеми по ухиленню від сплати податків. За вказаною адресою знаходяться документи, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, документи щодо перерахування та обліку грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, печатки СГД з ознаками «фіктивності», кліше та штампи підконтрольних підприємств.

Згідно відповідно до відповіді Київського міського БТІ №062/14-11356 від 22.10.2020 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 ,, гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 .. Дана квартира не перебуває у власності та не використовується народними депутатами, адвокатами та нотаріусами.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчоїгрупи СУГУ ДФСу м.Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперативним співробітникам ДФС у м. Києві та іншим слідчим, які зазначені в постанові про створення групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000520від 24.07.2019року,в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , вякій фактичнопроживає службоваособа ТОВ«Мобільний Партнер»(кодЄДРПОУ 39485178) ОСОБА_7 та належитьна правівласності гр. ОСОБА_8 ,гр. ОСОБА_9 ,гр. ОСОБА_7 ,гр. ОСОБА_10 ,гр. ОСОБА_11 ,,гр. ОСОБА_12 ,гр. ОСОБА_13 , зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинна фінансово-господарськадокументація (впаперовому таелектронному вигляді)ТОВ «МобільнийПартнер» (кодЄДРПОУ 39485178),ТОВ «ССМ-ТЕЛ»(кодЄДРПОУ 41417809),ТОВ "ОйлПром Альянс"(ЄДРПОУ40027138),ТОВ "БалтікКонсалтінг"(ЄДРПОУ39772253),ТОВ "Сільтехпромпостач"(ЄДРПОУ39828065),ТОВ "Агро-ТехнологіїСучасності"(ЄДРПОУ39772232),ТОВ "ТойсеТрейд"(ЄДРПОУ39786313),ТОВ "ІдеалІнвест"(ЄДРПОУ39421863),ПП "АлкорГруп"(ЄДРПОУ39958117),ТОВ "СієнаГруп Логістик"(ЄДРПОУ40084484),ТОВ "ЧерусПро"(ЄДРПОУ39852087),ТОВ "АгролайнХолдінг"(ЄДРПОУ39701769),ТОВ "ВартеСоюз"(ЄДРПОУ39788076),ТОВ "МаквісПлюс"(ЄДРПОУ39788076),ТОВ "ПроджектБуд Інвест"(ЄДРПОУ39733717),ТОВ "Дейлі-Сейлз"(ЄДРПОУ39911409),ТОВ "МарусЛТД"(ЄДРПОУ40884651),ТОВ "ОупенТрейд"(ЄДРПОУ40884803),ТОВ "Телфорт"(ЄДРПОУ31102282),ТОВ "Аседа"(ЄДРПОУ40884541),ТОВ "ДелфіСтайл"(ЄДРПОУ41047490),ТОВ "АндромедаСтайл"(ЄДРПОУ41047663),ТОВ "КреатонПлюс "(ЄДРПОУ40952569),ТОВ "ГлобалУнісон"(ЄДРПОУ41570487),ТОВ ВТП"Борвік"(ЄДРПОУ38286748),ТОВ "ЕдвьортЕдженсі"(ЄДРПОУ40509605),ТОВ "Андраде"(ЄДРПОУ41205983),ТОВ "Макробізнес"(ЄДРПОУ41544242),ТОВ "Геліодор-Юа"(ЄДРПОУ40818332),ТОВ «Магтел»(ЄДРПОУ41969463),ТОВ «СевенКард» (ЄДРПОУ41956716)та ТОВ«Карддом» (ЄДРПОУ42740242)по взаємовідносинамз суб`єктамигосподарської діяльності,а такожчорнові записи,«тіньової» бухгалтеріїданої групипідприємств,переписки зучасниками злочинноїсхеми задопомогою електронноїпошти,та іншихпрограм дляспілкування черезмережу Інтернет(Skype,Viberта ін.),що містятьсяна комп`ютерахта магнітнихносіях,телефонах,які використовувалисядля спілкуванняучасниками злочинноїсхеми,комп`ютерної технікита оргтехніки,яка використовуваласядля підготовкидокументів пореєстрації таперереєстрації,фінансово-господарськоїдіяльності вищеперелічених підприємств,цінних паперів,довіреності наотримання готівковихкоштів вбанківських установах,бланки звідбитками печаток,договори фінансовоїдопомоги,інвойси,вантажно митні декларації,чорнова документація,носії інформаціїта іншіфінансово-господарськідокументи тапечатки,кліше,штампи попідприємствах зознаками фіктивності,які використовувалисьза длявчиненого вказаногокримінального правопорушення,та якіможуть мативажливе доказовезначення підчас досудовогорозслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1