Постанова

від 29.04.2010 по справі 4-170-2010

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

№ 4-170/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

г. Запорожье 29 апреля 2010 года

Судья Коммунарского рай онного суда г. Запорожья А.Г. Ярошенко А.Г., с участием про курора Фененко А.В., рассмотр ев представление следовател я СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ М ВД Украины в Запорожской обл асти старшего лейтенанта мил иции Паленко А.В., о провед ении выемки, по материалам уг оловного дела № 4781006,-

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного след ствия установлено, что в пе риод времени с июня 2008 года по с ентябрь 2008 год, председатель п равления ЗАО «Инкомпани» в л ице ОСОБА_3 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребле ния доверия, действуя из коры стных побуждений обратились к ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСО БА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОС ОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с предложением признать в су дебном порядке право собстве нности на приобретенные ими согласно инвестиционных дог оворов на квартиры №№ 34, 69/70, 19, 26, 48, 4 6/47, 68, 7, 20, 43, 56, 36/37 и 9 расположенные в д оме АДРЕСА_1. Согласно уст ному предложению ОСОБА_3, без оформления соответствую щих договоров на оказание юр идических услуг, или дополни тельного соглашения к инвест иционным договорам, приняли от вышеуказанных инвесторов денежные средства, оформив п риходно-кассовыми ордерами н а общую сумму 82 700 гривен. При эт ом с момента внесения денежн ых средств до настоящего вре мени ОСОБА_3 не принял ник аких действий для признания в судебном порядке права соб ственности на вышеуказанные квартиры. Также ОСОБА_3, ка к это было ранее оговорено с и нвесторами в устной форме, не обращался в установленном з аконом порядке в Коммунарски й районный суд г. Запорожья с и сковыми заявлениями о призна нии права собственности, что подтверждается материалами доследственной проверки.

Кром этого, в период времени с сентября 2008 года по октябрь 2 008 год председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСО БА_3 обратился к ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с предложением пр иобрести место для парковки личного автомобиля на придом овой территории дома № АДРЕ СА_1. При этом, ОСОБА_3 не о формил соглашение к основном у инвестиционному договору, хотя в квитанциях к приходно -кассовым ордерам в графе осн ования, имеется ссылка на осн овной номерной договор. Внес ение денежных средств на бро нирование места под парковку было оформлено заявками и пр иходно-кассовыми ордерами на общую сумму 30 000 гривен. С момен та подписания заявки и по нас тоящее время на придомовой т ерритории дома № АДРЕСА_1 никакие строительные работы по строительству площадки п од парковку автомобилей не в ыполнялись.

Таким образом, председател ем правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_3, не было при нято никаких действий по ока занию юридических услуг о пр изнании в судебном порядке п рава собственности на кварти ры инвесторов, также не были п роведены строительные работ ы по строительству парковочн ой площадки. Исходя из вышеук азанного в действиях ОСОБА _3 усматриваются признаки п реступления предусмотренно го ч. 3 ст. 190 УК Украины, квалифиц ируемое как мошенничество, с овершенное в крупном размере , так как сумма причиненного м атериального ущерба составл яет 112 700 гривен, что в 250 раз выше необлагаемых минимумов дохо дов граждан на момент соверш ения преступления.

С целью полного, всесторонн его, объективного расследова ния данного уголовного дела, у органа досудебного следст вия возникла необходимость в проведении выемки по расчет ным счетам счетам ЗАО «Инком пани» №№ 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 260070 11822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 2600800182 2336, 26008011822304, 26008011822304, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302 , 26009001822302, 26000011822313, 26000011822324, 26001001822311, 26001011822312, 26001011822323, 26 002001822310, 26002011822322, 26003011822309, 26003011822321, 26004001822318, 26004011822308, 260040 11822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 2600601182 2317, 26007011822305, 26007011822305, 26007011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26008001822303 , 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26008011822315, 26 008011822326, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 260090 11822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302, 2600900182 2302, 26009001822302 в филиале «Запорожског о РУ» ОАО «Финансы и Кредит» М ФО 313731, с целью установления во зможных фактов легализации ( отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем до лжностными лицами ЗАО «Инком пани».

29.04.2010 года в Коммунарский рай онный суд г. Запорожья поступ ило представление следовате ля о производстве выемку по р асчетным счетам ЗАО «Инкомпа ни» ЕДРПОУ 30293590 в филиале «Запо рожского РУ» ОАО «Финансы и К редит» МФО 313731, с момента откры тия счета по настоящее время .

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки документов, отража ющих финансово-хозяйственну ю деятельность ЗАО «Инкомпан и» по расчетным счетам №№260050118223 07, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26007011822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 2600 9001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26000011822313, 26000011 822324, 26001001822311, 26001011822312, 26001011822323, 26002001822310, 26002011822322, 260030118223 09, 26003011822321, 26004001822318, 26004011822308, 26004011822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26006011822317, 26007011822305, 26007011822305, 2600 7011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001 822336, 26008011822304, 26008011822304, 26008011822315, 26008011822326, 26009001822302, 260090018223 02, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009011822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, а имен но: распечатку движения дене жных средств с указанием кон трагентов и предназначения п латежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи д олжностных лиц ЗАО «Инкомпан и» ЕДРПОУ 30293590 документы юриди ческого дела, на обслуживани е банковских счетов, с момент а открытие счета по настояще е время, в филиале «Запорожск ого РУ» ОАО «Финансы и Кредит » МФО 313731, расположенном по адр есу г. Запорожье, ул. 40 лет Совет ской Украины 57 В, руководствуя сь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской д еятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следоват еля СО Коммунарского РО ЗГУ Г У МВД Украины в Запорожской о бласти старшего лейтенанта м илиции Паленко А.В. - удо влетворить.

2. Разрешить проведение выем ки следующих документов, отр ажающих финансово-хозяйстве нную деятельность ЗАО «Инком пани» а именно: распечатку дв ижения денежных средств с ук азанием контрагентов и предн азначения платежа по расчетн ым счетам №№26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 2600601182 2306, 26007011822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336 , 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26 009001822302, 26009001822302, 26000011822313, 26000011822324, 26001001822311, 26001011822312, 260010 11822323, 26002001822310, 26002011822322, 26003011822309, 26003011822321, 26004001822318, 2600401182 2308, 26004011822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306 , 26006011822317, 26007011822305, 26007011822305, 26007011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26 008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 260080 11822315, 26008011822326, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 2600900182 2302, 26009011822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302 , 26009001822302, 26009001822302 ЗАО «Инкомпани» ЕДР ПОУ 30293590, платежные поручения и банковские чеки, карточки с о бразцами печати и подписи до лжностных лиц ЗАО «Инкомпани », документы юридического де ла, на обслуживание банковск их счетов, с момента открытия счета по его закрытие, в филиа ле «Запорожского РУ» ОАО «Фи нансы и Кредит» МФО 313731, распол оженном по адресу г. Запорожь е, ул. 40 лет Советской Украины 57 В.

3. Проведение выемки поручит ь сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД У краины в Запорожской области .

Судья А.Г. Ярошенко

Ст. 179 УПК Украины гласит : должностные лица и граждане не вправе отказываться пред ъявить или выдать документы или их копии, а также другие пр едметы, требуемые следовател ем во время обыска и выемки.

Постановление мне об ъявлено «___»