Справа № 686/4664/19
Провадження № 1-кс/686/14973/20
УХВАЛА
Іменем України
14 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240000000061 від 12.02.2019 року,
ВСТАНОВИВ:
14.12.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період 2017-2018 років посадова особа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, привласнила бюджетні кошти, які були виділені на об`єкти: «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця».
04 лютого 2019 року до прокуратури Хмельницької області надійшов лист-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення ряду порушень в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час замовлення та виконання робіт на об`єктах «Рконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця» - підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які призвели до привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 сумі 273,6 тис. грн. за результатами підписання атів виконаних робіт та перерахування коштів і оплата цих робіт.
12 лютого 2019 року за вказаним фактом слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене шляхом зловживання особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів), та зареєстровані кримінальні провадження за№ 12019240000000061 і № 12019240000000063, які на підставі постанови заступника прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 12019240000000061.
22 серпня 2017 року було укладено Договір № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 про виконання робіт із Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця Хмельницької області (коригування)» (код ДК 021-2015-45200000-9), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-07-11-000615-c протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 4 (чотири) Додаткові угоди, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 754542,00 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 29.11.2018 за листопад 2018 року на суму 256812,90 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 2049472,80 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2017 за грудень 2017 року на суму 366258,72 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 961933,21 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 1228901,44 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 25.10.2017 за жовтень 2017 року на суму 1260064,78 грн.
15 вересня 2017 року було укладено Договір № 6 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 про виконання робіт із Реконструкція водогону в смт. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» (код ДК 021-2015-45200000-7), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-08-01-000323-а протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 6 (шість) Додаткових угод, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2018 за грудень 2018 року на суму 1348573,40 грн.; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 429837,62 грн.; Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2018 за грудень 2018 року на суму 577970,68 грн.; Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 63957,05 грн.; Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 218048,60 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2018 за вересень 2018 року на суму 158796,37 грн.; Акт № 4а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 09.02.2018 на суму 765000,00 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 09.02.2018 за лютий 2018 року на суму 874002,30 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 201204,00 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1661984,64 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1288405,52 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 163333,00 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 1266043,70 грн.;розрахунок загальновиробничий витрат до Акту КБ-2в № 2 на Реконструкцію водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області на суму 836,55 грн.
Постаново слідчого від 20 жовтня 2020 року призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку з необхідністю залучення спеціальних знань та вирішення в ній поставлених питань.
27 листопада 2020 року до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта № 3456/20-26 від 23.11.2020 про надання додаткових матеріалів для проведення вказаної експертизи, а саме: регістрів аналітичного та синтетичного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 151 «Капітальне будівництво», 313 «Інші рахунки в банках в національній валюті», 36 «Розрахунки з покупцями та різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); матеріали зустрічної звірки, проведеної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підтверджуючі документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насоса скважинного Z631/180-L6W в кількості 2 шт. та насоса скважинного Z660/20- L6C, модульної котельні; інших бухгалтерських та фінансових документів, що необхідні для проведення дослідження.ё
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення почеркознавчої, будівельно-технічної та інших видів судових експертиз з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів вказаних вище документів, про надання яких клопоче судовий експерт, та які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ, а саме: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12019240000000061 від 12.02.2019 року з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали наступних документів: регістрів аналітичного та синтетичного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 151 «Капітальне будівництво», 313 «Інші рахунки в банках в національній валюті», 36 «Розрахунки з покупцями та різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); матеріали зустрічної звірки, проведеної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підтверджуючі документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насоса скважинного Z631/180-L6W в кількості 2 шт. та насоса скважинного Z660/20- L6C, модульної котельні.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє по 14 січня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 14.12.2020 |
Оприлюднено | 31.05.2024 |
Номер документу | 93726122 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Сарбей О. Ф.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні