Ухвала

від 14.12.2020 по справі 759/21498/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6353/20

ун. № 759/21498/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного за №42020101080000066 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання старшим слідчим Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання бланку довіреності, що була видана нотаріальним бюро доктора права ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки, на якій виготовлена така довіреність, печаток підприємств ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД» код ЄДРПОУ 38920742 та ТОВ «Графобал Груп Енерджі ЮА» код ЄДРПОУ 38808283, чорнових записів та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом підробки та використання підробленої довіреності, що була видана в Чеській республіці, від імені Цірала Ховала, заволоділи корпоративними права TOB «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 148/1 та TOB «ГГЕ УА Захід» код 38920742, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 21, оф. 1.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 27.05.2020 показав, що з 2014 року він являється генеральним директором TOB «Графобал Груп Енерджи ЮА» код 38808283 згідно наказу №19/К на підставі протоколу №10 загальних зборів учасників від 26.11.2014. 20.05.2015 ОСОБА_16 викупив пакет у розмірі 100% TOB «ГГЕ ЮА» від GGE a.s. в Словацькій республіці. 08.07.2015 ОСОБА_16 згідно Державного Реєстру України став засновником TOB «Графобал Груп Енерджі ЮА». Надалі 28.11.2016 згідно договору переуступки боргу ОСОБА_16 передає 100% TOB «ГГЕ ЮА» код 38808283 у власність потерпілого. З цього часу останній являється 100% засновником TOB «ГГЕ ЮА» код 38808283.

Після того, як потерпілий став сто відсотковим власником TOB «ГГЕ ЮА», він звернувся до свого знайомого юриста ОСОБА_17 , який працює в компанії АО «Інвікта», з проханням внести зміни до районної державної адміністрації щодо потерпілого, як засновника. Після чого зі слів ОСОБА_17 він вніс відповідні зміни, але, як виявилося, зміни не були зроблені. Оскільки потерпілий був знайомий з ОСОБА_17 , у 2014 році останній запропонував потерпілому користуватися послугами його знайомої, бухгалтера ОСОБА_18 . З цього часу вона вела всю бухгалтерію та мала доступ до рахунків таких компаній TOB «ГГЕ ЮА» код 38808283, TOB «ГГЕ УА Захід» код 38920742. З 01.10.2013 TOB «ГГЕ ЮА» створює дочірнє підприємство TOB «ГГЕ УА Захід». ОСОБА_18 просить потерпілого прийняти на роботу її сина ОСОБА_19 . З 11.12.2015 ОСОБА_19 стає директором TOB «ГГЕ УА Захід».

З вересня 2019 р. потерпілий прийняв рішення орендувати офіс по вул. Спаській, 5 у м. Києві, куди останній перевіз всі документи TOB «ГГЕ ЮА» та TOB «ГГЕ УА Захід», в цей офіс також переїхали ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Повернувшись з відрядження з Словакії 25.10.2019 потерпілий вранці приїхав в офіс по вул. Спаській, 5 у м. Києві і виявив, що зникли всі документи всіх його компаній. Потерпілий відразу почав телефонувати ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 . Ніхто не відповідав на дзвінки, через деякий час йому передзвонив ОСОБА_21 і потерпілий йому сказав, що хоче з ними зустрітися і з`ясувати куди зникли документи а також чому зникла вся інформація на робочому комп`ютері. Приблизно через годину до офісу прийшли ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , останній являється одним із засновників АО «Інвікта». При розмові з даними особами потерпілий з`ясував, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 забрали всі документи від його компаній з офісу, та відмовились їх повертати і почали його шантажувати, вимагаючи від нього 50% від фінансового обігу компаній TOB «ГГЕ ЮА» та TOB «ГГЕ УА Захід», на що потерпілий відмовився та попрохав ще раз повернути всі документи вказаних товариств.

До лютого 2020 р. потерпілий намагався домовитися з ОСОБА_23 та ОСОБА_21 , налагодити надалі їх відносини, проте в березні 2020 року останній дізнався, що дані особи за підробленими документами рейдерським шляхом привласнили його корпоративні права на TOB «ГГЕ ЮА» код 38808283 та TOB «ГГЕ УА Захід» код 38920742.

Допитана в якості свідка ОСОБА_24 показала, що вона являється засновником TOB «ГГЕ УА Захід» код 38920742, і має частки у розмірі 11% вище зазначеного підприємства. В березні 2020 року від ОСОБА_25 - засновника та генерального директора TOB «ГГЕ ЮА» код 38808283, також ця компанія являється засновником TOB «ГГЕ УА Захід» у розмірі 89%, вона дізналась, що корпоративними правами TOB «ГГЕ ЮА» незаконно заволоділи невідомі особи з метою заволодіти активами TOB «ГГЕ УА Захід». В подальшому TOB «ГГЕ УА Захід», порушуючи всі норми права, без участі останньої було змінено засновника TOB «ГГЕ УА Захід».

Також, органом досудового слідства було встановлено, що на даний час ОСОБА_26 є засновником TOB «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, таких прав останній набув на підставі рішення учасників №08/04/2020 від 08.04.202. В свою чергу 07.04.2020 у приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_27 було укладено акт прийому-передачі частки у статутному капіталі TOB «Графобал груп енерджи юа» код 38808283, однією із сторін якого виступав ОСОБА_28 , який нібито діяв від імені власника товариства ОСОБА_29 , на підставі нотаріальної довіреності, яка нібито була посвідчена нотаріусом ОСОБА_30 та зареєстрована в реєстрі за № О-ІІ 53/2019 від 12.12.2019.

28.05.2020 нотаріальним бюро доктора права ОСОБА_14 було скеровано лист ОСОБА_31 , в якому нотаріус повідомляє, що кругла печатка № 2, яка була використана для посвідчення довіреності не використовується в нотаріальній канторі вже понад 5 років, номер посвідчення НОМЕР_1 не відповідає особі, ні даті уявного посвідчення, підпис від імені особи нотаріуса абсолютно не відповідає підпису нотаріуса, тим самим нотаріус м. Прага констатувала той факт, що документ, який став підставою для зміни засновника, ніколи не видавався в її нотаріальній контрі.

Так, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань TOB «ГГЕ УА ЗАХІД» код 38920742, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та власником 88,89% корпоративних прав даного товариства є ОСОБА_32 .

Проведеним слідством встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні адвокати та партнери Адвокатського об`єднання «Інвікта» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свою господарську діяльність здійснюють за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним слідством встановлено, що до вчинення правопорушення за вказаними вище обставинами причетні адвокати та партнери Адвокатського об`єднання «Інвікта» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свою господарську діяльність здійснюють за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, були встановлені наступні адреси проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_5 .

Так, орган слідства вважає, що за вказаними адресами проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: АДРЕСА_5 , можуть зберігатися бланки довіреності, що була видана нотаріальним бюро доктора права ОСОБА_14 , комп`ютерної техніки, на якій виготовлена така довіреність, печаток підприємств TOB «ГГЕ УА ЗАХІД» код 38920742 та TOB «Графобал Груп Енерджі ЮА», чорнових записів та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Відповідно до реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що кв. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за №42020101080000066 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого за вищезазначеною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також речі і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України відсутні обґрунтовані покази свідків, які б були підтверджені належними доказами. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук.

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і в. о. прокурором не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку за вищезазначеною адресою є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного за №42020101080000066 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1