Ухвала

від 08.12.2020 по справі 760/26482/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Справа № 760/26482/20

1-кс/760/8187/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

08 грудня 2020 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №32020100000000165 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №32020100000000165 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор стверджує, що службові особи ТОВ «Бі-Про» (код ЄДРПОУ 40274333) перебуваючи на території м. Києва протягом 2016-2019 років при здійснені фінансово-господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг (прилади, запчастини тощо) у підприємств з ознаками «ризиковості», а саме від ТОВ «ТОРГ-БАЗА» (код ЄДРПОУ 42391771), ТОВ «НІГЕМ» (код ЄДРПОУ 42418908), ТОВ «БІЗНЕС ПРО» (код ЄДРПОУ 42402793), ТОВ «ЛАКВА СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 42111273), ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» (код ЄДРПОУ 42370238), ТОВ «МЕГАХРОМ» (код ЄДРПОУ 41686181), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42370217), ТОВ «ГОРИЗОНТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «АРЗАН ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 42284406), ТОВ «СІСТЕМ ІНЖИНИРІНГ» (код ЄДРПОУ 41389075) та інших, у зв`язку з чим службові особи ТОВ «Бі-Про» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 6 758 324 грн., що загалом призвело до ухилення від сплати податків до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

В подальшому було встановлено, що службові особи ТОВ «БІ-ПРО» (код ЄДРПОУ 40274333), з метою подальшого здійснення незаконної діяльності яка полягає в ухиленні від сплати податків до Державного бюджету України була створена нова компанія правонаступник ТОВ «БІ-ПРО.ЮА» (код ЄДРПОУ 43080587), більшість працівників ТОВ «БІ-ПРО» (код ЄДРПОУ 40274333) з метою подальшого провадження господарської діяльності з використання новоствореної компанії правонаступниці були переведені на ТОВ «БІ-ПРО.ЮА» (код ЄДРПОУ 43080587). ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.ЮА» подають податкову звітність до контролюючих органів з однієї IP адреси, а саме НОМЕР_1 та з однієї електронної пошти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1

Також, з метою подальшого здійснення незаконної діяльності яка полягає в ухиленні від сплати податків до державного бюджету України службові особи ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.ЮА» створили ряд ймовірно афілійованих та підконтрольних ФОП, частина з яких мають родинні зв`язки з працівниками та посадовими особами ТОВ «БІ-ПРО» та/або ТОВ «БІ-ПРО.ЮА». В тендерних закупівлях від імені афілійованих ФОП ймовірно приймають учать працівники ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.ЮА», зокрема: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та інші. Вищевказані підконтрольні ФОП здійснюють купівлю ТМЦ у ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.ЮА» за ймовірно заниженими цінами та реалізовують такі ТМЦ на тендерних закупівлях по завищеним цінам. Підконтрольні ФОП використовуються для створення штучної конкуренції на тендерних закупівлях.

В ході проведення в рамках вказаного кримінального провадження обшуку 27.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/25047/20 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 63 (другий поверх), яке використовує у своїй поточній фінансово-господарській діяльності ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.ЮА», було виявлено, оглянуто та вилучено наступні речі:

?ноутбук чорного кольору марки «ASUS», модель X540N, серійний номер НОМЕР_16 , доступ до інформації в системі 1С, особи під час обшуку відмовились надавати 1 шт.;

Також виявлено та вилучено наступні документи:

?Видаткова накладна ФОП ОСОБА_20 на 2 арк.

?ВН №2109220-1 на 2 арк.

?ВН №21092020-1 на 2 арк.

?ВН №2109220-1 на 2 арк.

?Довіреність №7 від 19 жовтня 2020р. на 1 арк.

?Довіреність 15 від 19 жовтня 2020р. на 1 арк.

?договір поставки №377 від 08 липня 2020р на 4 арк.

?Згода на обробку персональних даних на 1 арк.

?ВН №10102019-1 від 10 січня 2020р.

?Договір №18/43 (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 5 арк.

?Договір 18/43 (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 5 арк.

?Договір про закупівлю (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 8 арк.

?Договір купівлі-продажу (2 специфікації, 4 внутрішні накладні) на 10 арк.

?заява про договірне списання на 1 арк.

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_11 на 255 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_17 на 184 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_12 на 52 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 на 39 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_10 на 47 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 на 65 арк.;

?Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_9 на 82 арк.;

?Договір № 7 від 03 грудня 2018 року на 1 арк.;

?Договір № 24 від 03 грудня 2018 року на 1 арк.;

?Акт прийому передачі № 95 на 1 арк.;

?Акт прийому-передачі № 91 на 1 арк.;

?Акт №70 на 1 арк.;

?Акт № 67 на 1 арк.;

?Акт № 63 на 1 арк.;

?Договір №12 на 1 арк.;

?Додаток до договору № 12 на 2 арк.;

?Акт № 5 на 1 арк.;

?Акт № 21 на 1 арк.;

?Акт № 11 на 1 арк.;

?Акт № 18 на 1 арк.;

?Договір № 22 на 1 арк.;

?Перелік виконаних робіт від 05.11.18 на 1 арк.;

?Договір №101/17 з додатками на 4 арк.;

?Акт №40 на 1 арк.;

?Акт № 50 на 1 арк.;

?Договір про надання послуг № 2 на 1 арк.;

?Перелік виконаних робіт від 12.10.2012 на 1 арк.;

?Додаток № 2 до договору №2 на 2 арк.;

?Договір №8 на 1 арк.;

?Додаток №1 до договору №8 на 1 арк.;

?Договір № 4 на 1 арк.;

?Додаток №1, 2, 3 договору № 4 на 1 арк.;

?Додаток № 3 та 4 до договору №4 на 3 арк.;

?Додаток №2 до договору №2 на 1 арк.;

?Договір №22 з додатками на 4 арк.;

?Договір № 101П з додатками на 12 арк.;

?Договір № 52 на 2 арк.;

?Видаткова накладна №ОП-00232 на 2х арк.;

?Договір №8 з додатком на 3 арк.;

?Договір №58 з додатками на 3 арк.;

?Договір № 55 з додатками (оригінал) з актами на 22 арк.

?Додаток №4;

?Додаток №1;

?Додаток №2;

?Додаток №3;

?Акт №45;

?Акт №54;

?Видаткова накладна ФОП ОСОБА_20 на 2 арк.

?ВН №2109220-1 на 2 арк.

?ВН №21092020-1 на 2 арк.

?ВН №2109220-1 на 2 арк.

?Довіреність №7 від 19 жовтня 2020р. на 1 арк.

?Довіреність 15 від 19 жовтня 2020р. на 1 арк.

?договір поставки №377 від 08 липня 2020р на 4 арк.

?Згода на обробку персональних даних на 1 арк.

?ВН №10102019-1 від 10 січня 2020р.

?Договір №18/43 (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 5 арк.

?Договір 18/43 (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 5 арк.

?Договір про закупівлю (рахунок, видаткова накладна, специфікація) на 8 арк.

?Договір купівлі-продажу (2 специфікації, 4 внутрішні накладні) на 10 арк.

?заява про договірне списання на 1 арк.

?Дилерський договір від 10 січня 2020 №10/01-20 на 3 арк.

?ВН №19062020-2 від 19 червня 2020р «Бі Про» на 1 арк.

?ВН №07052020-3 від 07 травня 2020р на 1 арк.

?ВН №09072020-1 від 09 липня 2020р на 1 арк.

?ВН №10072020-1 від 10 липня 2020р на 1 арк.

?ВН №14072020-1 від 14 липня 2020р на 1 арк.

?Договір поворотної фінансової допомоги №01/01 від 31 січня 2019р на 1 арк.

?Договір поворотної фінансової допомоги №02/01 від 06 лютого 2019р на 1 арк.

?Договір поворотної фінансової допомоги №03/01 від 25 лютого 2019р на 1 арк.

?Договір поворотної фінансової допомоги №03/01 від 25 лютого 2019р на 1 арк.

?Договір поворотної фінансової допомоги №04/01 від 21 березня 2019р на 1 арк.

?Акт сверки від 09.12.2019и на 1 арк.

?Дилерський договір від 20 липня 2020р №20/07-02 на 4 арк.

?ВН №21072020-1 від 21 липня 2020 р. на 1 арк.

?Дилерський договір від 19 березня 2018р №19/03-18 на 4 арк.

?ВН №21032018-1 від 21 березня 2018 р. на 1 арк.

?ВН №123032018-1 від 23 березня 2018р. на 1 арк.

?ВН №03042018-1 від 3 квітня 2018р. на 1 арк.

?ВН №19042018-1 від 19 квітня 2018р. на 1 арк.

?ВН №03052018-2 від 3 травня 2018р. на 1 арк.

?ВН №04052018-2 від 4 травня 2018р. на 1 арк.

?ВН №30012019-2 від 30 січня 2019р. на 1 арк.

?ВН №116082018-1 від 16 серпня 2018р. на 1 арк.

?ВН №30072018-2 від 30 липня 2018р. на 1 арк.

?ВН №18072018-1 від 18 липня 2018р. на 1 арк.

?ВН 16072018-1 від 16 липня 2018р. на 1 арк.

?ВН №25062018-2 від 25 червня 2018р. на 1 арк.

?ВН 13062018-1 від 13 червня 2018р. на 1 арк.

?ВН №11062018-2 від 11 червня 2018р. на 1 арк.

?ВН №07052018-3 від 7 травня 2018р. на 1 арк.

?ВН №07052018-3 від 7 траавня 2018р. на 1 арк.

?ВН №11032019-1 від 11 березня 2019р. на 1 арк.

?ВН №02042019-1 від 2 квітня 2019р. на 1 арк.

?ВН №10042019-1 від 10 квітня 2019р. на 1 арк.

?ВН №03052019-1 від 3 травня 2019р. на 1 арк.

?ВН №15042019-1 від 15 квітня 2019р. на 1 арк.

?ВН №12042019-1 від 12 квітня 2019р. на 1 арк.

?Договір №17-01/03/2019 від 01 березня 2019р на 2 арк.

?Договір №17 від 2019р на 5 арк.

?Договір №17 від 12.06.2018 на 7 арк.

?Договір 02-ФД від 14 березня 2018р на 1 арк.

?ВН №14052020 від14 травня 2020р. на 1 арк.

?ВН 224 від 17 листопада 2019р. на 1 арк.

?ВН №149832 на 1 арк.

?ВН №1811/1 від 18 листопада 2020р. на 1 арк.

?Н №20469 від 11.11 2020р. на 1 арк.

?ВН №148 від 17.11.20 2019р. на 1 арк.

?ВН №184 від 11 листопада 2020р. на 1 арк.

?Рахунок №12 від 12 червня 2020р.

?ВН №19062020-2 від 19.06.2020 ТОВ «БІ про. ЮА» на 1 арк.

?Оригінали документів ТОВ «БІ-Про.Ю.А» за серпень-листопад 2019 року (прихідні накладні та акти) на 608 арк.

?Оригінали документів ТОВ «БІ-Про.Ю.А» за січень-червень 2020 року (прихідні накладні та акти) на 393 арк.

?Оригінали документів ТОВ «БІ-Про.Ю.А» за жовтень-листопад 2020 року (прихідні накладні та акти) на 725 арк.

?Оригінали документів ТОВ «БІ-Про.Ю.А» за січень-листопад 2020 року (вантажно-митні декларації) на 41 арк.

?Оригінали документів ТОВ «БІ-Про.Ю.А» з 01.07.2020 по 30.09.2020 року (прихідні накладні та акти) на 883 арк.

?Ноутбук чорного кольору ASUS X540N s/n: НОМЕР_16 у кількості 1 шт.

?РФ №СФ - 000040 від 23.11.2020 на 1 арк.

?РФ №17 від 17.11.2020 на 1 арк.

?РФ №0000144259 20.11.2020 на 1 арк.

?Специфікація БП 1672 від 18.11.2020 на 1 арк.

?РФ №42 від 19.11.2020 копія на 1 арк.

?ВН №191120203 від 19.11.2020 на 1 арк.

?ВН №ОТS - 2687 від 18.11.2020 на 1 арк.

?ВН №ФОП-001206 від 18.11.2020 копія на 1 арк.

?РФ №СФ-0000236 від 19.11.2020 на 1 арк.

?Рахунок на оплату по замовленню №18905 від 19.11.2020 на 1 арк.

?Специфікація БП1633 від 17.11.2020 на 1 арк.

?РФ №0000144243 від 17.11.2020 на 1 арк.

?РнО №911 від 17.11.2020 на 1 арк.

?Довіреність №6 від 26.11.2020 на 1 арк.

?РН №288 від 30.07.2020 на 1 арк.

?специфікація 31 до Договору від 2020 ФОП ОСОБА_21 на 2 арк.

?РФ №378 від 12.10.2020 на 1 арк.

?Довіреність №11 від 15.10.2020 на 1 арк.

?Довіреність №1 від 14.08.2020 на 1 арк.

?Специфікація №БП1757 від 23.11.2020 на 1 арк.

?РнО №4716 від 24.11.2020 на 1 арк.

?РнО №2448 від 24.11.2020 на 1 арк.

?РнО №20/24676 від 25.11.202 на 1 арк.

?РнО №48 від 25.11.2020 на 1 арк.

?РнО №246 від 26.11.2020 на 1 арк.

?Специфікація №БП1755 від 23.11.2020 на 1 арк.

?Специфікація №БП1775 від 24.11.2020 на 1 арк.

?РФ №188/20 від 2020 на 1 арк.

?РФ №СФ-0000240 від 26.11.2020 на 1 арк.

?РФ №192/20 від 2020 на 1 арк.

?РФ №2155 від 16.07.2020 на 1 арк.

?Видаткова накладна №02112020-1 від 02.11.2020 р., постачальник ФОП ОСОБА_22 , покупець ГО "Інтегрум" на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №0000002326 між ГО "Інтегрум" та ФОП ОСОБА_22 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002372 між ГО "Освіторія" та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002506 між ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002506 між ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

?Видаткова накладна, постачальник ФОП ОСОБА_20 , покупець Сектор освіти Первомайської РДА на 4 арк;

?Додаткова угода №1 до договору №80 про закупівлю товарів від 02.06.2020 р. між ФОП ОСОБА_24 та Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 1 арк;

?Видаткова накладна №1 від 05.08.2020 р., постачальник ФОП ОСОБА_24 , покупець Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 1 арк;

?Видаткова накладна №2 від 11.08.2020 р., постачальник ФОП ОСОБА_24 , покупець Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 2 арк;

?Видаткова накладна №3 від 17.09.2020 р., постачальник ФОП ОСОБА_24 , покупець Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 1 арк;

?Видаткова накладна №4 від 13.10.2020 р., постачальник ФОП ОСОБА_24 , покупець Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 1 арк;

?видаткова накладна №б/н від 28.10.2019 на 1 арк.;

?Додаткова угода №1 до договору №120 про закупівлю товарів від 17.09.2020 р. між ФОП ОСОБА_24 та Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради на 1 арк;

?Договір поставки товару №56 від 28.10.2019 р. між ФОП ОСОБА_24 та Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету Улашівської сільської ради з додатками на 4 арк;

?Додаткова угода №1 до договору №24 від 24.09.2020 р. між ФОП ОСОБА_21 та Комарівська сільська рада Борзнянського району Чернігівської області з додатками на 3 арк;

?Договір купівлі-продажу "195 від 30.09.2020 між ФОП ОСОБА_21 та Комунальна установа "Петрівський районний центр із обслуговуванням закладів освіти" з додатком на 3 арк;

?Видаткова накладна, постачальник ФОП ОСОБА_21 ОСОБА_25 на 2 арк;

?Видаткова накладна №195 від 30.09.2020, постачальник ФОП ОСОБА_21 , покупець Комунальна установа "Петрівський районний центр із обслуговуванням закладів освіти" на 1 арк;

?Договір купівлі-продажу "196 від 30.09.2020 між ФОП ОСОБА_21 та Комунальна установа "Петрівський районний центр із обслуговуванням закладів освіти" з додатком на 4 арк;

?Договір купівлі-продажу №217/7 від 16.09.2020 між ФОП ОСОБА_21 та СНВК "ЗОШ І ступеня-ДНЗ з поглибленим вивченням англійської мови "Пролісок" з додатками на 8 арк;

?Договір купівлі-продажу №2210/09/04 між ФОП ОСОБА_21 та УЗОШ І-ІІІ ступенів №20 - ліцей "Лідер" з додатками на 4 арк;

?Договір купівлі-продажу №21 від 01.09.2020 р. між ФОП ОСОБА_21 та УЗОШ І-ІІІ ступенів №20 з додатками на 4 арк;

?Договір купівлі-продажу №217/7 від 16.09.2020 між ФОП ОСОБА_21 та СНВК "ЗОШ І ступеня-ДНЗ з поглибленим вивченням англійської мови "Пролісок" з додатками на 6 арк;

?Договір купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_21 та БЛ "Інтелект" - ЗОШ І-ІІІ ст. №11 з додатками на 6 арк;

?Рахунок на оплату № НОМЕР_17 від 04.11.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_26 на 1 арк;

?Видактова накладна №287 від 11.11.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_26 на 2 арк;

?Рахунок на оплату № НОМЕР_18 від 19.10.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_26 на 1 арк;

?Видактова накладна №279 від 29.10.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_26 на 2 арк;

?Рахунок на оплату № НОМЕР_19 від 28.10.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

?Видактова накладна №281 від 29.10.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_20 на 2 арк;

?Рахунок на оплату № НОМЕР_20 від 05.11.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

?Видактова накладна №288 від 11.11.2020, постачальник ТОВ "2ДЗД", покупець ФОП ОСОБА_20 на 2 арк;

?Видактова накладна №3712 від 30.10.2020, постачальник ТОВ "Нікан Груп", покупець ФОП ОСОБА_20 на 2 арк;

?Видактова накладна №3519 від 21.10.2020, постачальник ТОВ "Нікан Груп", покупець ФОП ОСОБА_26 на 2 арк;

?Видактова накладна №3384 від 16.10.2020, постачальник ТОВ "Нікан Груп", покупець ФОП ОСОБА_26 на 2 арк;

?Довіреність №3 від 20.11.2020 р. видана ФОП ОСОБА_22 . ОСОБА_27 на отримання від ТОВ "Інлекс-Квадро" цінностей на 1 арк;

?Довіреність №2 від 20.11.2020 р. видана ФОП ОСОБА_22 . ОСОБА_27 на отримання від ТОВ "Епіцентр-К" цінностей на 1 арк;

?Довіреність №124 від 20.11.2020 р. видана ТОВ "Бі-Про.Юа" ОСОБА_27 на отримання від ТОВ "Інлекс-Квадро" цінностей на 1 арк;

?Довіреність №123 від 19.11.2020 р. видана ТОВ "Бі-Про.Юа" ОСОБА_27 на отримання від ТОВ "Інлекс-Квадро" цінностей на 1 арк;

?Довіреність №126 від 24.11.2020 р. видана ТОВ "Бі-Про.Юа" ОСОБА_8 на отримання від ТОВ "Дас Медіа" цінностей на 1 арк;

?Акт взаєморозрахунків ТОВ "Бі-Про.Юа" за жовтень 2020 на 1 арк;

?Акт взаєморозрахунків ТОВ "Бі-Про.Юа" за 01.11.2020 по 23.11.2020 на 1 арк;

?Договір поставки №66097 від 01.10.2020 року між ТОВ "Вікорд" та ФОП ОСОБА_21 на 3 арк;

?Договір поставки №66090 від 01.10.2020 року між ТОВ "Вікорд" та ФОП ОСОБА_24 на 3 арк;

?Договір поставки №66107 від 01.10.2020 року між ТОВ "Вікорд" та ФОП ОСОБА_28 на 3 арк;

?Договір про закупівлю товарів між Відділ освіти Хижинецької сільської ради Сокирецької ОТГ та ФОП ОСОБА_20 з додатками (видаткові накладні на 2 арк) на 8 арк;

?Договір №13/20 від 23.10.2020 про закупівлю між Березотіцька ЗОШ І-ІІІ стступенів Лубенської районної ради та ФОП ОСОБА_26 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002290 від 02.11.2020р. між ФОП ОСОБА_26 та Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002313 від 02.11.2020р. між ФОП ОСОБА_26 та Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002274 між ФОП ОСОБА_26 та Сагунівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002227 між ФОП ОСОБА_26 та ОСОБА_29 ступенів на 1 арк;

?Договір про закупівлю №268 від 16.10.2020р., замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , продавець ФОП ОСОБА_26 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 3 арк;

? Договір про закупівлю №288 від 02.11.2020р., замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , продавець ФОП ОСОБА_26 з додатками на 4 арк;

?Договір про закупівлю №289 від 02.11.2020р., замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , продавець ФОП ОСОБА_26 з додатками на 4 арк;

?Договір про закупівлю №290 від 02.11.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Договір про закупівлю №79 від 29.09.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір про закупівлю №80 від 29.09.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір про закупівлю №78 від 29.09.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір купівлі-продажу №65 від 21.10.2020 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір купівлі-продажу №66 від 21.10.2020 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір купівлі-продажу №74 від 03.11.2020 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір купівлі-продажу №75 від 03.11.2020 з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір про закупівлю №24 від 06.06.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 8 арк;

?Договір про закупівлю №98 з додатками (накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Договір про закупівлю №353 від 22.10.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Видаткова накладна №117 від 12.08.2020 р. на 1 арк;

?Видаткова накладна №97 від 22.09.2020 р. на 3 арк;

?Договір про закупівлю №181 від 07.10.2020р. з додатками на 5 арк;

?Договір про закупівлю №88 від 03.09.2020р. з додатками (накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Договір про закупівлю №89 від 03.09.2020р. з додатками (накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Договір купівлі-продажу №79 від 13.11.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 9 арк;

?Договір купівлі-продажу №82 від 13.11.2020р. з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк;

?Договір про закупівлю №52 від 10.11.2020р. з додатками (накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002325 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000001965 від 03.11.2020 на 1 арк;

?Видаткова накладна на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002265 від 03.11.2020 на 1 арк;

?Договір про закупівлю №29/10-буря від 29.10.2020 року з додатками на 4 арк;

?Договір про закупівлю №29/09-буря від 29.09.2020 року з додатками (накладна на 2 арк.) на 5 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002357 від 03.11.2020 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002356 від 03.11.2020 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002275 на 2 арк;

?Договір купівлі-продажу №16 від 16.10.2020р. з додатками на 4 арк;

?Договір купівлі-продажу №30 від 26.10.2020р. з додатками на 4 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002592 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002562 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002616 на 1 арк;

?Видаткова накладна №РН-0000357 від 24.11.2020 на 1 арк;

?Рахунок-фактура №СФ-0000400 від 23.11.2020 року на 1 арк;

?Видаткова накладна №РН-0000357 від 24.11.2020 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002561 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002500 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002616 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002539 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002608 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002616 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002618 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002563 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002616 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002606 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002504 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000001642 на 1 арк;

?Видаткова накладна з ЗОСН Славутинської міськради на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002533 на 1 арк;

?Договір про закупівлю №39 від 13.10.2020 року з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002289 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002593 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002538 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002542+ на 1 арк;

?Рахунок-фактура №20516 від 24.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20516 від 24.11.2020 р. на 2 арк;

?Рахунок-фактура №20519 від 24.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20519 від 24.11.2020 р. на 2 арк;

?Рахунок-фактура №20502 від 23.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20502 від 23.11.2020 р. на 2 арк;

?Рахунок-фактура №20503 від 23.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20503 від 23.11.2020 р. на 2 арк;

?Рахунок-фактура №20493 від 20.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20493 від 20.11.2020 р. на 2 арк;

?Накладна №20500 від 24.11.2020 р. на 2 арк;

?Рахунок-фактура №20500 від 24.11.2020 р. на 1 арк;

?Рахунок-фактура №20358 від 05.10.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20358 від 05.10.2020 р. на 2 арк;

?Договір про закупівлю №18 від 19.10.2020 року з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк;

?Рахунок-фактура №20462 від 09.11.2020 р. на 1 арк;

?Накладна №20462 від 09.11.2020 р. на 2 арк;

?Видаткова накладна №44 від 24.11.2020 на 1 арк;

?Видаткова накладна №340 від 19.11.2020 на 1 арк;

?Рахунок-фактура №191120205 від 19.11.2020 р на 1 арк;

?Видаткова накладна №341 від 24.11.2020 на 1 арк;

?Рахунок-фактура №191120204 від 19.11.2020 р на 1 арк;

?Рахунок-фактура №25 від 12.11.2020 на 1 арк;

?Видаткова накладна №44 від 24.11.2020 р на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002503 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002502 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002380 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002432 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002434 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002436 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002438 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002440 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002442 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002433 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002435 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002437 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002439 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002441 на 2 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002432 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002364 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002369 на 1 арк;

?Акт прийому-здачі матеріальних цінностей №000002365 на 1 арк;

?Договір №27/10 про закупівлю товарів від 27.10.2020 р .з додатками (видаткова накладна на 1 арк.) на 5 арк.

?Додаткова Угода до договору №18/31 від 11.09.2020 на 1 арк.

?Лист- відгук №02-33/993/1 від 23.10.2020 на 1 арк.

?Лист- відгук №02-33/992/1 від 23.10.2020 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000001811 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000001658 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002136 на 2 арк.

?В Н № 170 від 02.10.2020 на 1 арк.

?Специфікація до договору №61 від 28.09.2020 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002183 на 1 арк.

?Договір про закупівлю товарів № 87 від 25.08.2020 на 2 арк.

?Специфікація до договору № 87 віл 25.08.2020 на 2 арк.

?В Н №87 від 25.08.2020 на 2 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №00002137 на 1 арк.

?В Н № 1 від 09.09.2020 р. на 1 арк.

?Договір про зак. тов. № 1 від 06.08.2020 (Старосільська ЗОШ) на 1 арк.

?Специфікація № 1 від 06.08.2020 на 1 арк.

?В Н № 1 від 06.08.2020 р. (Старосільська ЗОШ) на 1 арк.

?В Н № 2 від 09.10.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 78 від 31.08.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002179 на 2 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002141на 1 арк.

?Договір про зак. тов. № 108 від 07.09.2020 р. на 2 арк.

?Специфікація до Д. №108 від 07.09.2020 р. на 2 арк.

?Додаткова угода № 1 від 30.09.2020 р. на 2 арк.

?В Н № 1 від 09.10.2020 року на 2 арк.

?Лист № 01-33/755 від 26.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002231 на 1 арк.

?Договір № 172 від 17.09.2020 р. на 2 арк.

?Специфікація до Д. № 172 від 17.09.2020 р. на 1 арк.

?В Н №172 від 17.09.2020 р. на 1 арк.

?Договір про зак. тов. № 24 від 22.10.2020 р. на 2 арк.

?Специфікація до Д. № 24 від 22.10.2020 р. на 1 арк.

?В. н. № 24 від 23.10.2020 р. на 1 арк.

?Лист від 22.10.2020 р. на 1 арк.

?В Н на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002220 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002190 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002189 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002032 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002192 від 24.10.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 546 від 23.10.2020 (Горішньоплавська т.р.) на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002213 на 1 арк.

?Лист № 01/31-180 від 23.10.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 89 про зак. тов. від 12.10.2020 р. на 3 арк.

?Договір № 96 про зак. тов. від 29.10.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 від 29.10.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 103 про зак. тов. від 17.08.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 від 19.08.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 72 про зак. тов. від 24.09.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 від 24.09.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002259 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000002245 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000000920 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000000919 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №000000921 від 20.10.2020 р.на 1 арк.

?Лист № 717 від 03.11.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 716 від 03.11.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 715 від 03.11.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 45 від 22.10.2020 р. на 3 арк.

?Договір № 1 ВІД 25.09.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 від 25.09.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 351 від 04.11.2020 р.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002278 на 2 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002278 на 2 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002268 на 1 арк.

?Договір № 20 від 09.10.2020. на 3 арк.

?Видаткова накладна на 1 арк.

?Договір № 23 від 13.10.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 23 від 22.10.2020 р на 1 арк.

?Лист № 132 від 04.11.2020 р. (Козинський НВК) на 1 арк.

?Лист № 131 від 04.11.2020 р. . (Козинський НВК) на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002359 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002374 на 1 арк.

?Договір № 245 від 26.10.2020 року. на 3 арк.

?В Н № 245 від 26.10.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 59 від 22.09.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 59 від 22.09.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 60 від 22.09.2020 р. на 4 арк.

?Лист № 42 від 15.10.2020 р. на 1 арк.

?Лист № 41 від 15.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002375 на 1 арк.

?В Н на 1 арк.

?Лист від 23.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002363 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002371 на 1 арк.

?В Н № ФА000000305 від 18.06.2020 р. на 2 арк.

?Договір № 149 від 20.08.2020 р. на 5 арк.

?В Н № 1 від 06.10.2020 р. на 2 арк.

?Договір № 104 від 17.11.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 віл 17.11.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002663 на 1 арк.

?Договір № 73 від 07.08.2020 р. (та видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002642 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002709 на 1 арк.

?Договір № 103 від 17.08.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 1 від 19.08.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002704 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002705 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002712 на 1 арк.

?В Н № 1 від 29.09.2020 р.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000001300 на 1 арк.

?Договір № 35 від 15.10.2020 р. (та видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк.

?Договір № 49 від 20.10.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 52 від 20.10.2020 р. на 1 арк

?Договір № 9 від 08.10.2020 р. (та видаткова накладна на 1 арк.) на 4 арк.

?Додаткова Угода № 1 до договору № 09 від 08.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002628 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002605 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002619 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002648 на 1 арк.

?Договір № 98 від 26.10.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 98 від 26.10.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 63 від 09.11.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 63 від 09.11.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 31 від 03.11.2020 р. на 2 арк.

?В Н № 31 від 04.11.2020 р. на 1 арк

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002617 від 16.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002615 від 16.10.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002547 на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002546 на 1 арк.

?Договір № 28 від 23.07.2020 р. на 3 арк.

?Договір № 26 від 23.07.2020 р. на 3 арк.

?Договір № 24 від 23.07.2020 р. на 3 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002653 на 1 арк.

?В Н № 4 від 25.08.2020 р. на 1 арк.

?В Н № 3 від 25.08.2020 р. на 1 арк.

?В Н № 1 від 25.08.2020 р. на 1 арк.

?В Н № 2 від 25.08.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 265 від 21.08.2020 р. на 4 арк.

?Лист № 01-15-1275/2020 від 16.11.2020 р. на 1 арк.

?Договір № 174-11/20 від 02.11.2020 р. на 3 арк.

?В Н № 174 від 02.11.2020 р. на 1 арк.

?Акт прийому- здачі м. ц. №0000002634 на 1 арк.

?Специфікація б/н ФОП ОСОБА_20 та Стросільська ЗОШ на 1 арк.

?ВН № 35 від 19.10.2020 на 1 арк.

?ВН № 195 від 30.09.2020 на 1 арк

?ВН № 196 від 05.10 2020 на 1 арк

?ВН № 217/1/2020 від 12.10.2020 на 1 арк

?Рахунок фактура №217/1/2020 від 12.10.2020 на 1 арк.

?ВН № 217/2020 від 16.09.2020 на 1 арк

?Акт №000001967 з додатком на 2 арк.

?Акт №000002186 на 1арк.

?ВН б/н ФОП ОСОБА_21 на 1 арк

?ВН б/н ФОП ОСОБА_21 на 2 арк

?Акт №000002495 від 09.11.2020 з додатком на 2 арк

?Акт №000002496 на 1 арк від 09.11.2020

?Рахунок на оплату №АП2028/10-02 від 28.10.2020 1 арк

?ВН № 281 від 29.10 2020 на 2 арк

?ВН № 8 від 20.08.2020 на 1 арк

?Акт № 000001300 від 29.09.2020 на 1 арк.

?Акт № 000001747 від 29.09.2020 на 1 арк.

?ВН № 1 від 29.09. 2020 на 1 арк

?Акт № 000002607 на 1 арк

?Акт №000002191 від 03.11.2020 на 1 арк.

?Також вилучено печатку ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_21 ) 1 шт.

Вищевказані речі, як стверджує прокурор, є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані речі, документи було оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи, що речі та об`єкти вилучені під час проведення обшуку зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.

У судовому засіданні слідчий 9-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання про накладення арешту на майно.

Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «БІ-ПРО» та ТОВ «БІ-ПРО.Ю.А.» у судовому засіданні висловив заперечення проти накладення арешту на вилучені речі та документи наполягаючи на тому, що у клопотанні жодним чином не обгрунтовано, яке доказове значення вони мають для кримінального провадження в межах тієї фабули, яка розслідується у кримінальному провадженні №№32020100000000165. Представник юридичних осіб звернув увагу на те, що під час обшуку вилучена майже вся бухгалтерська документація товариств, у зв`язку з чим подальша господарська діяльність фактично заблокована, що призведе до негативних наслідків у відносинах з численними контрагентами.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 листопада 2020 року надано дозвіл слідчим Головного управління ДФС у місті Києві у кримінальному провадженні №32020100000000165 дозвіл на проведення обшуку за адресою офісних приміщень ТОВ «Бі-Про» (код 40274333) та ТОВ «Бі-Про.ЮА» (код 43080587), а саме: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 63 (другий поверх), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину, а також відшукання та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності, а саме:

-оригінали первинної фінансово-господарської документації складеної за участю ТОВ «Бі-Про» (код 40274333) із ТОВ «Торг-База» (код 42391771), ТОВ «Нігем» (код 42418908), ТОВ «Юкрейн Код» (код 42370238), ТОВ «Бізнес Про» (код 42402793), ТОВ «Швидко-Опт» (код 42370217), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код 42087382), ТОВ «Лаква Строй» (код 42111273), ТОВ «Мегахром» (код 41686181), ТОВ «Арзан Юніті» (код 42284406), ТОВ «Сістем Інжинірінг» (код 41389075), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Транс Сервіс+» (код 41917085), ТОВ «Еконія 21» (код 42109657), ТОВ «Олексія Про» (код 42448356), ТОВ «Альфа-Емпоріо» (код 41780478), ТОВ «Атлетік Систем» (код 42854718), ТОВ «Наномікс Лтд» (код 41322932), ТОВ «Базіліон Груп» (код 42848683), ТОВ «Остервед» (код 42187612), ТОВ «Лерден» (код 41062310), ТОВ «Унік-Експо» (код 41787159), ТОВ «Топаз ЮА» (код 42078535), ТОВ «Ангард Інвест» (код 41381390), ТОВ «Нота Пром» (код 41269958), ТОВ «Маріус Груп» (код 43134710), ТОВ «Траст Ретейл» (код 43152279), ТОВ «Вольта Групп» (код 42928721), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041),ТОВ «Ельба-Фан» (код 43159693), ТОВ «ТД Адоніс» (код 42806470),ТОВ «Альфа ССС» (код 42669799), ТОВ «ТК Арнеж» (код 42670778) та ін., а саме: договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, та ін.;

-оригінали первинної фінансово-господарської документації складеної за участю ТОВ «Бі-Про» (код 40274333) та/або ТОВ «Бі-Про.ЮА» (код 43080587) із ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_15 ) та ін., а саме: договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, та ін.;

-комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, сервер (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

Аналіз переліку тимчасово вилученого майна, на яке прокурор просить накласти арешт у поданому клопотанні дає підстави для висновку про те, що лише наступні документи та речі дійсно можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, з огляду навіть на те, що вони зазначені в ухвалі слідчого судді як такі, дозвіл на вилучення яких наданий під час проведення обшуку:

-Ноутбук чорного кольору марки ASUS, модель X540N, серійний номер НОМЕР_16 ;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_11 на 255 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_17 на 184 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_12 на 52 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 на 39 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_10 на 47 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 на 65 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_9 на 82 арк.

Відтак, саме в частині зазначених речей та документів клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, постанова слідчого від 28.11.2020 про визнання речовими доказами та приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази, на переконання слідчого судді, є суто формальною, в ній не зазначено, яким чином слідчий прийшов до висновку про те, що вилучені документи та речі (печатка ФОП ОСОБА_24 ) мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження.

Значна частина найменувань документів у переліку є неконкретними, з них неможливо встановити, хто є сторонами господарських відносин, стосуються 2020 року, в той час, як в межах кримінального провадження №32020100000000165 розслідуються обставини, які датовані періодом 2016-2019 років. Відтак, підстав для накладення арешту на документи (окрім тих, які зазначені вище) та печатку ФОП ОСОБА_24 слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням обставин, викладених вище, клопотання підлягає частковому задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 27 листопада 2020 року приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Ноутбук чорного кольору марки ASUS, модель X540N, серійний номер НОМЕР_16 ;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_11 на 255 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_17 на 184 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_12 на 52 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 на 39 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_10 на 47 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 на 65 арк.;

-фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_9 на 82 арк.

2.У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше тимчасово вилучене під час обушку майно (документи та печатку ФОП ОСОБА_24 ) відмовити.

3.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: