Ухвала

від 22.12.2020 по справі 754/17299/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3348/20

Справа № 754/17299/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у складських (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), за адресою: м. Київ, пр.Повітрофлотський, 92-Б, (згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання приміщення буд. № 15, загальною площею 104,5 кв. м.) право власності на яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності ТОВ «Проф-Оренда» ( ЄДРПОУ 41176738) та ПРАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 01131939), з метою відшукання і вилучення речей та документів, щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання слідчого, з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м.Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6

02.07.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А, у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_1 , №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2, виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей, фальсифіковану алкогольну продукцію без марок акцизного податку, чорнові записи тощо, відображені в протоколі обшуку.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями в рамках виконання вищевказаного доручення слідчого, співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів підакцизної групи управління УПЕП ГУ ДФС у м. Києві додатково підтверджено факт продовження здійснення незаконної діяльності ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593) у вигляді незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, на території міста Києва у складських (нежитлових) приміщеннях, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти та на яких містяться підроблені марки акцизного податку, а також без марок акцизного податку встановленого зразка (виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», ОП «Ужгородський коньячний завод» та інші), в тому числі за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 92-Б.

Також, згідно матеріалів (рапорту, протоколів огляду, тощо) співробітників УПЕП ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в тому числі за вищевказаною адресою у відповідних складських (нежитлових) приміщеннях дійсно проводиться незаконна господарська діяльність, пов`язана із зберіганням вищезазначеної фальсифікованої та не облікованої алкогольної продукції від імені ряду суб`єктів господарювання, серед яких ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593).

Згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПС України (https:tax.gov.ua/dovidnikireestriperelik/reestri/82860.html) міститься інформація про місця зберігання алкогольних напоїв, в тому числі за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 92-Б, для ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), на відповідні складські приміщення.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ПП "АлкоГрупа" (код ЄДРПОУ 42329593) та інші невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, в тому числі без марок встановленого зразку та ознаками "підробки" в складських (нежитлових( приміщеннях, в тому числі у підвальному складському приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-б.

Відповідно до висновку експерта №25318+25322/20-33 від 19.10.2020 року за результатами проведення судової технічної експертизи у кримінальному провадженні № 32020100000000315, марки акцизного податку не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна», вони виготовлені з використанням поліграфічного обладнання - офсетного, високого способів друку, глибокий спосіб друку імітовано; виготовлені з використанням кольорового принтера з електрографічним способом друку; інша частина відповідає, однак водночас наявні сліди підчистки та видалення знаків первинної суми податку.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-б можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-б зарестровано на праві власності за ТОВ "Проф-Оренда" (код ЄДРПОУ 41176738) та ПрАТ "Українська авіаційно-торгова компанія "АВІАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 01131939).

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що у складських (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 92-Б, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92-б зарестровано на праві власності за ТОВ "Проф-Оренда" (код ЄДРПОУ 41176738) та ПрАТ "Українська авіаційно-торгова компанія "АВІАПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 01131939).

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Дозволити обшук у складських (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ПП «АлкоГрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), за адресою: м. Київ, пр.Повітрофлотський, 92-Б, (згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання приміщення буд. № 15, загальною площею 104,5 кв. м.), право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Проф-Оренда» ( ЄДРПОУ 41176738) та ПРАТ «Українська авіаційно-торгова компанія «АВІАПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 01131939), метою відшукання і вилучення наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів; документів щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, печаток суб`єктів господарювання, від імені яких здійснюється зазначена діяльність; горілчаних виробів з назвою «Пшенична» без марок акцизного податку встановленого зразка, тетрапаків (картонних коробок з фольгою) з назвою «Пшенична»; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -