Ухвала

від 14.12.2020 по справі 757/55305/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55305/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

14 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності групи «чорних» бухгалтерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223), ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДР 38821435) в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 72, корпус 40, які відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Технопарк ЛЗТА» (код ЄДР 32326890).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12020000000000925, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, що діють в окремих областях України, використовуючи підконтрольні їм транзитно-конвертаційні суб`єкти господарювання, в особливо великих розмірах та за фактом оформлення групою осіб завідомо неправдивих офіційних документів з використанням підконтрольних їм транзитно-конвертаційних суб`єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки у формі привласнення бюджетних коштів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Львова та м. Києва організовано діяльність протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у Київській області та ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

В результаті проведених заходів встановлено, що членами угрупування в своїй діяльності використовуються офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно отриманих даних, у вказаній будівлі орендують офісні приміщення члени угрупування ОСОБА_8 . За вказаною адресою здійснюють протиправну діяльність група «чорних» бухгалтерів у схемі незаконного переміщення товарів на митну територію України, відповідальні за незаконне формування податкового кредиту підконтрольним «схемним» підприємствам, а також за подальшу реєстрацію податкових накладних за ланцюгом постачання протиправних фінансових послуг, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 . Крім того, за вказаною адресою зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні організатору та керівнику протиправного механізму із незаконного переміщення товарів на митну територію України ОСОБА_8 підприємства, а саме: ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223, зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 72, корпус 40, офіс 101) та ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435, зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 72).

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення корпусу № 40 в будівлі за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 72, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Технопарк ЛЗТА» (код ЄДР 32326890).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що в інший спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом; комп`ютерної техніки, інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020000000000925 та оперативним працівникам за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності групи «чорних» бухгалтерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223), ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДР 38821435) в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 72, корпус 40, які відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Технопарк ЛЗТА» (код ЄДР 32326890) з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Західстот» (код ЄДРПОУ 42687933), ТОВ «Глобал спірітс» (код ЄДРПОУ 42615539), ТОВ «Сток-он-трейд» (код ЄДРПОУ 42529534), ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 22340133), ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223), ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166), ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469), ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623), ПП «ШАХ Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 43500673), ТОВ «Вест сейл груп» (код ЄДРПОУ 43354484), ТОВ «Ек-тракс» (код ЄДРПОУ 43102940), ТОВ «Вімм» (код ЄДРПОУ 42992362), ТОВ «Мега карс» (код ЄДРПОУ 42897369), ТОВ «Бедриківці солар енерджі» (код ЄДРПОУ 42026644), ТОВ «Уніфлам Україна» (код ЄДРПОУ 41409735), ТОВ «Сейвен» (код ЄДРПОУ 40833282), ТзОВ «Рейдж енерджі» (код ЄДРПОУ 40632306), ТОВ «Буковинська універсальна компанія» (код ЄДРПОУ 40504963), ТОВ «Вест логістік сервіс» (код ЄДРПОУ 40330649), ТОВ «Принципал солушнз» (код ЄДРПОУ 40298679), ТОВ «Інсталпласт» (код ЄДРПОУ 39670260), ТОВ «Екіджі» (код ЄДРПОУ 38135398), ТОВ «Мега-тракс» (код ЄДРПОУ 33805162), ПП «Навантажувач-сервіс» (код ЄДРПОУ 33510685), ТОВ «Джерела» (код ЄДРПОУ 23251213), Приватна виробничо-комерційна фірма «В.С.К.» (код ЄДРПОУ 20546451), ТОВ «Адітон» (код ЄДРПОУ 21870366), іншими контрагентами в тому числі нерезидентами;

- документи, щодо митного оформлення товарів, інвойси, митні декларації;

- документи податкової та статистичної звітності;

- документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- документи щодо укладення міжнародних контрактів фігуруючими підприємствами;

- документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути повязаними з фігуруючими фізичними та юридичними особами;

- документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

- банківські виписки, договори на визнання електронних докуменів, документи щодо відкриття рахунків;

- печатки, штампи, кліше фігуруючих юридичних осіб, а також інших юридичних осіб, що не зареєстровані за даною адресою;

- чорнові записи, на яких може бути виявлена інформація щодо злочинної діяльності;

- відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

- інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у вітчизнанях та закордонних банківських установах,

- магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація;

- засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1