Рішення

від 10.02.2010 по справі 2о-4-53/10

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 2о-4-53/10

РІШЕННЯ

Іменем України

10 лютого 2010 року

Центральний районний суд м . Миколаєва в складі: головуюч ого судді Яворської Ж.М., при секретарі Вєтровій О.М., предс тавника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому с удовому засіданні цивільну справу за заявою Державної п одаткової інспекції у Заводс ькому районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації , що містить банківську таємн ицю відносно Товариства з об меженою відповідальністю «М иколаївбудхімресурс» до МФА Т «Укрінбанк» у м. Миколаєві,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м . Миколаєва звернулася до суд у із заявою, в якій просила зо бов' язати МФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєві розкрити банкі вську таємницю та надати зая внику інформацію в письмовом у або електронному вигляді с тосовно ТОВ «Миколаївбудхім ресурс» про обсяг та обіг кош тів по рахунку ТОВ «Миколаїв будхімресурс» за період з 16.10.20 07 р. по 10.12.2008 р. з наданням відомос тей про дати проведення опер ацій, суми платежів, призначе ння платежів, найменування, к одів ЄДРПОУ, номерів рахункі в контрагентів, паспортних д аних осіб, які отримували гро шові кошти з рахунку через ка су банку.

Представник заявника у суд овому засіданні заяву підтри мала, на задоволенні вимог на полягала.

Представник зацікавленої особи ТОВ «Миколаївбудхімре сурс» у судове засідання не з ' явився, про дату слухання с прави повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник МФАТ «Укрінба нк» у м. Миколаєві у судове зас ідання не з' явився, про дату слухання справи повідомлявс я належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розгля нута у відсутність представн иків зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення пред ставника заявника, дослідивш и матеріали справи, оцінивш и зібрані по справі докази, су д встановив наступні факти т а відповідні ним правовідно сини.

Як вбачається із матеріалі в справи ТОВ «Миколаївбудхім ресурс» у м. Миколаєві зареєс тровано як суб' єкт підприєм ницької діяльності реєстрац ійно-ліцензійною палатою вик онавчого комітету Миколаївс ької міської ради 01.10.2007 року, пр о що зроблений запис у журнал і обліку реєстраційних справ за № 15221070002014994. Юридична адреса пі дприємства: 54040, м. Миколаїв, вул . Дачна, 77. Ідентифікаційний ко д суб' єкта підприємницької діяльності в Єдиному держав ному реєстрі підприємств та організацій України № 35472427.

ТОВ «Миколаївбудхімресурс » взято на облік як платник по датків у ДПІ в Заводському ра йоні м. Миколаєва з 02.10.2007 р. № 6682. Св ідоцтво про реєстрацію підпр иємства як платника податку на додану вартість було отри мано 11.10.2007 року № 100070498.

Відповідно до Статуту ТОВ « Миколаївбудхімресурс», заре єстрованого виконавчим комі тетом Миколаївської міської ради від 01.10.2007 року № 15221070002014994, засно вником товариства є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 , виданий 12.06.1996 року Брянківськ им МВ УМВС України в Луганськ ій області, проживає за адрес ою: АДРЕСА_1.

16.10.2007 р. ТОВ «Миколаївбудхімр есурс» відкрило рахунок НО МЕР_2 в Миколаївській ФАТ «У крінбанк» у м. Миколаєві МФО 32 6580.

Рішенням Заводського райо нного суду м. Миколаєва від 24.11. 2008 р. визнано недійсними устан овчі документи ТОВ «Миколаїв будхімресурс» та свідоцтво п латника ПДВ та недійсними вс і первинні бухгалтерські под аткові документи. Установчі документи ТОВ «Миколаївбудх імресурс» були складені на т а зареєстровані на підставну особу.

Згідно акту про відсутніст ь за юридичною адресою № 17 від 22.09.2008 р. ТОВ «Миколаївбудхімре сурс» по АДРЕСА_1 не знахо диться. Громадянин ОСОБА_2 , який є засновником та директ ором ТОВ «Миколаївбудхімрес урс» ніякого відношення до ф інансово-господарської діял ьності товариства не має, под атки та збори до бюджету не сп лачував.

У зв' язку з тим, що вищезаз начене товариство за юридичн ою адресою не знаходиться, ке рівник ТОВ «Миколаївбудхімр есурс» необхідних документі в для проведення перевірки д о ДПІ в Заводському районі в м . Миколаєві не надав, ДПІ в Зав одському районі в м. Миколаєв і не має можливості встанови ти фактичні збитки, що були на несені державному бюджету ві д незаконної діяльності осіб , що здійснювали фінансово-го сподарську діяльність ТОВ «М иколаївбудхімресурс» без ро зкриття банківської таємниц і.

На підставі викладеного, у в ідповідності до ст.. 67 Констит уції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підпр иємництво», ст.. 9 «Про підприє мства в Україні», п.2 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність», ст.. 290 ЦПК Укр аїни, суд вважає пред' явлен у заяву обгрнутованою та так ою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, с лід зобов' язати Миколаївс ьку ФАТ «Укрінбанк» у м. Микол аєві МФО 326580 розкрити банківсь ку таємницю та надати заявн ику інформацію стосовно ТОВ «Миколаївбудхімресурс», а са ме: надати інформацію про обс яг та обіг коштів по рахунку Т ОВ «Миколаївбудхімресурс» з а період з 16.10.2007 р. по 10.12.2008 р. з надан ням відомостей про дати пров едення операцій, суми платеж ів, призначення платежів, най менування, кодів ЄДРПОУ, номе рів рахунків контрагентів, п аспортних даних осіб, які отр имували грошові кошти з раху нку через касу банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, ріш ення суду підлягає негайном у виконанню.

У відповідності зі ст.ст. 81, 88 Ц ПК України, судові витрати сл ід віднести за рахунок держа ви.

Керуючись ст.ст. 14, 209, 212-215 ЦПК Ук раїни, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобов' язати Миколаївську ФАТ «Укрінбанк» у м. Миколаєв і, що знаходиться за адресою: м . Миколаїв, пр. Леніна, 135, МФО 326580, р озкрити банківську таємниц ю та надати ДПІ в Заводськом у районі м. Миколаєва інформа цію в письмовому або електро нному вигляді стосовно Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Миколаївбудхімресу рс», код ЄДРПОУ 35472427, а саме: про о бсяг та обіг коштів по рахунк у ТОВ «Миколаївбудхімресурс » НОМЕР_2 за період з 16.10.2007 р. п о 10.12.2008 р. з наданням відомостей про дати проведення операці й, суми платежів, призначення платежів, найменування, коді в ЄДРПОУ, номерів рахунків ко нтрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу ба нку.

Рішення підлягає негайном у виконанню.

Рішення може бути оскарже но через суд першої інстанці ї до апеляційного суду Микол аївської області протягом п' яти днів з дня проголошення р ішення відповідно до ч.3 ст. 290 Ц ПК України.

Суддя Центрального районн ого суду

м. Миколаєва Яв орська Ж.М.