Рішення

від 10.02.2010 по справі 2о-4-54/10

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 2о-4-54/10

РІШЕННЯ

Іменем України

10 лютого 2010 року

Центральний районний суд м . Миколаєва в складі: головуюч ого судді Яворської Ж.М., при секретарі Вєтровій О.М., предс тавника заявника Єрошкіно ї Л.В., розглянувши у відкри тому судовому засіданні цив ільну справу за заявою Держ авної податкової інспекції у Заводському районі м. Микола єва про розкриття банком інф ормації, що містить банківсь ку таємницю відносно Товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Митракс» до МФ ВАТ «Кре добанк» у м. Миколаєві,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м . Миколаєва звернулася до суд у із заявою, в якій просила зо бов' язати МФ ВАТ «Кредобанк » у м. Миколаєві розкрити банк івську таємницю та надати за явнику інформацію в письмово му або електронному вигляді стосовно ТОВ «Митракс», про о бсяг та обіг коштів по рахунк у ТОВ «Митракс» за період з 21.09. 2007 р. по 19.02.2008 р. з наданням відомос тей про дати проведення опер ацій, суми платежів, призначе ння платежів, найменування, к одів ЄДРПОУ, номерів рахункі в контрагентів, паспортних д аних осіб, які отримували гро шові кошти з рахунку через ка су банку.

Представник заявника у суд овому засіданні заяву підтри мала, на задоволенні вимог на полягала.

Представник зацікавленої особи ТОВ «Митракс» у судове засідання не з' явився, про д ату слухання справи повідомл явся належним чином, про прич ини неявки суд не повідомив.

Представник МФ ВАТ «Кредоб анк» ум. Миколаєві у судове за сідання не з' явився, про дат у слухання справи повідомляв ся належним чином, про причин и неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розгля нута у відсутність представн иків зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення пред ставника заявника, дослідивш и матеріали справи, оцінивш и зібрані по справі докази, су д встановив наступні факти т а відповідні ним правовідно сини.

Як вбачається із матеріалі в справи ТОВ «Митракс» у м. Мик олаєві зареєстровано як суб' єкт підприємницької діяльно сті реєстраційно-ліцензійно ю палатою виконавчого коміте ту Миколаївської міської рад и 31.08.2007 року, про що зроблений за пис у журналі обліку реєстра ційних справ за № 15221020000014789. Юридич на адреса підприємства: 54038, А ДРЕСА_1. Ідентифікаційний к од суб' єкта підприємницько ї діяльності в Єдиному держа вному реєстрі підприємств та організацій України № 35356801.

ТОВ «Митракс» взято на облі к як платник податків у ДПІ в З аводському районі м. Миколає ва з 04.09.2007 р. Свідоцтво про реєст рацію підприємства як платни ка податку на додану вартіст ь було отримано 17.09.2007 року.

Відповідно до Статуту ТОВ « Митракс», зареєстрованого ви конавчим комітетом Миколаїв ської міської ради від 31.08.2007 рок у № 15221020000014789, засновником товарис тва є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, НОМЕР_1, виданий 27.10.1999 рок у Вознесенським МРВ УМВС Укр аїни в Миколаївській області , проживає за адресою: АДРЕС А_3.

21.09.2005 р. ТОВ «Митракс» відкрил о рахунок № 2600601018825 в МФ ВАТ «Кред обанк» у м. Миколаєві МФО 326762.

Рішенням Заводського райо нного суду м. Миколаєва від 25.05. 2009 р. визнано недійсними устан овчі документи ТОВ «Митракс» та свідоцтво платника ПДВ та недійсними всі первинні бух галтерські податкові докуме нти. Установчі документи ТОВ «Митракс» були складені на т а зареєстровані на підставну особу.

Згідно акту про відсутніст ь за юридичною адресою № 29 від 17.12.2008 р. ТОВ «Митракс» АДРЕСА _2 не знаходиться. Громадяни н ОСОБА_2, який є засновник ом та директором ТОВ «Митрак с» ніякого відношення до фін ансово-господарської діяльн ості товариства не має, подат ки та збори до бюджету не спла чував.

У зв' язку з тим, що вищезаз начене товариство за юридичн ою адресою не знаходиться, ке рівник ТОВ «Митракс» необхід них документів для проведенн я перевірки до ДПІ в Заводськ ому районі в м. Миколаєві не на дав, ДПІ в Заводському районі в м. Миколаєві не має можливос ті встановити фактичні збитк и, що були нанесені державном у бюджету від незаконної дія льності осіб, що здійснювали фінансово-господарську діял ьність ТОВ «Митракс» без роз криття банківської таємниці .

На підставі викладеного, у в ідповідності до ст.. 67 Констит уції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підпр иємництво», ст.. 9 «Про підприє мства в Україні», п.2 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність», ст.. 290 ЦПК Укр аїни, суд вважає пред' явлен у заяву обгрнутованою та так ою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, с лід зобов' язати МФ ВАТ «Кре добанк» ум. Миколаєві МФО 326762 р озкрити банківську таємниц ю та надати заявнику інформа цію стосовно ТОВ «Митракс», а саме: надати інформацію про о бсяг та обіг коштів по рахунк у ТОВ «Митракс» за період з 21.09. 2007 р. по 19.02.2008 р. з наданням відомос тей про дати проведення опер ацій, суми платежів, призначе ння платежів, найменування, к одів ЄДРПОУ, номерів рахункі в контрагентів, паспортних д аних осіб, які отримували гро шові кошти з рахунку через ка су банку.

Згідно ст.. 290 ЦПК України, ріш ення суду підлягає негайном у виконанню.

У відповідності зі ст.ст. 81, 88 Ц ПК України, судові витрати сл ід віднести за рахунок держа ви.

Керуючись ст.ст. 14, 209, 212-215 ЦПК Ук раїни, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобов' язати Миколаївську філію ВАТ «Кредобанк» у м. Мик олаєві, що знаходиться за адр есою: м. Миколаїв, вул. Садова, 1- а, МФО 326762, розкрити банківську таємницю та надати ДПІ в За водському районі м. Миколаєв а інформацію в письмовому аб о електронному вигляді стосо вно ТОВ «Митракс», код ЄДРПОУ 35356801 № 2600601018825, про обсяг та обіг ко штів по рахунку ТОВ «Митракс » за період з 21.09.2007 р. по 19.02.2008 р. з на данням відомостей про дати п роведення операцій, суми пла тежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, н омерів рахунків контрагенті в, паспортних даних осіб, які о тримували грошові кошти з ра хунку через касу банку.

Рішення підлягає негайном у виконанню.

Рішення може бути оскарже но через суд першої інстанці ї до апеляційного суду Микол аївської області протягом п' яти днів з дня проголошення р ішення відповідно до ч.3 ст. 290 Ц ПК України.

Суддя Центрального районн ого суду

м. Миколаєва Яв орська Ж.М.