Рішення

від 10.02.2010 по справі 2о-4-63/10

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 2о-4-63/10

РІШЕННЯ

Іменем України

10 лютого 2010 року

Центральний районний суд м . Миколаєва в складі: головуюч ого судді Яворської Ж.М., при секретарі Вєтровій О.М., предс тавника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому с удовому засіданні цивільну справу за заявою Державної п одаткової інспекції у Заводс ькому районі м. Миколаєва про розкриття банком інформації , що містить банківську таємн ицю відносно Приватного підп риємства «Іридус» до АКБ «Ук рсоцбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

ДПІ у Заводському районі м . Миколаєва звернулася до суд у із заявою, в якій просила зо бов' язати МОФАКБ «Укрсоцба нк» у м. Миколаєві розкрити ба нківську таємницю та надати заявнику інформацію в письмо вому або електронному вигляд і стосовно Приватного підпри ємства «Іридус» про обсяг та обіг коштів по рахунку ПП «Ір идус» за період з 11.12.2002 р. по 20.12.2006 р . з наданням відомостей про да ти проведення операцій, суми платежів, призначення плате жів, найменування, кодів ЄДРП ОУ, номерів рахунків контраг ентів, паспортних даних осіб , які отримували грошові кошт и з рахунку через касу банку.

Представник заявника у суд овому засіданні заяву підтри мала, на задоволенні вимог на полягала.

Представник зацікавленої особи ПП «Іридус» у судове за сідання не з' явився, про дат у слухання справи повідомляв ся належним чином, про причин и неявки суд не повідомив.

Представник МОФАКБ «Укрсо цбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не з' явився, про д ату слухання справи повідомл явся належним чином, про прич ини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду справа розгля нута у відсутність представн иків зацікавлених осіб.

Вислухавши пояснення пред ставника заявника, дослідивш и матеріали справи, оцінивш и зібрані по справі докази, су д встановив наступні факти т а відповідні ним правовідно сини.

Як вбачається із матеріалі в справи ПП «Іридус» зереєст ровано як суб' єкт підприємн ицької діяльності реєстраці йно-ліцензійною палатою вико навчого комітету Миколаївсь кої міської ради 27.11.2002 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 16324. Юридична адреса підпри ємства: 54038, АДРЕСА_1. Ідентиф ікаційний код суб' єкта підп риємницької діяльності в Єди ному державному реєстрі підп риємств та організацій Украї ни НОМЕР_2.

ПП «Іридус» взято на облік я к платник податків у ДПІ в Зав одському районі м. Миколаєва з 03.12.2002 р. № 1595. Свідоцтво про реєс трацію підприємства як платн ика податку на додану вартіс ть було отримано 10.12.2002 року за № 19925726.

Відповідно до Статуту ПП «І ридус», зареєстрованого вико навчим комітетом Миколаївсь кої міської ради від 27.11.2002 року № 16324, засновником товариства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий 29.03.1996 року Зав одським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, прож иває за адресою: АДРЕСА_3.

11.12.2002 р. ПП «Іридус» відкрило р ахунок № 26009640847370 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцб анк» у м. Миколаєві МФО 326018.

Постановою Заводського ра йонного суду м. Миколаєва від 26.05.2008 р. визнано недійсними уст ановчі документи ПП «Іридус» та свідоцтво платника ПДВ та недійсними всі первинні бух галтерські податкові докуме нти. Установчі документи ПП « Іридус» були складені на та з ареєстровані на підставну ос обу.

Згідно акту про відсутніст ь за юридичною адресою № 12-вн/35- 017 від 25.11.2003 р. ПП «Іридус» АДРЕ СА_2 не знаходиться. Громадя нин ОСОБА_2, який є засновн иком та директором ПП «Іриду с» ніякого відношення до фін ансово-господарської діяльн ості товариства не має, подат ки та збори до бюджету не спла чував.

У зв' язку з тим, що вищезаз начене товариство за юридичн ою адресою не знаходиться, ке рівник ПП «Іридус» необхідни х документів для проведення перевірки до ДПІ в Заводсько му районі в м. Миколаєві не над ав, ДПІ в Заводському районі в м. Миколаєві не має можливост і встановити фактичні збитки , що були нанесені державному бюджету від незаконної діял ьності осіб, що здійснювали ф інансово-господарську діяль ність ПП «Іридус» без розкри ття банківської таємниці.

На підставі викладеного, у в ідповідності до ст.. 67 Констит уції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підпр иємництво», ст.. 9 «Про підприє мства в Україні», п.2 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність», ст.. 290 ЦПК Укр аїни, суд вважає пред' явлен у заяву обгрнутованою та так ою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, с лід зобов' язати Миколаївс ьку обласну філію АКБ «Укрсо цбанк» у м. Миколаєві МФО 326018 ро зкрити банківську таємницю та надати заявнику інформац ію стосовно Приватного підпр иємства «Іридус», а саме нада ти інформацію в письмовому а бо електронному вигляді стос овно Приватного підприємств а «Іридус», а саме: про обсяг т а обіг коштів по рахунку ПП «І ридус» за період з 11.12.2002 р. по 20.12.2006 р. з наданням відомостей про д ати проведення операцій, сум и платежів, призначення плат ежів, найменування, кодів ЄДР ПОУ, номерів рахунків контра гентів, паспортних даних осі б, які отримували грошові кош ти з рахунку через касу банку .

Згідно ст.. 290 ЦПК України, ріш ення суду підлягає негайном у виконанню.

У відповідності зі ст.ст. 81, 88 Ц ПК України, судові витрати сл ід віднести за рахунок держа ви.

Керуючись ст.ст. 14, 209, 212-215 ЦПК Ук раїни, суд -

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити.

Зобов' язати Миколаївську обласну філію АКБ «Укрсоцба нк» у м. Миколаєві, що знаходит ься за адресою: м. Миколаїв, ву л. Фалєєвська, 14/1, МФО 326018, розкрит и банківську таємницю та на дати ДПІ в Заводському район і м. Миколаєва інформацію в п исьмовому або електронному в игляді стосовно Приватного п ідприємства «Іридус» (код ЄД РПОУ 32282994), про обсяг та обіг кош тів по рахунку ПП «Іридус» № 26 009640847370 за період з 11.12.2002 р. по 20.12.2006 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми пл атежів, призначення платежів , найменування, кодів ЄДРПОУ, н омерів рахунків контрагенті в, паспортних даних осіб, які о тримували грошові кошти з ра хунку через касу банку.

Рішення підлягає негайном у виконанню.

Рішення може бути оскарже но через суд першої інстанці ї до апеляційного суду Микол аївської області протягом п' яти днів з дня проголошення р ішення відповідно до ч.3 ст. 290 Ц ПК України.

Суддя Центрального районн ого суду

м. Миколаєва Яв орська Ж.М.