Ухвала

від 14.12.2020 по справі 201/11790/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11790/20

Провадження № 1-кс/201/4343/2020

УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041500000047 від 20.05.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041500000047 від 20.05.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в якому заступник начальника сектору дізнання просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Всесвятське, кадастровий номер земельної ділянки 1223281000:01:001:1051, на якій розташована адміністративні будівлі, господарські та складські приміщення (координати 48.748579, 35.531660).

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що на території Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області у постійному користуванні Перещепинського професійного ліцею на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою № 103 від 03.10.1995р. перебуває земельна ділянка за кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142 га.

Встановлено, що 15.04.2019р. приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 за відсутності відповідного рішення Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у договорі оренди, провела державну реєстрацію договору оренди № 15/08-04/19ДО від 15.04.2019 за ТОВ «Натурбесагро» (код ЄДРПОУ 42927581) щодо земельної ділянки, розташованої на території Попасненської сільської ради за кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142 га., строком на 10 років.

Крім того, відповідно до листа відділу у Новомосковському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 20.05.2019р., вказаний договір оренди фактично не укладався, а кадастровий номер земельній ділянці було присвоєно ще у 2013 році при проведенні інвентаризації земель.

Відповідно до інформаційної довідки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Натурбесагро» (код ЄДРПОУ 42927581) створено як юридичну особу лише 03.04.2019р., що виключає можливість проходження всієї процедури оформлення права користування земельними ділянками визначеної Земельним кодексом України.

Отже, ТОВ «Натурбесагро» (код ЄДРПОУ 42927581) не зверталось до Головного управління Дежгеокадастру у Дніпропетровській області для виділення у законному порядку вказаної земельною ділянки.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно укладений договір суборенди вищезазначеної земельної ділянки від 16.04.2019р. між ТОВ «Натурбесарго» та ТОВ «Ранок 2017».

Шляхом моніторингу документів реєстру автоматизованої системи ДОК ПРОФ СТЕП 2.0 встановлено, що клопотання, листи, заяви від ТОВ «Натурбесарго» щодо укладення договору оренди землі та передачі земельної ділянки за кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 в суборенду відсутні, отже рішення та відповідні заходи Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області стосовно зазначених питань не приймалися.

Отже, невстановлені особи використали завідомо підроблений документ - договір оренди земельної ділянки № 15/08-04/19ДО, передали його приватному нотаріусу Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 (Павловській), яка 16.04.2019р. за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у вказаному договорі, провела державну реєстрацію договору оренди № 15/08-04/19ДО від 15.04.2019р. за ТОВ «Натурбестарго» щодо земельної ділянки, розташованої на території Попасненської сільської ради за кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142 га., строком на 10 років.

Допитано т.в.о директора Перещепинського професійного ліцею яка показала, що земельна ділянка з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142 га., вказаним ліцеєм не обробляється а обробляється іншими невстановленими особами.

На виконання доручення оперативним підрозділом в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення фактичного та юридичного місця знаходження ТОВ «Ранок 2017» та фактичного знаходження директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , надійшов рапорт про те, що ТОВ «Ранок 2017» (ЄДРПОУ 41728161) зареєстроване 10.11.2017 року, юридична адреса: м. Київ, Шевченковський район, вул. Білоруська, буд.11, офіс 101. Директором підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Попасне, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

На юридичну адресу ТОВ «Ранок 2017» (м. Київ, Шевченковський район, вул. Білоруська, буд.11, офіс 101) скеровано вимогу з метою отримання копій кадрової документації вказаного підприємства, однак лист було повернуто з позначкою: адресат відсутній за вказаною адресою.

24.11.2020р. оперативному підрозділу в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій встановлення особистих даних та місця фактичного знаходження директора ТОВ «Ранок 2017» (ЄДРПОУ 41728161) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Попасне, Новомосковського району, Дніпропетровської області та встановлення фактичного місця знаходження підприємства ТОВ «Ранок 2017».

На виконання доручення надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно розшукових заходів здійснено виїзд до с. Всесвятське, Новомосковського району, Дніпропетровської області з метою встановлення фактичного місця мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичного місця розташування підприємства ТОВ «Ранок 2017» (ЄДРПОУ 41728161) в ході якого оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника сектору дізнання просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за фактичним місцезнаходженням ТОВ «РАНОК 2017» з метою підтвердження факту злочинних дій відшукування речових доказів по кримінальному провадженні у вигляді оригіналу договору суборенди між ТОВ «Натурбестагро» та ТОВ «Ранок 2017», договорів між іншими юридичними та фізичними особами, щодо незаконного використання земельної ділянки з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142га., чорнову бухгалтерську документацію, чорнових записів, схем, планів, комп`ютерного обладнання, жорстких та оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, записів та нотаток по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, інструкцій, вказівок, щодо розподілу ролей у вчиненні кримінального правопорушення, печаток, штампів, факсиміле, електронних носіїв інформації, майна, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, електронних обчислювальних пристроїв, інших предметів, цінностей, документів, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення особами, щодо незаконного використання земельної ділянки з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142га.

Заступник начальника сектору дізнання в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 42019041500000047 від 20.05.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий надав лист відділу у Новомосковському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 20.05.2019р., яким повідомлено, що земельна ділянка площею 77,3142 га, розташована на території Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 належить до земель сільськогосподарського призначення державної власності. Зареєстрована вказана земельна ділянки на підставі проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою 23.10.2013 ДП «Дніпропетровський інститут землеустрою». 16.04.2019р. Дніпровським міським нотаріальним округом зареєстровано право користування земельною ділянкою з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000. Строк дії речового права - 10 років, орендар - ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (код ЄДРПОУ 42927581). До Відділу на ім`я заступника начальника Відділу ОСОБА_8 від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області довіреності на укладання договорів оренди земельних ділянок - не надходили. Договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 не оформлявся та підписом ОСОБА_8 не засвідчувався. На онлайн - заяву ТОВ «РАНОК 2017» 3B-9909431332019 від 22.04.2019р. про надання відомостей з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 24.04.2019р. надано відмову. На онлайн - заяву ТОВ «РАНОК 2017» ЗВ-9910004062019 від 14.05.2019р. про надання витягу з Державного земельного кадастру (далі - ДЗК) надано витяг з ДЗК НВ-1209293222019 від 15.05.2019р. До 15.05.2019р. року витяг з Державного земельного кадастру на вказану земельну ділянку не надавався.

До клопотання долучена копія договору оренди земельної ділянки від 15.04.2019р. № 15/08-04/19ДО, укладеного між ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області за підписом ОСОБА_8 і ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» за підписом ОСОБА_9 , а також копію договору суборенди від 16.04.2019р. № 15/08-04/19ДО, укладеного між ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» за підписом ОСОБА_9 (суборендар) і ТОВ «РАНОК 2017» за підписом ОСОБА_7 .

На виконання доручення оперативним підрозділом в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення фактичного та юридичного місця знаходження ТОВ «Ранок 2017» та фактичного знаходження директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , надійшов рапорт про те, що ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» (ЄДРПОУ 42927581) зареєстроване 03.04.2019 року, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 45/122. Директором підприємства є ОСОБА_9 (т.м. 380987798601).

В ході здійснення виїзду на зазначену адресу, встановлено, що квартира АДРЕСА_2 відсутня.

ТОВ «РАНОК 2017 (ЄДРПОУ 41728161) зареєстроване 10.11.2017 року, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Білоруська, буд. 11, офіс 101. Директором підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Папасне, Новомосковського району, Дніпропетровської області (т.м. 380676363764), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В ході відпрацювання ТОВ «РАНОК 2017» встановлено, що фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Всесвятське, кадастровий номер земельної ділянки 1223281000:01:001:1051 на якій розташована адміністративна будівля, господарські та складські приміщення (координати 48.748579, 35.531660).

До клопотання долучений огляд місцевості земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Всесвятське (координати 48.748579, 35.531660), на якій розташовані адміністративна будівля, господарські та складські приміщення.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що в автомобілі, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає, що з урахуванням установлених обставин кримінального правопорушення і у клопотанні не обґрунтовано і не конкретизовано підстави для надання дозволу на вилучення в ході обшуку таких документів і предметів як: схем, планів (не вказано яких саме) записів та нотаток по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, інструкцій, вказівок, щодо розподілу ролей у вчиненні кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, електронних обчислювальних пристроїв, інших предметів, цінностей, документів, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення особами, щодо незаконного використання земельної ділянки.

Також у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку співробітниками СКП ГУНП в Дніпропетровській області, слід відмовити, оскілки у відповідності до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

20.12.2019р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22.11.2018р.

Згідно з п. 29 ст. 298-5 цього Закону статті 300 і 301 викласти в такій редакції: «Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Всесвятське, кадастровий номер земельної ділянки 1223281000:01:001:1051, на якій розташована адміністративні будівлі, господарські та складські приміщення (координати 48.748579, 35.531660) з метою виявлення та вилучення:

оригіналу договору суборенди між ТОВ «Натурбестагро» та ТОВ «Ранок 2017», договорів між іншими юридичними та фізичними особами, щодо використання земельної ділянки з кадастровим номером 1223286000:01:005:1000 площею 77,3142 га, чорнову бухгалтерську документацію, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, жорстких та оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, печаток, штампів, факсиміле, електронних носіїв інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 14 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 15 грудня 2020 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1