Ухвала
від 09.12.2020 по справі 757/37060/20-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5807/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер: 757/37060/20 Доповідач: ОСОБА_2

Категорія: ст. 170 КПК

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ді.ЕР.АЙ» ОСОБА_6 та представника Приватного акціонерного товариства «FC Realty» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 вересня 2020 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 року частково задоволено клопотання виконуючого обов`язки прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено у кримінальному провадженні № 62019000000000890 арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб:

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «F Є REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142), засновниками (учасниками) якого є акціонери згідно реєстру, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна громадянства - Беліз, місце проживання АДРЕСА_1 , тип володіння - опосередковане, через Froid Project Limited 99,9% ч/з ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ." 99,9% ч/з ТОВ "Індастріал Констракшн" 87,33%.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» (код ЄДРПОУ 32384836), засновниками (учасниками) якого є TOB "ФРОЛД ПРОДЖЕКТ ЛІМІТЕД" (FROLDPROJECT LIMITED), країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, 24 Пембрідж Скуер, Лондон, W2 4DR, Великобританія, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 110 466 000, TOB "Реакційні Труби", (код ЄДРПОУ 32344809), країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, Вулиця Ялтинська, будинок 5-Б, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) "Фролд Проджект Лімітед" - Оскар Алонзо Сабідо, р, Беліз.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Індастріал Констракшн» (код ЄДРПОУ 32424449), засновниками (учасниками) якого є "Хімреактив", (код ЄДРПОУ 32344814), місцезнаходження: Україна, 02099. місто Київ, Вулиця Ялтинська, будинок 5Б, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 TOB "ДІ.ЕР.АЙ", (код ЄДРПОУ 32384836), країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 04128, місто Київ, вул. Академіка Туполева, будинок 17, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 818 466 000 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) "Фролд Проджект Лімітед" - Оскар Алонзо Сабідо, р, Беліз.

Накладено арешт на нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «FС REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142), а саме:

- Група нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 24, приміщення 475а, загальною площею 147,6 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2060079880000);

- Група нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 24, приміщення 475. загальною площею 217.6 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2060072480000);

- Група нежитлових приміщень № 87, 91, 92 за адресою: м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 10, загальною площею 392,5 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1631774180000);

- 1/4 будівлі адміністративного корпусу з тенісними кортами за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 28-Б, загальною площею 3683,7 кв.м.. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1337124753102);

- Нежилі приміщення (літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 67/7, загальною площею 427,4 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1096869480000);

- Нежитлові приміщення: цокольного поверху №№ 2, 2-а, 2-6, 2-в, 9, 9-а, 9-6; 2-го поверху №№ 2-:-16, 18-:-23, 23-а, 24-:-29, 32-:-42; 3-го поверху №№ 2,2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-6, 6, 7, 30-:-35, в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: м. Харків, провулок Театральний, будинок 4, загальною площею 1139,7 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 478334580000).

- Нежитлові приміщення (банк) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77, загальною площею 794,6 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446566653101);

- Будівля, офісний центр (літ «А») за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62, загальна площа 3115 кв. м.. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 393681380391);

- Нежилі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Золотоворітська, будинок 6, загальною площею 743, 6 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 333958180000);

- Нежитлова будівля під літерою «А» за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1, загальною площею: 400.2 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216965844114);

- Нежитлове приміщення № 92 банку, за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонная, будинок 7а. приміщення 92, загальною площею 651,7 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206965744101, номер об`єкта в РПВН 16666084);

- Нежитлове приміщення, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65, загальною площею 391,4 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 150286453102);

- Приміщення операційного центру, за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вулиця Миру, будинок 9. загальна площа 215,1 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 150283353102);

- Будівля готельного комплексу «Готель «Металург», А 4 - чотирьохетажна будівля за винятком приміщень орендуємих перукарнею, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, 14, загальна площа 2941 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 148861912110);

- Нежилове приміщення вбудоване в перший поверх житлової будівлі загальною площею 77, 6 кв.м. з ганком за адресою: Дніпропетровська область,. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14, приміщення 2, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 139510012110);

- «Профілакторій», за адресою: Запорізька обл., Приморський р., м. Приморськ. вул. Курортна, будинок, 9, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10130477);

- Будівлі та споруди станції юних натуралістів, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цурюпи. будинок. 4, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18837871);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89. квартира 1, загальною площею 53,3 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411743);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 5, загальною площею 52,7 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411767);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 20, загальною площею 82,5 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411830);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 27. загальною площею 42,3 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411893);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 28, загальною площею 82,3 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411907);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 34. загальною площею 72,0 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412083);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 42, загальною площею 72,2 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412326);

- Квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 46, загальною площею 72,4 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412436);

- Нежиле приміщення: № 98, 99, 101, тамбура літ а21-1, літ а22-1, літ. А23-1, майданчики літ аі, літ. A4. літ.а24 багатоквартирного будинку літ.А-5, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, будинок 66/39, загальною площею 399,2 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31358193).

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу ПрАТ «F С REALTY»,(код ЄДРПОУ 23496142), ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» (код ЄДРПОУ 32384836), ТОВ «Індастріал Констракшн» (код ЄДРПОУ 32424449), а також нерухомого майна ПрАТ «F С REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142): група нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 24. приміщення 475а, загальною площею 147,6 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2060079880000); група нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 24, приміщення 475, загальною площею 217,6 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2060072480000); група нежитлових приміщень № 87, 91, 92 за адресою: м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 10, загальною площею 392,5 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1631774180000); 1/4 будівлі адміністративного корпусу з тенісними кортами за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 28-Б, загальною площею 3683,7 кв.м.. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1337124753102); нежилі приміщення (літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 67/7, загальною площею 427,4 кв. м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1096869480000); нежитлові приміщення: цокольного поверху №№ 2, 2-а, 2-6, 2-в, 9, 9-а, 9-6; 2-го поверху №№ 2-:-16, 18-:-23, 23-а, 24-:-29, 32-:-42; 3-го поверху №№ 2,2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-6, 6, 7, 30-:-35, в нежитловій будівлі ліг. «А-9» за адресою: м. Харків, провулок Театральний, будинок 4, загальною площею 1139.7 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 478334580000); нежитлові приміщення (банк) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77, загальною площею 794,6 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 446566653101); будівля, офісний центр (літ «А») за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62, загальна площа 3115 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 393681380391); нежилі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Золотоворітська, будинок 6, загальною площею 743,6 кв.м.. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 333958180000); нежитлова будівля під літерою «А» за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1, загальною площею: 400,2 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216965844114); нежитлове приміщення № 92 банку, за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонная, будинок 7а, приміщення 92, загальною площею 651,7 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 206965744101. номер об`єкта в РПВН 16666084); нежитлове приміщення, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 65, загальною площею 391,4 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 150286453102); приміщення операційного центру, за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вулиця Миру, будинок 9, загальна площа 215,1 кв.м.. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 150283353102); будівля готельного комплексу «Готель «Металург», А 4 - чотирьохетажна будівля за винятком приміщень орендуємих перукарнею, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла. 14. загальна площа 2941 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 148861912110); нежитлове приміщення вбудоване в перший поверх житлової будівлі загальною площею 77,6 кв.м. з ганком за адресою: Дніпропетровська область,. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла, будинок 14, приміщення 2, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 139510012110); «Профілакторій», за адресою: Запорізька обл., Приморський р., м. Приморськ, вул. Курортна, будинок, 9, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10130477); будівлі та споруди станції юних натуралістів, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цурюпи, будинок, 4, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18837871); квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 1, загальною площею 53,3 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411743); квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ. вулиця Леніна, будинок 89, квартира 5. загальною площею 52.7 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411767); квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 20, загальною площею 82,5 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411830); квартира, за адресою: Полтавська обл.. м. Комсомольськ. вулиця Леніна, будинок 89, квартира 27, загальною площею 42,3 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411893); квартира, за адресою: Полтавська обл.. м. Комсомольськ. вулиця Леніна, будинок 89, квартира 28. загальною площею 82,3 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22411907); квартира, за адресою: Полтавська обл.. м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 34, загальною площею 72.0 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412083); квартира, за адресою: Полтавська

обл., м. Комсомольськ, вулиця Леніна, будинок 89, квартира 42, загальною площею 72,2 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412326); квартира, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ. вулиця Леніна, будинок 89, квартира 46. загальною площею 72,4 кв.м. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22412436); нежиле приміщення: № 98, 99. 101. тамбура ліг а21-1, літ а22-1. літ. А23-1, майданчики літ аі, літ. A4, літ.а24 багатоквартирного будинку літ.А-5, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, будинок 66/39, загальною площею 399,2 кв.м., (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31358193).

Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «F С REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142) в банку:

- АТ «АЛЬФА-БАНК», (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714) рахунок НОМЕР_1 код валюти 980;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) рахунок НОМЕР_2 код валюти 980;

- ПАТ "КБ "АКОРДБАНК", (МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913) рахунки НОМЕР_3 код валюта 978, НОМЕР_3 код валюта 840, НОМЕР_3 код валюти 980. НОМЕР_4 код валюта 980;

- АТ "Місто Банк". (МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466) рахунок НОМЕР_5 код валюта 980.

Накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» (код ЄДРПОУ 32384836) НОМЕР_6 код валюти 980, в банку AT "Місто Банк", (МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466).

Накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Індастріал Констракшн» (код ЄДРПОУ 32424449) в банку:

- AT "Місто Банк", (МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466) рахунок НОМЕР_7 код валюти 980;

- AT "Універсал Банк". (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) рахунок НОМЕР_8 код валюти 980, - шляхом заборони службовим особам та працівникам ПрАТ «F Є REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142), ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» (код ЄДРПОУ 32384836). ТОВ «Індастріал Констракшн» (код ЄДРПОУ 32424449) їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Ді.ЕР.АЙ» ОСОБА_6 та представник ПАТ «FC Realty» ОСОБА_7 подали кожен окремо апеляційні скарги.

Представник ТОВ «Ді.ЕР.АЙ» ОСОБА_6 в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 вересня 2020 року, скасувати її в частині накладення арешту на корпоративні права, нерухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Ді.ЕР.АЙ» забороні реєстраційних дій та розпорядження ними та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання у вищезазначеній частині.

Копію оскаржуваної ухвали було отримано представником лише 15.10.2020 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що посилання прокурора про наявність ознак кримінальних правопорушень є лише його припущеннями, не є підставою накладення арешту на майно третьої особи, оскільки не підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

У даному кримінальному провадженні підозра посадовим особам ТОВ «Ді.еР.Ай.» не пред`явлена, цивільний позов заявлено не було.

Зокрема, посилаючись на наявність цивільного позову потерпілого AT«Банк «Фінанси та Кредит», слідчим суддею не досліджено, що наявний у клопотанні прокурора цивільний позов подано у іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні за № 12015100010000279, окрім того, він датований 11.11.2016 року, у той час як кримінальне провадження №62019000000000890 внесене до ЄРДР лише 14.06.2019 року, тобто ще до його відкриття, а тому цей позов не стосується кримінального провадження у рамках якого прокурор звернувся з вищевказаним клопотанням та яке у подальшому було частково задоволено слідчим суддею.

Жодних об`єктивних фактів того, що все майно, яке належить ТОВ «Ді.еР.Ай.», яке сформовано з моменту його державної реєстрації у 2003 році і до теперішнього часу, а також всі грошові кошти підприємства, які знаходяться на банківських рахунках, і на які накладено арешт, було отримано внаслідок вчинення злочину за обставинами цього кримінального провадження не наведено і слідчим суддею не встановлено.

Представник ПАТ «FC Realty» ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 року, скасувати її в частині накладення арешту на корпоративні права, нерухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «FC Realty», заборони реєстраційних дій та розпорядження ними та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання у вищезазначеній частині.

Копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 12.10.2020 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що сукупність підстав та підозр і мета арешту має бути не тільки зазначена у клопотанні прокурора та обґрунтована відповідними доказами, так і наведена в ухвалі слідчого судді з відповідною оцінкою належності та допустимості цих доказів, які мають бути досліджені судом безпосередньо та зазначені в ухвалі.

Проте, ці обставини в ухвалі слідчого судді не наведені, а в тексті ухвали не згадується про будь-які докази.

Наводячи у клопотанні перелік господарських операцій підприємств, які пов`язуються органом досудового розслідування з кредитними коштами, прокурор між ними лише вставляє своє твердження про їх незаконність не наводячи жодних доказів того, що ці операції здійснені незаконно і з метою заволодіння майном AT «Банк «Фінанси та Кредит» при вчиненні кримінальних правопорушень за наведеною кваліфікацією.

При цьому, представник зазначає, що наведення прокурором переліку платіжних документів, щодо цих господарських операцій підприємствами не є доказом вчинення кримінального правопорушення при їх здійсненні, а лише підтверджують фінансово-господарські відносини підприємств, які здійснені у рамках як національного законодавства, так і законодавства країн де такі правочини укладались.

Прокурором не наведено доказів, що зазначені угоди здійснені з порушенням вказаного законодавства, або є удаваними, оскільки унаслідок їх здійснення відбулось реальне набуття прав та обов`язків за вказаними правочинами, а порядок їх виконання чи невиконання є предметом цивільно-правових відносин, які мають вирішуватись у порядку цивільного судочинства.

Компанія Nastemo Commercial Limitedпозику у розмірі 18 928 569, 44 доларів США, у банку East-WestUnitedBank S.A. погасила, і вказана сума з рахунку AT «Банк «Фінанси та Кредит» не списувалась.

Також ця сума не визначена як збиток чи шкода ні прокурором, ні у позовній заяві AT«Банк «Фінанси та Кредит».

Представник зазначає, що посилаючись на те, що відносно ОСОБА_10 27.09.2019 року складено повідомлення про підозру, прокурор не наводить доказів її вручення відповідно до вимог ст. ст. 278, 111 КПК України та глави 11 КПК України, а лише посилається на те, що вжиті заходи для її вручення, що вказує на відсутність підтвердження вручення підозри у належний процесуальний спосіб, який визначено главою 11 КПК України, а відсутність такого підтвердження свідчить про невручення такої підозри.

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні підозра посадовим особам ПрАТ «FC REALTY» не пред`явлена, цивільний позов у даному кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року не заявлений.

Жодних об`єктивних фактів того, що все майно, яке належить ПрАТ «FC REALTY», яке сформовано з моменту його державної реєстрації у 1995 році і до теперішнього часу, а також всі грошові кошти підприємства, які знаходяться на банківських рахунках, і на які накладено арешт, було отримано внаслідок вчинення злочину за обставинами цього кримінального провадження прокурором не наведено і слідчим суддею не встановлено.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі в судовому засіданні представників власниківмайна. Копію оскаржуваної ухвали, як зазначають апелянти отримали 12.10.2020 року та 15.10.2020 року, після чого були подані апеляційні скраги поштовим зв`язком 19.10.2020 року та 15.10.2020 року, тобто в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, а тому він поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000890 від 14.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30.10.1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13.10.1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році банк «Фінанси та Кредит» реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

У червні 2007 року громадянин ОСОБА_10 дав усну вказівку голові правління банку AT «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відкрити від імені компанії NastemoCommercialLimitedрахунки для отримання кредиту під заставу коштів AT«Банк «Фінанси та Кредит», які розміщенні на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-WestUnitedBank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (ВеликеГерцогствоЛюксембург).

27.06.2007 року ОСОБА_12 , використовуючи генеральну довіреність від 12.06.2007 року, підписану директором компанії Nastemo CommercialLimitedПанагіота Лука, подав заяву до East-WestUnited Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno CommercialLimitedдо East-WestUnitedBankS.A. рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які були розміщені на кореспондентському рахунку ATБанк «Фінанси та Кредит» відкритому у East- WestUnited Bank S.A.

ОСОБА_13 02.07.2007 року уклав між компанією Nastemo CommercialLimitedта East-WestUnitedBankS.A. договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору East-WestUnited Bank S.A. погоджується надати компанії Nasterno CommercialLimitedпозику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02.07.2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno CommercialLimitedдиректором ОСОБА_12 , а зі сторони East-WestUnited Bank S.A. керівником операційного відділу І. Степіним.

03.04.2008 року між банком AT«Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-WestUnited Bank S.A. укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору AT «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East- WestUnited Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондеитськ`ому рахунку AT «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_9 , відкри тому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno CommercialLimitedвід 02.07.2007 року, зі змінами, внесеними 03 квітня 2008 року. Договір застави від 03.04.2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку AT«Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_12 , зі сторони East-WestUnitedBank S.A. - генеральним директором ОСОБА_14 та кредитним інспектором ОСОБА_15 .

У липні 2007 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел направлений на укладення угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, щопередувало легалізації (відмиванню) доходів, про що останній повідомив ОСОБА_16 .

03.07.2007 рокукомпанія Nastemo Commercial Limited на підставі повідомлення про вибірку, підписаного ОСОБА_12 від імені та за дорученням компанії Nastemo Commercial Limited, отримала від East-WestUnitedBank S.A. на власний рахунок НОМЕР_10 кредитні кошти у розмірі 18 928 569, 44 доларів США. Вказані кошти згідно договору купівлі - продажу цінних паперів № КП 020707 від 02.07.2007 того ж дня перераховано на рахунок № НОМЕР_11 Інтерпромбанка, відкритий у банку American Express Bank (Нью-Йорк, США). Вказаний договір від імені Nasterno Commercial Limited підписано директором компанії ОСОБА_12 , а зі сторони Інтерпромбанк підписано головою правління ОСОБА_17 . На вказаному договорі поряд із підписом ОСОБА_12 міститься відтиск печатки ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит».

Використання компанії Nastemo Commercial Limited проводилось, з метою приховування купівлі компанією цінних паперів Finance Credit Ukraine BV., оскільки на той час згідно статті 49 Закону України «Про Банки та банківську діяльність» банку ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» заборонялося прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів.

ОСОБА_10 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна AT «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_10 розробив план вчинення злочину, згідно з яким визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочину перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_10 організував вчинення злочину та керував ним.

На виконання злочинного плану ОСОБА_10 , до якого були залучені підконтрольні йому особи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені на даний час слідством особи, перевищуючи службові обов`язки, діючи в супереч інтересам AT «Банк «Фінанси та Кредит» та його вкладників, здійснили розтрату грошових коштів банку, які були розміщені на кореспондентських рахунках у банках «Meinl Bank AG», шляхом передачі їх в заставу під відкриття кредитних лінії, у вказаних банках нерезидентах, zurn офшорної компанії «Nastemo Commercial Limited».

29.09.2015 рокуу зв`язку із невиконанням умов укладених між Nasterno Commercial Limited та Meinl Bank AG кредитних договорів, поручителями за якими був AT «Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до SWIFT-повідомлення, банком Meinl Bank AG здійснено списання з кореспондентського рахунку AT «Банк «Фінанси та Кредит'» № НОМЕР_12 коштів на загальну суму 53 763 344,55 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 1 160 661 899 гривень 32 копійки.

У липні 2012 року в ОСОБА_10 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Частину кредитних коштів компанії NasternoCommercialLimitedвикористано для надання позики компанії Froid Project Limited (№ 05216369, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії). Так, 26.06.2012 року між компанією Nasterno Commercial Limitedта компанією Froid Project Limited укладено договір позики №01/040612 насуму 25 000 000 доларів США. Вказаний договір позики від імені NasternoCommercialLimitedза довіреністю підписано ОСОБА_24 , а зі сторони Froid Project Limited директором Jorge Castillo.

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що у період з 16.07.2012 року по 18.07.2012 року компанія NasternoCommercialLimitedіз власного рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий у Meinl Bank AG, перерахувала 12 374 000 доларів США на рахунок компанії Froid Project Limited № МК НОМЕР_14 , який відкритий у Komercijalna Banka A.D. (Республіка Північна Македонія).

У липні 2012 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_10 , з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_22 здійснити повернення раніше отриманих кредитних коштів компанією Nasterno Commercial Limited у East-West United Bank S.A.

З метою досягнення поставлених ОСОБА_10 цілей, у період з 12.07.2012 року по 22.10.2012 року із рахунку компанії NasternoCommercialLimited№ AT161924000100463736, що відкритий у Meinl Bank AG на рахунок компанії Nasterno Commercial Limited№ НОМЕР_10 , відкритий у East-WestUnited BankS.A., було перераховано кошти у сумі 22 069 880 доларів США.

Оглядом руху коштів по рахунку компанії Nasterno Commercial Limited№ НОМЕР_15 , який відкритий у East-WestUnited Bank S.A. встановлено, що у вище вказаний період кошти у розмірі 22 069 880 доларів США, які надійшли із рахунку компанії Nasterno CommercialLimited№ AT161924000100463736, що відкритий у Meinl Bank AG, використані на повернення раніше отриманих позик компанією Nasterno Commercial Limited у банку East-West United Bank S.A.

У серпні 2012 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_10 , з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_22

27.08.2012 рокуперерахувати кошти в розмірі 5 001 000 доларів США з рахунку компанії Nastemo Commercial Limited № AT 161924000100463736, відкритого y Meinl Bank AG на власний рахунок НОМЕР_16 , відкритий у Ukio Bankas (Литовська Республіка). У подальшому вказані кошти у сумі 5 000 980 доларів США із рахунку компанії Nasterno Commercial Limited № НОМЕР_16 , який відкритий у Ukio Bankas перераховані на рахунок компанії Martus GMBH CORP. № НОМЕР_17 , що відкритий у Ukio Bankas у якості оплати за акції згідно договору № СН-2010/7 DD 07.07.2010 року.

У листопаді 2012 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_10 , з метою втілення злочинного плану спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_22 легалізувати кредитні коштишляхом надання компанією Nastemo Commercial Limited позики компанії Collaton Limited (19 Peel Road, Douglas, 1M1 4PS, Isle of Man) відповідно договору позики від 14.11.2012 року №07/12-L0. Згідно вказаного договору компанія Nasterno Commercial Limited надала у позику компанії Collaton Limited кошти в розмірі 35 000 000 доларів США. Відповідно до вказаного договору компанія Collaton Limited повинна використати запозичені кошти для розширення позики для компанії Integrated Rail-Casting Company Limited (07442907, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії), яка у свою чергу за вказанні кошти повинна викупити акції нового випуску заводу CKD Kutna Нога (Чеська Республіка).

У подальшому до договору позики від 14.11.2012 року № 07/12-L0 внесено зміни додатковими договорами від 26.06.2013 року та 03.02.2014 року щодо збільшення суми позики з 35 000 000 доларів США до 75 000 000 доларів США та перенесення дати повернення позики.

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що у період з 30.11.2012 року по 02.07.2013 року компанія Nastemo Commercial Limited із власного рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий у Meinl Bank AG, перерахувала 47 500 000 доларів США на рахунок компанії Collaton Limited № НОМЕР_18 , який відкритий у Credit Suisse (Schweiz) AG (Швейцарська Конфедерація).

У червні 2013 року у ЖевагоК.В. повторно виник злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

ОСОБА_10 з метою втілення злочинного плану, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, дав вказівку ОСОБА_22 легалізувати кредитні кошти шляхом надання компанією Nastemo Commercial Limited позики компанії Bloomshine LTD (Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії

Так, 20.06.2013 року між компанією NasternoCommercialLimitedта компанією Bloomshine LTD укладено договір позики № 06/13-LAна суму 15 000 000 доларів США. Вказаний договір позики від імені Nasterno CommercialLimitedза довіреністю підписано ОСОБА_24 .

Відповідно до SWIFT-повідомлень встановлено, що компанія Nasterno CommercialLimitedв період з 21.06.2013 року по 25.06.2013 року із власного рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий у MeinlBank AG, перерахувала 8 996 162,41 доларів США на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий компанією Bloomshine LTD у Versobank AS(Республіка Естонія).

ОСОБА_10 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна AT«Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_10 розробив план вчинення злочину, згідно з яким визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочину перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_10 організував вчинення злочину та керував ним.

На виконання злочинного плану ОСОБА_10 , до якого були залучені підконтрольні йому особи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені на даний час слідством особи, перевищуючи службові обов`язки, діючи в супереч інтересам AT«Банк «Фінанси та Кредит» та його вкладників, здійснили розтрату грошових коштів банку, які були розміщені на кореспондентських рахунках у банках « BankFrick ICo. AG», шляхом передачі їх в заставу під відкриття кредитних лінії, у вказаних банках нерезидентах, для офшорної компанії «Nasterno CommercialLimited».

30.10.2015 рокуу зв`язку із невиконанням умов укладених між NasternoCommercialLimitedта BankFrick Co. AGкредитних договорів, поручителями за якими був AT«Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до SWIFT-повідомлення банком Bank Frick Co. AG здійснено списання з кореспондентського рахунку AT «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_20 К000 U коштів на загальну суму 59 248 985, 62 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 1 357 037 818 гривень 66 копійок.

Таким чином, незаконними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та інших на даний час невстановлених осіб, AT«Банк «Фінанси та Кредит» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Іультін Магаданської області, Російської Федерації, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 складено повідомлення про підозру про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, однак його не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження останнього, проте вжито заходів для вручення у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень.

У ході досудового розслідування проведена судово-економічна експертиза (висновок експерта №17497/17976/16-45 від 24.11.2016 року) за висновком якої встановлено, що діями службових осіб AT«Банк «Фінанси та Кредит» нанесено збитків (шкоди) AT «Банк «Фінанси та Кредит» на загальну суму 2 517 699 717, 98 гривень, що підтверджується документально.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в AT«Банк «Фінанси та Кредит» в рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов про стягнення з винних осіб майнової шкоди на користь AT«Банк «Фінанси та Кредит» на суму 2 517 699 717,98 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд матеріалів отриманих на запит про міжнародно-правову допомогу від Республіки Північна Македонія, а саме: документів та виписок руху коштів із банку Komercijalna Banka A.D. по компанії Froid Project Limited.

У ході огляду зазначено, що відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_21 компанії Froid Project Limited (№ 05216369, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії), що відкритий у Komercijalna Banka A.D. (Республіка Північна Македонія) на вказаний рахунок у період з 16.07.2012 року по 18.07.2012 року від компанії Nasterno Commercial Limited з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого у Meinl Bank AG, надійшли 12 365 000 доларів США із призначенням платежу «Перерахування відповідно договору за контрактом від 26.06.2012 року».

Також зазначено, що у подальшому вище вказані кошти у сумі 12 365 000 доларів США, відповідно виписки по рахунку № НОМЕР_21 компанії Froid Project Limited (№ 05216369, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії) що відкритий у Komercijalna Banka A.D. (Республіка Північна Македонія), двома транзакціями 17.07.2012 та 19.07.2012 року - 6 500 000 доларів США та 5 865 000 доларів США відповідно, були перераховані на рахунок № НОМЕР_22 компанії DRI LTD, що відкритий у AT «Банк «Фінанси та Кредит» із призначенням платежу «Внесок до статуту за Протоколом від 12.07.2012».

Компанією DRI LTDє українською компанією ТОВ «ДІ.еР.Ай» (код СРДПОУ 32384836), яка зареєстрована за адресою 04128, м. Київ, Святошинський район, вул. Академіка Туполева, будинок 17.

В ході огляду виписок по банківським рахункам встановлено, що 18.07.2012 рокуз рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай»№ НОМЕР_23 перераховано кошти у сумі 6 500 000 доларів США на свій рахунок № НОМЕР_24 з призначенням платежу (Зарахування на поточний рахунок надходження валютних коштів від 18.07.2012р.).Цього ж дня кошти у сумі 6 500 000 доларів США були перераховані з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_24 на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «Ді.Ер.Ай з призначенням платежу (Продаж коштів клієнта згідно заяви № 1 від 18.07.2012 р.).

У подальшому 19.07.2012 року з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_23 перераховано кошти у сумі 5 865 000 доларів США на свій рахунок № НОМЕР_24 з призначенням платежу (Зарахування на поточний рахунок надходження валютних коштів від 19.07.2012р.).Цього ж дня коштиу сумі 5 865 000 доларів США перераховані з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_24 на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «Ді.Ер.Ай з призначенням платежу (Продаж коштів клієнта згідно заяви № 1 від 20.07.2012).

Далі, 18.07.2020 року з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_26 перераховано кошти в сумі 52 567 750 грн. на рахунок ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_27 з призначенням платежу (Зарахування коштів від продажу 6500000 (USD) згідно заяви №1 від 18.07.2012 року, курс 8.0875). У подальшому 20.07.2020 року з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_26 перераховано кошти в сумі 47432187,50 грн. на рахунок ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_27 з призначенням платежу (Зарахування коштів від продажу 5865000.00 (USD) згідно заяви №1 від 20.07.2012 року, курс 8.0875).У подальшому 20.07.2020 року з рахунку ТОВ «Ді.Ер.Ай» № НОМЕР_27 кошти у сумі 100 млн. грн. перераховано одним платежем на рахунок ТОВ «Індастріал Констракшн» № НОМЕР_28 з призначенням платежу (Внесок до статутного фонду ТОВ "Індастріал констракшн" на підставі протоколу від 12.07.2012 року. Без ПДВ.).

В свою чергу 20.07.2020 року з рахунку ТОВ «Індастріал Констракшн» № НОМЕР_28 перераховано кошти в сумі 96 855 321, 07 грн. на рахунок № НОМЕР_29 ПрАТ «FC REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142)» з призначенням платежу (Оплата акцій додаткової емісії ПрАТ "FC Realty" відповідно до заяви від 29.06.2012р. Без ПДВ.). Цього ж дня з рахунку № НОМЕР_28 ТОВ «Індастріал Констракшн» перераховано кошти в сумі З 144 803,93 грн.на рахунок № НОМЕР_29 ПрАТ «FC REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142)» з призначенням платежу (Авансова оплата акцій додаткової емісії ПрАТ "FC Realty" відповідно до заяви від 20.07.2012р. Без ПДВ.).

Далі, 20.07.2012 року з рахунку Приватного акціонерного товариства «FC REALTY»№ НОМЕР_29 перераховано кошти в сумі 100 млн. грн. на рахунок Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_30 з призначенням платежу (Перерахування коштів в Статутний капітал відповідно до протоколу № 1 від 17.04.2012 року та договору купівлі-продажу акцій № Е-001 від 19.07.2012 p., без ПДВ.)

Також зазначено, що 17.07.2012 року з рахунку № НОМЕР_31 AT «Банк «Фінанси та Кредит» перераховано кошти в сумі 5 865 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_31 , відкритому в «CitibankN.A.» з призначенням платежу (ПОПОЛНЕНИЕ КОРСЧЕТА В MEINL BANK A. G. - КБ "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"/REC 8442/804/186/ПОПОЛНЕНИЕ КОРСЧЕТА).

У подальшому 19.07.2012 року з рахунку № НОМЕР_32 , відкритому в «CitibankN.A.» перераховано кошти в сумі 5 865 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Ді.еР.Ай» з призначенням платежу (ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ Товариство з обмеженою відповідальністю «Ді.еР.Ай.»).

В свою чергу, 18.07.2012 року на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Ді.еР.Ай» з рахунку № НОМЕР_33 Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» зараховано кошти у сумі 6 500 000 доларів США з призначенням платежу (ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ Товариство з обмеженою відповідальністю "Ді.еР.Ай. ").

19.07.2012 року на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Ді.еР.Ай» зараховано кошти в сумі 5 865 000 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 банка «Citibank N.A.» з призначенням платежу (ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ Товариство з обмеженою відповідальністю "Ді.еР.Ай. ").

В ході досудового розслідування з відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 13.08.2015 року ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), зазначено, що ОСОБА_10 опосередковано є учасником в банку на 97.6693% Через К-нію "Фролд проджект лім"(100%), якій належить 99,99991%, ТОВ "Ді.еР.Ай", якому належить 99.999945% ТОВ "Індастріал констракшн", якому належить 87.3273% ПрАТ`ТС Realty", та 12.2745%) акцій банку, anpAT"FCRealty" є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Фазіда інвестмент інл"(100%), якій належить 100% к-нії "Прайз файненшіел гр." якій належить 99.9993% ПрАТ`СУАП з ІГ`Фінанси та кредит", якій належить 2.7727% ПрАТ`ТС Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через ПрАТ`СУАП з ІГ`Фінанси та кредит" (0.0007%), якому належить 2.7727%) ПрАТ`ТС Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку. Через К-нію "Інвертекс лтд" (100%), якій належить 99,999983% ТОВ "Нові промислові технології", якій належить 99.99994% ТОВ "Кастріп технологія", якій належить 99.6865% ТОВ "Асканія", яке є власником 32,7798% акцій банку. Через К-ю`Халкін Капітал лімітед" (100%), якій належить 100% "Форт Ассет менеджмент лімітед", яке є власником 28,2458 % акцій банку.

Також, встановлено з відомостей про власників істотної участі в банку станом на 13 серпня 2015р. ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60).

Згідно яких:

Приватне акціонерне товариство FC Realty (ПрАТ Ф та К Ріелті), код ЄДРПОУ 23496142, акціонер банку, якому належить 21.6053%;

Frold project limited (компанія з обмеженою відповідальністю "Фролд проджект лімітед"), Фролд проджект лімітед 1-2 Юніверсал Хауз, Уентворт Стр. Лондон El 7sA, Великобританія (1-2 Universal house,wentwoitn st. London El 7Sa,UK) 5216369 Реєстратор к-нії в Англії та Уельсі, має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "Ді.еР.Ай" (частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%»), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ Ф та К Ріелті (частка 87.3273), якому належить 21.6053%) акцій банку;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ді.еР.Ай", код ЄДРПОУ 32384836 має взаємозв`язок з банком учасник ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ Ф та К Ріелті (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал констракшн", код ЄДРПОУ 32424449 має взаємозв`язок з банком учасник ПрАТ Ф та К Ріелті (частка 87,3273%), якому належить 21,6053% акцій банку та акціонер банку, якому належить 12,2746% акцій банку;

ОСОБА_10 (контролер) К-нії "Фролд проджект лімітед"(частка 100%), якій належить ТОВ "ДІ.еР.Ай" (частка 99.99991%), якому належить ТОВ "Індастріал констракшин" (частка 99.99994%), якому належить 12.2746% акцій банку та ПрАТ Ф та К Ріелті (частка 87.3273), якому належить 21.6053% акцій банку; ОСОБА_10 (контролер) К-нії "Інвертекс лтд" (частка 100%), якій належить ТОВ "Нові промислові технології" (частка 99.999983%), якому належить ТОВ "Кастріп технологія" (частка 99.99994%), якому належить ТОВ "Асканія" (частка 99.6865%»), якому належить 32.7709% акцій банку. ОСОБА_10 (контролер )К- нії "Халкін капілал лімітед" (частка 100%), якій належить К-нія "Форт ассет менеджмент лімітед" (частка 100%), якій належить 28,2458% акцій банку.

З інформації про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2013 ПАТ БАНК Фінанси та кредит поштова адреса банку - вул. Артема, 60, м. Київ, 04050 встановлено:

Учасник банку закрите акціонерне товариство FC Realty (ЗАТ FC Realty), має 49.5802 відсоток у статутному капіталі, якими опосередковано володіє істотною участю ОСОБА_10 , громадянство - Україна, м. Київ, через взаємозв`язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю, а саме: ОСОБА_10 вигодонабувач (100% голосів) ТОВ Індастріал констракшн ТОВ Індастріал констракшн належить 96.85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ЗАТ FC Realty.

Згідно інформаційної бази даних про ринок цінних паперів ДУ «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» інтернет- порталу «smida.gov.ua» станом на 2 квартал 2020 року, власниками 5 та більше % кількості цінних паперів ПрАТ «F С REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142) є:

Юридична особа - нерезидент Premier European Capital ltd. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, яка володіє 9.9% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 624768 простих бездокументарних іменних акцій.

Юридична особа - резидент ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН", код ЄДРПОУ 32424449, яка володіє 87.3273% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 5511041 простих бездокументарних іменних акцій.

Згідно інформаційної бази даних про ринок цінних паперів ДУ «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» інтернет- порталу «smida.gov.ua» станом на 3 квартал 2012 року, власниками 5 та більше % кількості цінних паперів ПрАТ «F С REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142) є:

Юридична особа - резидент ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН", код ЄДРПОУ 32424449, яка володіє 96.8552%) від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 5389141 простих бездокументарних іменних акцій.

Згідно інформаційної бази даних про ринок цінних паперів ДУ «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» інтєрнет- порталу «smida.gov.ua» станом на 2 квартал 2020 року, власниками 5 та більше % кількості цінних паперів ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 09807856) є:

Юридична особа - резидент Закрите акціонерне товариство FC REALTY (Фінанси та Кредит Ріелті), код ЄДРПОУ 23496142, яка володіє 10.5783% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 1 140 000 000 простих бездокументарних іменних акцій.

Юридична особа - нерезидент FORTH ASSET MANAGEMENT LIMITED н/д, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, яка володіє 28.2458% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 3 044 000 000 простих бездокументарних іменних акцій.

Юридична особа - резидент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН", код ЄДРПОУ 32424449, яка володіє 12.2746% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 1 322 813 494 простих бездокументарних іменних акцій.

Юридична особа - резидент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "FCREALTY", код ЄДРПОУ 23496142, яка володіє 11.0271% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 1 188 369 120 простих бездокументарних іменних акцій.

Юридична особа - резидент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКАНІЯ", код ЄДРПОУ 23497687, яка володіє 32.7709% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 3 531 656 701 простих бездокументарних іменних акцій.

Згідно інформаційної бази даних про ринок цінних паперів ДУ «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» інтернет- порталу «smida.gov.ua» станом на 3 квартал 2012 року, власниками 5 та більше % кількості цінних паперів ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 09807856) є:

Закрите акціонерне товариство FC REALTY (Фінанси та Кредит Ріелті), код ЄДРПОУ 23496142, яка володіє 47.0592% від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 1882369120 простих бездокументарних іменних акцій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКАНІЯ", код ЄДРПОУ 23497687, яка володіє 48.8773%) від загальної кількості цінних паперів, у дольовій кількості 1955091595 простих бездокументарних іменних акцій.

Також, при отриманні інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що:

станом на 20.07.2012 року засновниками (учасниками) ПРАТ "F Є REALTY", код ЄДРПОУ 23496142, були - акціонері згідно реєстру, а розмір внеску до статутного фонду - 1 043 272 875.00 грн.;

станом на 20.07.2012 року засновниками (учасниками) ТОВ "ДІ.ЕР.АИ, код ЄДРПОУ 32384836, були - ТОВ "Реакційні труби", код ЄДРПОУ 32344809, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "FROLD PROJECT LIMITED", індекс 0, ВУЛ.ВІЛТОН РОАД, 95, КВ.22, МІСТО ЛОНДОН, АНҐІЛЬЯ, розмір внеску до статутного фонду - 1 072 452 099.75 грн.; спільне українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанси та Кредит Лізинг", код ЄДРПОУ 31113529, розмір внеску до статутного фонду - 380 139 00.25 грн.;

станом на 20.07.2012 року засновниками (учасниками) ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТР АКШН", код ЄДРПОУ 32424449, були - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІ.ЕР.АЙ", індекс 04128, м. Київ, Святошинський район, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУГЮЛЄВА, будинок 17, 32384836, розмір внеску до статутного фонду - 1110466000.00 грн.; "ХІМРЕАКТИВ", індекс 02099, м. Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 5Б, 32344814, розмір внеску до статутного фонду 1000.0 грн.;

станом на 13.05.2015 року засновниками (учасниками) ТОВ "Індастріал Констракшн", код ЄДРПОУ 32424449, були - "ХІМРЕАКТИВ", код ЄДРПОУ: 32344814, місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, вулиця Ялтинська, будинок 5Б, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ", код ЄДРПОУ: 32384836, країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 04128, місто Київ, вул. Академіка Туполева, будинок 17, розмір, внеску до статутного фонду (грн.): 1 818 466000;

станом на 13.05.2015 року засновниками (учасниками) ПРАТ "F С REALTY", код ЄДРПОУ 23496142, були - акціонері згідно реєстру, а розмір внеску до статутного фонду - 1 183 273 125 грн.

станом на 13.05.2015 року засновниками (учасниками) ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ, код ЄДРПОУ 32384836, були - ТОВ "РЕАКЦІЙНІ ТРУБИ", індекс 02099, м. КиївДарницький район, вулиця Ялтинська, будинок 5-Б, 32344809, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.; ТОВ "ФРОЛД ПРОДЖЕКТ ЛІМІТЕД" (FROLD PROJECT LIMITED), індекс 0, ВУЛ.ВІЛТОН РОАД, 95, КВ.22, місто Лондон, Анґілья, розмір внеску до статутного фонду - 1 110 466 000.00 грн.

станом на 28.08.2020 року засновниками (учасниками) ТОВ "Індастріал Констракшн", код ЄДРПОУ 32424449, є - "ХІМРЕАКТИВ", код ЄДРПОУ: 32344814, місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, Вулиця Ялтинська, будинок 5Б, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ", код ЄДРПОУ: 32384836, країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 04128, місто Київ, вул. Академіка Туполева, будинок 17, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1818466000 кінцевий бенефіціарний власник (КОНТРОЛЕР) "ФРОЛД ПРОДЖЕКТ ЛІМІТЕД" - ОСКАР АЛОНЗО САБІДО, Р, БЕЛІЗ.;

станом на 28.08.2020 року засновниками (учасниками) ПРАТ "F С REALTY", код ЄДРПОУ 23496142, є - акціонери згідно реєстру, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1183273125 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСКАР АЛОНЗО САБІДО, ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна громадянства - Беліз, місце проживання АДРЕСА_1 , відсоток права голосу - 87,33, тип володіння - опосередковане, через FROLD PROJECT LIMITED 99,9% Ч/З ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ." 99,9% Ч/З ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН " 87,33%.

станом на 28.08.2020 року засновниками (учасниками) ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ, код ЄДРПОУ 32384836, є - ТОВ "ФРОЛД ПРОДЖЕКТ ЛІМІТЕД" (FROLDPROJECT LIMITED), країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, 24 ПЕМБРІДЖ СКУЕР, ЛОНДОН, W2 4DR, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1110466000 TOB "РЕАКЦІЙНІ ТРУБИ", код ЄДРШУ:32344809, країна резиденства: Україна, місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, Вулиця Ялтинська, будинок 5-Б, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 кінцевий бенефіціарний власник (КОНТРОЛЕР) "ФРОЛД ПРОДЖЕКТ ЛІМІТЕД" - ОСКАР АЛОНЗО САБІДО, Р, БЕЛІЗ.

Також зазначено, що на компанію яка має назву «PREMIER EUROPEAN CAPITAL LTD», номер 06550660, юридична адреса: 10 Charles Іі Street, London, England, SW1Y 4AA, дата реєстрації 01.04.2008 року, значний контроль та вплив має ОСОБА_26 , дата народження: січень 1974 p., національність Українець, місце перебування Україна.

31.08.2020 року виконуючий обов`язків прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся із клопотанням до Печерського районного суду міста Києва про накладення у кримінальному провадженні № 62019000000000890 арешту на корпоративні права, нерухоме майно та грошові кошти юридичних осіб, перелік яких зазначений у клопотанні, заборонивши державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав зазначених у клопотанні юридичних осіб, шляхом заборони службовим особам та працівникам ПрАТ «F Є REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142), ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» (код ЄДРПОУ 32384836). ТОВ «Індастріал Констракшн» (код ЄДРПОУ 32424449) їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, зазначені у клопотанні, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, а також зобов`язати службових осіб відповідних банків надати виписку руху грошових коштів на день накладення арешту, та довідку про залишок коштів на рахунках зазначених юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 року клопотання задоволено частково та накладено арешт у кримінальному провадженні № 62019000000000890 на нерухоме майно, грошові кошти та корпоративні права юридичних осіб, повний перелік яких зазначений у резолютивній частині ухвали.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Згідно п. 1 ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 6ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно ПрАТ «F Є REALTY» та ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ».

Прокурором було долучено до клопотання позовну заяву ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про відшкодування моральної шкоди на суму 2517699717, 98 грн., що свідчить про існування правових підстав для необхідності накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Крім того, колегія суддів, всупереч доводам апелянтів, погоджується із висновками слідчого судді про відповідність майна, критеріям, визначеним ч. 1 ст. 96-2 КК України та згідно кваліфікації кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України існують підстави для забезпечення можливої спеціальної конфіскації, органом досудового розслідування було надано необхідних обсяг доказів на підтвердження вказаних обставин.

Доводи представників, що у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 року цивільний позов не заявлений, колегія суддів відхиляє, оскільки вказане провадження є виділеним з первинного кримінального провадження.

За таких обставин, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, дослідивши при цьому матеріали, додані до клопотання прокурором, врахувавши всі обставини та оцінивши в повній мірі наслідки від застосування такого арешту.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та в цьому кримінальному провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представників задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 вересня 2020 року, якою частково задоволено клопотання виконуючого обов`язки прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено у кримінальному провадженні № 62019000000000890 арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб: