Ухвала

від 27.11.2020 по справі 757/52418/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52418/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020000000000927 від 28.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000927 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років на території окремих областей України діє організована група осіб, якою вчиняються злочини, спрямовані на розкрадання коштів комунальних підприємств шляхом участі та перемоги підконтрольних суб`єктів господарської діяльності у публічних закупівлях та подальшому виведенню безготівкових коштів у «тіньовий», не контрольований державою обіг, з метою їх легалізації, шляхом проведення фінансово-господарських операцій в особливо великих розмірах з підконтрольною «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами-імпортерами.

Так, на території Запорізької області діє організована злочинна група,яка є стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої входять понад 30 осіб, які прямо підпорядковані лідеру з чітким розподілом ролей в кримінальному середовищі, складається з структурних частин з сферами впливу на окремі галузі економіки, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжкихзлочинів таздійснюють координацію злочинної діяльності службових осіб органів державної влади, приватного права та інших осіб, які забезпечують функціонування такої організації та направлена на скоєння вимагання, рейдерських захоплень, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом лобіювання інтересів з питань пов`язаних з протиправною діяльність підконтрольних осіб та суб`єктів господарювання, діяльність яких направлена на організацію розкрадання бюджетних та комунальних коштів у сфері житлово-комунального господарства та подальшого незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку з використання афілійованих підприємств в тому числі нерезидентів.

Проведеними слідчими процесуальними діями та розшуковими заходами отримано відомості, що квартира АДРЕСА_1 використовується членами злочинної групи для організації вчинення зазначених кримінальних правопорушень та зберігання предметів злочинної діяльності, документів, печаток і реєстраційних документів підконтрольних підприємств, а також для зберігання предметів злочинної діяльності, документів, печаток і реєстраційних документів цих підприємств та розподілу прибутку.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000927 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метоювідшукання та вилучення:

-оригіналів та/або копій фінансового-господарських документів ТОВ «Променерго-Іновація» (код ЄДРПОУ 38461224), ТОВ «УБК «Континент» (код ЄДРПОУ 42381920), ТОВ«Палемія» (код ЄДРПОУ 39850467), ТОВ «Інфінітігруп» (код 43398537), АТ«ЗНВКІФ «Цефей» (код ЄДРПОУ 43506539), ПП «Комавто» (код ЄДРПОУ 43374914), ПТ «Ломбард«Перший» ТОВ«Мікрофінансі Компанія» (код ЄДРПОУ 41589168), ТОВ «24 Квартал» (кодЄДРПОУ 42900397), ТОВ «Авангард» (код ЄДРПОУ 41637111), ТОВ «Адалад-Гран» (код ЄДРПОУ 37221941), ТОВ «Азія Експо» (код ЄДРПОУ 43237488), ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ «Аліпсо Капітал» (код ЄДРПОУ 41981119), ТОВ «Амю Груп» (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ «Ангіту» (код ЄДРПОУ 43144418), ТОВ «Асгард Юніон» (код ЄДРПОУ 43484730), ТОВ «Бізнес Абсолют» (код ЄДРПОУ 40463854), ТОВ «Бішамон» (код ЄДРПОУ 43435196), ТОВ «Будтехмех» (код ЄДРПОУ 43144425), ТОВ «БФ Весттауербуд» (код ЄДРПОУ 43128712), ТОВ «Вепес ЛТД» (код ЄДРПОУ 13606810), ТОВ«Виробнича Група» (код ЄДРПОУ 41390824), ТОВ «Вілстен» (код ЄДРПОУ 43597867), ТО«³сник Часу» (код ЄДРПОУ 42744818), ТОВ «Вокт» (код ЄДРПОУ 42970464), ТОВ «Ворк Крафт» (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ «Глобал Спейс ЮА» (код ЄДРПОУ 43455579), ТОВ«Гренатоіл» (код ЄДРПОУ 43379980), ТОВ «Грост Буд» (код ЄДРПОУ 41375696), ТОВ«Динамо Інвест» (код ЄДРПОУ 38667104), ТОВ «Довіра Фінанс Груп» (код ЄДРПОУ 41539798), ТОВ «Догода-Інвест» (код ЄДРПОУ 37442834), ТОВ «Ексабуд» (код ЄДРПОУ 43648539), ТОВ«Експертлайн» (код ЄДРПОУ 42887232), ТОВ «Еліт Проджект» (кодЄДРПОУ 43699316), ТОВ«Енергаум» (код ЄДРПОУ 43434826), ТОВ «Злата Істейт» (кодЄДРПОУ 43683821), ТОВ«Золотар Вест» (код ЄДРПОУ 43770215), ТОВ «Інвест-Юг» (код ЄДРПОУ 41959497), ТОВ«Кальмаро» (код ЄДРПОУ 43126584), ТОВ «Камелот» (кодЄДРПОУ 43131180), ТОВ«Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793), ТОВ «Краафт» (кодЄДРПОУ 43276438), ТОВ«Кредит Груп» (код ЄДРПОУ 41539929), ТОВ «Лідер Будторг» (код ЄДРПОУ 41422410), ТОВ«Ліннер» (код ЄДРПОУ 41898204), ТОВ «Майнц Груп» (кодЄДРПОУ 41244582), ТОВ«Мастех» (код ЄДРПОУ 43062767), ТОВ «Матира» (кодЄДРПОУ 43751559), ТОВ «Медіатор+» (код ЄДРПОУ 43708236), ТОВ «Мелсіті» (кодЄДРПОУ 41490056), ТОВ «НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ 30938181), ТОВ «НВО «Укрпромекологія» (кодЄДРПОУ 31329313), ТОВ «НДІ Проектреконструкція» (код ЄДРПОУ 39732179), ТОВ «Нутрікс» (код ЄДРПОУ 43488269), ТОВ «Ньютон ТМ» (кодЄДРПОУ 42113134), ТОВ «Ортак ЛТД» (кодЄДРПОУ 41244582), ТОВ «ПІ Запорізький Промбудпроєкт» (код ЄДРПОУ 03232691), ТОВ«Похвала» (код ЄДРПОУ 43069720); ТОВ«Простор-ДС» (код ЄДРПОУ 42468550), ТОВ«Профбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39139409), ТОВ «Риал Естейт» (код ЄДРПОУ 43483496), ТОВ «Сігма АВК» (код ЄДРПОУ 40691906), ТОВ «Сігма Еліт» (код ЄДРПОУ 42606372), ТОВ«Станмарт» (код ЄДРПОУ 41787850), ТОВ «Стройбудазов» (код ЄДРПОУ 42970731), ТОВ«Текском» (код ЄДРПОУ 24518322), ТОВ «Топтан Йол» (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ«Тораберу» (код ЄДРПОУ 43650349), ТОВ «Трейдпроект» (код ЄДРПОУ 43072010), ТОВ «Фав Ор» (код ЄДРПОУ 43144446), ТОВ «Фінансова Компанія «Просто Мані» (код ЄДРПОУ 43162329), ТОВ«Фінансова Компанія «Шияна» (код ЄДРПОУ 43072817), ТОВ «ФК «Актив+» (кодЄДРПОУ ЄДРПОУ 40798400), ТОВ «Форматплюс» (код ЄДРПОУ 43196819), ТОВ«Форпост Сіті» (кодЄДРПОУ 42722773), ТОВ «Яхва» (код ЄДРПОУ 43069804), АО«Влада Закону» (код ЄДРПОУ 43276252), Благодійний Фонд«СРОК «Контакт» (кодЄДРПОУ 26373129), ГО «Інновації та Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41252394) за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, у тому числі, але не виключно договорів, укладених з Комунальними підприємствами та державними органами, додатки і додаткові угоди до них, актів прийому-передачі за цими договорами, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, виписок щодо руху коштів по рахунках цих товариств;

-оригіналів та/або копій реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів і печаток зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, не зареєстрованих за вказаною адресою;

-документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення протягом 2018-2020 років безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів отриманих від комунальних підприємств і з державного бюджету через рахунки інших підприємств;

-чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках вказаних та інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування заволодіння коштами комунальних підприємств і державних установ, відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

-готівкових кошів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження їх походження;

-електронних носіїв інформації (комп`ютерів, серверів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, компакт-дисків, мобільних телефонів тощо), що можуть містити вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1