Ухвала

від 23.12.2020 по справі 754/17375/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3359/20

Справа № 754/17375/20

У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030004618 від 07.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про проведення обшуку за місцем проживання засновника та директора ТОВ «Сканад» - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100030004618 від 07.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме про те, що посадовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи, визначили кошти місцевого бюджету, які виділяються з загального фонду державного бюджету для реалізації програми «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури».

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи КП ШЕУ Деснянського району визначили механізм державних закупівель, щодо поточних ремонтів підземних пішохідних переходів у Деснянському районі міста Києва.

На підставіЗУ «Пропублічні закупівлівід 25.12.2005р.» оголошуються державні закупівлі, які публікуються в системі «ProZorro». По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro» посадовими особами КП ШЕУ Деснянського району,які виступаютьзамовниками виконанняробіт,якщо переможцемможе статипідприємство,яке непідконтрольне їм,останнім поформальним причинамвідміняють здійсненнятендерних закупівель,та черездеякий часоголошують повторно.По результатампроведення тендернихпроцедур (закупівлі)перемагає підконтрольнепідприємство посадовимособам КП ШЕУ Деснянського району або ті підприємства, з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища з метою особистого збагачення, посадові особи КП ШЕУ Деснянського району, переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Сканад», якому надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в великих розмірах.

17.11.2020 року слідчим суддею Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_7 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ТОВ «Сканад», а саме договорів (з усіма додатками) про закупівлю послуг укладених із Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва.

19.11.2020 року, з метою оголошення вказаної ухвали був здійснений виїзд за юридичною адресою ТОВ «Сканад», а саме будинок № 5-В по вул. Янтарній в м. Києві. Проте, оглядом встановлено, що за вказаною адресою розташована станція технічного обслуговування (СТО) автомобілів марки «BMW».

07.12.2020 року ухвала слідчого судді від 17.11.2020 року оголошена директору ТОВ «Сканад» ОСОБА_6 за адресою його проживання: АДРЕСА_1 . Станом на 17.12.2020 року представниками ТОВ «Сканад» ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів не виконано.

09.12.2020 року було здійснено доступ до документів відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів (в порядку статей 159-166 КПК України) та додатку до нього опису копій документів на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, посадовими особами КП ШЕУ «Деснянського району» не надані в повному обсязі документи відповідно до хвали слідчого судді, що унеможливлює призначити будівельно-технічну експертизу та судову товарознавчу експертизу з метою встановлення завданих битків громаді міста Києва.

Таким чином на даний момент у органу досудового розслідування для подальшого призначення судово-будівельної, судово-економічної та інших експертиз виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання (єдиного) засновника та директора ТОВ «Сканад» - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання договорів на підставі яких КП ШЕУ «Деснянського району» перераховувались державні кошти на рахунок ТОВ «Сканад», до яких відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ, та які в супереч вимогам ст.164 КПК України директором ТОВ «Сканад» ОСОБА_6 надані не були слідству.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З клопотання слідчого вбачається, що проведення обшуку є єдиним способом виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні та разом з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020100030004618 від 07.09.2020 року, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020100030004618 від 07.09.2020 року на проведення обшуку за місцем проживання (єдиного) засновника та директора ТОВ «СКАНАД» (код ЄДРПОУ 38205124) - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та містять відомості про взаємовідносини між КП ШЕУ «Деснянського району» код (ЄДРПОУ 04590234) (замовник) та ТОВ «СКАНАД» код «ЄДРПОУ 38205124», а саме:

?договір Про закупівлю послуг №129\19\ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року з додатками, договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №130\19\ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №65-05\20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №67-05\20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №114-07\20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №115-07\20В, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №116-07\20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті,грошові кошти отримані злочинним шляхом; чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, які перераховувалися грошові кошти, нібито за проведені роботи та поставлені матеріали; комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання будівельних, капітальних робіт та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини учасниками СГД та розпорядниками бюджетних коштів.

Дві копії ухвали видати слідчому для проведення обшуку.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1