Ухвала

від 27.10.2020 по справі 757/45899/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45899/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрнтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000661, зареєстроване в ЄРДР 09.07.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2019-2020 років злочинною групою осіб діючи на території Київської та Запорізької областей, використовується ряд суб`єктів господарської діяльності через які здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

Окрім іншого встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, установлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_11 здійснюють реєстрацію податкових накладних клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг, ведення податкового обліку підконтрольних підприємств, організацію видачі незаконно обготівкованих грошових коштів. ОСОБА_8 є відповідальним за доставку незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг.

Крім того, установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 .

Стороною обвинувачення довдено, що за вказаною адресою можуть знаходитися знаряддя вчинення протиправної фінансово-господарської діяльності (предмети, документи, речі), котрі можуть свідчити про факт вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення іншого знаряддя та засобів вчинення злочину, предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, що вказане майно має відношення до кримінального правопорушення в рамках якого сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення слідчої дії та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

-фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «ТОРГ-ІНДОР» (код ЄДРПОУ 43169649), ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42224546), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42690726), ТОВ «ВЕСТ-ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 42691871), ТОВ «АЛЬТСЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43007444), ТОВ «ОЛДПЕЛ» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «АГРОКОД» (код ЄДРПОУ 43154538), ТОВ «МАСТ-ЮГАТОРГ» (код ЄДРПОУ 43159384), ТОВ «МАВІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42170386), ТОВ «АГРОЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42250136), ТОВ «АРОСА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42504017), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (код ЄДРПОУ 42514672), ТОВ «КОМКОРН Н» (код ЄДРПОУ 42561054), ТОВ «КОЛЬН» (код ЄДРПОУ 42651980), ТОВ «ОСТМЕТПРОМ» (код ЄДРПОУ 42933490), ТОВ «СІТІБУД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42933637), ТОВ «ОРАНТІКА» (код ЄДРПОУ 43288144), ТОВ «БІТЕРС»(кодЄДРПОУ 43047508),ТОВ «ЛЕНТЕНС»(кодЄДРПОУ 43209549),ТОВ «ДІКЕЙССОЮЗ» (кодЄДРПОУ 43322431),ТОВ «ОЛІМСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 42305085),ТОВ «УКРСПЕЦТОРГГРУП»(кодЄДРПОУ 43215459),ТОВ «ЮНІАСТЮА» (кодЄДРПОУ 42501849),ТОВ «СООФТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 43215349),ТОВ «ЛІГА-КОРП»(кодЄДРПОУ 43322618),ТОВ «ТАКОРС»(кодЄДРПОУ 43209534),ТОВ «ЕНЕРЖІСОЮЗ» (кодЄДРПОУ 43215066),ТОВ «ДЖЕЙМГРУП» (кодЄДРПОУ 43215705),ТОВ «ЛОРДФРЕШ» (кодЄДРПОУ 43322253),ТОВ «ОПТСОРТПЛЮС»(кодЄДРПОУ 43395833),ТОВ «АРАМГРУП» (кодЄДРПОУ 43396105),ТОВ «ВЕЙЛСАКТИВ» (кодЄДРПОУ 43557274),ТОВ «КІПЕРФРОСТ» (кодЄДРПОУ 43112409),ТОВ «АНТЕАТРАНС» (кодЄДРПОУ 43318760),ТОВ «БЕТІКССИСТЕМ» (кодЄДРПОУ 43346122),ТОВ «БОСКЕПРАЙМ» (кодЄДРПОУ 43358321),ТОВ «ФОРЕНСТОУНПОСТАЧ» (кодЄДРПОУ 43358630),ТОВ «ФОРТЕРМАКС» (кодЄДРПОУ 43448163),ТОВ «РІОНТЕЙОСНОВА» (кодЄДРОПУ 43510718),ТОВ «БІЗНЕСМЕТ»(кодЄДРОПУ 43059120),ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ»(кодЄДРПОУ 42693800),ТОВ «БІВІКСГРУП» (кодЄДРПОУ 43358393),ТОВ «ЕЙБІКОГРУП» (кодЄДРПОУ 43346940),ТОВ «БУДСТАРТГРУП» (кодЄДРПОУ 43567680),ТОВ «АТАЛАНТАКОМПОНЕНТ» (кодЄДРПОУ 43472332),ТОВ «СЕКОІМПУЛЬС (кодЄДРПОУ 43346887),ТОВ «ВОДОГРАЙ АГРО» (код ЄДРПОУ 42598752), ФГ «ЛАНА СПГ» (код ЄДРПОУ 42590389), ФГ «КОЧКІН» код ЄДРПОУ 42589902), ТОВ ФГ «ТД ФАВОРІТ» (код ЄДРПОУ 42882148), ТОВ «АЛЬТАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43288134), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «ДОЛОРОССА» (код ЄДРПОУ 42217015), ПП «ТПК «ГРАН» (код ЄДРПОУ 24732050), ТОВ «ЦІЛЬОВА КОМЕРЦІЯ» (код ЄДРПОУ 35405979), ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30058128) та нерезидентів «ALPEX PROJECT LTD», «CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L.», «MERCURY OVERSEAS LTD», інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, тютюнових виробів, м`ясних продуктів, продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв, паливо-мастильних матеріалів, інш.), додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі (товарів) наданих послуг, товаро-транспортних накладних, контрактів, сертифікатів якості на товар, чеків, готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, документів щодо митного оформлення імпорту товарів, інвойсів, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій, в т.ч. попередні, кредитні та інші банківські картки, на яких перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, відеореєстратори, на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, про обставини вчинення злочину;

-актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок вказаних вище підприємств, інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-документів, які містять зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та

ОСОБА_11 .

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1