Ухвала
від 04.12.2020 по справі 757/26519/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26519/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2020 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26519/20-к від 25.06.2020 року за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100110000021 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ТОВ «АЛЬТА ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 43092482) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ІМЕКС ФІШ» (код ЄДРПОУ 42742585) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ;

ТОВ «АНВЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42124146) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ГРОСІМЕР» (код ЄДРПОУ 42183175) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПЕРТ С» (код ЄДРПОУ 41202940) № НОМЕР_7 ; ТОВ «МЕРЧЕНДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 42484038) № НОМЕР_8 ; ТОВ «МЯСНИЙ ДІМ «УКР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41381846) № НОМЕР_9 ; ТОВ «УКРФАСП» (код ЄДРПОУ 41705783) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: вул. Алчевських, 30, м. Харків;

ТОВ «АНВЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42124146) № НОМЕР_12 , відкриті в АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро;

ТОВ «БІНЕФІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43310122) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ДАРИНА М» (код ЄДРПОУ 43352335) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ЛАКІ МІТ» (код ЄДРПОУ 43294640) № НОМЕР_15 ; ТОВ «МАРКЕТ ФУД» (код ЄДРПОУ 25392662) № НОМЕР_16 ;

ТОВ «МІТ НЕЧУРАЛ ФУД» (код ЄДРПОУ 41424528) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42487463) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЕКО МАРКЕТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 42451531) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» (код ЄДРПОУ 42900486) № НОМЕР_23 ; ТОВ «СТАРТТОРГ» (код ЄДРПОУ 43281741) № НОМЕР_24 ; ТОВ «СТОК МАРКЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41682929) № НОМЕР_25 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код ЄДРПОУ 42059638) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «МЯСНИЙ ДІМ «УКР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41381846) № НОМЕР_31 ; ТОВ «УКРФАСП» (код ЄДРПОУ 41705783) № НОМЕР_32 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро;

ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42795034) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «МІТОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41192152) № НОМЕР_35 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ;

ТОВ «ДЕКОРТІС» (код ЄДРПОУ 42935765) № НОМЕР_36 ; ТОВ «МІТ КО» (код ЄДРПОУ 43220694) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «МІТПРОД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40815703) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ПАСТЕЛІ» (код ЄДРПОУ 43220804) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ;

ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДОМІНАНТА» (код ЄДРПОУ 41935020) № НОМЕР_46 ; ТОВ «ІМЕКС РОУТ» (код ЄДРПОУ 40191603) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ІНТЕРЛУК» (код ЄДРПОУ 42375660) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ «ІНТЕРФІШТОРГ» (код ЄДРПОУ 41418116) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «КЕЙ ЕМ КЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41960921) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ЛЕРІУМ НАЙС» (код ЄДРПОУ 42302723) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «ЛУРДЕКС» (код ЄДРПОУ 42183306) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «МАКСІ ГЛОБАЛ ФУД» (код ЄДРПОУ 42828007) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ «ПРАЙМ МІТ» (код ЄДРПОУ 42928407) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42163997) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «САММІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42447368) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «ТАЙ-ФУД» (код ЄДРПОУ 42589923) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код ЄДРПОУ 42059638) № НОМЕР_80 ; ТОВ «УКРФАСП» (код ЄДРПОУ 41705783) № НОМЕР_81 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

ТОВ «ІМЕКС РОУТ» (код ЄДРПОУ 40191603) № НОМЕР_82 ; ТОВ «МАКСІ ГЛОБАЛ ФУД» (код ЄДРПОУ 42828007) № НОМЕР_83 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ;

ТОВ «ІНТЕРФІШТОРГ» (код ЄДРПОУ 41418116) № НОМЕР_84 ; ТОВ «УКРМ`ЯСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40956432) № НОМЕР_85 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ;

ТОВ «КИЇВСЬКА М`ЯСО ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42755458) № НОМЕР_86 ; ТОВ «МІТОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41192152) № НОМЕР_87 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;

ТОВ «ЛАСКА ТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42715347) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «МІТФЛОР» (код ЄДРПОУ 43283644) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ «АРТЕРРОН» (код ЄДРПОУ 42716211) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: вул. Володимирська, 46, м. Київ;

ТОВ «ЛЕМБЕРГ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42465869) № НОМЕР_97 , відкриті в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро;

ТОВ «МАРКЕТ ФУД» (код ЄДРПОУ 25392662) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ «МІТОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41192152) № НОМЕР_101 , відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: просп. Перемоги, 67, м. Київ;

ТОВ «МІТ НЕЧУРАЛ ФУД» (код ЄДРПОУ 41424528) № НОМЕР_102 ; ТОВ «ПІЛСНЕР-В» (код ЄДРПОУ 42973423) № НОМЕР_103 , відкриті в Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

ТОВ «МІТ НЕЧУРАЛ ФУД» (код ЄДРПОУ 41424528) № НОМЕР_104 ; ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» (код ЄДРПОУ 42900486) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «СТОК МАРКЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41682929) № НОМЕР_109 , відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: вул. Сахарова, 78, м. Львів;

ТОВ «МІТОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41192152) № НОМЕР_110 , відкриті в АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: вул. Юрія Іллєнка, 83Д, м. Київ;

ТОВ «ПРАЙМЕКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42574351) № НОМЕР_111 , відкриті в АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ;

ТОВ «ПРОДВІН-В» (код ЄДРПОУ 42896449) № НОМЕР_112 , відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ;

ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42163997) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

ТОВ «СТАРТТОРГ» (код ЄДРПОУ 43281741) № НОМЕР_115 , відкриті в АТ «IДЕЯБАНК» (МФО 336310), адреса: вул. Валова, 11, м. Львів;

ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ»(кодЄДРПОУ 42059638)№ НОМЕР_116 ,відкриті вАТ «БАНКСІЧ» (МФО380816),адреса:вул.Володимирська,63,м.Київ,в частинівидатку коштів,з можливістюзарахування назазначені рахункикоштів щонадходять,а такожможливістю сплатиподатків,зборів,обов`язкових платежів,заробітної плати.

До суду надійшла заява акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26519/20-к від 25.06.2020 року за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100110000021 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, оскільки вона є незрозумілою та просив роз`яснити порядок його виконання.

Учасники розгляду не з`явилися у судове засідання, про місце і час розгляду заяви повідомлялися належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно ч. 2 ст. 380 КПК України, суд розглядає заяву про роз`яснення судового рішення протягом десяти днів з повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз`яснення судового рішення, та учасників судового провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення рішення.

Зважаючи на ці положення закону, вивчивши заяву про роз`яснення ухвали у судовому провадженні за клопотанням, матеріали вказаного провадження, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи у відсутність нез`явившихся осіб та приходить до наступного висновку.

Так, на особу, що звертається з заявою про роз`яснення рішення покладається обов`язок зазначити, що саме в ньому є незрозумілим, у чому полягає ця незрозумілість, які припускаються варіанти тлумачення тих чи інших формулювань, як це впливає на реалізацію судового рішення тощо.

Роз`яснюючи ухвалу слідчий суддя не вправі змінювати зміст такої ухвали, тобто не має права змінювати зміст відомостей, викладених в ухвалі. Вимоги, які пред`являє кримінальний процесуальний закон до змісту ухвали, містяться у статті 372 КПК України.

Тож у вирішенні питання про межі, в яких слідчий суддя вправі діяти, надаючи роз`яснення ухвали, слід виходити з приписів статей 372 КПК України щодо змісту ухвали.

Варто зазначити, що роз`яснення судового рішення, яке на думку певних осібєнезрозумілим, виступає ще одним (крім передбаченого ст. 379 КПК України) способом усунення його недоліків, а щодо передбачених ст. 380 КПК України роз`яснень змісту судового рішення та інших його аспектів, то вони не обумовлені потребою усунення його формальних чи змістових недоліків.

Роз`яснення рішення - це викладення рішення у більш ясній і зрозумілій формі. Здійснюючи роз`яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз`яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз`ясненні рішення. У ході роз`яснення рішення суд повинен тлумачити юридичні терміни, а не загальновживані слова.

Зрозумілість рішення полягає в тому, що воно є доступним для сприйняття, дохідливим, таким, що не припускає варіантності свого тлумачення. Суд не вправі вносити будь-які зміни в існуюче рішення так само, як і вирішувати питання, що не були предметом судового розгляду. Він може лише, змінивши форму викладення, більш повно, чітко і зрозуміло навести ті частини рішення, що породжують певні труднощі для однозначного сприйняття.

Відповідно до п. 18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме: