Ухвала

від 30.11.2020 по справі 759/21152/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6262/20

ун. № 759/21152/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого зособливо важливихсправ восьмогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічногообвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318.

Клопотання обгрунтовано наступним.

С лужбові особи юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, у тому числі ТОВ "Пространство Будущего" (код ЄДРПОУ 41350048), ОСОБА_5 протягом 2019-2020 років, внесли до офіційних документів, а саме: до уніфікованих митних декларацій МД-1, завідомо неправдивих відомостей, щодо транспортування ТЦМ за допомогою транспортних засобів марки «Mercedes»з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , що спричинили тяжкі наслідки.

Встановлено, що на територіїВолинської областідіє стійкезлочинне угрупуваннядо складуякого входятьсуб`єктизовнішньо-економічноїдіяльності тапосадові особиВолинської митниці Держмитслужби (Митний пост «Ягодин»), а саме інспектори ОСОБА_6 (ОНП №441) та ОСОБА_7 (ОНП №170), дії яких об`єднані спільним умислом та спрямовані на ухилення від сплати податкових і митних платежів в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до уніфікованої митної декларації МД-1.

Дані суб`єкти ЗЕД документально здійснюють розмитнення кранів гідравлічних бувших у використанні, сівалок бувших у використанні та інших неліквідних ТМЦ, а фактично імпортують на територію України високоліквідні товари (мобільні телефони, брендовий одяг та інше), чим завдають збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді несплати податкових та митних платежів.

Так, 06.10.2020 у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуск". Відділи митного оформлення 1-4 митного поста "Ягодин" за адресою: Волинська обл.,

с. Старовойтове, вул. Прикордонників, пункт пропуску "Ягодин" здійснено оформлення товарів механічне підіймальне обладнання: кран гідравлічний, бувших у використанні, котрий перевозився на транспортному засобі Мерседес д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , водій ОСОБА_8 , під час оформлення здійснено огляд ТМЦ, та додано фотографії імпортованих товарів (додаток 1), інспектор митниці - ОСОБА_7 , власник транспортного засобу ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 )

23.10.2020 у цьому ж пункті пропуску, здійснено оформлення товарів механічне підіймальне обладнання: кран гідравлічний, бувших у використанні, котрий перевозився на транспортному засобі Мерседес д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , водій ОСОБА_8 , під час оформлення здійснено огляд ТМЦ та додано ті ж самі фотографії товару, змінено лише дату здійснення фото, інспектор митниці ОСОБА_6 , власник транспортного засобу ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 )

15.11.2020 у цьому ж пункті пропуску, здійснено оформлення товарів механічне підіймальне обладнання: кран гідравлічний, бувших у використанні, котрий перевозився на транспортному засобі Мерседес з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , водій ОСОБА_10 , під час оформлення здійснено огляд ТМЦ та додано ті ж самі фотографії товару, змінено лише дату здійснення фото, інспектор митниці ОСОБА_6 , власник транспортного засобу ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 )

09.11.2020 у цьому ж пункті пропуску, здійснено оформлення товарів сівалки зернові, навісні, тракторні, бувші у використанні, котрий перевозився на транспортному засобі Мерседес д.н.з. НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , водій ОСОБА_11 , під час оформлення здійснено огляд ТМЦ та додано фотографії товару, інспектор митниці ОСОБА_7 , власник транспортного засобу ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ).

Таким чином, ОСОБА_5 з невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до уніфікованої митної квитанції МД-1 документально здійснюють розмитнення кранів гідравлічних бувших у використанні, сівалок бувших у використанні та інших неліквідних ТМЦ, а фактично імпортують на територію України високоліквідні товари (мобільні телефони, брендовий одяг та інше).

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Процесуальними заходами встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які причетні до вказаної протиправної схеми здійснюють транспортування речей та документів, які мають доказове значення для кримінального провадження, автотранспортним засобом марки «Mercedes»з д.н.з. НОМЕР_3 та причіп з д.н.з. НОМЕР_4 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_8 автотранспортний засіб марки «Mercedes»зд.н.зз д.н.з. НОМЕР_3 та причіпз д.н.з. НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 .

У ході проведення обшуку автотранспортного засобу марки «Mercedes»зд.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 плануєтьсявідшукати тавилучититоргово-матеріальній цінності, які були незаконно ввезені на територію України, документи та речі стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування ТМЦ; первинно фінансово-господарські та бухгалтерські документи, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); платіжні доручення, грошові кошти без документального походження, кредитні картки, чекові книжки тощо.

У вказаних речах та документах містяться відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме завдяки ним можливо встановити обставини фактичного придбання та реалізації ТМЦ.

Отже, під час досудового розслідування не можливо встановити у інший спосіб відомості, які містять доказове значення для кримінального провадження у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах та документах, які в свою чергу знаходяться у автотранспортному засобі марки «Mercedes»з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст.30Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Таким чином заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоз особливоважливих справвосьмого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічногообвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318, задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42020000000001318 дозвіл на проведення обшуку автотранспортного засобу марки «Mercedes»д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ,який згіднореєстраційної карткитранспортного засобу№ НОМЕР_8 належить ОСОБА_9 ,з метоювідшукання івилучення товарно-матеріальних цінностей, які були незаконно ввезені на територію України, документи та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування ТМЦ; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркуші паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); платіжних доручень, грошових коштів без документального підтвердження їх походження, кредитних карток, чекових книжок.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1