Ухвала

від 24.12.2020 по справі 641/9404/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/2625/2020 Справа № 641/9404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.

Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.

До оперативного підрозділу було направлено доручення на проведення слідчих дій, та згідно з відповіддю на доручення встановлено, що вищевказаною групою осіб для своєї протиправної діяльності використовується підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_4 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.

При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.

Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми

Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.

Крім цього, підконтрольні ФО-П реалізують певну групу товарів, дорожні люки, після підміни «лейби» - товарного знаку реального виробника на власний, які можливо є лотами у тендерних закупівлях. ТМЦ для вказаної дії закуповується за готівку у суб`єкта господарювання, яке перебуває на обліку, як платник ПДВ: ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХБУД" код ЄДРПОУ 36710985.

На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».

При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено місце розташування складу готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти. Також, вказана продукція реалізується через мережу Інтернет, використовуючи при цьому власний інтернет магазин(https://aqueduct.com.ua/). Оплата за придбаний товар здійснюється на карткові рахунки підконтрольних осіб та накладеними платежем через транспортні компанії.

При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.

Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.

Так, було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, дана адреса зазначена у ОСОБА_8 як місце реєстрації ФОП в Єдиному реєстрі юридичних осіб, ізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, які є речовими доказами по провадженню.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 за реєстровим № 2181 від 24.04.2008.

23.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого вилучено:

1. Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна;

1) № Вла00000158 від 22.04.2020

2) № Вла00000161 від 23.04.2020

3) № Вла00000168 від 27.04.2020

4) № Вла00000170 від 28.04.2020

5) № Вла00000460 від 11.09.2020

6) № Вла00000470 від 16.09.2020

7) № Вла00000471 від 16.09.2020

8) № Вла00000472 від 16.09.2020

9) № Вла00000479 від 23.09.2020

10) № Вла00000481 від 23.09.2020

11) № Вла00000483 від 23.09.2020

12) № Вла00000360 від 24.07.2020

13) № Вла00000364 від 27.07.2020

14) № Вла00000348 від 21.07.2020

15) № Вла00000346 від 20.07.2020

16) № Вла00000353 від 20.07.2020

17) № Вла00000341 від 17.07.2020

18) № Вла00000339 від 16.07.2020

19) № Вла00000304 від 03.07.2020

20) № Вла00000303 від 02.07.2020

21) № Вла00000302 від 01.07.2020

22) № Вла00000378 від 30.07.2020

23) № Вла00000298 від 01.07.2020

24) № Вла00000368 від 05.08.2020

25) № Вла00000389 від 05.08.2020

26) № Вла00000391 від 05.09.2020

27) № Вла00000397 від 07.08.2020

28) № Вла00000399 від 10.08.2020

29) № Вла00000408 від 12.08.2020

30) № Вла00000412 від 14.08.2020

31) № Вла00000321 від 07.08.2020

32) № Вла00000447 від 01.09.2020

33) № Вла00000437 від 28.07.2020

34) № Вла00000435 від 26.08.2020

35) № Вла00000433 від 21.08.2020

36) № Вла00000492 від 28.09.2020

37) № Вла00000499 від 29.09.2020

38) № Вла00000617 від 19.12.2019

39) № Вла00000633 від 26.12.2019

40) № Вла00000631 від 27.12.2019

41) № Вла00000629 від 26.12.2019

42) № Вла00000148 від 21.04.2020

43) № Вла00000146 від 15.04.2020

44) № Вла00000141 від 13.04.2020

45) № Вла00000229 від 26.05.2020

46) № Вла00000228 від 26.05.2020

47) № Вла00000228 від 26.05.2020

48) № Вла00000186 від 06.05.2020

49) № Вла00000199 від 12.05.2020

50) № Вла00000203 від 14.05.2020

51) № Вла00000213 від 20.05.2020

52) № Вла00000215 від 22.05.2020

53) № Вла00000288 від 24.06.2020

54) № Вла00000291 від 25.06.2020

55) № Вла00000250 від 01.06.2020

56) № Вла00000252 від 01.06.2020

57) № Вла00000251 від 02.06.2020

58) № Вла00000261 від 02.06.2020

59) № Вла00000284 від 22.06.2020

60) № Вла00000614 від 28.09.2020

61) № Вла00000599 від 05.10.2020

62) № Вла00000600 від 08.10.2020

63) № Вла00000601 від 08.10.2020

64) № Вла00000602 від 09.10.2020

65) № Вла00000603 від 098.10.2020

66) № Вла00000606 від 20.10.2020

67) № Вла00000604 від 20.10.2020

68) № Вла00000605 від 20.10.2020

69) № Вла00000607 від 27.10.2020

70) № Вла00000608 від 29.10.2020

71) № Вла00000609 від 30.10.2020

72) № Вла00000619 від 22.11.2020

73) № Вла00000620 від 03.11.2020

74) № Вла00000621 від 05.11.2020

75) № Вла00000622 від 05.11.2020

76) № Вла00000623 від 09.11.2020

77) № Вла00000628 від 12.11.2020

78) № Вла00000633 від 16.11.2020

79) № Вла00000640 від 16.11.2020

80) № 000123 від 10.06.2020.

2. Лист про повернення грошових коштів вих. № 393 від 11.11.2020 на 1 арк.

3. Договір поставки № 01/09/2020 від 01.09.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 3 арк.

4. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) 1 арк.

5. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ТОВ «АВКЕДУК-УКРАЇНА» (38496922) 1 арк.

6. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) 1 арк.

7. Договір поставки № 14/04/20 від 14.04.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.

Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбаченіст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 23.12.2020 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

1. Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна;

1) № Вла00000158 від 22.04.2020

2) № Вла00000161 від 23.04.2020

3) № Вла00000168 від 27.04.2020

4) № Вла00000170 від 28.04.2020

5) № Вла00000460 від 11.09.2020

6) № Вла00000470 від 16.09.2020

7) № Вла00000471 від 16.09.2020

8) № Вла00000472 від 16.09.2020

9) № Вла00000479 від 23.09.2020

10) № Вла00000481 від 23.09.2020

11) № Вла00000483 від 23.09.2020

12) № Вла00000360 від 24.07.2020

13) № Вла00000364 від 27.07.2020

14) № Вла00000348 від 21.07.2020

15) № Вла00000346 від 20.07.2020

16) № Вла00000353 від 20.07.2020

17) № Вла00000341 від 17.07.2020

18) № Вла00000339 від 16.07.2020

19) № Вла00000304 від 03.07.2020

20) № Вла00000303 від 02.07.2020

21) № Вла00000302 від 01.07.2020

22) № Вла00000378 від 30.07.2020

23) № Вла00000298 від 01.07.2020

24) № Вла00000368 від 05.08.2020

25) № Вла00000389 від 05.08.2020

26) № Вла00000391 від 05.09.2020

27) № Вла00000397 від 07.08.2020

28) № Вла00000399 від 10.08.2020

29) № Вла00000408 від 12.08.2020

30) № Вла00000412 від 14.08.2020

31) № Вла00000321 від 07.08.2020

32) № Вла00000447 від 01.09.2020

33) № Вла00000437 від 28.07.2020

34) № Вла00000435 від 26.08.2020

35) № Вла00000433 від 21.08.2020

36) № Вла00000492 від 28.09.2020

37) № Вла00000499 від 29.09.2020

38) № Вла00000617 від 19.12.2019

39) № Вла00000633 від 26.12.2019

40) № Вла00000631 від 27.12.2019

41) № Вла00000629 від 26.12.2019

42) № Вла00000148 від 21.04.2020

43) № Вла00000146 від 15.04.2020

44) № Вла00000141 від 13.04.2020

45) № Вла00000229 від 26.05.2020

46) № Вла00000228 від 26.05.2020

47) № Вла00000228 від 26.05.2020

48) № Вла00000186 від 06.05.2020

49) № Вла00000199 від 12.05.2020

50) № Вла00000203 від 14.05.2020

51) № Вла00000213 від 20.05.2020

52) № Вла00000215 від 22.05.2020

53) № Вла00000288 від 24.06.2020

54) № Вла00000291 від 25.06.2020

55) № Вла00000250 від 01.06.2020

56) № Вла00000252 від 01.06.2020

57) № Вла00000251 від 02.06.2020

58) № Вла00000261 від 02.06.2020

59) № Вла00000284 від 22.06.2020

60) № Вла00000614 від 28.09.2020

61) № Вла00000599 від 05.10.2020

62) № Вла00000600 від 08.10.2020

63) № Вла00000601 від 08.10.2020

64) № Вла00000602 від 09.10.2020

65) № Вла00000603 від 098.10.2020

66) № Вла00000606 від 20.10.2020

67) № Вла00000604 від 20.10.2020

68) № Вла00000605 від 20.10.2020

69) № Вла00000607 від 27.10.2020

70) № Вла00000608 від 29.10.2020

71) № Вла00000609 від 30.10.2020

72) № Вла00000619 від 22.11.2020

73) № Вла00000620 від 03.11.2020

74) № Вла00000621 від 05.11.2020

75) № Вла00000622 від 05.11.2020

76) № Вла00000623 від 09.11.2020

77) № Вла00000628 від 12.11.2020

78) № Вла00000633 від 16.11.2020

79) № Вла00000640 від 16.11.2020

80) № 000123 від 10.06.2020.

2. Лист про повернення грошових коштів вих. № 393 від 11.11.2020 на 1 арк.

3. Договір поставки № 01/09/2020 від 01.09.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 3 арк.

4. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) 1 арк.

5. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ТОВ «АВКЕДУК-УКРАЇНА» (38496922) 1 арк.

6. Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) 1 арк.

7. Договір поставки № 14/04/20 від 14.04.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1