Ухвала

від 23.12.2020 по справі 761/40857/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40857/20

Провадження № 1-кс/761/24605/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні за №32018100000000043 від 15.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні за №32018100000000043 від 15.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що Слідчим управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000043 від 15.03.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва, група осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, у період 2017 року занизили доходи від реалізації товарів на загальну суму 26697 600 грн., чим, відповідно, ухилились від сплати єдиного податку на суму 4004640 грн., що є особливо великим розміром, шляхом не відображення у податковому обліку підконтрольних юридичних та фізичних осіб підприємців, зокрема: ТОВ «Сучасні технічні рішення і технології» (код ЄДРПОУ 40606098), ФО-П ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), доходів, отриманих у безготівковій та готівковій формі, від продажу товарів імпортного та вітчизняного виробництва через магазини роздрібної торгівлі та Інтернет магазини.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд ФОП від імені яких здійснюється реалізація товару кінцевим споживачам з використанням бренду інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук, проведений обшук у складських приміщеннях та офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ТОВ «Сучасні технічні рішення і технології» (код ЄДРПОУ 40606098), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на праві власності належать: нежитлове приміщення цокольного поверху (літ. Б): приміщення №11 площею 58,1 кв.м., приміщення №12 площею 56,3 кв.м., всього загальною площею 114.4 кв.м., яким на праві приватної власності володіє ОСОБА_14 ; нежилі приміщення з АДРЕСА_2 ) загальною площею 1161,00 кв.м. (в літері Б)(в тому числі: виробничі приміщення площею 1102,00 кв.м., складські приміщення площею 59,00 кв.м.) купонного цеху головного корпусу, всього загальною площею 1161 кв.м., що на праві приватної спільної часткової власності належать наступним власникам у наступних частках: 43/1000 ОСОБА_15 , 131/1000 ОСОБА_16 , 200/1000 ОСОБА_17 ; 69/1000 ОСОБА_18 ; 86/1000 ОСОБА_19 ; 172/1000 ОСОБА_20 ; 271/1000 ОСОБА_21 ; 28/1000 ОСОБА_22 ; які на праві користування (найму (оренди)) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами якими фактично володіє ТОВ "ДАТА ТРАНС", (ЄДРПОУ: 38272583), орендодавцем якого виступає ТОВ «ВІЗАРД» (ЄДРПОУ 23705387); нежитлове приміщення загальною площею 51.7 кв.м., що становить 3/1000 частки (від відокремленої частини майнового комплексу площею 15329,0 0 кв.м. ) та на праві приватної власності належить ТОВ "ЮРСЕРВІС" (ЄДРПОУ 24252516); майновий комплекс, що не є об`єктом житлової нерухомості загальною площею 9645.8 кв.м., що складають: літера Б,Б`нежилі приміщення головного корпусу - 9645,80 кв.м, літера В - нежилі приміщення складу сировини - 1427,40 кв.м, літера А' - клуб - 923,10 кв.м, літера А - будинок АСУ - 2955,50 кв.м, літера Б' - нежилі приміщення побутового корпусу - 234,2 кв.м, літера Г - рибний кіоск - 21, 90 кв.м., що на праві приватної власності у розмірі частки 35/100 належить ТОВ "Киянка-Сервіс Груп", (ЄДРПОУ 38454945) та на праві приватної власності у розмірі 29/100 належить ТОВ "ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "КИЯНКА" (ЄДРПОУ 00307299); майновий комплекс, що не є об`єктом житлової нерухомості: та перебуває у приватній спільній частковій власності у розмірі 12/100 ТОВ "ВЕСТА ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 38020987), а саме 12/100 частин майнового комплексу-нежитлові приміщення другого поверху (в літ.Б"), загальною площею 1210,0 кв.м. Приміщення 1 пл. 953,1кв.м, приміщення 2 пл.6,3кв.м., приміщення 3 пл.3,3кв.м., приміщення 4 пл.9,1кв.м., АДРЕСА_3 ., приміщення 12 пл.13,8кв.м., приміщення 13 пл.8,8кв.м., приміщення 14 пл.7,8кв.м., приміщення I пл.16,4кв.м., приміщення II пл.16,4кв.м., приміщення III пл.16,8кв.м., приміщення IV пл.16,8кв.м., які використовуються ТОВ «Сучасні технічні рішення і технології» (код ЄДРПОУ 40606098), ФО-П ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Фактично проводивсяобшук тількиприміщення звивіскою «AVIC»,що знаходитьсяна другомуповерсі будівліза адресою:м.Київ,Васильківська,3011грудня 2020року буловилучено необліковану тане сертифікованутехніку,аксесуари васортименті такількості:Силіконовий чохолдля iPhone11 19шт.;Силіконовий чохолдля iPhone11Pro 34шт.;Силіконовий чохолдля iPhone11ProMax 21шт.;Силіконовий чохолдля iPhone7 3шт.;Силіконовий чохолдля iPhone12mini 11шт.;Силіконовий чохолдля iPhone12Pro 19шт.;Силіконовий чохолдля iPhone12 7шт.;Силіконовий чохолдля iPhone12ProMax 21шт.;Силіконовий чохолдля AirPodsPro 12шт.;Силіконовий чохолдля AirPods 71шт.;Силіконовий чохолдля GalaxyBuds 11шт.;Силіконовий чохолдля iPhone 103шт.;Захисне склодля мобільноготелефону 166шт.;Захисне склодля мобільногогодинників 13шт.;Чохол дляiPad 38шт.;Олівець дляiPad 3шт.;Чохол дляелектронної книги 24шт.;Силіконовий чохолдля iPhoneXSMax 10шт.;Ремінь дляRedmi3 10шт.;Ремінь дляAppleWatch 78шт.;Мережевий адаптер 15шт.;USBадаптер 6шт.;USBкабель 18шт.;Навушники EarPods 7шт.;Бездротовий заряднийпристрій дляApple 1шт.;Захисне склодля iPad 44шт.;Чохол дляMacBook 1шт.;PowerBankXiaomi 6шт.;Чохол дляGoPro 4шт.;Кріплення тасумка дляGoPro 1шт.;Силіконовий чохолдля Iphone11PRONatureTPUCase13шт;Силіконовий чохолдля Iphone11PROMAXDevia6шт;Силіконовий чохолдля Iphone11PROBaseusSimpleSeries6шт;Силіконовий чохолдля IwatchBlueo18шт;Силіконовий чохолна Iphone11PROMAX5шт;Силіконовий чохолна Iphone11PRO9шт;Силіконовий чохолна Iphone118шт;Силіконовийчохол наSamsungA014шт;Силіконовий чохолна SamsungA504шт;Силіконовийчохол наSamsungA403шт;Силіконовий чохолна SamsungA20/А306шт;Силіконовийчохол наSamsungМ1010шт;Силіконовийчохол наRedmi7A7шт;Силіконовийчохол наXiaomiMI9Lite6шт;Силіконовий чохолна XiaomiMI9SE5шт;Силіконовий чохолна Xiaomi93шт;Силіконовий чохолна Redmi8A7шт;Силіконовий чохолна XiaomiMI9T15шт;Силіконовий чохолна Redmi710шт;Силіконовий чохолна RedmiNote75шт;Силіконовий чохолна RedmiNote87шт;Силіконовий чохолна Redmi89шт;Силіконовий чохолна RedmiNote8T6шт;Силіконовий чохолна Xiaomi9cce8шт;Силіконовий чохолна Honor207шт;Силіконовий чохолна RedmiNote911шт;Силіконовий чохолна RedmiNote9S9шт;Силіконовий чохолна XiaomiMINote10Lite3шт;Силіконовий чохолна XiaomiMINote1012шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyNote96шт;Силіконовийчохол на 2шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyS10+5шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyS104шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyNote10+12шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyNote1011шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyNote9PRO2шт;Силіконовий чохолна Pixel3A1шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyS2011шт;Силіконовий чохолна RedmiK30PRO1шт;Силіконовий чохолна SamsungM31S1шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyS9+1шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyNote20Ultra1шт;Силіконовий чохолна SamsungGalaxyS2Ultra4шт;Флеш-накопичувачKingston6шт;Флеш-накопичувачGoodram9Xшт;Карта пам`ятіTeamGroup6шт;Карта пам`ятіKingston8шт;Навушники QCY2шт;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерGT0007-HK00389281шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерPL0013-HK03028761шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерGT0007-HK00408521шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерPL0013-HK03028701шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерGT0007-GK00273711шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерGT0007HK00405031шт.;Музичні колонкиJBLExtreme2,серійний номерGT0007HK0039049 1шт.;GOPROHERO8Black,модель CHDHX-801-RW,регулятивний номерSPJB11шт.;GOPROHERO7Black,модель CHDHX-701-RW,регулятивний номерSPCH11шт.;GOPROHERO8Black,модель CHDHX0801-RW,регулятивний номерSPJB11шт.;GOPROHERO6Black,EA41408700001шт.;Флеш-накопичувачGoodram64GB6шт 1шт.;Конвертер XocoDualLightningDigitalAudioConverterforApple15шт;Кабель Baseus24шт;ПавербанкElariPowercard14шт;Бездротова зарядкаFastCharge6шт;Бездротова зарядкаHocoCW53шт;АвтомобільнийзаряднийпристрійBaseusCC051128шт;Кабель ColorWayMicro-usb2шт;Кабель HocoU497шт;КабельX-cablemetalmagneticcable18шт;Кабель HocoU558шт;Чохли наIphoneXSMAXпрозорі тачорногокольору безназви 17шт;Кабель дляПК безназви 6шт;Захисний тросдля ноутбукуEdnetNotebookLock3шт;ПавербанкMI100001шт;Зарядка Baseus2шт;Зарядка Hoco2шт;Тримач телефонув машинуC101шт;Кабель HDMI13шт;Адаптер AppleMiniDVItoDVI1шт;Кабель Hocotype-c1шт;Адаптер Type-CmaletoType-CBaseus1шт;Адаптер Type-CStation1шт;Переноска 24шт;Пилосос LibertonLVC-1830C,з наклейкоюна коробцібілого кольорузі штрих-кодом№71553091шт.;Принтер LaserJetProM102w,серійний номерVNF3D57575 1шт.;Обігрівач маслянийZanussiZOH/СS-07W2шт.;Обігрівач маслянийZanussiZOH/СS-11W1шт.;Телевізор MysteryHome MTV-4223LT2 1шт.;Телевізор SETUP32HSF201шт.;Робот пилососMiRobotVacuum-MopEssential,MJSTG11шт.;IP-ATCPanasonicKX-HTS824RU1шт.;Хлібопіч GorenjeMB1400E 1шт.;Обігрівач ErgoHO192009 1шт.;TefaloptigrillXL 1шт.;Мікрохвильова пічSamsungMS23F301TFW 1шт.;Кріслокомп`ютерне CougarArmorS 1шт.;Робот пилососRoborockS6PURE 2шт.;360RobotVacuumCleanerS7 1шт.;Монітор AOC24LSDMonitor24P11шт.;Пилосос SamsungVC5100 1шт.;Монітор Orion23RedP 1шт.;QLEDGamingmonitorSamsungC32HG70QQU 1шт.; ПилососElectroluxNewUltraZusaller58,серійний номер637004691шт.;Мікрохвильова пічGorenjeMMO20DEII1шт.;Стереосистема LGSoundBarwithmeridianSL8I 1шт.;Мікрохвильова пічBOSHBFR634GS1 1шт.;Мікрохвильова пічBOSHBFL553MS0 1шт.;Oculusquest2,KW49CM 1шт.;Oculusquest,серійнийномер 1PAVR2A9AR00821шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер160600203717 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер159032203717 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер158247203717 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер160013203717 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер159635203717 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер НОМЕР_8 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер НОМЕР_9 1шт.;XboxS512GbSSD,серійний номер НОМЕР_10 1шт.;Інфрачервоний термометрAFKYK-001 8шт.;Ваги MiSmartScale2XMTZC04HM 2шт.; ВагиMiBodycompositionScale2XMTZC05HM 3шт.;Консоль дляSonyplaystationDUALSHOCK4ForPS4 2шт.;AsymmetricWirelessControllerNaconforPS4 1шт.;ProControllerForN-Switch 2шт.;XboxWirelessController,серійний номер02600839497023 1шт.;ТепловентиляторElectroluxPrimeEFH/C-5125N 1шт.;М`ясорубка MoulinexClassic1400W,ME105830 1шт.;Тостер BoshTAT3A014 1шт.;ЕлектрочайникVimarVK-153 1шт.;БлендерBoshMMR08A1 1шт.;МультиваркаRedmondRMC-PM381 1шт.;Кавоварка DelonghiECP35.311шт.;М`сорубкаGrunhelmAMG180SS 1шт.;Xbox1882 1шт.;Колонка AmazonAlexaAllurePortable,серійний номерGG0439-GI0009266 1шт.;Колонка JBLCharge4,серійний номерTL0760-IJ0034662 1шт.;Колонка JBLCharge4,серійний номерGG0729HG0012268 1шт.;Колонка JBLCharge4,серійний номер НОМЕР_11 1шт.;Колонка JBLCharge4,серійний номер НОМЕР_12 1шт.;Колонка JBLFLIP5,серійний номер НОМЕР_13 1шт.;Колонка JBLExtreme,серійний номер НОМЕР_14 1шт.;Колонка JBLExtreme,серійний номер НОМЕР_15 1шт.;Колонка JBLExtreme2,серійний номер НОМЕР_16 1шт.;Колонка AmazonTapDSN:G0M0HF146345008L 1ШТ.;Googlehomemini,серійний номер8B15LT5JY8-1шт.;Колонка HarmanNeo,серійний номер НОМЕР_17 -GJ0003375-1шт.;Колонка JBLGo3,серійний номерND0725-IK0015077 1шт.;MiBoxS4KUltraHDSet-TopBox,серійний номер НОМЕР_18 -1шт.;Програвач PoisonEP203-1шт.;Програвач XM11-1шт.;Колонка PhilipsBT2500B-1шт.;TP-LinkTL-SG1024D,серійний номер2201272001015 1шт.;TP-LinkTL-SG1024D,серійний номер2201272001011 1шт.;WiFiроутерMialotAX3600,серійний номер29010_A0RV24251-1шт.;WiFiроутерMiAX1800,серійний номер29543_F0SW18484-1шт.;WiFiроутерMiAC1200,серійний номер23035_21083620-1шт.;WiFiроутерMi4A,серійний номер НОМЕР_19 -1шт.;WiFiроутерMi4A,серійний номер НОМЕР_20 -1шт.;WiFiроутерMi4A,серійний номер НОМЕР_21 -1шт.;Навушники LogitechG633,серійний номер1835MH033GA9-1шт.;ВідеокартаGeforceRTX,серійний номер195241035523-1шт.;Навушники Bose,серійний номер078702Y92345369AE-1шт.;ДронMavicAir,серійний номер0K1CGBTRAJ1UBZ-1шт.;Навушники Bose,серійний номер080981Y92673119AE-1шт.;Навушники BoseSoundLink,серійний номер070328Z91502782AE-1шт.;Навушники Bose,серійний номер077061T00650432AZ-1шт.;Навушники Bose,серійний номер077062Z02490091AZ-1шт.;Навушники JBLE55BT,серійний номерCS0089-GI0164301-1шт.;Навушники RealELGDX-7500-1шт.;Навушники G533,серійний номер2031MH00BJX9-1шт.;Навушники Tomahawk-1шт.;Спікер RazerSIRNX-1шт.;Навушники MarshallMonitorBluetooth 2шт.;Навушники MarshallMIDA.N.C. 1шт.;Навушники MarshallMajor3 1шт.;Навушники HyperXCloudeMix 1шт.;Навушники PowerbeatsPro,CC2ZLJWFLN3P-1шт.;Материнська платаZ390AorusMaster,серійний номер200250092068-1шт.;Радіо няняVtechDM111 3шт.;Радіо няня,B07871VVPW 1шт.;Ноутбук сірогокольору A07501IOS/CN-1шт.;Ноутбук Dell,серійний номерCFLKJR2-1шт.;Ноутбук MSI,серійний номерK2004N0127563-1шт.;Ноутбук MicrosoftSurfaceLeptop,серійний номер009927193857-1шт.;Ноутбук AsusYX481F-1шт.;Ноутбук Xiaomiсірого кольору-1шт.;Ноутбук XiaomiRedmiBook16-1шт.;Ноутбук Xiaomiбілого кольору-1шт.;Ноутбук Xiaomiчорного кольору-1шт.;Ноутбук XiaomiRedmiBook14II-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabS5E,сірого кольору-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabA,серійний номерR9WNA1TYV6J-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabA,сірого кольору-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabS6,серійний номерR52N40Y5KNZ-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabS7,SM-T875,чорного кольору-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabА7,серійний номерR9WNA1P60QJ-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabА7,серійний номерR9WNB0A3H6J-1шт.;Планшет SamsungGalaxyTabА7,серійний номерR9WNA14LVWJ-1шт.;ПланшетLenovoTabM9HD,серійний номерHGAK5MD1-1шт.;Планшет LenovoTabM7,серійний номерHPV2JPAW-1шт.;Електронна книгаPocketBookbasiclux2,серійний номерJZ1A0700158500W000H8-1шт.;Електронна книгаPocketBooktouchHD3,PB632-1шт.;Електронна книгаPocketBook616,серійний номерJZ1A0700036201F000H1-1шт.;Електронна книгаPocketBook616,серійний номерJZ1A0700068501F000H9-1шт.;ЕлектрочайникBosch2200wmaxTWK7604-1шт.;Фен PhilipsDrycare-1шт.;Фен Polaris-1шт.;Ваги ZelmarBS1500-1шт.;Фен GoteBeauteJSW200W-1шт.;СНПЧ Canon-1шт.;Кавомолка BoschTSM6A013B-1шт.;ВідеокартаNVIDIAJFORCEGT710-1шт.;VacuumCab-2шт.;СтайлерPhilips-1шт.;Кронштейн настіннийКвадо К51-1шт.;Кронштейн настіннийКвадо К235-1шт.;Кронштейн настіннийКвадо К42-1шт.;Кронштейн настіннийKSLWM227T-1шт.;GameHandieRadiator-1шт.;Материнська платаAsusPrimeZ490-P-1шт.;Материнська платаAsrockH370MPro4-1шт.;ВідеокартаGeforceGTXNvidia-1шт.;LedlampaYeelightCrystalLEDCeilingLightMini-2шт.;Джойстик T.16000MFCS-1шт.;Мережевий фільтр-подовжувачReal-EL-1шт.;Typecstateon10in1-3шт.;PowerbankvoltexVPBF2010-2шт.;PowerbankMiPLM12ZM-3шт.;USB-CHubA831HRT-2шт.;PowerbankRedmiVXN4266CN-1шт.;USBадаптер type-cHD4KCardreaderhub-3шт.;Камера задньоговиду Xiaomi70may-1шт.;Електрощітка білогокольору,SKU:NUN4097CN-1шт.;Калькулятор BrilliantBS-312-1шт.;Бездротова заряднастанція BASEUSSmart2in1-1шт.;Бездротова заряднастанція Wiralesscharger3in1-1шт.;Бездротова заряднастанція Detachable3in1Wiralesscharger-1шт.;Бездротова заряднастанція 3in1Fustcharger-1шт.;Powerbankmini20000M-1шт.;PowerbankTPlinkTL-PB5200-1шт.;PowerbankElariPowercardsuper-slim,чорного кольору-1шт.;PowerbankElariбілогокольору MP36-1шт.;PM3playerчорного кольору-1шт.;MiniwhitecableUSBforIPBaseus -1шт.;USBmultifunctionadapter8ports-4шт.;Диск Fifa20forPS4-1шт.;Диск Fifa21forPS4-1шт.;Звукова картаDYNAMODE7.13D-1шт.;Дорожній заряднийпристрій BASEUSна 3,4а зтрьома USBпортами ірозумним цифровимдисплеєм -1шт.;Тестер блокаживлення ATX,BTX,ITXз жкдисплеєм -1шт.;Бездротова мишаGeniusNX7015-12шт.;Швидкий мініPDодинарний заряднийпристрій видуС BASEUS18вт.-11шт.;Бездротова мишаLogitechM220-1шт.;Бездротова мишаLogitechM330-2шт.;Бездротовамиша LogitechM185-5шт.;Миша Aulakillingthesoul-1шт.;Бездротова мишаA4TechG3-400N-1шт.;Миша DellMS116-1шт.;Миша AmazonBasic-1шт.;ConferenceCamLogitechBCC950-1шт.;Бездротова клавіатураLogitechK230-1шт.;Розумний годинникAmazfitGTRlite-1шт.;Розумний годинникAmazfitGTSVERMILLIONORANGE-2шт.;Розумний годинникSamsungGalaxyWatchActive2-1шт.;Розумний годинникSamsungGalaxyWatch3SM-R840-4шт.;Розумний годинникSamsungGalaxyWatchSM-R800-1шт.;Навушники JabraSportPace-1шт.;Навушники JBLUnderArmor-1шт.;Бездротові навушникиSamsungGalaxyBudslife-2шт.;Бездротові навушникиSamsungGalaxyBuds+-2шт.;Бездротові навушникиHuaweifreebuds-2шт.;Бездротові навушникиHuaweifreebuds3i-1шт.;Бездротові навушникиHaylouGT1-4шт.;НавушникиMiAir2-1шт.;НавушникиMiTrueWireless-1шт.;Фітнес браслетMiSmartband4XMSH07HM-8шт.;Фітнес браслетMiSmartband3XMSH05HM-4шт.;Навушники JBLbyHarmantune110-4шт.;Навушники JBLbyHarmantune110btсиньогокольору -5шт.;Навушники JBLbyHarmantune110btчорногокольору -3шт.;Навушники JBLbyHarmantune110btсірогокольору -4шт.;Навушники U.S.Armyчорногокольору -2шт.;Навушники SENNHEISER momentumin-ear-1шт.;Навушники PanasonicRP-HJE118-1шт.;Бездротові навушникиQcy-t9s-1шт.;Механічний годинникCIGADesign-1шт.;ТелевізорTCLF49S5906,серійний номерZ1624001659Телевізор SamsungQLEDQ80T,код моделіQE55Q80TAUXUA,серійний номер0FSL3HCNA001861шт.;Телевізор AKAIUA65P19UHDS9,серійний номерUA65P19UHDS9L0413200601191шт.;ТелевізорHISENSE55A7400F,серійний номер3TE55G20117I01D3S5205611шт.;ТелевізорSONYBRAVIAXE90,б/н 1шт.;Телевізор TOSHIBA43UA3A63DG,серійний номер84445110000331шт.;Телевізор SamsungQLEDQ70T,код моделіQE55Q77TAUXUA,серійний номер0FV33HCNA001661шт.;Телевізор Samsung,код моделіQE43LS03TAUXUA,серійний номер0G2Q3HTNA000101шт.;Телевізор LGNanocell49NANO866NA,серійний номер010MAGPT9015 1шт.;ТелевізорSamsungQLEDQ60T,код моделіQE55Q60TAUXUA,серійнийномер 0F5S3HFN9005731шт.; Телефон Iphone 12 Pro Max Graphite 256GB, серійний номер GONDLEJA0D43 1 шт.; ТелефонIphone 12 Pro Max Gold 128GB, серійний номер GONDM9US0D41 1 шт.; Телефон Iphone 12 Pro Max Pacific Blue 256GB, серійний номер GONDNA050D46 1 шт.; Телефон Iphone 12 Pro Max Graphite 256GB, серійний номер GONDLDM50D43 1 шт.; Телефон Iphone 12 ProMaxSilver 128GB, серійний номер GONDN9TA0D40 1 шт.; Телефон Iphone 12 Pro Pacific Blue 128GB, серійний номер DNQDN0F70D83 1 шт.; Телефон Iphone 12 Pro Silver 512GB, серійний номер DNPDL3A80D89 1 шт.; Телефон Iphone 12 White 64GB, серійний номер F17DMF7P0DXQ 1 шт.; Телефон Iphone 12 Red 64GB, серійний номер F17DLTQB0DXR 1 шт.; Телефон Iphone 12 MiniGreen 64GB, серійний номер C7DK3D10GRH 1 шт.; Телефон Iphone 12 MiniRED 64GB, серійний номер C7CDLFK70GRF 1 шт.; Телефон Iphone 12 Blue 64GB, серійний номер DNTDM2XX0DXT 1 шт. Телефон Iphone 12 MiniWhite 64GB, серійний номер F4GDLLW60GRD 1 шт.; Телефон Iphone 12 MiniBlack 128GB, серійний номер FFWDPVM70GPW 1 шт.; Телефон Iphone 12 MiniRed 64GB, серійний номер C7CDLJED0GRF 1 шт.; Телефон Iphone 11 ProGold 256GB, серійний номер DNPCH0KVN6YP 1 шт.; ТелефонIphone 11 Pro Midnight Green 64GB, серійний номер НОМЕР_22 1 шт.; Телефон Iphone 11 ProMaxMidnightGreen 512GB, серійний номер НОМЕР_23 1 шт. Телефон Iphone 11 Pro Max Space Gray 64GB, серійний номер G6TD1332N70R 1 шт.; Телефон Iphone 11 Black 128GB, серійний номер FK1DC3D5N72Q 1 шт. Телефон Iphone 11 Black 128GB, серійний номер FK1DC1WAN72Q 1 шт.; Телефон Iphone 8 Red 256GB, серійний номер C8PWJ48SJWF6 1 шт.; Телефон Iphone 11 Pro 64GB, серійний номер C7DK3D10GRH 1 шт.; Чохол-клавіатура для Ipad 11, серійний номер SPTPCG2AAN611 1 шт.; Планшет Ipad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Rose Gold, серійний номер GG7DK5CCQ16P 1 шт.; Планшет Ipad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Sky Blue, серійний номер GG7DC10NQ16Q 1 шт.; Планшет Ipad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Sky Blue, серійний номер GG7DDCNVQ16Q 1 шт.; ПланшетIpad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Green, серійний номер GG7DKNDQQ16R 1 шт.; ПланшетIpad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Rose Gold, серійний номер GG7DK6KVQ16P 1 шт.; ПланшетIpad Air (4-th generation) Wi-Fi 64GB Green, серійний номер GG7DKPS1Q16R 1 шт.; ПланшетIpad Air (7-th generation) Wi-Fi 128GB Space Gray, серійний номер F9FZD6QHMF3Q 1 шт.; Ноутбук Mac Book Pro 13-inch A2289 Space Gray 256 GB, серійний номер C02DJ2D4P3XY 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 13-inch A2289 Space Gray 256 GB, серійний номер C02DJQ7QP3XY 1 шт.;Ноутбук MacBook Pro 13-inch A2289 Space Gray 256 GB, серійний номер FVFDK31EP3XY 1 шт.; Ноутбук MacBook Air A2179 Space Gray 256GB, серійний номер FVFD316UQ6NN 1 шт.; Ноутбук MacBook Air A2179 Space Gray 256GB, серійний номер FVFD315VQ6NN 1 шт.; Ноутбук MacBook Air A2179 Space Gray 256GB, серійний номер FVFDJEFMMNHP 1 шт.; MacBook Air A2179 Space Gray 256GB, серійний номер FVFDJELNMNHP 1 шт.; Ноутбук MacBook Air A2179 Space Gray 256GB, серійний номер FVFDJD78MNHP 1 шт.; Ноутбук MacBookAirA2179 SpaceGray 256GB, серійний номер FVFDJ8NWMNHP 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 16-inch A2141 Space Gray 2TB, серійний номер C02CT1F3PT01 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 16-inch A2141 Space Gray 2TB, серійний номер C02CJA94MD6M 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 16-inch A2141 Space Gray 2TB, серійний номер S02DD26UMD6P 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 13-inch A2289 Silver 256 GB, серійний номер C02DK5QCP3Y1 1 шт.; Ноутбук MacBook Pro 13-inch A2251 Space Gray 512 GB, серійний номер C02D10YJQ7PK 1 шт.; ApplePencil, серійний номер FQCCQ37YGWTJ 1 шт.; Apple Pencil 2 generation, серійний номер H69D8LWCJKM9 1 шт.; КлавіатураMagicKeyboard, серійний номер F0T020305P8J1XLAD 1 шт.; Навушники Air Pods with charging case, серійний номер GRMD6S56LX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CN937ZLX2Y 1 шт.; Навушники Air Pods with charging case, серійний номер GRLD62DBLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H14CQFJHLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CN7YELX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер GRLD608NLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H3KDD15PDLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H16CNUMRLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0OCXS7ALX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0QD2W59LX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H26CPA8BLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H172D400LX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H172DCDVLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0Q2DVMZLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0QD458ALX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0RD34Z1LX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H0PD34TCLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H24CL3MZLX2Y 1 шт.; НавушникиAirPods with charging case, серійний номер H16CNAHJLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H25CPR93LX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CQ1MLLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H24CN6QULX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CNUQKLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CMF0ALX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H16CNZUYLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер HOPD3WHGLX2Y 1 шт.; Навушники AirPods with charging case, серійний номер H24CL3Q0LX2Y 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер GXCD35UGLKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер GX6D25L2LKKT 1 шт.; НавушникиAirPods Pro with wireless charging case, серійний номер H2YD8FX0LKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер H2YD8H43LKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер JXCD35EFLKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер GXCD3B43LKKT 1 шт.; Навушники Air Pods Pro with wireless charging case, серійний номер GX8D12AGLKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер GXCD3CBNLKKT 1 шт.; Навушники AirPods Pro with wireless charging case, серійний номер GXCC1FC3LKKT 1 шт.; Годинник Apple Watch Nike Series 5, серійний номер G99ZT046MLDD 1 шт.; Годинник Apple Watch Nike Series 6, серійний номер H4HDJ170Q1RT 1 шт.; Годинник AppleWatchSE, серійний номер G99D89AQ12G 1 шт.; Годинник AppleWatchSeries 6, серійний номер GY6DK74MQ1RG 1 шт.; Годинник Apple Watch Series 6, серійний номер GY7DLS5QQ1RP 1 шт.; Чохол-клавіатура для Ipad PRO 12.9-inch, серійний номер FTPZ304LKK16R 1 шт.; Чохол-клавіатура для Ipad PRO 10.5-inch, серійний номер FTPYLRCHJY64 1 шт.; Чохол-клавіатура для Ipad PRO 10.5-inch, серійний номер FTPYLKMDJY64 1 шт.; Мишка MagicMouse 2, серійний номер CC201360TCGJ51XA4 1 шт.; Док-станція для годинниківApple Watch Magnetic Charging Dock -1 шт.; Адаптер USB-C для ноутбуків Apple, серійний номер C069152PG9YJFYFAR 1 шт.; Адаптер USB-C для ноутбуків Apple, серійний номер C4H64520DYVH674AA 1 шт.; MacMini, серійний номер C07Z12XGJYW0 1 шт.; MacMini, серійний номер C07Z50FEJYW0 1 шт.; Кабель Lightning to USB 11шт 1 шт.; Клавіатура Magic Keyboard для комп`ютерівApple, серійний номер F0T034703GHTH5AK 1 шт.; Адаптер Multiport Adapter USB-C to Digital AV 3 шт; Адаптер USB-C 20WPower Adapter 3 шт; Навушники Ear Pods Lightning Connector 1 шт; Кабель USB-C Charge Cable(2m) 1 шт; Кабель Magnetic Charging Cable 1 шт; Телефон HuaweiY6p, серійний номер GVCBB20713210983 1 шт.; Телефон HuaweiY6s, серійний номер YKCNW20602001093 1 шт.; Телефон HuaweiY6s, серійний номер НОМЕР_24 1 шт.; Телефон HuaweiPsmart, серійний номер 2HP4C20623009212 1 шт.; Телефон OppoA12, серійний номер Q4TCR4TOQOCIOZNR 1 шт.; Телефон XPERIA 10(2), без с/н, IMEI 35506911-322194-5 1 шт.; Телефон XPERIA 1, без с/н, IMEI 35498510-313314-0 1 шт.; Телефон Redmi 9, серійний номер НОМЕР_25 1 шт.; Телефон Redmi 9, серійний номер НОМЕР_26 1 шт.; Телефон MeizuM10, серійний номер 918HGCVD2286Q 1 шт.; Телефон MI 10 5G, серійний номер НОМЕР_27 VQ01533 1 шт.; Телефон MI 10 NOTELite, серійний номер НОМЕР_28 1 шт.; Телефон MI 10 Lite 5G, серійний номер НОМЕР_29 VE00521 1 шт.; Телефон MI 10TPRO 5G, серійний номер НОМЕР_30 1 шт.;Телефон SamsungA50, без с/н, номер НОМЕР_31 та номер НОМЕР_32 1 шт.; Телефон SamsungA51, серійний номер R58NA5EZFLX 1 шт.; Телефон SamsungA31, серійний номер R58NA1EMDAV 1 шт.;Телефон SamsungA31, серійний номер RF8N7298F5H 1 шт.; Телефон SamsungA01 Core, серійний номер R58N82W4GCX 1 шт.; Телефон SamsungA51, серійний номер R58N950DSJE 1 шт.; Телефон SamsungM21, серійний номер R58NA509NYD 1 шт.; Телефон SamsungA71, серійний номер R58NN90N6CPW 1 шт.; Телефон SamsungS20, серійний номер RF8N90RWZEW 1 шт.; Телефон SamsungS20 ULTRA 5G, без с/н, MAC 48EB621188D2, IMEI 1: НОМЕР_33 1 шт.; Телефон SamsungS20 FE 5G, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_34 1 шт.; Телефон SamsungNOTE10, серійний номер SM-N970FZWDXSG 1 шт.; Телефон SamsungNOTE20 ULTRA 5G, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_35 1 шт.; Телефон SamsungNOTE20 5G, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_36 1 шт.; Телефон SamsungS10 SM-G973FZWDSEK, без с/н, НОМЕР_37 1 шт.; Телефон SamsungNOTE20 5G, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_38 1 шт.; Телефон SamsungS10 Lite, серійний номер НОМЕР_39 1 шт.; Телефон SamsungNOTE20 5G, серійний номер НОМЕР_40 1 шт.; Телефон Sony XperiaZ5 DUAL, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_41 1 шт.; Планшет Blackview BV9100, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_42 1 шт.; Планшет Blackview BV9900, без с/н, IMEI 1: НОМЕР_43 1 шт.

Постановою слідчого від 12.12.2020 року вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100000000043.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, оскільки вказане майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав наведених у ньому, просила його задовольнити. Вказала, що майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, так як вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, доводи прокурора та слідчого щодо необхідності арешту майна не ґрунтуються на положеннях законодавства.

Вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, додатково долучені в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000043 від 15.03.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Ч.2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповіднодо ст.167КПК України-тимчасовим вилученняммайна єфактичне позбавленняпідозрюваного абоосіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасововилученим можебути майноу виглядіречей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: 1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України - тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В клопотанні прокурор пов`язує необхідність накладення арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №32018100000000043.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи клопотання про накладення арешту саме з метою збереження речових доказів, так як прокурором ані у клопотанні про накладення арешту, ані слідчим у судовому засідання та у постанові про визнання речовими доказами не доведено, за якими саме ознаками вказане майно віднесено до речових доказів у кримінальному провадженні № 32019100110000060, яке здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України (дослідження факту ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), в рамках якого подане клопотання.

Постанова слідчого про визнання вказаного майна речовими доказами не мотивована, є формальною, слідчий не вказав в своєму рішенні, за якими ознаками вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Отже, відсутні достатні підстави вважати, що вилучене майно є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи наведене, а також беручи до уваги, що прокурором не доведено, що зазначене вилучене майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні № 32019100110000060, та, як наслідок, може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132, 167, 169, 170173, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні за №32018100000000043 від 15.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя