Ухвала

від 24.09.2020 по справі 757/40956/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40956/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання з урахуванням уточнень підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060004797 від 31.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ЄВАБУД" (код ЄДРПОУ 41100171) стало переможцем тендерів та уклало договори підряду з КП КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03366500) на загальну суму 1 439 339,00 грн.:

- договір підряду №18/Б-ВР26-СХ від 10 грудня 2018 року «6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт житлових будинків. Капітальний ремонт сходових клітин: бульв. Верховної Ради, 14 у Дніпровському районі м. Києва»;

- договір підряду №18/Б-ВР14-СХ від 10 грудня 2018 року «6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт житлових будинків. Капітальний ремонт сходових клітин: бульв. Верховної Ради, 26 у Дніпровському районі м. Києва»;

- договір підряду №18/Б-М6-СХ від 10 грудня 2018 року «6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт житлових будинків. Капітальний ремонт сходових клітин: просп. Миру, 6 у Дніпровському районі м. Києва;»

- договір підряду №18/Б-М9А-СХ від 10 грудня 2018 року «6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Капітальний ремонт житлових будинків. Капітальний ремонт сходових клітин: просп. Миру, 9/А у Дніпровському районі м. Києва», згідно яких посадові особи ТОВ "ЄВАБУД" повинні були здійснити капітальний ремонт житлових будинків та сходових клітин за наступними адресами: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 14, буд. 26 та просп. Миру, буд. 6, буд. 9А.

Відповідно інформації, яка міститься на веб-сайті «prozorro.gov.ua» встановлено, що роботи з ремонту сходових клітин повинні були виконані до 24 грудня 2018 року. Однак, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві в ході виїзду за вищевказаними адресами проведено візуальний огляд об`єктів, складено протоколи огляду та встановлено, що ремонт виконано з порушенням встановлених норм тендерної документації та роботи виконанні не в повному обсязі, що свідчить про можливе завищення ціни на виконання робіт та розтрату державного майна.

Крім цього, прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 направлено лист на адресу ТОВ «БК «Сектор» щодо залучення експерта до огляду об`єктів за наступними адресами: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 14, буд. 26 та просп. Миру, буд. 6, буд. 9А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ "ЄВАБУД" (код ЄДРПОУ 41100171).

Експертами ТОВ «БК «Сектор» здійснено виїзди за вищевказаними адресами та підготовлено звіти по кожному об`єкту. Загальна сума збитків становить 435 702,12 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження допитано директора, бухгалтера, засновника ТОВ "ЄВАБУД" (код ЄДРПОУ 41100171) ОСОБА_5 щодо непричетності до реєстрації та фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Також, співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що фактично власником ТОВ "ЄВАБУД" (код ЄДРПОУ 41100171) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім ТОВ "ЄВАБУД" гр. ОСОБА_6 підконтрольні наступні підприємства:

ТОВ "ТБС-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37615610) директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ "ТБС-ІНВЕСТ1" (код ЄДРПОУ 40721055), директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП "ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 25387425), директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ "ЛЮБОМИР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41751489), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ "ДАМРЕМБУД" (код ЄДРПОУ 41093380) директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході аналізу баз АІС «Податковий блок», «Єдиного реєстру податкових накладних», АІС «Архів електронної звітності (архів ЕД, журнал прийому звітності)» та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЄВАБУД" (код 41100171), ТОВ "ДАМРЕМБУД" (код 41093380), ТОВ "ТБС-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37615610), ТОВ "ТБС-ІНВЕСТ1" (код ЄДРПОУ 40721055), ПП "ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 25387425), ТОВ "ЛЮБОМИР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41751489) звітують до органів ДПС з однієї ІР-адреси: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовують одну електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для подачі податкової звітності та здійснюють маніпулювання податковою звітністю.

В свою чергу, ОСОБА_11 увійшов у змову з організатором транзитно-конвертаційної групи, яка діє на території м. Києва, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрував/придбав підприємства ТОВ "Захід Групп ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493), ТОВ "АРМ-ХАУС" (код ЄДРПОУ 40841073), ТОВ "Жовтень-2013" (код ЄДРПОУ 38867946), ТОВ "Мега1000" (код ЄДРПОУ 41659622), ТОВ "Діойл" (код ЄДРПОУ 41659664), ТОВ "Лідер ЛД" (код ЄДРПОУ 41659507), ТОВ "Євро Транс Континент-5" (код ЄДРПОУ 39224902) з метою обготівкування держаних грошових коштів через підконтрольні СГД та безпідставного формування податкового кредиту, надання первинних документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів за псевдо операції підприємствам реального сектору економіки.

Так, ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) в ході проведення псевдо фінансово-господарських операцій здійснив перерахування частину державних коштів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Захід Групп ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493), ТОВ "АРМ-ХАУС" (код ЄДРПОУ 40841073), ТОВ "Жовтень-2013" (код ЄДРПОУ 38867946), ТОВ "Мега1000" (код ЄДРПОУ 41659622), ТОВ "Просторг" (код ЄДРПОУ 41321939), ТОВ "Юніон Баєрс" (код ЄДРПОУ 42206527), ТОВ "Лонелі Компані" (код ЄДРПОУ 42725198), ТОВ "Глобальні Технології" (код ЄДРПОУ 37500089), ПП "Варєс" (код ЄДРПОУ 36686565), ТОВ"Діойл." (код ЄДРПОУ 41659664), ТОВ "Лідер ЛД" (код ЄДРПОУ 41659507), ТОВ "Євро Транс Континент-5" (код ЄДРПОУ 39224902) з метою обготівкування державних коштів та розподілом між учасниками протиправної схеми, чим здійснено їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) згідно тендерної документації надає будівельно-монтажні послуги, виконує будівельні роботи замовникам держаних тендерів. Фактично будівельні роботи здійснюються власними силами підконтрольними бригадами робітників, які офіційно не працевлаштовані на жодному підприємстві.

За дані послуги по обготівкуванню державних коштів, документального підтвердження псевдо операцій, а також формування незаконного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки організатор ТКГ ОСОБА_12 отримує незаконний дохід в розмірі 10-12% від суми проконвертованих коштів.

Здобутими на даний час оперативними даними встановлено, що до діяльності вищевказаних СГД з ознаками «транзитності», «фіктивності» причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У протиправній діяльності ОСОБА_12 використовує автомобіль марки Opel Vectra, д.н.з. НОМЕР_4 , яка згідно із витягом Головного сервісного центру МВС на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки Opel Vectra, д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств та інших речей і документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100060004797 від 01.11.2019 на проведення обшуку, в автомобілі марки Opel Vectra, д.н.з. НОМЕР_4 , який належить та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_12 із метою відшукання документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРЛОГІСТИКА" 36040006; ТОВ "МЕГА1000" 41659622; ТОВ"ДІОЙЛ." 41659664; ТОВ "ЛІДЕР ЛД" 41659507; ТОВ "ЄВРО ТРАНС КОНТИНЕНТ-5" 39224902; ТОВ "ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 37500089, перейменовано ТОВ "ІНСОМНІЗ"); ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493) та інших ризикових СГД, документів про відкриття та закриття банківських рахунків, незаконно здобуті або не обліковані товарно-матеріальні цінності, обладнання, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1