Ухвала

від 22.10.2020 по справі 761/32477/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32477/20

Провадження № 1-кс/761/20468/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

20.10.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах а саме на: Папка чорного кольору за наступними документами, Два аркуші паперу із назвою «Список документов, необходимый для приема на работу кандидата» на 2 арк., Заява від ОСОБА_4 від 04.11.2019 (зразок) на 3 арк., Зобов`язання співробітника (бланк) на 1 арк., копії документів стосовно ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421), а саме: довідка з Управління статистики, рішення № 1, опис документів реєстратору, наказ, виписка з ЄДР, реквізиту банку, усього на 8 арк., копія статуту ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 16 арк., Пакет з документами, який містить, договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_5 від 20.08.2020 на 3 арк., копія паспорту на ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_6 від 16.07.2020 на 5 арк., копія посвідки на ОСОБА_6 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_7 від 16.06.2020 на 5 арк., копія посвідки на ОСОБА_7 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джеймс Менді від 01.07.2020 на 5 арк., копія документів Джеймс Менді на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_8 від 23.06.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_8 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_9 від 02.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_9 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джордж Чібанка від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_10 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Оругбаогхене від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів Оругбаогхене на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Дінна Самуел від 29.06.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_11 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_12 від 16.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_12 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_13 від 13.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_13 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Амаечі Райчус від 01.06.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_14 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Адефемі від 26.02.2020 на 5 арк., копія документів Адефемі на 9 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_15 від 04.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_15 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСЕІ-ТУТУ від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСЕІ-ТУТУ на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_16 від 09.03.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_16 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_17 від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_17 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мадубуз Обінна від 07.05.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_18 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_19 від 02.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_19 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Орінія Комфорт від 08.07.2020 на 5 арк., копія документів Орінія Комфорт на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_20 від 15.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_20 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_21 від 23.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_21 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Камеші Марі від 15.07.2020 на 5 арк., копія документів Камеші Марі на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_22 від 23.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_22 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_23 від 29.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_23 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та (зазначено - Нігерія) від 01.06.2020 на 5 арк., договір оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення) від 01.07.2020 між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ТОВ «Юридичний сервіс «Юні про» на 6 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_24 від 09.03.2020 на 4 арк., копія документів ОСОБА_24 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_25 від 02.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_25 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Аріян Кінг від 23.06.2020 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мосес Ашун Ган від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_26 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Сінг Кхілвант від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів Сінг Кхілвант на 1 арк., чорнові записи на 10 арк., рахунок на оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк., копія рахунку оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк., два листки формату А-4 з відбитком печатки «Вєтконг Південь» (33405893), наказ № 2 від 13.05.2019 ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 1 арк., правила виконання трудових функцій ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 4 арк., копії документів стосовно ТОВ «Медіа Тех» (42878456), а саме: довідка опис документів реєстратору, витяг усього на 8 арк., рішення № 1 учасника ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 14 арк., Виписка з ЄДР щодо ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 2 арк., Наказ № 1 ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 23.01.2020 на 2 арк., Повідомлення про прийняття на роботу ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 21.01.2020 на 1 арк., Витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 27.01.2020 на 1 арк., Відомості з Держстату ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 1 арк., Рішення № 1 учасника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 1 арк., Статут ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 15 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_27 на 2 арк., Заява ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про прийняття на роботу ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про надання відпустки ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 4-к про прийняття на роботу ОСОБА_28 на 1 арк., Заява ОСОБА_28 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_28 на 2 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_29 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-отп про надання відпустки ОСОБА_29 на 1 арк., заява ОСОБА_29 на 1 арк., наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 6-к про прийняття на роботу ОСОБА_29 на 1 арк., наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 10-к про прийняття на роботу ОСОБА_30 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_30 на 2 арк., заява ОСОБА_30 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_1 про прийняття на роботу ОСОБА_31 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_32 на 2 арк., Заява ОСОБА_32 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_33 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 12-к про прийняття на роботу ОСОБА_33 на 1 арк., заява ОСОБА_33 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_2 про прийняття на роботу ОСОБА_34 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_34 на 2 арк., заява ОСОБА_34 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_3 про прийняття на роботу ОСОБА_35 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_36 на 2 арк., Заява ОСОБА_36 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_4 про прийняття на роботу ОСОБА_37 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_37 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 3-к про прийняття на роботу ОСОБА_38 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 5-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк., заява ОСОБА_38 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_38 на 2 арк., копія документів ОСОБА_38 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та Азаре Келлі від 05.11.2019 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Азаре Келлі від 04.02.2020 на 6 арк., копія документів Азаре Келлі на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.12.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.11.2019 на 4 арк., копія документів ОСОБА_39 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_40 від 26.08.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_41 від 15.10.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_38 від 23.07.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_28 від 07.11.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_42 від 01.08.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_27 від 21.10.2019 на 3 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 34-к про припинення трудового договору ОСОБА_40 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 35-к про припинення трудового договору ОСОБА_28 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 32-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 31-к про припинення трудового договору ОСОБА_43 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 33-к про припинення трудового договору ОСОБА_27 , на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 0 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_44 від 25.11.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_45 від 11.11.2019 на 6 арк., копія документів ОСОБА_45 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_46 від 24.09.2019 на 6 арк., копія документів ОСОБА_46 на 4 арк., Payment list of May 2020 з підписами осіб за червень місяць 2020-го року, на 2-х арк, Payment list of April 2020 з підписами осіб за травень місяць 2020-го року, на 2-х арк, 15.04.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 14.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.04/2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.04.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 09.04.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 08.04,2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 07.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 02.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 01.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list of March 2020 із записаними іменами відвідувачів на 2 арк, 31.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 30.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 26.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 25.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 23.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 19.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 18.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 16.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 12.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 11.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 09.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 05.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 04.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 02.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list for February 2020 з підписами та датами, на 2 арк, 28.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 26.02.0202 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 25.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 21.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 19.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 18.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 14.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 12.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 11.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 07.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 05.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 04.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list for January з підписами осіб за 02.2020, 31.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 30.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 29.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 28.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Thursday 23.01.2020 з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 22.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 21.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 16.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, папка синього кольору за наступними документами, ОСОБА_47 19.02.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 19.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_48 1 арк., Вадим Рудковский 24.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 24.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_49 1 арк., ОСОБА_50 21.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 21.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_51 1 арк., ОСОБА_52 22.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 22.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_53 1 арк., Ева Сотникова 08.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 08.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_54 1 арк., ОСОБА_55 02.09 «conversion» 1 арк, договір надання послуг від 02.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_56 1 арк., ОСОБА_57 24.08.2020 «рашн ретен» 1 арк, Договір надання послуг від 24.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_58 1 арк., Robert Letov 19.08.2020 «retention» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_59 1 арк., ОСОБА_60 19.08.2020 «retention» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_61 2 арк., ОСОБА_62 19.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_63 1 арк., Константин Фадеев 21.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 21.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_64 1 арк., ОСОБА_65 31.07.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 31.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_66 1 арк., довідка про присвоєння іпн 1 арк., ОСОБА_67 10.08.2020 «Ретеншн рашн деск» 1 арк., договір надання послуг від 10.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_68 1 арк., копія іпн 1 арк., Кирилл Калашников 17.07.2020 «retention russin desk» 1 арк., договір надання послуг від 17.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_69 1 арк., копія іпн 1 арк., ОСОБА_70 18.05.2020 «ІТ» 1 арк., договір надання послуг від 18.05.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_71 2 арк., Dmitry Lyuty 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Dmitry Lyuty 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_72 2 арк., Timur Nesterenko 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Timur Nesterenko 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_73 2 арк., Копія іпн 1 арк., Lev Kovalev 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Lev Kovalev 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_74 3 арк., ОСОБА_75 02.07.2020 «Russian conversion» 1 арк., договір надання послуг від 02.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_76 2 арк., ОСОБА_77 25.05.2020 «НR» 1 арк., договір надання послуг від 25.05.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_78 3 арк., Rona (Sally Patrics) 11.06.2020 «English Retention» 1 арк., договір надання послуг від 11.06.2020 5 арк., Yaroslav Tereschenko 08.06.2020 «Russian conversion» 1 арк., договір надання послуг від 08.06.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_79 1 арк., Maria kohan 10.06.2020 «HR manager» 1 арк., договір надання послуг від 10.06.2020 3 арк., ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ) 23.06.2020 « Sales Russian desk» 1 арк., договір надання послуг від 23.06.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_82 1 арк., Slavik Ledniov « IT Assistant» 1 арк., копія паспорта ОСОБА_28 1 арк., копія іпн 1 арк., наказ від 6 листопада 2019 №28-к 1 арк., зобов язання 1 арк., Ben Martin « Retention» 1 арк., копія посвідки ОСОБА_83 2 арк., договір надання послуг від 04.02.2020 5 арк., Karina Customer support 1 арк., копія паспорта ОСОБА_84 4 арк., копія іпн 1 арк., проведение исследования с использованием полиграфа от 31 января 2020 года 6 арк., Sofi Personal assistant 1 арк., копія паспорта ОСОБА_29 4 арк., договір надання послуг від 03.02.2020 3 арк, Договір надання послуг від 06.02.2020 3 арк, папка сірого кольору виявлена на 4му поверсі в кімнаті з правої сторони від входу в офіс, Stacy Smith, договір про надання послуг від 25 листопада на 5(п`яти) аркушах, копія картки платника податків на 1(одному) аркуші, Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, Stefan Rausch, договір про надання послуг від 12 грудня на 3(трьох) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія картки платника податків на 1(одному) аркуші, копія паспорта громадянина України на 1(одному) аркуші, особова картка працівника на 2(двох) аркушах, особова картка працівника на 2(двох) аркушах, особова картка працівника на 2(двох) аркушах, розпорядження про припинення трудового договору на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія паспорта громадянина України на 3(трьох) аркушах, Matthew Hunt, копія закордонного паспорту на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 7 серпня на 5(п`яти) аркушах, договір про надання послуг від 7 серпня на 5(п`яти) аркушах, Sam Gibson, копія паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші, копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах, договір про надання послуг від 8 серпня на 5(п`яти) аркушах, Gabrial Brown, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші., договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах, копія паспорту Республіки Нігерія на 1(одному) аркуші, Johnathan, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 10 липня на 5(п`яти) аркушах, Michael Bond зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, копія картки платника податків на 1(одному) аркуші, копія паспорту Республіки Конго на 2(двох) аркушах, копія довідки за реквізитами(зразок) на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 30 липня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, James Parker, договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія посвідки на тимчасове проживання на 1 (одному) аркуші, копія паспортуна 1(одному) аркуші, Dmitry Mikholashin, договір про надання послуг від 31 липня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, David Green, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 16 липня на 5(п`яти) аркушах, Ruby, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 30 липня на 5(п`яти) аркушах, Сlara Styne, копія посвідки на тимчасове проживання на 1 (одному) аркуші, копія паспорту Республіки Камерун на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах, копія паспорту Республіки Нігерія на 3(трьох) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 9 липня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 22(двадцяти двох) аркушах, копія посвідки на тимчасове проживання на 4 (чотирьох) аркушах, копія паспорту на 1 (одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 33(тридцяти трьох) аркушах, Richie Edwend, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 21 cерпня на 5(п`яти) аркушах, Richard, договір про надання послуг від 21 cерпня на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 11 липня на 5(п`яти) аркушах, договір про надання послуг від 1 липня на 3(трьох) аркушах, договір про надання послуг від 19 серпня на 3(трьох) аркушах, договір про надання послуг від 11 липня на 3(трьох) аркушах, договір про надання послуг від 4 червня на 3(трьох) аркушах, договір про надання послуг від 3 червня на 3(трьох) аркушах, договір про надання послуг від 11 липня на 3(трьох) аркушах, трудовий договір від 5 червня на 5(п`яти) аркушах, договір про надання послуг (без дати) на 5(п`яти) аркушах, договір про надання послуг (без дати) на 5(п`яти) аркушах, копія паспорту на 3(трьох) аркушах, копія паспорту Республіки Нігерія на 3(трьох) аркушах, копія посвідки на постійне проживання на 6(шести) аркушах, копія паспорту на 7(семи) аркушах,копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох)аркушах, копія паспорту Республіки Нігерія на 2(двох) аркушах, копія паспорту на 5(п`яти) аркушах, копія паспорту на 4(чотирьох) аркушах, копія паспорту на 2(двох) аркушах, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, копія довідки про реєстрації місця проживання особи на 1(одному) аркуші, копія картки платника податків на 1(одному) аркуші, копія заяви на 1(одному) аркуші, копія посвідки на постійне проживання на 1(одному) аркуші, копія паспорту на 1(одному) аркуші, Victor Brown, копія паспорту Республіки Нігерія на 1(одному) аркуші, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 5 листопада на 5(п`яти) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, Maximilian Alyster, договір про надання послуг від 4 грудня на 3(трьох) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, копія паспорту на 1(одному) аркуші, Ben, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, Camilla Hoffman, копія паспорту на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 15 листопада на 3(трьох) аркушах, Philip Morgan, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 3 грудня на 3(трьох) аркушах, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, копія Повідомлення про права та обов`язки фіз.ос. та копія картки платника податків на 1(одному) аркуші, Pablo Diab, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, Paul Gatz, копія паспорта на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, David Johnson, копія паспорта на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 11 листопада на 3(трьох) аркушах, Rita Jackson, копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 15 серпня на 3(трьох) аркушах, Boris, копія паспорта на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 10 вересня на 3(трьох) аркушах, Ariana, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 15 жовтня на 5(п`яти) аркушах, James Cohen, копія фото посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 2 вересня на 5(п`яти) аркушах, копію фото водійських прав на 1(одному) аркуші, Joseph Small, копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 20 вересня на 5(п`яти) аркушах, kamaran, копію посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші, договір про надання послуг від 12 грудня на 5(п`яти) аркушах, копію картки платника податків на 1(одному) аркуші, копію посвідки на тимчасове проживання на 6(шести) аркушах, копію посвідки на постійне проживання на 1(одному) аркуші, копію картки платника податків на 1(одному) аркуші, копію паспорту на 2(двох) аркушах, копію водійських прав на 1(одному) аркуші, зобов`язання співробітника товариства на 3(трьох) аркушах., зошити з чорновими записами в кількості 9 штук, чорнові записи на 58 арк., флешнакопчувач San Disk, чорного кольору Bi0909NYAB, жорсткий диск «Samsung», ємністю: 500 Gb, s/n: CNBA5902655A00CB05J047D-1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY87A6N 1 шт., жорсткий диск «SanDisk», ємністю: 128 Gb, s/n: 154831401960 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19082601803332 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300280 1 шт., жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5005558 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCAYUV450727 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCAYV0300909 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY88CK9 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19100501201139 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV0542235 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYLDWGE 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19101600700986 1 шт., жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY0119003888010630E 1 шт., жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GUH123769 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300368 1 шт., жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5004114 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 320 Gb, s/n: W041VSP7 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 6VYCNNLX 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300362 1 шт., жорсткий диск «Kamtigo», ємністю: 120 Gb, s/n: KSGA19737200322 1 шт., жорсткий диск «SSD», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5005142 1 шт., системний блок s\n YLLQ053781 - 1 шт., системний блок s\n YLLQ087930 - 1 шт., системний блок s\n YLLQ075655 - 1 шт., системний блок s\n YLLQ088192 - 1 шт., системний блок s\n YLLQ074841 - 1 шт., пластикову картку оператору ТЕЛЕ2 з номером телефону НОМЕР_5 (без сім-карти) 1 шт., пластикову картку оператору ТЕЛЕ2 з номером телефону НОМЕР_6 (З сім-картою) 1 шт., пластикову картку оператору Білайн № НОМЕР_7 (без сім-карти) 1 шт., пластикову картку оператору Білайн № НОМЕР_8 о (без сім-карти) 1 шт., сім-карту ТЕЛЕ2 № НОМЕР_9 1 шт., мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-S7272», IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , сім-картою оператора «Білайн» № НОМЕР_12 1 шт., мобільний телефон марки «MI», модель «М1903C3GG», IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім-картою оператора «Білайн» № НОМЕР_15 1 шт., мобільний телефон марки «LG», IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 1 шт., мобільний телефон марки «iPhone», модель: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 з сім-картою № НОМЕР_20 1 шт., мобільний телефон марки «Huawei», модель: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-картою «Білайн» № НОМЕР_7 1 шт., ноутбук марки «DELL» в корпусі сірого кольору, s/n: НОМЕР_24 із зарядним пристроєм 1 шт., Digital Video Recorder «Hikvision», model DS-7232HQHI-K2, s/n НОМЕР_25 із зарядним пристроєм 1 шт., пластикову картку оператору НОМЕР_26 (без сім-карти) 1 шт., сім-карту ТЕЛЕ НОМЕР_27 1 шт., пластикову картку оператору ТЕЛЕ 2 № за рукописним надписом «79035126324» (без сім-карти) 1 шт., жорсткий диск «Apacer», ємністю: 120 Gb, s/n: 141904501922 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2F2138884 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2EPS58943 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2F1679940 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2ECM71279 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 320 Gb, s/n: WCAYUFW23502 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 320 Gb, s/n: WCAV2AY27390 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV2155972 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV1037334 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW0496512 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV3596795 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW2541516 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYUD500367 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW3498528 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV0759723 1 шт., жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW0188436 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJBY94 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY8LQY2 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 6VYBVZW7 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJBZ77 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJG193 1 шт., жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYLB79R 1 шт., жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY01190038880105ACC 1 шт., жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY01190038880105CA4 1 шт., жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19101600703975 1 шт., жорсткий диск «Solid State Drive», ємністю: 128 Gb, s/n: 002350101117 1 шт., жорсткий диск «Patriot», ємністю: 120 Gb, s/n: PBU120GS25SSDR 1 шт., жорсткий диск «Kimtigo», ємністю: 120 Gb, s/n: KSGA19737200918 1 шт., жорсткий диск «SanDisc», ємністю: 128 Gb, s/n: 134912401235 1 шт., жорсткий диск «Fujitsu», ємністю: 160 Gb, s/n: KRBA5902344ASJ4099H1941 1 шт., жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY011900388801062EB 1 шт., жорсткий диск «Leven», ємністю: 120 Gb, s/n: YJA3CAA50785 1 шт., жорсткий диск «Team Group», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718451100 1 шт.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що громадянин України ОСОБА_85 в період 2019 року за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи господарську діяльність зі створення програмних продуктів та мобільних додатків в мережі Інтернет, без відповідного відображення вказаних операцій у податковій звітності на суму понад 23 млн. грн., щомісячно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до матеріалів ГУ СБУ у м. Києві та Київської області невстановленими особами наряду із ОСОБА_85 організовано протиправну діяльність пов`язану з організацією, проведення та надання можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленням спеціально розробленого програмного забезпечення.

Так, під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що групою осіб з метою отримання прибутку на території міста Києва створені комерційні структури: «Maxi Group», «Super Media», ТОВ «Радугар», які функціонують без належного податкового оформлення та з використанням міжнародного ринку обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє протиправну діяльність, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків та обов`язкових платежів, в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів отриманих від Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що документи, які свідчать про протиправну діяльність комерційних структур «Maxi Group», «Super Media», ТОВ «Радугар», про протиправну діяльність щодо використання міжнародного ринку обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших осіб, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігаються у приміщеннях розташованих на -му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження комерційної структури «Super Media».

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що нежитлові (офісні) приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах, фактично використовуються в протиправній діяльності групою компаній, в тому числі «Super Media». ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які підконтрольні особам, що причетні до протиправної діяльності.

07.10.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_86 від 25.09.2020 (справа №761/28515/20, провадження №1-кс/761/17821/2020) проведено обшук в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах,про що складено протокол обшуку від 07.10.2020.

Так проведеним обшуком в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах, виявлено та вилучено майно (предмети, речі та документи), на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_86 від 25.09.2020 (справа №761/28515/20, провадження №1-кс/761/17821/2020) не надано прямий дозвіл на вилучення, а саме виявлено та вилучено:

?Папка чорного кольору за наступними документами:

-Два аркуші паперу із назвою «Список документов, необходимый для приема на работу кандидата» на 2 арк.;

-Заява від ОСОБА_4 від 04.11.2019 (зразок) на 3 арк.;

-Зобов`язання співробітника (бланк) на 1 арк.;

-копії документів стосовно ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421), а саме: довідка з Управління статистики, рішення № 1, опис документів реєстратору, наказ, виписка з ЄДР, реквізиту банку, усього на 8 арк.;

-копія статуту ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 16 арк.;

?Пакет з документами, який містить:

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_5 від 20.08.2020 на 3 арк.;

-копія паспорту на ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_6 від 16.07.2020 на 5 арк.;

-копія посвідки на ОСОБА_6 на 2 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_7 від 16.06.2020 на 5 арк.;

-копія посвідки на ОСОБА_7 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джеймс Менді від 01.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Джеймс Менді на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_8 від 23.06.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_8 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_9 від 02.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_9 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джордж Чібанка від 03.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_10 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Оругбаогхене від 13.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Оругбаогхене на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Дінна Самуел від 29.06.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_11 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Осіфодунрін Толулопе від 16.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_12 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_13 від 13.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_13 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Амаечі Райчус від 01.06.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_14 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Адефемі від 26.02.2020 на 5 арк.;

-копія документів Адефемі на 9 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_15 від 04.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_15 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСЕІ-ТУТУ від 13.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСЕІ-ТУТУ на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_16 від 09.03.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_16 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_17 від 13.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_17 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мадубуз Обінна від 07.05.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Очуєбі Аугустін від 02.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_19 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Орінія Комфорт від 08.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Орінія Комфорт на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_20 від 15.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів ОСОБА_20 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_21 від 23.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_21 на 2 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Камеші Марі від 15.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Камеші Марі на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_22 від 23.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_22 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_23 від 29.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_23 на 2 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та (зазначено - Нігерія) від 01.06.2020 на 5 арк.;

-договір оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення) від 01.07.2020 між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ТОВ «Юридичний сервіс «Юні про» на 6 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_24 від 09.03.2020 на 4 арк.;

-копія документів ОСОБА_24 на 5 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_25 від 02.07.2020 на 3 арк.;

-копія документів ОСОБА_25 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Аріян Кінг від 23.06.2020 на 5 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мосес Ашун Ган від 03.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Мосес Ашун Ган на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Сінг Кхілвант від 03.07.2020 на 5 арк.;

-копія документів Сінг Кхілвант на 1 арк.;

-чорнові записи на 10 арк.;

-рахунок на оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-копія рахунку оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-два листки формату А-4 з відбитком печатки «Вєтконг Південь» (33405893);

-наказ № 2 від 13.05.2019 ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 1 арк.;

-правила виконання трудових функцій ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 4 арк.;

-копії документів стосовно ТОВ «Медіа Тех» (42878456), а саме: довідка опис документів реєстратору, витяг усього на 8 арк.;

-рішення № 1 учасника ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 1 арк.;

-статут ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 14 арк.;

-Виписка з ЄДР щодо ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 2 арк.;

-Наказ № 1 ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 23.01.2020 на 2 арк.;

-Повідомлення про прийняття на роботу ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 21.01.2020 на 1 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 27.01.2020 на 1 арк.;

-Відомості з Держстату ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 1 арк.;

-Рішення № 1 учасника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 15 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_27 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про прийняття на роботу ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про надання відпустки ОСОБА_27 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 4-к про прийняття на роботу ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_28 на 2 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_29 на 2 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-отп про надання відпустки ОСОБА_29 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_29 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 6-к про прийняття на роботу ОСОБА_29 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_28 про прийняття на роботу ОСОБА_30 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_30 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_30 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_1 про прийняття на роботу ОСОБА_31 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_32 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_32 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_33 на 2 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_29 про прийняття на роботу ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_33 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_2 про прийняття на роботу ОСОБА_34 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_34 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_34 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_3 про прийняття на роботу ОСОБА_35 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_36 на 2 арк.;

-Заява ОСОБА_36 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_4 про прийняття на роботу ОСОБА_37 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_37 на 2 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 3-к про прийняття на роботу ОСОБА_38 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 5-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_38 на 1 арк.;

-Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_38 на 2 арк.;

-Копія документів ОСОБА_38 на 2 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та Азаре Келлі від 05.11.2019 на 5 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Азаре Келлі від 04.02.2020 на 6 арк.;

-Копія документів Азаре Келлі на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.12.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.11.2019 на 4 арк.;

-Копія документів ОСОБА_39 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_40 від 26.08.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_41 від 15.10.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_38 від 23.07.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_28 від 07.11.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_42 від 01.08.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_27 від 21.10.2019 на 3 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 34-к про припинення трудового договору ОСОБА_40 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 35-к про припинення трудового договору ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 32-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 31-к про припинення трудового договору ОСОБА_43 на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 33-к про припинення трудового договору ОСОБА_27 , на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 0 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_44 від 25.11.2019 на 3 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_45 від 11.11.2019 на 6 арк.;

-копія документів ОСОБА_45 на 1 арк.;

-договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_46 від 24.09.2019 на 6 арк.;

-копія документів ОСОБА_46 на 4 арк.;

-Payment list of May 2020 з підписами осіб за червень місяць 2020-го року, на 2-х арк;

-Payment list of April 2020 з підписами осіб за травень місяць 2020-го року, на 2-х арк;

-15.04.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-14.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-13.04/2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-10.04.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-09.04.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-08.04,2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-07.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-06.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-03.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-02.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-01.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-Payment list of March 2020 із записаними іменами відвідувачів на 2 арк;

-31.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-30.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-27.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-26.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-25.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-24.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-23.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-20.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-19.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-18.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-17.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-16.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-13.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-12.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-11.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-10.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-09.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-06.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-05.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-04.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-03.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-02.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-Payment list for February 2020 з підписами та датами, на 2 арк;

-28.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-27.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-26.02.0202 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-25.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-24.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-21.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-20.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-19.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-18.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-17.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-14.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-13.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-12.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-11.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-10.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-07.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-06.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-05.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-04.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-03.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-Payment list for January з підписами осіб за 02.2020;

-31.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-30.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-29.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-28.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-27.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-24.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-Thursday 23.01.2020 з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-22.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-21.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-20.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-17.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

-16.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк;

?Папка синього кольору за наступними документами:

-ОСОБА_47 19.02.2020 «рашн конверсия» 1 арк.

-Договір надання послуг від 19.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_48 1 арк.

-Вадим Рудковский 24.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк

-Договір надання послуг від 24.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_49 1 арк.

-ОСОБА_50 21.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк

-Договір надання послуг від 21.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_51 1 арк.

-Алексей Толочный 22.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк

-Договір надання послуг від 22.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_53 1 арк.

-Ева Сотникова 08.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк

-Договір надання послуг від 08.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_54 1 арк.

-ОСОБА_55 02.09 «conversion» 1 арк

-Договір надання послуг від 02.09.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_56 1 арк.

-ОСОБА_57 24.08.2020 «рашн ретен» 1 арк

-Договір надання послуг від 24.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_58 1 арк.

-Robert Letov 19.08.2020 «retention» 1 арк.

-Договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_59 1 арк.

-ОСОБА_60 19.08.2020 «retention» 1 арк.

-Договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_61 2 арк.

-ОСОБА_62 19.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк.

-Договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_63 1 арк.

-Константин Фадеев 21.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк.

-Договір надання послуг від 21.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_64 1 арк.

-ОСОБА_65 31.07.2020 «рашн конверсия» 1 арк.

-Договір надання послуг від 31.07.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_66 1 арк.

-Довідка про присвоєння іпн 1 арк.

-ОСОБА_67 10.08.2020 «Ретеншн рашн деск» 1 арк.

-Договір надання послуг від 10.08.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_68 1 арк.

-Копія іпн 1 арк.

-Кирилл Калашников 17.07.2020 «retention russin desk» 1 арк.

-Договір надання послуг від 17.07.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_69 1 арк.

-Копія іпн 1 арк.

-Юхим Шульга 18.05.2020 «ІТ» 1 арк.

-Договір надання послуг від 18.05.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_71 2 арк.

-Dmitry Lyuty 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк.

-Dmitry Lyuty 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк

-Договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк.

-Договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк

-Копія паспорта ОСОБА_72 2 арк.

-Timur Nesterenko 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк.

-Timur Nesterenko 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк

-Договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк.

-Договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк

-Копія паспорта ОСОБА_73 2 арк.

-Копія іпн 1 арк.

-Lev Kovalev 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк.

-Lev Kovalev 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк

-Договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк.

-Договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк

-Копія паспорта ОСОБА_74 3 арк.

-ОСОБА_75 02.07.2020 «Russian conversion» 1 арк.

-Договір надання послуг від 02.07.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_76 2 арк.

-Алена Конарєва 25.05.2020 «НR» 1 арк.

-Договір надання послуг від 25.05.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_78 3 арк.

-Rona (Sally Patrics) 11.06.2020 «English Retention» 1 арк.

-Договір надання послуг від 11.06.2020 5 арк.

-Yaroslav Tereschenko 08.06.2020 «Russian conversion» 1 арк.

-Договір надання послуг від 08.06.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_79 1 арк.

-Maria kohan 10.06.2020 «HR manager» 1 арк.

-Договір надання послуг від 10.06.2020 3 арк.

-ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ) 23.06.2020 « Sales Russian desk» 1 арк.

-Договір надання послуг від 23.06.2020 3 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_82 1 арк.

-Slavik Ledniov « IT Assistant» 1 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_28 1 арк.

-Копія іпн 1 арк.

-Наказ від 6 листопада 2019 №28-к 1 арк.

-Зобов язання 1 арк.

-Ben Martin « Retention» 1 арк.

-Копія посвідки ОСОБА_83 2 арк.

-Договір надання послуг від 04.02.2020 5 арк.

-Karina Customer support 1 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_84

ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн 1 арк.

-Проведение исследования с использованием полиграфа от 31 января 2020 года 6 арк.

-Sofi Personal assistant 1 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_29 4 арк.

-Договір надання послуг від 03.02.2020 3 арк.

-Договір надання послуг від 06.02.2020 3 арк.

-Папка сірого кольору виявлена на 4му поверсі в кімнаті з правої сторони від входу в офіс

-Stacy Smith

-Договір про надання послуг від 25 листопада на 5(п`яти) аркушах.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Stefan Rausch

-Договір про надання послуг від 12 грудня на 3(трьох) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші

-Копія паспорта громадянина України на 1(одному) аркуші.

-Особова картка працівника на 2(двох) аркушах.

-Особова картка працівника на 2(двох) аркушах.

-Особова картка працівника на 2(двох) аркушах.

-Розпорядження про припинення трудового договору на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія паспорта громадянина України на 3(трьох) аркушах.

-Matthew Hunt

-Копія закордонного паспорту на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 7 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Договір про надання послуг від 7 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Sam Gibson

-Копія паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 8 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Gabrial Brown

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Копія паспорту Республіки Нігерія на 1(одному) аркуші.

-Johnathan

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 10 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Michael Bond

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Копія паспорту Республіки Конго на 2(двох) аркушах.

-Копія довідки за реквізитами(зразок) на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 30 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-James Parker

-Договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1 (одному) аркуші.

-Копія паспортуна 1(одному) аркуші.

-Dmitry Mikholashin

-Договір про надання послуг від 31 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-David Green

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 16 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Ruby

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 30 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Сlara Styne

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1 (одному) аркуші.

-Копія паспорту Республіки Камерун на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 12 серпня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах.

-Копія паспорту Республіки Нігерія на 3(трьох) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 9 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 22(двадцяти двох) аркушах.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 4 (чотирьох) аркушах.

-Копія паспорту на 1 (одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 33(тридцяти трьох) аркушах.

-Richie Edwend

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 21 cерпня на 5(п`яти) аркушах.

-Richard

-Договір про надання послуг від 21 cерпня на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 11 липня на 5(п`яти) аркушах.

-Договір про надання послуг від 1 липня на 3(трьох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 19 серпня на 3(трьох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 11 липня на 3(трьох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 4 червня на 3(трьох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 3 червня на 3(трьох) аркушах.

-Договір про надання послуг від 11 липня на 3(трьох) аркушах.

-Трудовий договір від 5 червня на 5(п`яти) аркушах.

-Договір про надання послуг (без дати) на 5(п`яти) аркушах.

-Договір про надання послуг (без дати) на 5(п`яти) аркушах.

-Копія паспорту на 3(трьох) аркушах.

-Копія паспорту Республіки Нігерія на 3(трьох) аркушах.

-Копія посвідки на постійне проживання на 6(шести) аркушах.

-Копія паспорту на 7(семи) аркушах.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох)аркушах.

-Копія паспорту Республіки Нігерія на 2(двох) аркушах.

-Копія паспорту на 5(п`яти) аркушах.

-Копія паспорту на 4(чотирьох) аркушах.

-Копія паспорту на 2(двох) аркушах.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Копія довідки про реєстрації місця проживання особи на 1(одному0 аркуші.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Копія заяви на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на постійне проживання на 1(одному) аркуші.

-Копія паспорту на 1(одному) аркуші.

-Victor Brown

-Копія паспорту Республіки Нігерія на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 5 листопада на 5(п`яти) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Maximilian Alyster

-Договір про надання послуг від 4 грудня на 3(трьох) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Копія паспорту на 1(одному) аркуші.

-Ben

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Camilla Hoffman

-Копія паспорту на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 15 листопада на 3(трьох) аркушах.

-Philip Morgan

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 3 грудня на 3(трьох) аркушах.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Копія Повідомлення про права та обов`язки фіз.ос. та копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Pablo Diab

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Paul Gatz

-Копія паспорта на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-David Johnson

-Копія паспорта на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 11 листопада на 3(трьох) аркушах.

-Rita Jackson

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 15 серпня на 3(трьох) аркушах.

-Boris

-Копія паспорта на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 10 вересня на 3(трьох) аркушах.

-Ariana

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 15 жовтня на 5(п`яти) аркушах.

-James Cohen

-Копія фото посвідки на тимчасове проживання на 2(двох) аркушах.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 2 вересня на 5(п`яти) аркушах.

-Копія фото водійських прав на 1(одному) аркуші.

-Joseph Small

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 20 вересня на 5(п`яти) аркушах.

-Kamaran

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 1(одному) аркуші.

-Договір про надання послуг від 12 грудня на 5(п`яти) аркушах.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Копія посвідки на тимчасове проживання на 6(шести) аркушах.

-Копія посвідки на постійне проживання на 1(одному) аркуші.

-Копія картки платника податків на 1(одному) аркуші.

-Копія паспорту на 2(двох) аркушах.

-Копія водійських прав на 1(одному) аркуші.

-Зобов`язання співробітника товариства на 3(трьох) аркушах.

?Зошити з чорновими записами в кількості 9 штук;

?Чорнові записи на 58 арк.;

?Флешнакопчувач San Disk, чорного кольору Bi0909NYAB;

?жорсткий диск «Samsung», ємністю: 500 Gb, s/n: CNBA5902655A00CB05J047D-1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY87A6N 1 шт.;

?жорсткий диск «SanDisk», ємністю: 128 Gb, s/n: 154831401960 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19082601803332 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300280 1 шт.;

?жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5005558 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCAYUV450727 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCAYV0300909 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY88CK9 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19100501201139 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV0542235 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYLDWGE 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19101600700986 1 шт.;

?жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY0119003888010630E 1 шт.;

?жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GUH123769 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300368 1 шт.;

?жорсткий диск «GooDRAM», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5004114 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 320 Gb, s/n: W041VSP7 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 6VYCNNLX 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718300362 1 шт.;

?жорсткий диск «Kamtigo», ємністю: 120 Gb, s/n: KSGA19737200322 1 шт.

?жорсткий диск «SSD», ємністю: 120 Gb, s/n: GU5005142 1 шт.;

?системний блок s\n YLLQ053781 - 1 шт.

?системний блок s\n YLLQ087930 - 1 шт.;

?системний блок s\n YLLQ075655 - 1 шт.;

?системний блок s\n YLLQ088192 - 1 шт.;

?системний блок s\n YLLQ074841 - 1 шт.;

?пластикова картка оператору ТЕЛЕ2 з номером телефону НОМЕР_5 (без сім-карти) 1 шт.

?пластикова картка оператору ТЕЛЕ2 з номером телефону НОМЕР_6 (З сім-картою) 1 шт.

?пластикова картка оператору Білайн № НОМЕР_7 (без сім-карти) 1 шт.

?пластикова картка оператору Білайн № НОМЕР_8 о (без сім-карти) 1 шт.

?сім-карта ТЕЛЕ2 № НОМЕР_9 1 шт.

?мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-S7272», IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , сім-картою оператора «Білайн»

№ НОМЕР_12 1 шт.

?мобільний телефон марки «MI», модель «М1903C3GG», IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім-картою оператора «Білайн» № НОМЕР_15 1 шт.

?мобільний телефон марки «LG», IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 1 шт.

?мобільний телефон марки «iPhone», модель: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 з сім-картою № НОМЕР_20 1 шт.;

?мобільний телефон марки «Huawei», модель: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-картою «Білайн»

№ НОМЕР_7 1 шт.;

?ноутбук марки «DELL» в корпусі сірого кольору, s/n: НОМЕР_24 із зарядним пристроєм 1 шт.;

?Digital Video Recorder «Hikvision», model DS-7232HQHI-K2, s/n НОМЕР_25 із зарядним пристроєм 1 шт.;

?пластикова картка оператору Білайн № НОМЕР_30 (без сім-карти) 1 шт.

?Сім-карта ТЕЛЕ НОМЕР_27 1 шт.

?пластикова картка оператору ТЕЛЕ 2 № за рукописним надписом «79035126324» (без сім-карти) 1 шт.

?жорсткий диск «Apacer», ємністю: 120 Gb, s/n: 141904501922 1 шт.

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2F2138884 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2EPS58943 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2F1679940 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WCС2ECM71279 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 320 Gb, s/n: WCAYUFW23502 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 320 Gb, s/n: WCAV2AY27390 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV2155972 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV1037334 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW0496512 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV3596795 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW2541516 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYUD500367 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW3498528 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYV0759723 1 шт.;

?жорсткий диск «Western Digital», ємністю: 250 Gb, s/n: WMAYW0188436 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJBY94 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 5VY8LQY2 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 6VYBVZW7 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJBZ77 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYJG193 1 шт.;

?жорсткий диск «Seagate», ємністю: 250 Gb, s/n: 9VYLB79R 1 шт.;

?жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY01190038880105ACC 1 шт.;

?жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY01190038880105CA4 1 шт.;

?жорсткий диск «TeamGroup», ємністю: 120 Gb, s/n: TM1B-19101600703975 1 шт.;

?жорсткий диск «Solid State Drive», ємністю: 128 Gb, s/n: 002350101117 1 шт.;

?жорсткий диск «Patriot», ємністю: 120 Gb, s/n: PBU120GS25SSDR 1 шт.;

?жорсткий диск «Kimtigo», ємністю: 120 Gb, s/n: KSGA19737200918 1 шт.;

?жорсткий диск «SanDisc», ємністю: 128 Gb, s/n: 134912401235 1 шт.;

?жорсткий диск «Fujitsu», ємністю: 160 Gb, s/n: KRBA5902344ASJ4099H1941 1 шт.;

?жорсткий диск «PNY», ємністю: 120 Gb, s/n: PNY011900388801062EB 1 шт.;

?жорсткий диск «Leven», ємністю: 120 Gb, s/n: YJA3CAA50785 1 шт.;

?жорсткий диск «Team Group», ємністю: 120 Gb, s/n: AA2718451100 1 шт.

08.10.2020 проведено огляд вищевказаного майна (предмети, речі та документи), що вилучене за результатами проведеного обшуку, за результатами якого встановлено, що вилучені предмети, речі та документи містяться відомості, які мають вагоме значення для досудового розслідування, що можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Так, 08.10.2020 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №42020100000000256.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.10.2020, клопотання про накладення арешту на майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , блок «Б») на 4-му (четвертому) поверсі, повернуто для усунення недоліків, так як клопотання подане слідчим, а не прокурором, що передбачено ст. 64-2 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Від слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_87 до суду надійшла заява про розгляд справи без його участі, до якої він також долучив докази повідомлення про дату, час та місце проведення судового засідання володільця тимчасово вилученого майна.

Володілець тимчасово вилученого майна або його представник до суду не з`явились. Враховуючи інформацію надану слідчим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 08 жовтня 2020 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло бути знаряддям кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му (четвертому) та 5-му (п`ятому) поверхах, а саме на: Папка чорного кольору за наступними документами, Два аркуші паперу із назвою «Список документов, необходимый для приема на работу кандидата» на 2 арк., Заява від ОСОБА_4 від 04.11.2019 (зразок) на 3 арк., Зобов`язання співробітника (бланк) на 1 арк., копії документів стосовно ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421), а саме: довідка з Управління статистики, рішення № 1, опис документів реєстратору, наказ, виписка з ЄДР, реквізиту банку, усього на 8 арк., копія статуту ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 16 арк., Пакет з документами, який містить, договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_5 від 20.08.2020 на 3 арк., копія паспорту на ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_6 від 16.07.2020 на 5 арк., копія посвідки на ОСОБА_6 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_7 від 16.06.2020 на 5 арк., копія посвідки на ОСОБА_7 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джеймс Менді від 01.07.2020 на 5 арк., копія документів Джеймс Менді на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_8 від 23.06.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_8 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_9 від 02.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_9 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Джордж Чібанка від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_10 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Оругбаогхене від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів Оругбаогхене на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Дінна Самуел від 29.06.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_11 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_12 від 16.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_12 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_13 від 13.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_13 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Амаечі Райчус від 01.06.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_14 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Адефемі від 26.02.2020 на 5 арк., копія документів Адефемі на 9 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_15 від 04.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_15 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСЕІ-ТУТУ від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСЕІ-ТУТУ на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_16 від 09.03.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_16 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_17 від 13.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_17 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мадубуз Обінна від 07.05.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_18 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_19 від 02.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_19 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Орінія Комфорт від 08.07.2020 на 5 арк., копія документів Орінія Комфорт на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_20 від 15.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_20 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_21 від 23.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_21 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Камеші Марі від 15.07.2020 на 5 арк., копія документів Камеші Марі на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_22 від 23.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_22 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_23 від 29.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_23 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та (зазначено - Нігерія) від 01.06.2020 на 5 арк., договір оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення) від 01.07.2020 між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ТОВ «Юридичний сервіс «Юні про» на 6 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_24 від 09.03.2020 на 4 арк., копія документів ОСОБА_24 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та ОСОБА_25 від 02.07.2020 на 3 арк., копія документів ОСОБА_25 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Аріян Кінг від 23.06.2020 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Мосес Ашун Ган від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів ОСОБА_26 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Сінг Кхілвант від 03.07.2020 на 5 арк., копія документів Сінг Кхілвант на 1 арк., чорнові записи на 10 арк., рахунок на оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк., копія рахунку оплату № 6 від 01.10.2020 на 1 арк., два листки формату А-4 з відбитком печатки «Вєтконг Південь» (33405893), наказ № 2 від 13.05.2019 ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 1 арк., правила виконання трудових функцій ТОВ «Медіа Тех» (42878456) на 4 арк., копії документів стосовно ТОВ «Медіа Тех» (42878456), а саме: довідка опис документів реєстратору, витяг усього на 8 арк., рішення № 1 учасника ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 1 арк., статут ТОВ «Медіа Тех» (42878456) від 06.03.2019 на 14 арк., Виписка з ЄДР щодо ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 2 арк., Наказ № 1 ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 23.01.2020 на 2 арк., Повідомлення про прийняття на роботу ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 21.01.2020 на 1 арк., Витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 27.01.2020 на 1 арк., Відомості з Держстату ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) на 1 арк., Рішення № 1 учасника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 1 арк., Статут ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) від 20.01.2020 на 15 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_27 на 2 арк., Заява ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про прийняття на роботу ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-к про надання відпустки ОСОБА_27 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 4-к про прийняття на роботу ОСОБА_28 на 1 арк., Заява ОСОБА_28 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_28 на 2 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_29 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 2-отп про надання відпустки ОСОБА_29 на 1 арк., заява ОСОБА_29 на 1 арк., наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 6-к про прийняття на роботу ОСОБА_29 на 1 арк., наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 10-к про прийняття на роботу ОСОБА_30 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_30 на 2 арк., заява ОСОБА_30 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_1 про прийняття на роботу ОСОБА_31 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_32 на 2 арк., Заява ОСОБА_32 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_33 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 12-к про прийняття на роботу ОСОБА_33 на 1 арк., заява ОСОБА_33 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_2 про прийняття на роботу ОСОБА_34 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_34 на 2 арк., заява ОСОБА_34 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_3 про прийняття на роботу ОСОБА_35 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_36 на 2 арк., Заява ОСОБА_36 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № НОМЕР_4 про прийняття на роботу ОСОБА_37 на 1 арк., Особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_37 на 2 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 3-к про прийняття на роботу ОСОБА_38 на 1 арк., Наказ ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) № 5-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк., заява ОСОБА_38 на 1 арк., особова картка працівника ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) ОСОБА_38 на 2 арк., копія документів ОСОБА_38 на 2 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та Азаре Келлі від 05.11.2019 на 5 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Супер Медіа» (код ЄДРПОУ 43460421) та Азаре Келлі від 04.02.2020 на 6 арк., копія документів Азаре Келлі на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.12.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_39 від 11.11.2019 на 4 арк., копія документів ОСОБА_39 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_40 від 26.08.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_41 від 15.10.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_38 від 23.07.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_28 від 07.11.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_42 від 01.08.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_27 від 21.10.2019 на 3 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 34-к про припинення трудового договору ОСОБА_40 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 35-к про припинення трудового договору ОСОБА_28 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 32-к про припинення трудового договору ОСОБА_38 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 31-к про припинення трудового договору ОСОБА_43 на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 33-к про припинення трудового договору ОСОБА_27 , на 1 арк., Наказ ТОВ «Медіа Тех» (42878456) № 36-к про припинення трудового договору ОСОБА_42 0 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_44 від 25.11.2019 на 3 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_45 від 11.11.2019 на 6 арк., копія документів ОСОБА_45 на 1 арк., договір про надання послуг між ТОВ «Медіа Тех» (42878456) та ОСОБА_46 від 24.09.2019 на 6 арк., копія документів ОСОБА_46 на 4 арк., Payment list of May 2020 з підписами осіб за червень місяць 2020-го року, на 2-х арк, Payment list of April 2020 з підписами осіб за травень місяць 2020-го року, на 2-х арк, 15.04.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 14.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.04/2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.04.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 09.04.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 08.04,2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 07.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 02.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 01.04.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list of March 2020 із записаними іменами відвідувачів на 2 арк, 31.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 30.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 26.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 25.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 23.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 19.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 18.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 16.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 12.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 11.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 09.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.03.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 05.03.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 04.03.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.03.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 02.03.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list for February 2020 з підписами та датами, на 2 арк, 28.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 26.02.0202 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 25.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 21.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 19.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 18.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 14.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 13.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 12.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 11.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 10.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 07.02.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 06.02.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 05.02.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 04.02.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 03.02.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Payment list for January з підписами осіб за 02.2020, 31.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 30.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 29.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 28.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 27.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 24.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, Thursday 23.01.2020 з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 22.01.2020 Wednesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 21.01.2020 Tuesday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 20.01.2020 Monday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 17.01.2020 Friday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, 16.01.2020 Thursday з записами щодо часу входу/виходу осіб, на 1 арк, папка синього кольору за наступними документами, ОСОБА_47 19.02.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 19.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_48 1 арк., Вадим Рудковский 24.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 24.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_49 1 арк., ОСОБА_50 21.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 21.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_51 1 арк., ОСОБА_52 22.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 22.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_53 1 арк., Ева Сотникова 08.09.2020 «рашн конверсия» 1 арк, договір надання послуг від 08.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_54 1 арк., ОСОБА_55 02.09 «conversion» 1 арк, договір надання послуг від 02.09.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_56 1 арк., ОСОБА_57 24.08.2020 «рашн ретен» 1 арк, Договір надання послуг від 24.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_58 1 арк., Robert Letov 19.08.2020 «retention» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_59 1 арк., ОСОБА_60 19.08.2020 «retention» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_61 2 арк., ОСОБА_62 19.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 19.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_63 1 арк., Константин Фадеев 21.08.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 21.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_64 1 арк., ОСОБА_65 31.07.2020 «рашн конверсия» 1 арк., договір надання послуг від 31.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_66 1 арк., довідка про присвоєння іпн 1 арк., ОСОБА_67 10.08.2020 «Ретеншн рашн деск» 1 арк., договір надання послуг від 10.08.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_68 1 арк., копія іпн 1 арк., Кирилл Калашников 17.07.2020 «retention russin desk» 1 арк., договір надання послуг від 17.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_69 1 арк., копія іпн 1 арк., ОСОБА_70 18.05.2020 «ІТ» 1 арк., договір надання послуг від 18.05.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_71 2 арк., Dmitry Lyuty 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Dmitry Lyuty 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_72 2 арк., Timur Nesterenko 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Timur Nesterenko 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_73 2 арк., Копія іпн 1 арк., Lev Kovalev 19.05.2020 «Russian desk conversion» 1 арк., Lev Kovalev 07.04.2020 «Russian desk conversion» 1 арк, договір надання послуг від 19.05.2020 3 арк., договір надання послуг від 07.04.2020 3 арк, копія паспорта ОСОБА_74 3 арк., ОСОБА_75 02.07.2020 «Russian conversion» 1 арк., договір надання послуг від 02.07.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_76 2 арк., ОСОБА_77 25.05.2020 «НR» 1 арк., договір надання послуг від 25.05.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_78 3 арк., Rona (Sally Patrics) 11.06.2020 «English Retention» 1 арк., договір надання послуг від 11.06.2020 5 арк., Yaroslav Tereschenko 08.06.2020 «Russian conversion» 1 арк., договір надання послуг від 08.06.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_79 1 арк., Maria kohan 10.06.2020 «HR manager» 1 арк., договір надання послуг від 10.06.2020 3 арк., ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ) 23.06.2020 « Sales Russian desk» 1 арк., договір надання послуг від 23.06.2020 3 арк., копія паспорта ОСОБА_82 1 арк., Slavik Ledniov « IT Assistant» 1 арк., копія паспорта ОСОБА_28 1 арк., копія іпн 1 арк., наказ від 6 листопада 2019 №28-к 1 арк., зобов язання 1арк.,BenMartin« Retention»1арк.,копія посвідки ОСОБА_83 2арк.,договір наданняпослуг від04.02.20205арк.,KarinaCustomersupport1арк.,копія паспорта ОСОБА_84 4арк.,копія іпн1арк.,проведение исследованияс использованиемполиграфа от31января 2020года 6арк.,SofiPersonalassistant 1арк.,копія паспорта ОСОБА_29 4арк.,договір наданняпослуг від03.02.20203арк,Договір наданняпослуг від06.02.20203арк,папка сірогокольору виявленана 4муповерсі вкімнаті зправої сторонивід входув офіс,StacySmith,договір пронадання послугвід 25листопада на5(п`яти)аркушах,копія карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,Зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,StefanRausch,договір пронадання послугвід 12грудня на3(трьох)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,копія паспорта громадянинаУкраїни на1(одному)аркуші,особова карткапрацівника на2(двох)аркушах,особова карткапрацівника на2(двох)аркушах,особова карткапрацівника на2(двох)аркушах,розпорядження проприпинення трудовогодоговору на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія паспортагромадянина Українина 3(трьох)аркушах,MatthewHunt,копія закордонногопаспорту на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 7серпня на5(п`яти)аркушах,договір пронадання послугвід 7серпня на5(п`яти) аркушах,SamGibson,копія паспортугромадянина Українина 1(одному)аркуші,копія посвідкина тимчасовепроживання на2(двох)аркушах,договір пронадання послугвід 8серпня на5(п`яти)аркушах,GabrialBrown,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші.,договір пронадання послугвід 12серпня на5(п`яти)аркушах,копія паспортуРеспубліки Нігеріяна 1(одному)аркуші,Johnathan,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 10липня на5(п`яти)аркушах,MichaelBondзобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,копія карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,копія паспортуРеспубліки Конгона 2(двох)аркушах,копія довідкиза реквізитами(зразок)на 1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 30липня на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,JamesParker,договір пронадання послугвід 12серпня на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,копія паспортуна1(одному)аркуші,DmitryMikholashin,договір пронадання послугвід 31липня на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,DavidGreen,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 16липня на5(п`яти)аркушах,Ruby,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 30липня на5(п`яти)аркушах,СlaraStyne,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,копія паспортуРеспубліки Камерунна 1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 12серпня на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія посвідкина тимчасовепроживання на2(двох)аркушах,копія паспортуРеспубліки Нігеріяна 3(трьох)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 9липня на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на22(двадцятидвох)аркушах,копія посвідкина тимчасовепроживання на4(чотирьох)аркушах,копія паспортуна 1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на33(тридцятитрьох)аркушах,RichieEdwend,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 21cерпняна 5(п`яти)аркушах,Richard,договір пронадання послугвід 21cерпняна 5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 11липня на5(п`яти)аркушах,договір пронадання послугвід 1липня на3(трьох)аркушах,договір пронадання послугвід 19серпня на3(трьох)аркушах,договір пронадання послугвід 11липня на3(трьох)аркушах,договір пронадання послугвід 4червня на3(трьох)аркушах,договір пронадання послугвід 3червня на3(трьох)аркушах,договір пронадання послугвід 11липня на3(трьох)аркушах,трудовий договірвід 5червня на5(п`яти)аркушах,договір пронадання послуг(бездати)на 5(п`яти)аркушах,договір пронадання послуг(бездати)на 5(п`яти)аркушах,копія паспортуна 3(трьох)аркушах,копія паспортуРеспубліки Нігеріяна 3(трьох)аркушах,копія посвідкина постійнепроживання на6(шести)аркушах,копія паспортуна 7(семи)аркушах,копіяпосвідки натимчасове проживанняна 2(двох)аркушах,копія паспортуРеспубліки Нігеріяна 2(двох)аркушах,копія паспортуна 5(п`яти)аркушах,копія паспортуна 4(чотирьох)аркушах,копія паспортуна 2(двох)аркушах,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,копія довідкипро реєстраціїмісця проживанняособи на1(одному)аркуші,копія карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,копія заявина 1(одному)аркуші,копія посвідкина постійнепроживання на1(одному)аркуші,копія паспортуна 1(одному)аркуші,VictorBrown,копія паспортуРеспубліки Нігеріяна 1(одному)аркуші,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 5листопада на5(п`яти)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,MaximilianAlyster,договір пронадання послугвід 4грудня на3(трьох)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,копія паспортуна 1(одному)аркуші,Ben,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,CamillaHoffman,копія паспортуна 1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 15листопада на3(трьох)аркушах,PhilipMorgan,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 3грудня на3(трьох)аркушах,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,копія Повідомленняпро правата обов`язкифіз.ос.та копіякартки платникаподатків на1(одному)аркуші,PabloDiab,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,PaulGatz,копія паспортана 1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,DavidJohnson,копія паспортана 1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 11листопада на3(трьох)аркушах,RitaJackson,копія посвідкина тимчасовепроживання на2(двох)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 15серпня на3(трьох)аркушах,Boris,копія паспортана 1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 10вересня на3(трьох)аркушах,Ariana,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 15жовтня на5(п`яти)аркушах,JamesCohen,копія фотопосвідки натимчасове проживанняна 2(двох)аркушах,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 2вересня на5(п`яти)аркушах,копію фотоводійських правна 1(одному)аркуші,JosephSmall,копія посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 20вересня на5(п`яти)аркушах,kamaran,копію посвідкина тимчасовепроживання на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на1(одному)аркуші,договір пронадання послугвід 12грудня на5(п`яти)аркушах,копію карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,копію посвідкина тимчасовепроживання на6(шести)аркушах,копію посвідкина постійнепроживання на1(одному)аркуші,копію карткиплатника податківна 1(одному)аркуші,копію паспортуна 2(двох)аркушах,копію водійськихправ на1(одному)аркуші,зобов`язання співробітникатовариства на3(трьох)аркушах.,зошити зчорновими записамив кількості9штук,чорнові записина 58арк.,флешнакопчувач SanDisk,чорного кольоруBi0909NYAB,жорсткий диск«Samsung»,ємністю:500Gb,s/n:CNBA5902655A00CB05J047D-1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:5VY87A6N 1шт.,жорсткий диск«SanDisk»,ємністю:128Gb,s/n:154831401960 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:TM1B-19082601803332 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:AA2718300280 1шт.,жорсткий диск«GooDRAM»,ємністю:120Gb,s/n:GU5005558 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCAYUV450727 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCAYV0300909 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:5VY88CK9 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:TM1B-19100501201139 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYV0542235 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:9VYLDWGE 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:TM1B-19101600700986 1шт.,жорсткий диск«PNY»,ємністю:120Gb,s/n:PNY0119003888010630E 1шт.,жорсткий диск«GooDRAM»,ємністю:120Gb,s/n:GUH123769 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:AA2718300368 1шт.,жорсткий диск«GooDRAM»,ємністю:120Gb,s/n:GU5004114 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:320Gb,s/n:W041VSP7 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:6VYCNNLX 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:AA2718300362 1шт.,жорсткий диск«Kamtigo»,ємністю:120Gb,s/n:KSGA19737200322 1шт.,жорсткий диск«SSD»,ємністю:120Gb,s/n:GU5005142 1шт.,системний блокs\nYLLQ053781-1шт.,системний блокs\nYLLQ087930-1шт.,системний блокs\nYLLQ075655-1шт.,системний блокs\nYLLQ088192-1шт.,системний блокs\nYLLQ074841-1шт.,пластикову карткуоператору ТЕЛЕ2з номеромтелефону НОМЕР_5 (безсім-карти) 1шт.,пластикову карткуоператору ТЕЛЕ2з номеромтелефону НОМЕР_6 (Зсім-картою) 1шт.,пластикову карткуоператору Білайн№ НОМЕР_7 (безсім-карти) 1шт.,пластикову карткуоператору Білайн№ НОМЕР_8 о(безсім-карти) 1шт.,сім-картуТЕЛЕ2№ НОМЕР_9 1шт.,мобільний телефонмарки «Samsung»,модель «GT-S7272»,IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,сім-картоюоператора «Білайн»№ НОМЕР_12 1шт.,мобільний телефонмарки «MI»,модель «М1903C3GG»,IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з сім-картоюоператора «Білайн»№ НОМЕР_15 1шт.,мобільний телефонмарки «LG»,IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 1шт.,мобільний телефонмарки «iPhone»,модель: НОМЕР_18 ,IMEI: НОМЕР_19 з сім-картою№ НОМЕР_20 1шт.,мобільний телефонмарки «Huawei»,модель: НОМЕР_21 ,IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім-картою«Білайн» № НОМЕР_7 1шт.,ноутбук марки«DELL»в корпусісірого кольору,s/n: НОМЕР_24 із заряднимпристроєм 1шт.,DigitalVideoRecorder«Hikvision»,modelDS-7232HQHI-K2,s/n НОМЕР_25 із заряднимпристроєм 1шт.,пластикову карткуоператору НОМЕР_26 (безсім-карти) 1шт.,сім-картуТЕЛЕ НОМЕР_27 1шт.,пластикову карткуоператору ТЕЛЕ2№ зарукописним надписом«79035126324»(безсім-карти) 1шт.,жорсткий диск«Apacer»,ємністю:120Gb,s/n:141904501922 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCС2F2138884 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCС2EPS58943 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCС2F1679940 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WCС2ECM71279 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:320Gb,s/n:WCAYUFW23502 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:320Gb,s/n:WCAV2AY27390 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYV2155972 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYV1037334 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYW0496512 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYV3596795 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYW2541516 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYUD500367 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYW3498528 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYV0759723 1шт.,жорсткий диск«WesternDigital»,ємністю:250Gb,s/n:WMAYW0188436 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:9VYJBY94 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:5VY8LQY2 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:6VYBVZW7 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:9VYJBZ77 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:9VYJG193 1шт.,жорсткий диск«Seagate»,ємністю:250Gb,s/n:9VYLB79R 1шт.,жорсткий диск«PNY»,ємністю:120Gb,s/n:PNY01190038880105ACC 1шт.,жорсткий диск«PNY»,ємністю:120Gb,s/n:PNY01190038880105CA4 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:TM1B-19101600703975 1шт.,жорсткий диск«SolidStateDrive»,ємністю:128Gb,s/n:002350101117 1шт.,жорсткий диск«Patriot»,ємністю:120Gb,s/n:PBU120GS25SSDR 1шт.,жорсткий диск«Kimtigo»,ємністю:120Gb,s/n:KSGA19737200918 1шт.,жорсткий диск«SanDisc»,ємністю:128Gb,s/n:134912401235 1шт.,жорсткий диск«Fujitsu»,ємністю:160Gb,s/n:KRBA5902344ASJ4099H19411шт.,жорсткий диск«PNY»,ємністю:120Gb,s/n:PNY011900388801062EB 1шт.,жорсткий диск«Leven»,ємністю:120Gb,s/n:YJA3CAA50785 1шт.,жорсткий диск«TeamGroup»,ємністю:120Gb,s/n:AA2718451100 1шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1