Ухвала

від 11.08.2020 по справі 570/3075/20

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 570/3075/20

Номер провадження 1-кс/570/619/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу заклопотанням дізнавача - інспектора СД РівненськогоРВП РівненськогоВП ГУНПв Рівненській області ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокурором,який здійснюєнагляд задодержанням законівпід часпровадження досудовогорозслідування уформі процесуальногокерівництва,прокурором Рівненськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступдо речейі документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 02 серпня 2020 року о 10 год. 53 хв. зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1985 року народження, жительки с.Зоря Рівненського району Рівненської області, про те, що 03.07.2020 року за місцем свого проживання, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала грошові кошти в сумі 2300 гривень за купівлю товару, та на даний час замовлений товар не надійшов (ЄО8550).

Грошові кошти остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.08.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 12020185180000082 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти вона перераховувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому.

Тому дізнавача - інспектор за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів вказаного банку.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку та даних про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого вони знімалися.

Вказане клопотання розглядається без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, у зв`язку із короткочасним зберіганням відеодоказів та задля уникнення автоматичного знищення таких доказів.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився у зв`язку із зайнятістю при розгляді судом іншого кримінального провадження. Вважаю, що є можливим слухати клопотання у відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення дізнавача - інспектора ОСОБА_3 , який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого і прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме інформація про рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача - інспектора СД РівненськогоРВП РівненськогоВП ГУНПв Рівненській області ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокурором,який здійснюєнагляд задодержанням законівпід часпровадження досудовогорозслідування уформі процесуальногокерівництва,прокурором Рівненськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступдо речейі документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акці онерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомленнята виготовленнякопії наявниху данійбанківській установідокументів щодовідкриття тавикористання картковогорахунку № НОМЕР_1 ,виписки проперерахування тазняття готівковихкоштів,із зазначеннямадрес таномерів банкоматіві терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткового рахунку у банківській установі по 05 серпня 2020 року, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1