Ухвала

від 22.12.2020 по справі 757/56582/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56582/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 05.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 12018100100005143 від 05.05.2018 за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест»та ПрАТ«Вестінтро» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, які спрямовані на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також щодо протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

-допитано як потерпілого ОСОБА_6 ;

-допитано як свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-витребувано інформацію з ПАТ «Національний депозитарій України»;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вилучено копії матеріалів реєстраційної справи ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вилучено копії матеріалів реєстраційної справи ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації вилучено матеріали реєстраційної справи ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» (ЄДРПОУ 34727599);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вилучено копії матеріалів реєстраційної справи ПрАТ «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39934599);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації вилучено копії матеріалів реєстраційної справи ПрАТ «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ГУ статистики в м. Києві витребувано Звіт про фінансові результати діяльності копії матеріалів реєстраційної справи ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Ті Енд Сі» витребувано документацію щодо відчуження простих іменних акцій ПАТ «Київметробуд»;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Печерської районної в м. Києві державної адміністрації витребувано копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ІБК-Сервіс» (ЄДРПОУ 36521993);

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_1 , а саме: інформацію стосовно торговців та сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери

ПрАТ «Метробуд», у період з 12.04.2018 по 04.05.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери ПрАТ «Вестінтро» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери ПрАТ «Метробуд» у період з 12.04.2018 по 04.05.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_3 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери

ПрАТ «Метробуд» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_3 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери

ПрАТ «Київметробуд» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_4 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери

ПрАТ «Київметробуд» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «Ті Енд Сі» (ЄДРПОУ 19497799) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_3 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери

ПрАТ «Інтровест» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ТОВ «ФК Даліз-Фінанс» (ЄДРПОУ 33400984) витребувано інформацію, яка міститься на депозитарному рахунку НОМЕР_5 , а саме: інформацію стосовно торговців і сторін правовідносин, предметом яких були цінні папери ПрАТ «Київметробуд» у період з 01.01.2018 по 03.12.2018;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) витребувано інформацію про майнові активи підприємства;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ПрАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) витребувано інформацію про майнові активи підприємства;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з АТ «Ощадбанк» витребувано інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПрАТ «Вестінтро» (ЄДРПОУ 3994600), за період з 20.04.2018 по 17.01.2019;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з АТ «Ощадбанк» витребувано інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПрАТ «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599), за період з 30.06.2017 по 17.01.2019;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з ГУ статистики в м. Києві витребувано копії фінансових звітів за 2017-2018 роки ПАТ Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), ПрАТ «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599), ПрАТ «Вестінтро» (ЄДРПОУ 3994600), за період з 20.04.2018 по 17.01.2019;

-у порядку тимчасового доступу до речей і документів з Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області витребувано податкову інформацію ПАТ «Київметробуд»;

-накладено арешт на цінні папери, емітовані ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та встановлено заборону на внесення змін до депозитарного обліку ПАТ «Київметробуд»;

-Накладено арешт на рухоме майно, яке належить ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432);

-накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ПрАТ «Метробуд»;

-накладено арешт на грошові кошти ПАТ «Київметробуд», розміщених на банківських рахунках, відкритих у АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Банк Восток», АБ «Південний», ПАТ «МТБ Банк», АКБ «Індустріалбанк», ПАТ КБ «Глобус», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», Чернівецькому обласному управлінні (Філія) АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.01.2019 у справі № 761/2453/19 призначено судову почеркознавчу експертизу документів, пов`язаних з відчуженням акцій ПрАТ «Метробуд»;

-на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.04.2019 у справі № 761/15336/19 призначено судову комплексу товарознавчу-економічну експертизу вартості тунелепрохідних комплексів, її співвідношення з вартістю активів ПрАТ «Метробуд» на момент відчуження;

-на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва призначено судове економічну експертизу вартості активів ПрАТ «Вестінтро», ПрАТ «Інтровест», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Метробуд» та розміру матеріальної шкоди внаслідок відчуження ПАТ «Київметробуд» та отримано висновок експерта;

-на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва призначено комплексу судову товарознавчо-економічну експертизу вартості тунелепрохідних комплексів та відсоткове співвідношення ринкової вартості тунелепрохідних комплексів до вартості активів ПрАТ «Метробуд» та отримано висновок експерта;

-проведено ряд обшуків.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій:

-встановити і допитати як свідків членів керівних органів та акціонерів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Вестінтро», ПрАТ «Інтровест», ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23», ТОВ «ІБК-Сервіс»;

-встановити і допитати службових осіб депозитарних установ та інших осіб, які брали участь/оформлювали (посвідчували) правочини з відчуження цінних паперів ПрАТ «Метробуд», ПрАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро»;

-провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації;

-відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємства, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

-призначити судові експертизи;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти та всебічності розслідування.

Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані з об`єктивних причин, а саме через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання і вилучення їх вільних зразків і подальше призначення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 05.01.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для комплексу слідчих (розшукових) дій та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити, адже прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців з метою проведення зазначених в клопотанні слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №412018100100005143 віл 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1