Ухвала

від 22.10.2020 по справі 761/32475/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32475/20

Провадження № 1-кс/761/20470/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

20.10.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах а саме на: відеорекодер (відеореєстратор) HIKVISION, model: DS-7632NI-I2/16P, s/n: C40348563, блокноти-зошити з чорновими записами в кількості 50 штуки, блокноти в твердій обкладинці з чорновими записами в кількості 4 штуки, аркуші паперу з чорновими записами в кількості 620 аркуші, папку жовтого кольору з чорновими документами в кількості 1 штука, папки швидкозшивачі з документами ТОВ «Максі Груп Харків» (42136282), ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613), ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282), ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613), прозорі файли з документами ТОВ «Максі Груп Дніпро», ТОВ «Майстер Текнолоджі» в кількості 11 штук, печатка ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613), печатка ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282), печатка ТОВ «Максі Груп Харків» (код ЄДРПОУ 42136282), печатка ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455), печатка ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613), печатка ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455), печатка нерезидента «S M B LTD.», штамп ТОВ «Мега Текнолорджі», штамп ТОВ «ТОП Текнолоджі», штамп ТОВ «Майстер Текнолоджі»,Факсиміле в кількості 6 штук, жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777503FB22, жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777603A1DC, жорсткий диск Samsung, SSD, s/n: S1ZUNXAG88067, жорсткий диск Kingston, s/n: SA400S37/120G, №50026B7683498D69, жорсткий диск Kingston, s/n: SUV500/120G, №50026B7683498DAO, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F40, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B768349863F, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498D10, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F34, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2BC2, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG888555, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG862721, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B776204B083, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72590D667B, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7256066764, жорсткий диск Toshiba, s/n: 91U4SE7RS Q19 ECA, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF735790, жорсткий диск Hyper 120 Gb s/n: 50026B777700755A, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D39, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF734446, жорсткий диск Samsung s/n:S1ZUNXAG862740, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2CA1, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066240, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D00, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAD700759, жорсткий диск San Disk s/n: 153517408461, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAH106739, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823340A3, жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNSAF907775, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B725BOA4092, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAG862743, жорсткий диск Model: LCH-128V25-11, s/n: TW-OV89JT-55085-5CC-BAJ1-A02, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406B, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72560667C9, жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-0V89JT-55085-61I-BB2K-A03, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777503F93A, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXBG731244, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77750244EB, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7776032E93, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406C, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B77830F8F43, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG414944, жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-OV89JT-55085-556-3482-A00, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7282333AC4, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG890811, жорсткий диск Hitachi s/n: HV23V5HA, жорсткий диск Toshiba s/n: 74L54AWLS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: 74L3XVUBS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: X49N5E8BS X13, жорсткий диск Seagate s/n: Z2AAPDC8, жорсткий диск Seagate s/n: 9VYE04KE, жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTSDHAS X13, жорсткий диск Seagate s/n: 6RAO400X, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYW0904943, жорсткий диск Western Digital s/n: WNC2H0043092, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAV2Y463824, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAY2K847710, жорсткий диск Toshiba s/n: Z4M8MN3BS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTM4SAS X13, жорсткий диск Western Digital s/n: WMAYV0868644, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777502444E, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7774031DEO, жорсткий диск Samsung s/n: S3WBNFOK160332A, жорсткий диск GOOD RAM s/n: C40:: GB, жорсткий диск Kingston, s/n: RLVKNCK2JMZ8ST, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066487, жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNYAFB11976, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B72620083FE, жорсткий диск Kingston s/n: PWBRW97YZ95TOU, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7274031E24, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7267057484, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066777, жорсткий диск Samsung s/n: S3F2NWAHC67214L, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG408437, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7665000D64, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77707693, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7683498A1E, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B726705743A.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що що громадянин України ОСОБА_6 в період 2019 року за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи господарську діяльність зі створення програмних продуктів та мобільних додатків в мережі Інтернет, без відповідного відображення вказаних операцій у податковій звітності на суму понад 23 млн. грн., щомісячно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до матеріалів ГУ СБУ у м. Києві та Київської області невстановленими особами наряду із ОСОБА_6 організовано протиправну діяльність пов`язану з організацією, проведення та надання можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленням спеціально розробленого програмного забезпечення.

Так, під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що групою осіб з метою отримання прибутку на території міста Києва створені комерційні структури: «Maxi Group», «Super Media», ТОВ «Радугар», які функціонують без належного податкового оформлення та з використанням міжнародного ринку обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє протиправну діяльність, що супроводжується умисним ухиленням від сплати податків та обов`язкових платежів, в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів отриманих від Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що документи, які свідчать про протиправну діяльність комерційних структур «Maxi Group», «Super Media», ТОВ «Радугар», про протиправну діяльність щодо використання міжнародного ринку обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших осіб, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігаються у приміщеннях розташованих на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження комерційної структури «Maxi Group».

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що нежитлові (офісні) приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах, фактично використовуються в протиправній діяльності групою компаній, в тому числі ТОВ «Максі Груп Харків» (код ЄДРПОУ 42136282) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які підконтрольні особам, що причетні до протиправної діяльності.

07.10.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 25.09.2020 (справа №761/28516/20, провадження №1-кс/761/17822/2020) проведено обшук в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах, про що складено протокол обшуку від 07.10.2020.

Так проведеним обшуком в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах, виявлено та вилучено майно (предмети, речі та документи), на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 25.09.2020 (справа №761/28516/20, провадження №1-кс/761/17822/2020) не надано прямий дозвіл на вилучення, а саме виявлено та вилучено:

- Жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777503FB22;

- Жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777603A1DC;

- Жорсткий диск Samsung, SSD, s/n: S1ZUNXAG88067;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: SA400S37/120G, №50026B7683498D69;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: SUV500/120G, №50026B7683498DAO;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F40;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B768349863F;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498D10;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F34;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2BC2;

- Жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG888555;

- Жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG862721;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B776204B083;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72590D667B;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7256066764;

- Жорсткий диск Toshiba, s/n: 91U4SE7RS Q19 ECA;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF735790:

- Жорсткий диск Hyper 120 Gb s/n: 50026B777700755A;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D39;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF734446;

- Жорсткий диск Samsung s/n:S1ZUNXAG862740;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2CA1;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066240;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D00;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAD700759;

- Жорсткий диск San Disk s/n: 153517408461;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAH106739;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823340A3;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNSAF907775;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B725BOA4092;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAG862743;

- Жорсткий диск Model: LCH-128V25-11, s/n: TW-OV89JT-55085-5CC-BAJ1-A02;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406B;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72560667C9;

- Жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-0V89JT-55085-61I-BB2K-A03;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777503F93A;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXBG731244;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77750244EB;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7776032E93;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406C;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B77830F8F43;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG414944;

- Жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-OV89JT-55085-556-3482-A00;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7282333AC4;

- Жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG890811;

- Жорсткий диск Hitachi s/n: HV23V5HA;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: 74L54AWLS X13;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: 74L3XVUBS X13;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: X49N5E8BS X13;

- Жорсткий диск Seagate s/n: Z2AAPDC8;

- Жорсткий диск Seagate s/n: 9VYE04KE;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTSDHAS X13;

- Жорсткий диск Seagate s/n: 6RAO400X;

- Жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYW0904943;

- Жорсткий диск Western Digital s/n: WNC2H0043092;

- Жорсткий диск Western Digital s/n: WCAV2Y463824;

- Жорсткий диск Western Digital s/n: WCAY2K847710;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: Z4M8MN3BS X13;

- Жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTM4SAS X13;

- Жорсткий диск Western Digital s/n: WMAYV0868644;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777502444E;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7774031DEO;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S3WBNFOK160332A;

- Жорсткий диск GOOD RAM s/n: C40:: GB;

- Жорсткий диск Kingston, s/n: RLVKNCK2JMZ8ST;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066487;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNYAFB11976;

- Жорсткий диск Kingston s/n: 50026B72620083FE;

- Жорсткий диск Kingston s/n: PWBRW97YZ95TOU;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7274031E24;

- Жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7267057484;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066777;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S3F2NWAHC67214L;

- Жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG408437;

- Жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7665000D64;

- Жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77707693;

- Жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7683498A1E;

- Жорсткий диск Kingston s/n: 50026B726705743A;

- Відеорекодер (відеореєстратор) HIKVISION, model: DS-7632NI-I2/16P, s/n: C40348563;

- Блокноти-зошити з чорновими записами в кількості 50 штуки;

- Блокноти в твердій обкладинці з чорновими записами в кількості 4 штуки;

- Аркуші паперу з чорновими записами в кількості 620 аркуші;

- Пака жовтого кольору з чорновими документами в кількості 1 штука;

- Папки швидкозшивачі з документами ТОВ «Максі Груп Харків» (42136282), ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613), ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282), ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613);

- Прозорі файли з документами ТОВ «Максі Груп Дніпро», ТОВ «Майстер Текнолоджі» в кількості 11 штук;

- печатка ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613);

- печатка ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282);

- печатка ТОВ «Максі Груп Харків» (код ЄДРПОУ 42136282);

- печатка ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455);

- печатка ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613);

- печатка ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455);

- Печатка нерезидента «S M B LTD.»;

- Штамп ТОВ «Мега Текнолорджі»;

- Штамп ТОВ «ТОП Текнолоджі»;

- Штамп ТОВ «Майстер Текнолоджі»;

- Факсиміле в кількості 6 штук;

08.10.2020 проведено огляд вищевказаного майна (предмети, речі та документи), що вилучене за результатами проведеного обшуку, за результатами якого встановлено, що вилучені предмети, речі та документи містяться відомості, які мають вагоме значення для досудового розслідування, що можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Так, 08.10.2020 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №42020100000000256.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.10.2020, клопотання про накладення арешту на майно, що вилучене за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах, повернуто для усунення недоліків, так як клопотання подане слідчим, а не прокурором, що передбачено ст. 64-2 КПК України.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому наведених.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала. Вказувала, що клопотання не містить доказів того, що майно, тимчасово вилучене у ТОВ «Максі груп Київ» може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Надала слідчому судді письмові заперечення на клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 08 жовтня 2020 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло бути знаряддям кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах а саме на: відеорекодер (відеореєстратор) HIKVISION, model: DS-7632NI-I2/16P, s/n: C40348563, блокноти-зошити з чорновими записами в кількості 50 штуки, блокноти в твердій обкладинці з чорновими записами в кількості 4 штуки, аркуші паперу з чорновими записами в кількості 620 аркуші, папку жовтого кольору з чорновими документами в кількості 1 штука, папки швидкозшивачі з документами ТОВ «Максі Груп Харків» (42136282), ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613), ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455), ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282), ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613), прозорі файли з документами ТОВ «Максі Груп Дніпро», ТОВ «Майстер Текнолоджі» в кількості 11 штук, печатка ТОВ «Мега Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42103613), печатка ТОВ «ТОП-Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136282), печатка ТОВ «Максі Груп Харків» (код ЄДРПОУ 42136282), печатка ТОВ «Максі Груп Дніпро» (код ЄДРПОУ 42136455), печатка ТОВ «Максі Груп Київ» (код ЄДРПОУ 42103613), печатка ТОВ «Майстер Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 42136455), печатка нерезидента «S M B LTD.», штамп ТОВ «Мега Текнолорджі», штамп ТОВ «ТОП Текнолоджі», штамп ТОВ «Майстер Текнолоджі»,Факсиміле в кількості 6 штук.

Що ж стосується накладення арешту на жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777503FB22, жорсткий диск Hyper, 120 Gb, s/n: 50026B777603A1DC, жорсткий диск Samsung, SSD, s/n: S1ZUNXAG88067, жорсткий диск Kingston, s/n: SA400S37/120G, №50026B7683498D69, жорсткий диск Kingston, s/n: SUV500/120G, №50026B7683498DAO, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F40, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B768349863F, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498D10, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7683498F34, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2BC2, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG888555, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG862721, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B776204B083, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72590D667B, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7256066764, жорсткий диск Toshiba, s/n: 91U4SE7RS Q19 ECA, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF735790, жорсткий диск Hyper 120 Gb s/n: 50026B777700755A, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D39, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAF734446, жорсткий диск Samsung s/n:S1ZUNXAG862740, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2CA1, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066240, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823A2D00, жорсткий диск Samsung s/n: S1K2NSAD700759, жорсткий диск San Disk s/n: 153517408461, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAH106739, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72823340A3, жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNSAF907775, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B725BOA4092, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXAG862743, жорсткий диск Model: LCH-128V25-11, s/n: TW-OV89JT-55085-5CC-BAJ1-A02, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406B, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B72560667C9, жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-0V89JT-55085-61I-BB2K-A03, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777503F93A, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNXBG731244, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77750244EB, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7776032E93, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B728233406C, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B77830F8F43, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG414944, жорсткий диск Model: LCH-128V2S-11, TW-OV89JT-55085-556-3482-A00, жорсткий диск Kingston, s/n: 50026B7282333AC4, жорсткий диск Samsung, s/n: S1ZUNXAG890811, жорсткий диск Hitachi s/n: HV23V5HA, жорсткий диск Toshiba s/n: 74L54AWLS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: 74L3XVUBS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: X49N5E8BS X13, жорсткий диск Seagate s/n: Z2AAPDC8, жорсткий диск Seagate s/n: 9VYE04KE, жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTSDHAS X13, жорсткий диск Seagate s/n: 6RAO400X, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYW0904943, жорсткий диск Western Digital s/n: WNC2H0043092, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAV2Y463824, жорсткий диск Western Digital s/n: WCAY2K847710, жорсткий диск Toshiba s/n: Z4M8MN3BS X13, жорсткий диск Toshiba s/n: X4CTM4SAS X13, жорсткий диск Western Digital s/n: WMAYV0868644, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B777502444E, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7774031DEO, жорсткий диск Samsung s/n: S3WBNFOK160332A, жорсткий диск GOOD RAM s/n: C40:: GB, жорсткий диск Kingston, s/n: RLVKNCK2JMZ8ST, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066487, жорсткий диск Samsung s/n: S1CTNYAFB11976, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B72620083FE, жорсткий диск Kingston s/n: PWBRW97YZ95TOU, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7274031E24, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7267057484, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B7777066777, жорсткий диск Samsung s/n: S3F2NWAHC67214L, жорсткий диск Samsung s/n: S1ZUNSAG408437, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7665000D64, жорсткий диск Hyper s/n: 50026B77707693, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B7683498A1E, жорсткий диск Kingston s/n: 50026B726705743A, то слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає, з огляду на те, що слідчим не доведено, що зазначені вище речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та можуть бути використані у якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не вказано які саме відомості містяться на вказаних жорстких дисках та яке вказані відомості мають відношення до кримінального провадження що розслідується. Крім того, слідчим не доведено також, що обмеження власника у можливості використовувати належне йому майно у даному випадку буде співмірним завданням кримінального провадження. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене майно слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020100000000256, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах, а самена:відеорекодер (відеореєстратор)HIKVISION,model:DS-7632NI-I2/16P,s/n:C40348563,блокноти-зошитиз чорновимизаписами вкількості 50штуки,блокноти втвердій обкладинціз чорновимизаписами вкількості 4штуки,аркуші паперуз чорновимизаписами вкількості 620аркуші,папку жовтогокольору зчорновими документамив кількості1штука,папки швидкозшивачіз документамиТОВ «МаксіГруп Харків»(42136282),ТОВ «МаксіГруп Київ»(кодЄДРПОУ 42103613),ТОВ «МаксіГруп Дніпро»(кодЄДРПОУ 42136455),ТОВ «МайстерТекнолоджі» (кодЄДРПОУ 42136455),ТОВ «ТОП-Текнолоджі»(кодЄДРПОУ 42136282),ТОВ «МегаТекнолоджі» (кодЄДРПОУ 42103613),прозорі файлиз документамиТОВ «МаксіГруп Дніпро»,ТОВ «МайстерТекнолоджі» вкількості 11штук,печатка ТОВ«Мега Текнолоджі»(кодЄДРПОУ 42103613),печатка ТОВ«ТОП-Текнолоджі»(кодЄДРПОУ 42136282),печатка ТОВ«Максі ГрупХарків» (кодЄДРПОУ 42136282),печатка ТОВ«Максі ГрупДніпро» (кодЄДРПОУ 42136455),печатка ТОВ«Максі ГрупКиїв» (кодЄДРПОУ 42103613),печатка ТОВ«Майстер Текнолоджі»(кодЄДРПОУ 42136455),печатка нерезидента«SMBLTD.»,штамп ТОВ«Мега Текнолорджі»,штамп ТОВ«ТОП Текнолоджі»,штамп ТОВ«Майстер Текнолоджі»,Факсимілев кількості6штук

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Решту майна, що було тимчасово вилучено 07 жовтня 2020 року під час проведення обшуку в нежитлових (офісних) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 на 11-му (одинадцятому) та 12-му (дванадцятому) поверхах негайно повернути володільцю.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1