Ухвала

від 24.12.2020 по справі 761/37483/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20 листопада 2020 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20листопада 2020 року частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, які належать: - на праві приватної власності ПАТ «Тайга» (код ЄДРПОУ 13685175); - на праві спільної часткової приватної власності ПАТ «Граве Україна Страхування Життя» (код ЄДРПОУ 25399836); - на праві приватної власності Фірмі «СПМК-1», виключно за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ«Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714), з метою виявлення і вилучення за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2020 року:

1) документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Форест Сайнрайз» (код ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «С.К.С.» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), BALMONT TRADING FZE (ОАЕ), BINBORO SP Z.O.O. (Республіка Польща), FORT MYERS s.r.o. (Чеська Республіка), INGRAIN s.r.o. (Чеська Республіка), між ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714) та ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), якими є: договори та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори, укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій, із зазначеним контрагентом, анкетні дані співробітників, які приймали участь у фінансово-господарській діяльності;

2) печаток, штампів, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети), чорнових (робочих) записів, якщо на них міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Форест Сайнрайз» (код ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «С.К.С.» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), BALMONT TRADING FZE (ОАЕ), BINBORO SP Z.O.O. (Республіка Польща), FORT MYERS s.r.o. (Чеська Республіка), INGRAIN s.r.o. (Чеська Республіка), між ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714) та ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), у тому числі документів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності в адресу чи від вказаних іноземних товариств.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженим із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, які належать: - на праві приватної власності ПАТ «Тайга» (код ЄДРПОУ 13685175); - на праві спільної часткової приватної власності ПАТ «Граве Україна Страхування Життя» (код ЄДРПОУ 25399836); - на праві приватної власності Фірмі «СПМК-1», виключно за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення первинних документів, які свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. До таких інших ухвал слідчого судді відноситься і оскаржувана ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Отже, ухвала слідчого судді, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, які належать: - на праві приватної власності ПАТ «Тайга» (код ЄДРПОУ 13685175); - на праві спільної часткової приватної власності ПАТ «Граве Україна Страхування Життя» (код ЄДРПОУ 25399836); - на праві приватної власності Фірмі «СПМК-1», виключно за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення первинних документів, які свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого Шевченківського районного суду міста Києва від 20листопада 2020 року стосується безпосередньо надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення первинних документів, які свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20 листопада 2020 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, які належать: - на праві приватної власності ПАТ «Тайга» (код ЄДРПОУ 13685175); - на праві спільної часткової приватної власності ПАТ «Граве Україна Страхування Життя» (код ЄДРПОУ 25399836); - на праві приватної власності Фірмі «СПМК-1», виключно за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714), з метою виявлення і вилучення за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2020 року:

1) документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Форест Сайнрайз» (код ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «С.К.С.» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), BALMONT TRADING FZE (ОАЕ), BINBORO SP Z.O.O. (Республіка Польща), FORT MYERS s.r.o. (Чеська Республіка), INGRAIN s.r.o. (Чеська Республіка), між ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714) та ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), якими є: договори та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори, укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, які підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій, із зазначеним контрагентом, анкетні дані співробітників, які приймали участь у фінансово-господарській діяльності;

2) печаток, штампів, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети), чорнових (робочих) записів, якщо на них міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Вог Трейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 42621778) та ТОВ «Форест Сайнрайз» (код ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «С.К.С.» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), BALMONT TRADING FZE (ОАЕ), BINBORO SP Z.O.O. (Республіка Польща), FORT MYERS s.r.o. (Чеська Республіка), INGRAIN s.r.o. (Чеська Республіка), між ТОВ «Центуріон-Дістрібюшин» (код ЄДРПОУ 41048714) та ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДРПОУ 43049725), у тому числі документів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності в адресу чи від вказаних іноземних товариств.

Копію ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ТОВ «ВОГ КАРД» ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/6759/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_5

Категорія: ст. 235 КПК Доповідач: ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер справи: 761/37483/20