Ухвала
від 24.12.2020 по справі 757/57445/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57445/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000925 прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2020 до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000925 прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ «Укрексімбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АКБ «Індустріалбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Укргазбанк», АТ «Оксі банк», АТ «ЄПБ», АТ «КІБ», АТ «КБ «Земельний капiтал», АТ «Укрсиббанк», АТ «Кристалбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Банк кредит Дніпро».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

23 грудня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12020000000000925, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, що діють в окремих областях України, використовуючи підконтрольні їм транзитно-конвертаційні суб`єкти господарювання, в особливо великих розмірах та за фактом оформлення групою осіб завідомо неправдивих офіційних документів з використанням підконтрольних їм транзитно-конвертаційних суб`єктів господарювання, що спричинило тяжкі наслідки у формі привласнення бюджетних коштів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Львова та м. Києва організовано діяльність протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у Київській області та ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Проведеними співробітниками 3-го відділу 1-го управління ГУ БКОЗ СБ України заходами встановлено, що членами угрупування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими організовано діяльність ряду підконтрольних підприємств (ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119), ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376), ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Західстот» (код ЄДРПОУ 42687933), ТОВ «Глобал спірітс» (код ЄДРПОУ 42615539), ТОВ «Сток-он-трейд» (код ЄДРПОУ 42529534), ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 22340133), ТОВ «Еверест імпекс» (код ЄДРПОУ 43731223), ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166), ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469), ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

На рахунки вказаних підприємств перераховують кошти підприємства - замовники протиправних фінансових послуг, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх у готівку та подальшому привласненню.

Так встановлено банківські установи та конкретні номери рахунків, які використовуються в злочинній схемі, зокрема:

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 24.04.2020, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 26.10.2020, № НОМЕР_1 (польський злотий) відкритий 26.10.2020; ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435) № НОМЕР_2 (польський злотий) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (польський злотий) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (євро) відкритий 21.04.2017, № НОМЕР_3 (долар США) відкритий 21.04.2017;

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 18.05.2020, № НОМЕР_4 (польський злотий) відкритий 14.09.2020, № НОМЕР_4 (євро) відкритий 15.09.2020, № НОМЕР_4 (долар США) відкритий 15.09.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_5 (євро) відкритий 22.05.2019, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 22.05.2019, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 20.06.2019, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 22.05.2019; ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054) № НОМЕР_7 (долар США) відкритий 17.05.2019, № НОМЕР_7 (євро) відкритий 17.05.2019, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 17.05.2019, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 17.05.2019; ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_9 (євро) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_9 (долар США) відкритий 12.06.2019, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 12.06.2019;

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): ТОВ «Рівне торг груп» (код ЄДРПОУ 43539166) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 30.10.2020, № НОМЕР_11 (долар США) відкритий 03.11.2020, № НОМЕР_12 (євро) відкритий 03.11.2020, № НОМЕР_13 (польський злотий) відкритий 03.11.2020; ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_16 (польський злотий) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_17 (євро) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_18 (долар США) відкритий 05.10.2020; ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435) № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 05.10.2020; ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 22340133) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 05.10.2020, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 05.10.2020;

ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6): ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469) № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_25 (долар США) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_25 (євро) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_25 (польський злотий) відкритий 18.05.2020;

АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7): ТОВ «Айдікей трейд» (код ЄДРПОУ 43293469) № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 15.05.2020, № НОМЕР_28 (долар США) відкритий 15.05.2020, № НОМЕР_29 (євро) відкритий 15.05.2020;

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Френдс груп» (код ЄДРПОУ 42461623) № НОМЕР_30 (польський злотий) відкритий 07.11.2019, № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 07.11.2019, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 16.09.2020; ТОВ «БВЕ Україна» (код ЄДРПОУ 38821435) № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 04.05.2018, № НОМЕР_34 (євро) відкритий 04.05.2018, № НОМЕР_35 (долар США) відкритий 04.05.2018, № НОМЕР_36 (польський злотий) відкритий 04.05.2018;

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119) № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 20.08.2020, № НОМЕР_38 (євро) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_38 (долар США) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_38 (польський злотий) відкритий 25.08.2020; ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 29.04.2020, № НОМЕР_39 (долар США) відкритий 14.05.2020, № НОМЕР_39 (євро) відкритий 14.05.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_40 (польський злотий) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 19.08.2020, № НОМЕР_40 (євро) відкритий 25.08.2020, № НОМЕР_40 (долар США) відкритий 25.08.2020; ТОВ «Сток-он-трейд» (код ЄДРПОУ 42529534) № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 05.03.2020, № НОМЕР_41 (євро) відкритий 05.03.2020, № НОМЕР_41 (долар США) відкритий 05.03.2020;

АТ «Оксі банк» (МФО 325990, код ЄДРПОУ 09306278, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Газова, буд. 17): ТОВ «Мештара» (код ЄДРПОУ 43284119) № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_42 (долар США) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_42 (євро) відкритий 04.09.2020, № НОМЕР_42 (польський злотий) відкритий 04.09.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_43 (долар США) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_43 (євро) відкритий 02.09.2020, № НОМЕР_43 польський злотий) відкритий 02.09.2020;

АТ «ЄПБ» (МФО 377090, код ЄДРПОУ 36061927, що розташовано за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51): ТОВ «Себрос» (код ЄДРПОУ 43149376) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 18.08.2020, № НОМЕР_44 (долар США) відкритий 18.08.2020, № НОМЕР_44 (євро) відкритий 18.08.2020; ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 11.09.2020, № НОМЕР_45 (долар США) відкритий 11.09.2020, № НОМЕР_45 (євро) відкритий 11.09.2020;

АТ «КІБ» (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 11.11.2019, № НОМЕР_46 (євро) відкритий 21.11.2019, № НОМЕР_46 (долар США) відкритий 21.11.2019;

АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450, що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15): ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 28.02.2020, № НОМЕР_47 (долар США) відкритий 28.02.2020, № НОМЕР_47 (євро) відкритий 28.02.2020; ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 10.09.2019, № НОМЕР_48 (долар США) відкритий 10.09.2019, № НОМЕР_48 (євро) відкритий 10.09.2019; ТОВ «Глобал спірітс» (код ЄДРПОУ 42615539) № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 30.01.2020, № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 27.01.2020, № НОМЕР_50 (долар США) відкритий 27.01.2020, № НОМЕР_50 (євро) відкритий 27.01.2020;

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 06.04.2020, № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 06.04.2020, № НОМЕР_53 (євро) відкритий 07.04.2020, № НОМЕР_54 (долар США) відкритий 07.04.2020;

АТ «Кристалбанк» (МФО 339050, код ЄДРПОУ 39544699, що розташовано за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2): ТОВ «Левел ХХІ» (код ЄДРПОУ 43077747) № НОМЕР_55 (долар США) відкритий 18.09.2020, № НОМЕР_55 (євро) відкритий 18.09.2020, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 18.09.2020;

АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30): ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081) № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_56 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_56 (євро) відкритий 09.07.2019;

АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32): ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300) № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 28.08.2019, № НОМЕР_57 (євро) відкритий 28.08.2019, № НОМЕР_57 (долар США) відкритий 28.08.2019.

Прокурор вказує, що з метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій членами злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Також прокурор зазначив, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 від 09.12.2020 року грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000925 прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, які відкриті у банківських установах наступними юридичними особами, а саме: