Ухвала

від 24.12.2020 по справі 759/22794/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6755/20

ун. № 759/22794/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ВІТА-ЛОГІСТІК» код ЄДРПОУ 41199191, а саме: земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-а, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110000000682, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_7 знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами, які належать останньому, зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_8 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄДРПОУ 36159511) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_7 змінили володільця корпоративних прав на ОСОБА_6 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_7 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_6 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_6 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав, які на праві власності належить ОСОБА_7 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином: ОСОБА_5 50 %, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_5 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_5 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна відносно ОСОБА_7 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_5 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_6 , чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 та інших наближених до нього осіб.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_14 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 року видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_15 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_16 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 року між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_6 , повідомив, що 01.06.2014 року він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 року. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

15.04.2020 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Крім цього, 27.03.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєструвала договори купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки між ТОВ «Г-ЛОГ» та ТОВ «ВІТА-Логістік» щодо придбання ТОВ «ВІТА-Логістік» нерухомого майна та земельної ділянки за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-а. При укладенні вказаних договорів одним із документів, які є підставою для проведення зазначених правочинів є Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ВІТА-Логістік» від 09.03.2017, за участю ОСОБА_18 , ОСОБА_6 ОСОБА_19 , вказаний протокол скріплено підписами учасників.

Однак, відповідно до інформації з бази даних Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону, ОСОБА_18 виїхала за межі України о 00:06 09.03.2017, тобто фактично при проведенні вказаних зборів була відсутня.

18.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєстровано договори купівлі-продажу земельної ділянки між ТОВ «Кубін Девелопмент» в особі ОСОБА_20 (продавець) та громадянином ОСОБА_6 (покупець) за адресою: АДРЕСА_1 . При укладенні вказаного договору одним із документів, що є підставою для проведення зазначеного правочину є Протокол № 14 Загальних зборів учасників ТОВ «Кубін Девелопмент» від 17.07.2019, за участю ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , вказаний протокол скріплено підписами учасників.

Однак, відповідно до інформації з бази даних Державної прикордонної служби України щодо перетину державного кордону ОСОБА_21 виїхав за межі України 23.06.2019 та повернувся 23.07.2019, тобто фактично при проведенні вказаних зборів був відсутній в Україні.

Таким чином ОСОБА_5 , з метою приховання своїх статків, які були отримані під час незаконних дії, за які передбачена кримінальна відповідальність, та будучи обізнаним у кримінальному процесі, здійснив реєстрацію/перереєстрацію свого нерухомого/рухомого майна за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 на своїх близьких, родичів та друзів.

Крім того, встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВІТА-ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ 41199191.

Прокурор просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані земельні ділянки, з метою запобігти можливості їх відчуження, зміни цільового призначення, тощо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, слідчий суддя розглядає без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

У випадку, передбаченому п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Санкції ст. 190 ч. 4 та ст. 209 ч. 2 КК України, передбачають як додаткове покарання конфіскацію майна.

Відповідно допостанови провизнання речовимидоказами від23.12.2020р., земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1202011000000682 від 05.06.2020р.

Відповідно до п.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У судовому засіданні прокурором не доведено, що розпорядження та/або користування вказаною земельною ділянкою призведе до її приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ВІТА-ЛОГІСТІК» код ЄДРПОУ 41199191, а саме: земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-а, із позбавленням права на відчуження.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ВІТА-ЛОГІСТІК» код ЄДРПОУ 41199191, а саме: земельну ділянку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-а, із позбавленням права на її відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1