Ухвала
від 24.12.2020 по справі 761/41765/20
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41765/20

Провадження № 1-кс/761/25064/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Рубікон Інвест» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ТОВ «Рубікон Інвест», на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №32020100000000396 від 03.07.2020,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Рубікон Інвест», на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32020100000000396 від 03.07.2020, що полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуків приміщень за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Першотравнева, 23, приміщення № 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 126, 127, а саме:

- Папка синього кольору з банківськими картками;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Сакура Білдінг -Індастрі» - 3 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Еліт Буд Стандарт» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Гранд Девелопмент Груп» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Доброград Інвест» - 3 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Маніта» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Гранд Девелопмент Естейт» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Гранд Девелопмент Ріелті» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Спецбудмонтаж плюс» - 3 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Дизайнум» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Сакура Сіті» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Сакура Буд» - 1 шт.;

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «АКБ «Про-Проект» - 1 шт.;

- Офісний файл з банківськими картками;

-Факсиміле 12 шт. по 3 відтиска;

-Відтиск печатки ОСОБА_5 - 3 відтиска;

-Відтиск печатки ОСОБА_6 індетифікаційний код НОМЕР_1 3 відтиска;

-Відтиск печатки ОСОБА_7 Реєстраційний номер НОМЕР_2 3 відтиска;

-Відтиск печатки ОСОБА_8 Реєстраційний номер НОМЕР_3 3 відтиска;

-Відтиск печатки «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» ідентифікаційний код 36360394 3 відтиска;

-Відтиск печатки «Дніпропарк» ідентифікаційний код 33428308 3 відтиска;

-Відтиск печатки БОХ ідентифікаційний код 13733661 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПАРУС» ідентифікаційний номер НОМЕР_4 3 відтиска;

-Відтиск печатки Приватне підприємство «АКВАТОРІ» ідентифікаційний код 31432307 3 відтиска;

-Відтиск печатки «МАНІЖА» ідентифікаційний код 13714043 3 відтиска;

-Відтиск печатки « НУК ФІНАНС» ідентифікаційний код 38186201 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ЕСТЕЙТ» ідентифікаційний код 39095147 3 відтиска;

-Відтиск печатки «САКУРА БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» Ідентифікаційний код 39841913 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДИЗАЙНУМ» Ідентифікаційний код НОМЕР_5 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ВЕЛСІ» Ідентифікаційний код 42549461 3 відтиска;

-Відтиск печатки «СТУДІЯ КРАСИ» Ідентифікаційний код 39710380 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ РІЕЛТІ» Ідентифікаційний код 39096470 3 відтиска;

-Відтиск печатки «САКУРА-БУД» Ідентифікаційний код 39637369 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ГРАНД-ЧАБАНИ» Ідентифікаційний код 41550036 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПРОМБУДІНДУСТРІЯ» Ідентифікаційний код 39143216 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДОБРОГРАД ГОСТОМЕЛЬ» Ідентифікаційний код 43295686 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДОБРОГРАД БУД» Ідентифікаційний код 41814978 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДОБРОГРАД» Ідентифікаційний код 43727657 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДЖЕНЕРАЛ БІЛДІНГ ГРУП» Ідентифікаційний код 39143237 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ЮНІВЕРСАЛ КОНСТРАКШН КОМПАНІ» Ідентифікаційний код 39143698 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДоброГрад Брок» Ідентифікаційний код 38467713 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПЕРШОТРАВНЕВА 21-А» Ідентифікаційний код НОМЕР_6 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПІОНЕРСЬКА-9» Ідентифікаційний код 38971226 3 відтиска;

-Відтиск печатки «САКУРА СІТІ» Ідентифікаційний код 39641862 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПІОНЕРСЬКА 22» Ідентифікаційний код 39330085 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ЕЛІТ БУД СТАНДАРТ» Ідентифікаційний код 40056331 3 відтискам

-Відтиск печатки «ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» Ідентифікаційний код 38738164 3 відтиска;

-Відтиск печатки ГАЙДАЧУК БОГДАН ПЕТРОВИЧ Реєстраційний номер НОМЕР_7 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПІОНЕРСЬКА 22-А» Ідентифікаційний код 39329970 3 відтиска;

-Відтиск печатки «Піонер сервіс» Ідентифікаційний код 38851187 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ДоброГрад Інвест» Ідентифікаційний код 38559416 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПІОНЕРСЬКА 16-А» Ідентифікаційний код 39329991 3 відтиска;

-Відтиск печатки «СПЕЦБУДМОНТАЖ ПЛЮС» Ідентифікаційний код 39846508 3 відтиска;

-Відтиск печатки «ПРОФІТ ПЛЮС» Ідентифікаційний код 43303204 3 відтиска;

-Відтиск печатки «АУКЦІОННА БІРЖА ПРЕМІУМ» Ідентифікаційний код 40796581 3 відтиска;

-Відтиск печатки «Відповідальна особа ОСОБА_9 » - 3 відтиска;

-Акт передачи документов на 1 арк. ;

-Лист з відтиском печатки «Дизайнум» Ідентифікаційний код 39222837 на 1 арк. ;

-Акт прийому передачі Реєстр печаток та Факсиміле на 8 арк. ;

-Папка чорного кольору з надписом «Сакура Білдінг Індастрі (Кадри)»; ;

-Папка чорного кольору з надписом «Доброград Інвест (Накази)»;

-Папка червоного кольору з надписом «Личные дела Доброград Инвест»;

-Папка жовтого кольору з написом « Офис. Личные дела», з особовими картками підрядника - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з написом «ГК «ДОБРОГРАД» положения», з анкетами для співробітника 1 шт.;

- Папка синього кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками липень » - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками липень 27-30» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками липень числа 13-25» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками жовтень» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками вересень 30.09.2020» - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками вересень» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками серпень» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні з постачальниками 08.19 03.20 рр.» - 1 шт.;

- Папка помаранчевого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками листопад» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «САКУРА СІТІ» зарплата, акти та накладні, звіти 2016 рік 2015 рік» - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками вересень 16-29.09» - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками квітень 2020» - 1 шт.;

- Папка жовтого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками жовтень» - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками вересень» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» ПравексБАНК 2019» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» УкрагазБАНК 2019» - 1 шт.;

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» Звітність» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» ПриватБАНК 2019» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» Первічка 2019 рік 2020» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» Зарплата» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «Договора ТОВ «Сакура Сіті» 2018р., 2019, 2020, 2021» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками червень» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Акти, накладні р.361 з постачальниками травень 2020р» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ПІОНЕРСЬКА 30 (Молодіжна 32) НП та 1-25» - 1 шт.;

- Папка жовтого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» Піонерська 30 липень вересень 2016р.» - 1 шт.;

- Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» ДОГОВОРИ постачальники» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Договори» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ЗП ГРАНД ЧАБАНИ» - 1 шт.;

- Папка сірого кольору з надписом «Реализация ГРАНД ЧАБАНИ» - 1 шт.;

- Папка блакитного кольору з надписом «ПІОНЕРСЬКА 30 (Молодіжна 32) 105 117кв.» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з надписом «Марченко», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті»;

-Папка голубого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті реалізація п/м 2018», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті»;

-Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Гранд Чабани» банк з/п 2019», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани»;

-Папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Гранд Чабани» статутні документи», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка голубого кольору з надписом «Піонерська 30 (молодіжна 32) 76-104 кв», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» накладні/ акти р. 631 з постачальниками січень-червень 2019», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка зеленого кольору з надписом «Орищин», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 договора, акти, накладні», з документами, які пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_8 ;

-Папка зеленого кольору з надписом «Звітність Гранд Чабани», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка синього кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» реалізація м/п 2017», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» ОЗ, МНМА, МШП, накази, акти ведення , списання, передача», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» договора постачання та інші», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка голубого кольору з надписом «Чорновола 48-Б 1-20кв», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка оранжевого кольору з надписом « ОСОБА_10 », з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «Гранд Чабани» акти/накладні р. 631 з постачальниками серпень», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «Акти звірки Гранд Чабани», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка червоного кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» акти/ накладні (розрахунки з постачальниками р.631) листопад 2020р.», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Гранд Чабани Інвест» укргазбанк 2020р.», з документами які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани Інвест»

-Папка рожевого кольору з надписом «Economix», з документами які пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_8

-Папка червоного кольору з надписом, з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» звіти 2019 рік», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» банк», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Гранд Чабани» банк жовтень 2020», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

-Папка зеленого кольору з надписом «Док-ти Земля/аренда/ ПК Доброгр.», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» накладні/акти р. 631 з постачальниками липень-жовтень 2019, з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» банк «Укргазбанк» січень червень 2019, з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка зеленого кольору без надпису , з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Доброград інвест» банк жовтень 2020», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест»

-Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» 2018 рік», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» акти кб-2, кб-3 (чорновола, 48Б)», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» банк 2018 рік», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» ОЗ мнма 2018 рік», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті» акти кб-2, кб-3 (піонерська 30)», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті» ;

-Папка блакитного кольору з написом « ПІОНЕРСЬКА 30 (Молодіжна 32) 51-75 кв», з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом « ПІОНЕРСЬКА 30 (Молодіжна 32) 26-50 кв», з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка жовтого кольору з написом «ТОВ «САКУРА СІТІ» Піонерська,30 (квітень-травень-червень 2016р.)», з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ГРАНД ЧАБАНИ серпень 2020р. БАНК» з виписками особового рахунку та рахунками на оплату 1 шт. ;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 Звітність» з податковими деклараціями 1 шт. ;

-Папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 . Звітність» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору «ТОВ «ГРАНД ЧАБАНИ» Банк Вересень 2020», з виписками особового рахунку 1 шт. ;

-Папка чорного кольору з написом «ПІОНЕРСЬКА 30-А (Молодіжна 32-А) НП», з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка світло-синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 . Звітність» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ЧОРНОВОЛА 48-Б, 121-140 кв» з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ЧОРНОВОЛА 48-Б НП» з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ ГК ДОБРОГРАД» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ЧОРНОВОЛА 48-Б, 41-60 кв» з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ЧОРНОВОЛА 48-Б, 141-160 кв» з договорами купівлі-продажу майнових прав» - 1 шт. ;

-Папка помаранчевого кольору з актами ГУ ДФС у Київський області 1 шт. ;

-Папка червоного кольору з написом «Доброград ІНВЕСТ З/ПЛАТА 2019-2020» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД Інвест» Касова книга» 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» ПОДРЯД (АКТИ КБ-2) 2018-2019рік 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ПОСЛУГ ЄДНОСТІ 5, ЄДНОСТІ 1» 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Договора оренди ДОГОВОРА ГЕНБУДПІДРЯДУ 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» ДОГОВОРА ФІН.ДОПОМОГИ та ПОЗИКИ 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Акти звірки з постачальниками» - 1 шт. ;

-Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Доброград Інвест» Накладні/акти р.631 з постачальниками Січень-Червень 2020» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Акти/накладні р.631 з постачальниками ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ» 1 шт. ;

-Папка синього кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Акти/Накладні р.631 з постачальниками Листопад» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Реалізація 361 рах» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» НАКЛАДНЫЕ, АКТЫ СЕЛЬХОЗ ПРИЗНАЧЕННЯ квітень 2020р. 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Заробітна плата, Табеля» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Банк «УКРГАЗБАНК» Липень-Жовтень 2019» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» БАНК «ПРАВЕКСБАНК» Січень-Грудень 2019» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Накладні/Акти р.361 з постачальниками Листопад Грудень 2019» - 1 шт. ;

-Папка чорного кольору з написом «Гранд Чабата Липень 2020 Банк» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДОБРОГРАД ІНВЕСТ» Банк Правекс/Укргаз 2020» - 1 шт. ;

-Папка зеленого кольору з написом « ТОВ «ГРАНД-ЧАБАНИ» БАНК 2020р. 1шт. ;

-Папка світло-зеленого кольору з написом « ТОВ «ГРАНД-ЧАБАНИ» УкргазБАНК 2020 р. Червень» - 1 шт. ;

-Папка бордового кольору з надписом «ТОВ «ЕЛІТ БУД СТАНДАРТ» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ «ДІБРОВА» 1 шт.;

-Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ КОНСТРАКН КОМПАНІ» - 1 шт.;

-Папка рожевого кольору з надписом «ТОВ «ГРАНД - ЧАБАНИ» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з надписом «ТОВ «САКУРА БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» - 1 шт.;

-Сумка зеленого кольору з надписом «NOVUS» в якій знаходяться документи під назвою «форвардний контракт» - 1 шт.;

-Картонна коробка коричневого кольору в якій знаходяться документи під назвами «Договір купівлі-продажу квартири» та «Акт приймання-передачі грошових коштів» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «РУБІКОН ІНВЕСТ» - 1 шт.;

-Папка рожевого кольору з надписом «ЄДНОСТІ, 4» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «ДИЗАЙНУМ» - 1 шт.;

-Папка синього кольору з надписом «ТОВ «ДОБРОБУТ ІНВЕСТ» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 60-79» - 1 шт. ;

-Папка зеленого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 140-159» - 1 шт. ;

-Папка зеленого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 1-20» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 2126-139» - 1 шт. ;

-Папка блакитного кольору з написом «91-105» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 2101-125» - 1 шт. ;

-Папка зеленого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 100-119» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ЄДНОСТІ 5 КВ 171-190» - 1 шт. ;

-Папка чорного кольору з написом «М16 НП» - 1 шт. ;

-Папка червоного кольору з написом « Старые договора Аренда» - 1 шт. ;

-Папка чорного кольору з написом «Є2 Квартиры Аренды МП» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 251-75» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ЄДНОСТІ 6, 6А» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 226-50» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з актами приймання-передачі грошових коштів 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «16-30» з договорами 1 шт. ;

-Папка синього кольору з написом «Молодіжна 32-А П23, П21/25, П27, Ватутіна» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ЄДНОСТІ 5 НП» - 1 шт. ;

-Папка фіолетового кольору з написом «ЄДНОСТІ 5, Комірки» - 1 шт. ;

-Папка сірого кольору з написом «ВЕСНЯНИЙ 2,1-25» - 1 шт. ;

-Картонна коробка сірого кольору з надписом «XEROX», в якій знаходяться документи під назвою «форвардний контракт» - 1 шт.;

-Пакет білого кольору з надписом «ROSHEN», в якому знаходяться документи з банківськими виписками 1 шт.;

-Картонна коробка сірого кольору з надписом « sinArLine», в якій знаходяться документи під назвами «попередній договір» та «Акт приймання-передачі грошових коштів» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору, в якій знаходяться документи під назвою «ПРОДАЖІ вересень 2020р., Гаврюнина» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 120-139» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5 КВ 217-290» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 160-179» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 16 Комірки» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5 336-355кв.» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5310-335кв.» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 245-270» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 435-478» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1А КОМІРКИ (2 секція).» - 1 шт.;

-Папка чорного кольору з надписом «НЕЖ.ПРИМ ПЕРШОТРАВ 21/25 ВАТУТІНА 25/21, ВАТУТІНА 25А.» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 40-59» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 21-39» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 1-А 80-99» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «Весняний 2 Комірки» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 323-348» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 349-374» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 375-400» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 401-426» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 191-210» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5232-257кв.» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 211-230» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 231-250» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 479-504» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 505-530» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 531-556» - 1 шт.;

-Папка блакитного кольору з надписом «Машинобудівників 557-582» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5284-309кв.» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5356-375кв.» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5376-392А кв.» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 251-270» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 219-244» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 2151-165» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 2166-175» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 2176-200» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 271-296» - 1 шт.;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 297-322» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «Єдності 5258-283кв.» - 1 шт.;

-Папка рожевого кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5К199 ТОВ-201-300 КВ.» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «ВЕСНЯНИЙ 276-100» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 91-110» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 71-90» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5КВ 51-70» - 1 шт.;

-Папка фіолетового кольору з надписом «Єдності 5Комірки» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5ТОВ- КОМІРКИ/КВАРТИРИ до 200» - 1 шт.;

-Папка червоного кольору з надписом «ЄДНОСТІ 5 ТОВ- ВІД 301 КВ.» - 1 шт.;

-Папка сірого кольору з надписом «Вітутіна-ПЕРШОТРАВНЕВА», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Блокнот «Доброград» з чорновими записами;

-Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сакура Сіті», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Сакура Сіті»;

-Файл з Актами прийому-передачі пакету документів;

-Чорна папка з надписом «довіреності» ;

-Блокнот «Доброград» з чорновими записами;

-Жовта папка з надписом «Єдності 2» з договорами оренди земельних ділянок;

-Картонова коробка з документами з надписом «Задатки» ;

-Картонова коробка з документами з надписом «Віденська кава» ;

-Фіолетова папка з надписом «єдності 5 кв. 111-130», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Фіолетова папка з надписом «єдності 5 кв. 131-150», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Фіолетова папка з надписом «єдності 5 кв. 151-170», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Доброград інвест» ;

-Папка зеленого кольору із документами;

-Договори купівлі-продажу майнових прав ТОВ «Доброград Інвест» у прозорих файлах;

-Папка жовтого кольору з надписом «єдності 4», з документами, які пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_14 ;

-Папка чорного кольору з надписом «МІ6 комірки», з документами, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Гранд Чабани» ;

- Папка чорного кольору з надписом «Старые договора», з документами, які пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_15 ;

-Папка зеленого кольору з надписом «Весняний 1-а 180-198», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 427-452», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка сірого кольору з надписом «весняний 2140-150», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка бежевого кольору з надписом «Машинобудівників 583-608», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка сірого кольору з надписом «Весняний 2 НП», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка бордового кольору з надписом «Єдності 6,6а», з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Папка червоного кольору з надписом «Старые договора П 23Б П 25 А, з договорами купівлі-продажу майнових прав;

-Ноутбук чорного кольору ASUS, CHECK NUMBER 9239 із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору DELL, 155113543505 із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору Lenovo, S/N: WB09342552 із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук коричневого кольору Lenovo, S/N: YB00796410 із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору Lenovo ID: TP00002A із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору HP PCID: 09751000000087 із зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук білого кольору ASUS, DBN0WU087066465 із зарядним пристроєм 1 шт.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що в ході проведеного обшуку вилучено зазначене майно, яке належить ТОВ «Рубікон Інвест», на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді прямо не надавався, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути це майно.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні пояснивши, що кримінальне провадження розслідується відносно окремої фізичної особи, а не ТОВ «Рубікон Інвест», заперечував щодо задоволення скарги.

Вивчивши матеріали скарги, заслухавши думку учасників процесу, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000396 від 03.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Далі, як встановлено в суді на підставі матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000396 від 03.07.2020, а саме у нежитлових приміщеннях № 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 126, 127 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення окремого майна.

В подальшому,16 листопада 2020 року слідчим СУ ГУ ДФС у м. Києві на підставі наведеної ухвали слідчого судді проведено обшук, за результатами проведення якого вилучено майно, яке є предметом скарги.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, зокрема в судовому засіданні слідчим не надано жодного процесуального документу, який би вказував на наявність тих чи інших ознак у вилученого майна, яке є предметом скарги, в частині процесуальної приналежності згаданого майна до кримінального провадження №32020100000000396, а відтак, в даному конкретному випадку слід дійти висновку про безпідставність утримання органом досудового розслідування такого майна.

В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення наведеного обшуку в нежитлових приміщеннях, ціль вказаноїслідчої дії,а відтак,відповідні процесуальнімежі дійслідчого щодовідшукання івилучення визначенихзазначеною ухвалоюслідчого суддіречей (майна),охоплюється виключновиявленням доказівкримінального правопорушення,тобто фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За наведених обставин, скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Рубікон Інвест», підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката Поліщука, подану в інтересах ТОВ «Рубікон Інвест», на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №32020100000000396 від 03.07.2020 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження №32020100000000396 від 03.07.2020, повернути ТОВ «Рубікон Інвест» (ЄДРПОУ 38002313) майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 16.11.2020 у приміщеннях № 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 126, 127, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Першотравнева, 23, а саме: