Ухвала

від 19.10.2020 по справі 201/9863/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9863/20

Провадження № 1-кс/201/3686/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364КК України в якому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.Староказацька, буд 58.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000534 від 08.08.2019 за ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки, а також за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою при здійсненні рекламних та маркетингових послуг посадовими особами ТОВ«Рекламне Агентство «Медіа-Експерт, ТОВ«Дніпро.Інфо» та ряду фізичних осіб-підприємців.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» код ЄДРПОУ 35609741 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з директором ТОВ«Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ«Дніпро.Інфо» код ЄДРПОУ 40431010 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

У період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ 38360501 було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг, а отже орієнтовані збитки бюджету складають близько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м.Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП«Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , надав свідчення, які викривають незаконну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших співучасників кримінального правопорушення, а саме зазначив, що вищевказані особи не припинили свою злочину діяльність та продовжують здійснювати заходи, направленні на привласнення бюджетних коштів, шляхом реєстрації інших СПД з ознаками фіктивності для участі у наданні рекламних та маркетингових послуг, висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.

Аналізом проведених тендерних процедур, які перебувають у відкритому доступі на http://prozorro.gov.ua, встановлено, що на сьогоднішній день продовжують дію договори щодо надання рекламних та маркетингових послуг - висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, а саме ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-04-30-001512-a), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-05-130-003279-a), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-05-21-000364-с), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-04-07-001457-a), які укладені з підконтрольними цій злочинній групі фізичними особами-підприємцями.

Вищевказане свідчить, про те що, вказані особи на теперішній час не припинили свою злочину діяльність та продовжують здійснювати заходи, направлені на привласнення бюджетних коштів, приховування документів, «чорнових» записів, печаток, штампів СПД з ознаками фіктивності, комп`ютерної та мобільної техніки, що підтверджують їх протиправну діяльність, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, додатково встановлено, що на початку липня 2020 року громадянами України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживаючий за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фактично проживаючого на території готелю «Асторія» розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд 66), зареєстровано афілійоване останнім ТОВ«Айк`ю Діджитал Груп» код ЄДРПОУ 43419840 (фактична адреса м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58).

З липня 2020 року по теперішній час Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради код ЄРДПОУ 40506080, Департаментом гуманітарної політики ДМР код ЄРДПОУ 40506082 та КП «Дніпровська міська студія телебачення» ДМР код ЄРДПОУ 19149153 проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг ( висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких отримало ТОВ«Айк`ю Діджитал Груп» код ЄДРПОУ 43419840.

У подальшому з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ«АЙК`Ю ДІДЖИТАЛ ГРУП» внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до вищезазначених департаментів ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки грошових коштів за нібито надані рекламні послуги.

Прокурор вважає, що в офісному приміщенні ТОВ«Айк`ю Діджитал Груп», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Староказацька, буд 58 зберігаються документи, в тому числі статутні, «чорнові» записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи, комп`ютерну техніку, а також мобільні телефони, які використовуються для зв`язку між учасниками злочинної схеми, а тому з метою відшукання документів та речей він просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України

Також в судовому засіданні встановлено, що до ЄРДР внесено данні про злочин, який розслідується, що підтверджується витягом з ЄРДР. Також встановлена наявність достатніх підстав вважати, що злочин відносно якого ведеться досудове слідства було вчинено, що вбачається з доданих до клопотання документів.

У клопотанні прокурора ставиться питання про відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарськоїдіяльності,статутних документів(статутів,протоколів загальнихзборів,виписок,витягів,довіреностей,реєстраційних карток,заяв провнесення зміндо реєстраційнихдокументів таінших статутнихдокументів),документів,в якихвідображено відомостістосовно веденнягосподарської діяльностіюридичними чифізичними особами(утому числідокументів зобліку кадрів,відомостей,товарно-транспортних,видаткових,чи податковихнакладних,банківської документації,тендерної документації,актів виконанихробіт,актів наданихпослуг,договорів іздодатками таспецифікаціями,тощо)та іншихдокументів,що маютьзначення длядосудового розслідування,в т.ч.магнітних таелектронних засобівзберігання тапередачі інформації,банківських карток,чорнових записів,печаток,штампів,незаповнених бланківз відбиткамипечаток,комп`ютерної техніки,мобільних телефонів,сім-картокмобільних операторів,карток пам`яті,флеш-накопичувачів,грошових коштівчи іншихцінностей здобутихзлочинним шляхом,та іншихпредметів ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування і очевидно, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового слідства, вони мають значення для досудового розслідування, оскільки стосуються безпосередньо обставин розслідуваних подій і можуть мати суттєве значення для висновку про наявність чи відсутність події злочину чи складу злочину в діях окремих осіб.

Ці документи очевидно можуть зберігатись в офісі ТОВ «Айк`ю Діджитал Груп» який, згідно інформування УСБУ, розташований по вул. Старокозацька, 58.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчої дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особо.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у приватне життя, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, так як його зазнає не лише особа у якої проводиться обшук, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Вирішуючи питання про те, чи не зачепить таке втручання сторонніх осіб, з огляду на те, що обшукуване приміщення належить на праві приватної власності ТОВ «Стар реал істейт»,суд враховує,що звісновтручання маємісце,однак,знову жтаки,це втручанняє очевиднопропорційним зогляду наобставини,які вказанів попередньомуабзаці тавтручання обмеженеодним офіснимприміщенням,яке займаєТОВ«Айк`ю Діджитал Груп», що не впливає на ТОВ «Стар реал істейт» у тій мірі щоб воно було непропорційним.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а надання тимчасового доступу до документів не забезпечить дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_30 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурору Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_33 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.Староказацька, буд 58 в офісному приміщенні за місцем розташування ТОВ «Айк`ю Діджитал Груп», з метою відшукання та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо), в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.10.2020 о 17:00 годин

Слідчий суддя ОСОБА_1