Ухвала

від 18.12.2020 по справі 757/56413/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56413/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000834, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генеральнього прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3223151000:04:065:0091 (право власності зареєстровано за ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.

З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).

Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «AdvCash», «Okpay» та інші).

Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.

На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:

«Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» (задіяні суб`єкти господарювання: «Questra Holdings Inc.» (Британські Віргінські Острови, код 1769610); «Questra Holdings LTD» (Беліз, код 130527); «Questra World Ltd» (Беліз, код 162553); «Atlantic Global Asset Management, SA» (Кабо Верде, код 272198501); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код SL028452), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код 1310427).

Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.

Так, «Questra» інвестує в акціонерний інвестиційний фонд «Atlantic Global Asset Management» (A.G.A.M.), а той в свою чергу нібито веде бізнес з купівлі та продажу боргових зобов`язань, в тому числі акцій компаній, які проводять первинне розміщення своїх цінних паперів на фондовій біржі (IPO), а також розміщення чужих цінних паперів, рефінансування компанії і фінансовий факторинг.

- «Digithereum Global». (задіяний суб`єкт господарювання «Digithereum global Limited» (Гонконг).

Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів під виглядом купівлі-продажу криптовалют.

- «Dominant Finance». (задіяні суб`єкти господарювання «Dominant Finance Ltd» (Беліз, код 170292); «Dominant Finance Limited» (Велика Британія, код 11362239); «Dominant Finance LLC» (США, код L18000106209); «Dominant Finance Limited» (Гонконг, код 1711593).

Принцип роботи: інвестування в придбання обладнання для майнінгу криптовалюти з подальшим її продажем.

- «iTrade» (задіяний суб`єкт господарювання «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг, код 2752523).

Принцип роботи: проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою автоматизованої програми (мультивалютного робота) "iTrade".

Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що інвестували в діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 »/«A.G.A.M.» грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.

У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Зокрема, за наявними даними підконтрольні ОСОБА_18 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38993352) та ТОВ «АЙПАН» (ЄДРПОУ 41192168) здійснювали розробку, впровадження та технічну підтримку сайтів вказаних фінансових пірамід.

На даний час вказані функції з технічної підтримки виконує новостворене ТОВ «РЕДІТСІС» (ЄДРПОУ 42519636), яке здійснило розробку та впровадження сайту фінансової піраміди «iTrade».

Так, ОСОБА_18 приймав активну участь у рекламній кампанії діяльності вказаних пірамід, брав участь у тренінгах та конференціях. Зокрема, з метою введення невизначеного кола осіб в оману, задля заволодіння їхніми грошовими коштами, використовував власний автомобіль «Ferrari» у рекламі «Questra Holdings»/«Questra World», виступаючи у ролі інвестора, якому вдалось отримати заявлений у розмірах 200 300 % дохід від інвестування.

Окрім того ОСОБА_18 та ОСОБА_19 здійснювали управління рахунками у банківських установах та платіжних системах, які використовувались для заволодіння коштами потерпілих від шахрайських схем.

Так встановлено, що перерахування коштів потерпілими від діяльності «Questra Holdings»/« ОСОБА_20 » здійснювалось на рахунок НОМЕР_1 у платіжній системі «Perfect Money».

Часткова виплата так званого прибутку від вкладених «інвестицій» здійснювалось з рахунку НОМЕР_2 у платіжної системи «Perfect Money».

Також отримано відомості про те, що на ім`я ОСОБА_18 у платіжній системі «Perfect Money» відкритий рахунок НОМЕР_3 .

За результатами огляду інформації по вказаним рахункам, отриманої з платіжної системи «Perfect Money» встановлено:

- рахунок НОМЕР_1 зареєстровано на ім`я « ОСОБА_21 /ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT» з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_13 та телефон: НОМЕР_4 . При цьому, телефон НОМЕР_4 зазначений в якості контактного під час реєстрації 26.11.2013 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38993352) у період, коли керівником товариства був ОСОБА_18 ;

- рахунок НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я « ОСОБА_22 /ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT» з контактними Також зазначені контактні дані: email: ІНФОРМАЦІЯ_14 та телефон: НОМЕР_5 . При цьому, телефон НОМЕР_5 зазначений в якості контактного ТОВ «СПАНГ АГРО» (ЄДРПОУ 43041569), керівником якого є ОСОБА_18 .

Вивченням фінансових операцій по вказаним рахункам встановлено, що в період 2015 2017 років на рахунок E7165112 із 6392 різних рахунків були зараховані кошти на загальну суму 12 356 419,95 євро, з яких 10 680 475,84 євро у подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_6 ;

- рахунок НОМЕР_3 зареєстровано на ім`я « ОСОБА_23 /Development Distribution Analytics Capital Limited» з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_15 та телефон: НОМЕР_7 .

У період 2015 2017 років на вказаний рахунок надійшло 1 359 406,54 доларів США, з яких 684 845,86 доларів США були перераховані на рахунки обмінників для обміну на криптовалюту «Біткоін», BTC Address: 19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW.

Крім того, у червні 2017 року на даний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 749 200 доларів США з рахунку НОМЕР_8 .

Встановлено, що рахунок U9865733 використовувався у проведенні фінансових операцій фінансових пірамід «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.».

Також встановлені факти управління рахунками НОМЕР_3 , E7165112, E9403596 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_9 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що шахрайські схеми із заволодіння коштами фізичних осіб за допомогою фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» організовані за безпосередньої участі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Також встановлено, що співучасниками ОСОБА_18 у шахрайській діяльності були ОСОБА_24 та ОСОБА_17 , які приймали активну участь у рекламних кампаніях, тренінгах та конференціях фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.», що підтверджується оглядом форумів та публікацій в мережі Інтернет.

У свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідали за здійснення фінансових операцій та виведення у готівку коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та на даний час відповідають за забезпечення фізичної охорони ОСОБА_18 та його активів.

У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_18 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017 2020 років 17 квартир (у т.ч. 14 в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки», м. Київ), 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у м. Києві, м. Вінниця, м. Житомир та смт Козин Київської області, а також 17 автомобілів елітного класу.

Право власності на вказані об`єкти зареєстровано на ОСОБА_18 , його дружину ОСОБА_25 , братів та сестер дружини ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , довірену особу ОСОБА_18 ОСОБА_13 , особистих охоронців ОСОБА_18 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших довірених осіб.

Частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім`я, за цінами, що значно вище середньоринкових. При цьому, одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів.

Зокрема 22.03.2018 квартира площею 176,3 м2 за адресою АДРЕСА_2 була придбана та зареєстрована на ОСОБА_18 .

У подальшому 20.11.2018 вказана квартира була за документами продана та переоформлена на ОСОБА_31 за ціною 32 200 000 грн. Вказані кошти 20.11.2018 були внесені готівкою на банківський рахунок ОСОБА_32 та того ж дня перераховані на рахунок ОСОБА_18 . Із даної суми ОСОБА_18 був сплачений податок на доходи. Водночас у день продажу вказана квартира була передана в іпотеку довіреній особі ОСОБА_33 . ОСОБА_7 на підставі договорів позики та іпотеки.

Встановлено, що ОСОБА_32 до банку були подані підроблені документи про походження коштів для придбання квартири.

Так банківські рахунки в цінних паперах на ім`я ОСОБА_32 не відкривались. ОСОБА_32 працює монтажником на ПАТ "Київський завод "Радар" та не має джерел, які підтверджують вказаний дохід.

Також ОСОБА_18 та його довіреними особами, причетними до організації діяльності фінансових пірамід, упродовж 2017 2020 років створено та придбано ряд юридичних осіб, у т.ч. ТОВ «БРАУН ІНКОМ» (ЄДРПОУ 41896563), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПАНГ ФОНД» (ЄДРПОУ 43193336), ТОВ «СПАНГ АГРО» (ЄДРПОУ 43041569), ТОВ «СПАНГБІТ» (ЄДРПОУ 43325778), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК» (ЄДРПОУ 00243872), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАН ФЕМІЛІ» (ЄДРПОУ 42081363), ТОВ «ОЛІМПІКС МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37936641), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» (ЄДРПОУ 40800697), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (ЄДРПОУ 43261620), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМБІОЗ» (ЄДРПОУ 43198989), ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС» (ЄДРПОУ 43296983), ТОВ «ФЬОРСТ СЛОТС» (ЄДРПОУ 43454575), ТОВ «БАРДЕН» (ЄДРПОУ 41501586), «SPANG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «MAK Holding OU» (Естонія), «ALCROR INVESTMENTS LTD» (Кіпр). Загальний розмір статутних фондів вказаних суб`єктів господарювання перевищує 134 000 000 грн.

При цьому у ОСОБА_18 та інших осіб, на ім`я яких зареєстровані вказані вище активи, відсутні джерела доходів, які підтверджують легальне походження коштів для придбання таких активів.

В ході слідства отримано дані про можливу причетність до вчинення вказаних правопорушень ОСОБА_7 , яка мешкає в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 3223151000:04:065:0091 та де можуть знаходитися документи та речі, що свідчать про причетність останньої до діяльності вказаних фінансових пірамід.

01.12.2020 отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку за адресою: Київська область Обухівський район м. Українка, СТ «Роздолля», земельна ділянка з кадастровим номером 3223151000:04:065:0091.

17.12.2020 на підставі вказаного дозволу суду проведено обшук, під час якого встановлено наявність приватного домоволодіння на земельній ділянці з кадастровим номером 3223151000:04:065:0091.

Слідчим прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку зазначеного домоволодіння та проведено відповідну слідчу дію.

Встановлено, що домоволодіння (садовий будинок) за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В інший спосіб, ніж проведення обшуку домоволодіння (садового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , що праві приватної власності належить ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_10 ), неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а у разі відсутності вищезазначених речей, документів та цінностей не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000000834 від 01.09.2020, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3223151000:04:065:0091 (право власності зареєстровано за ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_10 ) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів та електронних файлів щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось в діяльності фінансових пірамід «Questra Holdings»/« ІНФОРМАЦІЯ_5 »/«A.G.A.M.», «Digithereum Global», «Dominant Finance», «iTrade»;

- комп`ютерної техніки, планшетів, засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів), електронних носів інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення та привласнення коштів вкладників фінансових пірамід, адміністрування Інтернет-ресурсів, задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками;

- мобільних терміналів з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інших сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем;

- печаток, установчих документів, документів щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контрактів, договорів, платіжних документів, виписок по рахункам, звітів, накладних, актів, довіреностей, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності компаній-нерезидентів «Questra Holdings Inc.» (Британські Віргінські Острови), «Questra Holdings LTD» (Беліз), «Questra World Ltd» (Беліз), «Atlantic Global Asset Management, SA» (Кабо Верде), «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія), «Digithereum global Limited» (Гонконг), «Dominant Finance Ltd» (Беліз), «Dominant Finance Limited» (Велика Британія), «Dominant Finance LLC» (США), «Dominant Finance Limited» (Гонконг), «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг), «Development Distribution Analytics Capital LTD» (Гонконг), «Pavukon Services LP» (Велика Британія), «SPANG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «MAK Holding OU» (Естонія), «ALCROR INVESTMENTS LTD» (Кіпр);

- установчих документів, документів щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контрактів, договорів, платіжних документів, виписок по рахункам, звітів, накладних, актів, довіреностей, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38993352), ТОВ «АЙПАН» (ЄДРПОУ 41192168), ТОВ «РЕДІТСІС» (ЄДРПОУ 42519636);

- установчих документів, документів щодо зарахування та списання коштів, а також зняття готівки по рахункам ТОВ «БРАУН ІНКОМ» (ЄДРПОУ 41896563), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПАНГ ФОНД» (ЄДРПОУ 43193336), ТОВ «СПАНГ АГРО» (ЄДРПОУ 43041569), ТОВ «СПАНГБІТ» (ЄДРПОУ 43325778), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК» (ЄДРПОУ 00243872), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАН ФЕМІЛІ» (ЄДРПОУ 42081363), ТОВ «ОЛІМПІКС МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37936641), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» (ЄДРПОУ 40800697), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (ЄДРПОУ 43261620), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМБІОЗ» (ЄДРПОУ 43198989), ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС» (ЄДРПОУ 43296983), ТОВ «ФЬОРСТ СЛОТС» (ЄДРПОУ 43454575), ТОВ «БАРДЕН» (ЄДРПОУ 41501586);

- документів щодо придбання та реалізації нерухомого майна ТОВ «БРАУН ІНКОМ» (ЄДРПОУ 41896563), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПАНГ ФОНД» (ЄДРПОУ 43193336), ТОВ «СПАНГ АГРО» (ЄДРПОУ 43041569), ТОВ «СПАНГБІТ» (ЄДРПОУ 43325778), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК» (ЄДРПОУ 00243872), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАН ФЕМІЛІ» (ЄДРПОУ 42081363), ТОВ «ОЛІМПІКС МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37936641), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» (ЄДРПОУ 40800697), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (ЄДРПОУ 43261620), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМБІОЗ» (ЄДРПОУ 43198989), ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС» (ЄДРПОУ 43296983), ТОВ «ФЬОРСТ СЛОТС» (ЄДРПОУ 43454575), ТОВ «БАРДЕН» (ЄДРПОУ 41501586);

- документів щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.П.Н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (І.П.Н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (І.П.Н. 3378319930), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (І.П.Н. 3258907888), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (І.П.Н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.П.Н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (І.П.Н. 3256806193), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.П.Н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (І.П.Н. НОМЕР_16 ), а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

- довіреностей, виданих третім особам на право представлення інтересів ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.П.Н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (І.П.Н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (І.П.Н. 3378319930), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (І.П.Н. 3258907888), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (І.П.Н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.П.Н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (І.П.Н. 3256806193), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.П.Н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (І.П.Н. НОМЕР_16 );

- договорів, актів, платіжних документів, розписок, сертифікатів, звітів, листів, чорнових записів (у тому числі на електронних носіях) щодо діяльності фінансових пірамід під найменуванням «Questra Holdings», «Questra World", «Atlantic Global Asset Management» (AGAM), «QW Lianora Swiss Consulting", «Digithereum Global», « ІНФОРМАЦІЯ_16 », «iTrade»;

- грошових коштів у особливо великих розмірах, отримані унаслідок вчинення шахрайських дій та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1