Ухвала

від 22.09.2020 по справі 201/8835/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8835/20

Провадження № 1-кс/201/3370/2020

УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000255 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000255 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання директора ТОВ «Астор ЛТД-2008» ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділенням Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020040000000255 від 06.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками у кримінальному провадженні - прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами структурних підрозділів Дніпровської міської ради під час закупівлі і наданні робіт та послуг пов`язаних з «рекламою і маркетингом» під час «Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування».

Так, встановлено що розпорядниками коштів Центральним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 42788347), Лівобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 42788389), Правобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 42788513), Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506080), Комунальною установою «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради укладено договори з ТОВ «Астор ЛТД- 2008» (код ЄДРПОУ 20214016) на постачання «Верхнього одягу, комплект спеціального фірмового одягу - спідниці, штани, жилет, сорочки» та «Брендованих рюкзаків та сумок» на загальну суму 1 312 608 грн.

Відповідно до тендерної документації, викладеної в системі електронних закупівель «Prozorro», вищезгадана продукція повинна відповідати вимогам щодо розміру, кольору та визначеної тканини, а також щільності тканини. Проте в ході слідства встановлено факти, що виробником було недодержано вимоги якості виробленої продукції, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунки ТОВ «Астор ЛТД-2008».

Так відповідно до проведених оглядів зразків «Верхнього одягу, комплект спеціального фірмового одягу - спідниці, штани, жилет, сорочки» та «Брендованих рюкзаків та сумок» та листа спеціаліста залученого під час оглядів встановлено невідповідність специфікаціям, технічним характеристикам зазначеної продукції згідно з тендерною документацією і договорами.

Крім того в ході проведення слідчих, процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «АСТОР ЛТД-2008 (ЄДРПОУ 20214016) здійснила поставку неякісної продукції жіночого та чоловічого брендованого одягу, сумок та рюкзаків до Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 4056080), Комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 42930331), Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 42788347), Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 42788513) та Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 42788389).

Отже, у органу досудового розслідування є достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Астор ЛТД-2008» можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують вищевказані обставини і єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, речей та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за фактичним місцем проживання директора ТОВ «Астор ЛТД-2008», за адресою Дніпропетровська область, Синельниковський район, смт. Іларіонове, вул. Київська, 12, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснивши, що іншим способом отримати документи не можливо, в той час як вони є важливими для проведення економічної експертизи і встановлення розміру шкоди. А так як директор виконує організаційно-розпорядчі функції, то ці документи очевидно можуть зберігатись у неї вдома.

Заслухавши прокурора дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також в судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що злочин відносно якого ведеться досудове слідства було вчинено, що вбачається з доданих до клопотання документів, зокрема: додатку до тендерної документації на закупівлю брендованих сумок та рюкзаків; договором № 71 між ТОВ «Астор ЛТД -2008» та КУ «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради» на поставку брендованих рюкзаків та сумок з технічними вимогами до них; транзакція перерахування коштів по вказаному договору; договорами між Центральним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради, Лівобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради, Правобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради та ТОВ «Астор ЛТД -2008» на поставку одягу зі специфікаціями, скрін-шотом з інтернет-сторінки з якої вбачається, що фірмовий одяг було поставлено в управління соцзахисту населення; протоколом огляду від 10.09.2020 спідниці, штанів, жилету, сорочки та тендерної документації, яким встановлено невідповідність одягу вимогам тендерної документації та листом судового експерта від 14.09.2020 згідно якого деякі параметри одягу є меншими ніж заявлено в технічних вимогах до тендерної документації, зокрема кількість гудзиків, розміри логотипів, що призвело до зменшення вартості одягу, однак фактичну суму збитків можливо встановити лише після проведення експертизи, чого в своїй сукупності на цій стадії досудового слідства достатньо для того, щоб сторонній спостерігач дійшов висновку про те, що злочин було вчинено, оскільки на цій стадії кримінального провадження не вимагається того ж ступеню доведення, як на стадії повідомлення про підозру чи ухвалення вироку.

У клопотанні прокурора ставиться питання про відшукання та вилучення документів речей, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, які стосуються взаємовідносин за вищеописаними договорами і в судовому засіданні доведено, що ці речі можуть зберігатись за місцем проживання директора ТОВ «Астор ЛТД-2008», яка могла з метою приховування злочинної діяльності, сховати документи вдома за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується рапортом

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000255, іншим прокурорам, яких включено до групи прокурорів відповідною постановою дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Астор ЛТД-2008» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення всіх первинних бухгалтерських (фінансових) та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між КУ «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровської міської ради» (код ЄДРПОУ 42920331) і ТОВ «АСТОР ЛТД-2008» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а також іншими структурними підрозділами Дніпровської міської ради щодо надання, здійснення закупівель брендованих товарів та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання- передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувані (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 22.09.2020 року о 18-30 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1