Ухвала

від 19.10.2020 по справі 201/9861/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9863/20

Провадження № 1-кс/201/3686/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019040000000534 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364КК України в якому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000534 від 08.08.2019 за ч. 3 ст. 190, ч.3ст.191,ч.2ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпровської міської ради при проведенні тендерних закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), що завдало істотної шкоди державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки, а також за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою при здійсненні рекламних та маркетингових послуг посадовими особами ТОВ«Рекламне Агентство «Медіа-Експерт, ТОВ«Дніпро.Інфо» та ряду фізичних осіб-підприємців.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року засновником ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» код ЄДРПОУ 35609741 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з директором ТОВ«Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором TOВ«Дніпро.Інфо» код ЄДРПОУ 40431010 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано та фактично контролюється діяльність ряду фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

У період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ 38360501 було проведено ряд процедур закупівель щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_15 отримують вищезазначені фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих бюджетних коштів становить близько 130 млн.грн. Однак, КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

Згідно наявної оперативної інформації ціни на вказані послуги завищені на 30 відсотків від ринкової вартості аналогічних послуг, а отже орієнтовані збитки бюджету складають близько 38 млн. грн.

Схема привласнення грошових коштів територіальної громади м.Дніпро полягає в тому, що вказаними фізичними особами-підприємцями вносяться завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних послуг, актів виконаних послуг, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо, які передаються до КП«Організаційно-аналітична служба» ДМР та є підставою перерахування на розрахункові рахунки ФОП грошових коштів за нібито надані рекламні послуги. Грошові кошти з рахунків вищезазначених ФОП на підставі довіреностей знімають у відділеннях банків громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та у подальшому розподіляють між учасниками злочинної групи.

Крім того, до вказаної протиправної схеми привласнення бюджетних коштів причетні громадяни України - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який займаються пошуком осіб, для реєстрації СГД з ознаками фіктивності для використання останніх у злочинній схемі, використовують особисті банківські рахунки для виводу грошових коштів, які у подальшому передають іншим учасникам кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні додатково встановлено особу, яка причетна до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_17 , який є тіньовим куратором протиправної схеми привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Дніпро, фактично проживає у готелі «України», розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 67К.

Також, що ОСОБА_17 долучив до зазначеної протиправної діяльності свого помічника ОСОБА_18 , який фактично проживає у готелі «Асторія», розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 66), осатаній виконує функції контролю за діяльністю групи фізичних осіб-підприємців задіяних у протиправній схемі.

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_19 , надав свідчення, які викривають незаконну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших співучасників кримінального правопорушення, а саме зазначив, що вищевказані особи не припинили свою злочину діяльність та продовжують здійснювати заходи, направленні на привласнення бюджетних коштів, шляхом реєстрації інших СГД з ознаками фіктивності для участі у наданні рекламних та маркетингових послуг, висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.

Аналізом проведених тендерних процедур, які перебувають у відкритому доступі на http://prozorro.gov.ua, встановлено, що на сьогоднішній день продовжують дію договори щодо надання рекламних та маркетингових послуг - висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, а саме ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-04-30-001512-a), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-05-130-003279-a), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-05-21-000364-с), ДК 021:2015: (CPV) 79340000-9 (UA-2020-04-07-001457-a), які укладені з підконтрольними цій злочинній групі фізичними особами-підприємцями.

Вищевказане свідчить, про те що, вказані особи на теперішній час не припинили свою злочину діяльність та продовжують здійснювати заходи, направлені на привласнення бюджетних коштів, приховування документів, «чорнових» записів, печаток, штампів СГД з ознаками фіктивності, комп`ютерної та мобільної техніки, що підтверджують їх протиправну діяльність, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_16 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем свого фактичного мешкання зберігає «чорнові» записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, комп`ютерну техніку, а також мобільні телефони, які використовуються для зв`язку між учасниками злочинної схеми.

Прокурор вважає, що за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речі і документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документи, в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому з метою відшукання документів та речей він просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України

Також в судовому засіданні встановлено, що до ЄРДР внесено данні про злочин, який розслідується, що підтверджується витягом з ЄРДР. Також встановлена наявність достатніх підстав вважати, що злочин відносно якого ведеться досудове слідства було вчинено, що вбачається з доданих до клопотання документів.

У клопотанні прокурора ставиться питання про відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарськоїдіяльності,статутних документів(статутів,протоколів загальнихзборів,виписок,витягів,довіреностей,реєстраційних карток,заяв провнесення зміндо реєстраційнихдокументів таінших статутнихдокументів),документів,в якихвідображено відомостістосовно веденнягосподарської діяльностіюридичними чифізичними особами(утому числідокументів зобліку кадрів,відомостей,товарно-транспортних,видаткових,чи податковихнакладних,банківської документації,тендерної документації,актів виконанихробіт,актів наданихпослуг,договорів іздодатками таспецифікаціями,тощо)та іншихдокументів,що маютьзначення длядосудового розслідування,в т.ч.магнітних таелектронних засобівзберігання тапередачі інформації,банківських карток,чорнових записів,печаток,штампів,незаповнених бланківз відбиткамипечаток,комп`ютерної техніки,мобільних телефонів,сім-картокмобільних операторів,карток пам`яті,флеш-накопичувачів,грошових коштівчи іншихцінностей здобутихзлочинним шляхом,та іншихпредметів ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування.

Очевидно, що перелік документів про відшукання яких просить прокурор може бути розтлумачений довільно, що надасть змогу правоохоронцям вилучати взагалі будь-які документи. А тому суд вважає за можливе обмежити цей перелік, документами, які стосуються діяльності ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт», ТОВ «Рекламне Агентство «Дніпро.Інфо», Комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради

Очевидно, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового слідства, вони мають значення для досудового розслідування, оскільки стосуються безпосередньо обставин розслідуваних подій і можуть мати суттєве значення для висновку про наявність чи відсутність події злочину чи складу злочину в діях окремих осіб.

Ці документи очевидно можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_16 , який приймає активну участь в діяльності, описаній вище та який, згідно інформування УСБУ, проживає в квартирі, розташованого на АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності, згідно довідки.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчої дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особо.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у приватне життя, судвраховує що втручанняу видіобшуку однозначноє доволісерйозним втручанням,так якйого зазнаєне лишеособа уякої проводитьсяобшук,а йчлени йогосім`ї,однак тяжкістьзлочину якийрозслідується,суспільний інтересу об`єктивномузавершені досудовогослідства та інтересислідства пов`язаніз запобіганнямзнищенню документівсвідчать проте,що такевтручання будепропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а надання тимчасового доступу до документів не забезпечить дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_30 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурору Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_33 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_16 з метою відшукання та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт», ТОВ «Рекламне Агентство «Дніпро.Інфо», Комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності вказаними юридичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо), в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.10.2020 о 17-10 годин

Слідчий суддя ОСОБА_1