Ухвала
від 29.12.2020 по справі 344/17903/20
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/17903/20

Провадження № 1-кс/344/6367/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №22019090000000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 ККУкраїни ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що службові та інші особи ТОВ «Медикодон плюс» (код 40304357, адреса: м.Донецьк, вул.Челюскинців, 184) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».

Встановлено, що впродовж 2018-2020 року ТОВ «Медикодон плюс» перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» («Станция переливания крови г.Горловки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Республиканский специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г.Енакиево Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г.Макеевки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики» та інші) на загальну суму близько 15 млн. російських рублів.

Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ«Медикодон Плюс» із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту». Зокрема впродовж 2019-2020 років зазначена діяльність, яку організував та очолив заступник директора вказаного товариства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території, підконтрольній державній владі України таких як ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735), ТОВ «Глобалкар» (ЄДРПОУ 43180086), ТОВ «ВГП» (ЄДРПОУ 43081067), ТОВ «Ікспенсавто» (ЄДРПОУ 42787055), ТОВ «Формтранс» (ЄДРПОУ 42958709), ТОВ «Техно-Крон» (ЄДРПОУ 43228447), які зареєстровані впродовж 2019 року, та ТОВ«Брокмодем» (ЄДРПОУ 43829829), ТОВ «Гонтанг Пульс» (ЄДРПОУ 43830169), ТОВ«Мотордеп» (ЄДРПОУ 43814833), ТОВ «Коучпром» (ЄДРПОУ 43683395), ТОВ«Маргтранс» (ЄДРПОУ 43677994), ТОВ «Дородо-М» (ЄДРПОУ 43612497), ТОВ«Бромакс» (ЄДРПОУ 43610353), ТОВ «Саргов» (ЄДРПОУ 43439798), ТОВ «Бек-Авто» (ЄДРПОУ 43448069), ТОВ «Весткорд» (ЄДРПОУ 43448069), ТОВ «Лотарменг» (ЄДРПОУ 43525846), ТОВ «Слаотранс» (ЄДРПОУ 43525846), ТОВ «Проум-Лайн» (ЄДРПОУ 43582096), які зареєстровані впродовж 2020 року напередодні здійснення експортних поставок, та за допомогою перевізника ФОП ОСОБА_9 , з використанням належних йому вантажних автомобілів. При цьому, кінцевими отримувачами вказаної продукції при так званому «експорті» вказуються компанії-нерезиденти, зареєстровані на території Азербайджанської Республіки, Грузії, Литовської Республіки, Турецької Республіки. З метою створення вигляду законної діяльності вказана фармацевтична продукція проходить митне оформлення в пункті пропуску між Україною та Російською Федерацією, після чого вона повинна бути експортована (остаточно вивезена) з території України. Проте, після того як вказана продукція у режимі транзиту потрапляє на територію Російської Федерації, вищевказані компанії-нерезиденти, за попередньою злочинною домовленістю, нібито відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених документів безпосередньо між суб`єктами підприємницької діяльності, що зареєстровані на території, підконтрольній державній владі України, з одного боку та ТОВ «Медикодон Плюс» з іншого боку через пункт пропуску «Матвеев Курган - Успенка», що незаконно функціонує між Російською Федерацією та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Крім того, впродовж 2018 року, за результатами діяльності службових осіб ТОВ «Медикодон Плюс» та ОСОБА_8 зокрема, зазначеним суб`єктом господарювання здійснювалась сплата так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР» на загальну суму близько 31млн. російських рублів, які використовуються представниками терористичної організації «ДНР» для досягнення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

Окрім того, згідно отриманих даних, до діяльності щодо придбання лікарських засобів та товарів медичного призначення на території України і підготовки документів для схеми «перерваного транзиту» від імені посадових осіб підконтрольних суб`єктів господарювання, ОСОБА_8 залучено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою діяльність у офісі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення №10 07.

Разом з цим, у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21, офісне приміщення №10 07, серед інших речей та документів було вилучено:

1) Печатка ТОВ «Флеспорджи» код 44146731;

2) Печатка ТОВ «Анкор транс» код 37436511;

3) Печатка суб`єкта господарювання UAB «Prim prekyba» Vilnius, Republic of Lithuania;

4) Печатка ТОВ «Зетейч груп» код 43880183;

5) Печатка ТОВ «Ер-Дека» код 43916675;

6) Незаповнені бланки міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) A№114389, A№114391, A№114392, A№114389, A№114313, A№114366, A№114324, A№114349, A№114336, A№114337, A№114316, A№114317, A№114309, A№114369, A№114363, A№114385, A№114383, A№114386, A№114393, A№114394, A№114395, A№114396, A№114397, A№114398, A№114399, A№114400;

7) Комерційний інвойс ТзОВ «СЖД-ГРУЗ» від 17.12.2020 номер А№17122020 на 14 арк.;

8) Записник з написом на палітурці «be Inspired» з рукописними записами щодо оплат, приходу тощо на 18 арк.;

9) Записник з написом на палітурці «Vintage Collection» з рукописними записами щодо оплат, приходу тощо на 16 арк.;

10) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються «28.07 моя 10т Андр Замос -35 т.» та закінчується «15т Замос»;

11) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються «Брокери Июль» та закінчується «5т Маргтр 36 т / 12700»;

12) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються « ОСОБА_10 » та закінчується «331448.04»;

13) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються « НОМЕР_1 » та закінчується «1180 $», у тексті наявний запис «800 $ поміняла для Замос»;

14) Виписка по рахунку ТОВ «Техпром-Постач» у АТ «ПУМБ» на 3 арк.;

15) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються «на 27.07» та закінчується на звороті « Таском …..3957067,90»;

16) Виписка по рахунку ТОВ «Техпром-Постач» у АТ «Райффайзен банк Аваль» на 5 арк.;

17) Виписка по рахунку ТОВ «Техтранс опт» у АТ «Сбербанк» на 4 арк.;

18) Виписка по рахунку ТОВ «Фармаміра» у ТАС 24 Бізнес щодо операцій з ТОВ «Техпром-постач» на 2 арк.;

19) Виписка по рахунку ТОВ «Фармаміра» у ТАС 24 Бізнес щодо операцій з контрагентами на 4 арк.;

20) Аркуш паперу з рукописними записами, які починаються «55 т Замос» та закінчується «21т Юля» на звороті.

21) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:40 на 1 арк.

22) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:37 на 1 арк.

23) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:36 на 1 арк.

24) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:39 на 1 арк.

25) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:42 на 1 арк.

26) Банківська квитанція про поповнення банківської картки ОСОБА_11 на суму 4500 грн. від 19.08.2020 о 15:43 на 1 арк.

У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_4 використовувала вищевказані речі та документи з метою забезпечення діяльності схеми так званого «перерваного транзиту», зокрема в ході обшуку 22.12.2020 автомобілю «DАF» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа-рефрижератора д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , який проведено перед пунктом пропуску «Сеньківка» на території Чернігівської області було вилучено оригінал комерційного інвойсу ТзОВ «СЖД-ГРУЗ» від 17.12.2020 номер А№17122020 та міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) A№114325 щодо перевезення вантажу для ТзОВ «СЖД-ГРУЗ», серія та номер якої з одного ряду CMR вилучених в офісі ОСОБА_4 . Також, в ході санкціонованого обшуку 22.12.2020 по місцю проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 було вилучено документи щодо переміщення товарів на територію Російської Федерації з використанням в подальшому схеми «перерваного транзиту» та грошові кошти отримані від такої підприємницької діяльності.

З огляду на це, після перевірки на предмет достовірності таких фактів, вищевказаної інформації та здійсненні ряду процесуальних дій в органу досудового розслідування виникне необхідність у проведення ряду експертних досліджень з такими речами та документами та проведення інших слідчих та процесуальних дій з їх використанням.

У зв`язку з наявністю підстав, передбачених ст.ст. 98, 100 КПК України та можливістю використання вилучених у ОСОБА_4 речей та документів як доказів під час судового розгляду, 23.12.2020 слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Зважаючи на викладені обставини та з урахуванням необхідності збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що є всі достатні підстави для накладення арешту на вищевказані речі з вищенаведених причин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені речі не відповідають вимогам ст.98 ЦПК України, тобто не є знаряддям вчинення злочичу.

ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши слідчого, власника майна та адвоката, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21, офісне приміщення №10 07, серед інших речей та документів було вилучено: