Ухвала

від 31.01.2020 по справі 727/909/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/909/20

Провадження № 1-кс/727/293/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000229 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що протягом жовтня 2018 листопада 2019 року ряд суб`єктів господарської діяльності (ПП «Крайтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ТОВ «Укрнат») здійснили експорт товару «горіха волоського». Проведеними заходами встановлено, що протягом зазначеного періоду вказаними СГД здійснено експорт «горіха волоського» на суму понад 300 млн. грн. В ході проведення фінансово-господарської діяльності перелічені СГД ймовірно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 10 млн. грн. Крім того, встановлено, що «горіх волоський» фасується та зберігається в наступних місцях: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1а (діяльність оргнанізував ОСОБА_5 ); м. Чернівці, вул. Хотинська, 41г (діяльність організував Mehmet Veysi Coskun); м. Чернівці, вул. Декабристів, 20 (діяльність організував ОСОБА_6 ); АДРЕСА_1 (діяльність організував Kaya Burhan); АДРЕСА_2 (діяльність організував ОСОБА_7 ); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (діяльність організував чоловік на ім`я "Реджеп"). Вказані СГД здійснюють заготівлю «горіха волоського» у населення без оформлення документів, заготівельних актів, без сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

Зазначає, що невстановлені особи із використанням суб`єкта господарювання із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878) упродовж періоду з листопада 2019 року по січень 2020 року здійснювали експорт горіха волоського, а саме за вказаний період через Чернівецьку митницю ДФС було оформлено 24 експортних вантажно-митних декларацій на загальну суму 514364,2 дол. США., при цьому скуповуючи таку продукцію на території України без оформлення відповідних документів, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 3 000 000 грн.

Зокрема, 29.01.2020 встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

29.01.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області в результаті проведеного огляду місця події було встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

За результатами проведення огляду місця події транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , було вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області, оскільки були достовірні та достатні підстави вважати, що в ньому знаходиться продукція горіх волоський, без документів щодо його походження, а також відповідні чорнові записи з приводу цього.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК Українивиникла необхідністьв проведенніобшуку транспортногозасобу,який використовувався для транспортування горіха волоського, з метою відшукання та вилучення горіху волоського, документів з приводу його походження, записників, чорнових записів. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 29.01.2020 року було виявлено факт спроби переміщення через державний кордон України партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

З копії протоколу огляду місця події встановлено, що 29.01.2020року транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , було тимчасово вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Відомості за вказаним фактом 30.01.2020 року були внесені до ЄРДР №42020260000000047 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження об`єднаю з ЄРДР №42019260000000229 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З копіїпротоколу оглядумісця події та фототаблиць до нього встановлено, що вищевказаний транспортний засіб з причепом завантажені горіхом волоським.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи оформлені стосовно відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

Таким чином встановлено, що у вищевказаному транспортному засобі, можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 зареєстровані за GUL KAR ULUS. NAK. OTOM. KUYUM. VE TIC. LTD. STI.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що зазначеним транспортним засобом керував громадянин Турецької Республіки Goruroglu Murat.

Враховуючи вищевикладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , власником яких є GUL KAR ULUS. NAK. OTOM. KUYUM. VE TIC. LTD. STI, яким керував громадянин Турецької РеспублікиGorurogluMurat, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уЧернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , власником яких є GUL KAR ULUS. NAK. OTOM. KUYUM. VE TIC. LTD. STI, яким керував громадянин Турецької Республіки Goruroglu Murat, з метою відшукування та вилучення горіху волоського, документів з приводу його походження, записників, чорнових записів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1