Ухвала
від 30.12.2020 по справі 554/10156/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/10156/20

Провадження № 1-кс/554/17263/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170020001750 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170020001750 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170020001750 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення зерна кукурудзи врожаю 2020 року службовими особами Полтавської державної аграрної академії за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агрофірма Петрівське» шляхом внесення недостовірних відомостей до статистичної, фінансової, бухгалтерської та податкової звітності щодо виду врожайності, площ засіяних та обсягів зібраних зернових, кількість використаних ТМЦ на польові роботи (посів, обробіток, збір, перевезення врожаю, внесення мінеральних добрив та гербіцидів тощо), в ході використання державних земель сільськогосподарського призначення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.04.2020 року Полтавською державною аграрною академією укладено договір про надання послуг пов`язаних із виробництво сільськогосподарської продукції (послуги з обробітку ґрунту, вирощуванню сільськогосподарських культур та збору врожаю) із ТОВ «Агрофірма Петрівське». Відповідно до укладеного договору ТОВ «Агрофірма Петрівське» надає послуги власною чи орендованою сільськогосподарською технікою та механізмами з використанням власних: робочої сили (працівників), паливно-мастильних матеріалів, в окремих випадках посівного матеріалу. Ціна договору складає 1736580 гривень.

Відповідно достатистичної звітностіформи 4-сгпро засіянісільськогосподарські культуриподаною Полтавськоюдержавною аграрноюакадемією в2020році земельніділянки,що перебуваютьу користуванніПДАА засіянінаступними сільськогосподарськимикультурами 35га пшеницею,35га просом,25га горохом,230га кукурудзоюкормовою (насилос),130га травамиоднорічними.В тойже часфактично булозасіяно близько295га кукурудзоюна зерно,просо 45га,пшеницею 70га,горохом 40га.При цьомупосіви однорічнихтрав відсутнівзагалі.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Полтавській області збір врожаю кукурудзи на зерно із земельних ділянок, що перебувають у користуванні Полтавської державної аграрної академії та документи, проводився в період часу з 12.09.2020 року по 15.09.2020 року. Збір врожаю здійснювало підприємство ТОВ «Агрофірма «Петрівське» та вивезло врожай кукурудзи на зберігання до власних складських приміщень, що розташовані за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Петрівка, вул. Полтавська, 11а.

Відповідно до акту приймання-передачі сільськогосподарської продукції від 14 вересня 2020 року ТОВ «Агрофірма «Петрівське» в період з 11 вересня 2020 року по 13 вересня 2020 року було надано послуги зі скошування кукурудзи на силос на земельних ділянках Полтавської державної аграрної академії площею 250 га, в результаті було зібрано 1599200 кг кукурудзи на силос.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:010:0020 приблизною площею 93 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що врожай зібраний на зерно.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:010:0019 приблизною площею 89 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що врожай зібраний на зерно.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:018:0005 приблизною площею 19,3 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що врожай зібраний на зерно.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:018:0004 приблизною площею 16,9 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що врожай зібраний на зерно.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:018:0003 приблизною площею 41,3 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що частина врожаю кукурудзи із площі приблизно 30 га зібрано на силос, а частину врожаю із площі близько 11 га прибрано на зерно.

16.09.2020 року під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5324080200:00:018:0002 приблизною площею 22,4 га, що перебуває у постійному використанні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що земельна ділянка у 2020 році була засіяна кукурудзою та на момент проведення огляду врожай вже зібраний. До проведення огляду залучались спеціалісти із геодезії для встановлення площі земельних ділянок та спеціаліст із агрономії для встановлення за залишками рослин кукурудзи чи зібрано урожай на силос чи на зерно. За зовнішніми ознаками залишків кукурудзи встановлено, що частина врожаю кукурудзи із площі приблизно 13,7 га зібрано на силос, а частину врожаю із площі близько 8,7 га прибрано на зерно.

В результаті проведених оглядів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Полтавської державної аграрної академії, встановлено, що загальна площа земельних ділянок з якої було зібрано кукурудзу на зерно становить 238 га, в той же час площа земельних ділянок з якої було зібрано кукурудзу на силос становить 44 га.

Згідно документів наданих Полтавською державною аграрною академією встановлено, що 2020 році оприбуткування кукурудзи на зерно Полтавською державною аграрною академією не здійснювалось. Крім того із вказаних копій документів вбачається, що оприбуткування силосу ТОВ «Агрофірма Петрівське» та Полтавською державною аграрною академією здійснювалось 11-13.09.2020 року в той же час коли перевезення силосу згідно ТТН здійснювалось 15-16.09.2020 року, таким чином вбачається невідповідність оприбуткування та фактичного збору кукурудзи на силос.

23.12.2020 року на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.12.2020 року, проведено обшук території та приміщень ТОВ «Агрофірма «Петрівське», що розташовані за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Петрівка, вул. Полтавська, 11А.,в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

Акт приймання передачі сільськогосподарської продукції від 14.09.2020 року на 1 арк..

Копія договору поставки № Д-ТО-20-024-73 від 22.04.2020 року із специфікацією на поставку насіння кукурудзи на 10 арк.

Обліковий склад підприємства станом на 23.12.2020 на 2 арк.

Штатний розпис ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 2 арк.

Відомість по рахунку 27 за 01.04.20-31.05.20. ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 1 арк.

Відомість по рахунку 208 за 01.04.20-31.05.20. ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 3 арк.

Відомість по рахунку 208 за вересень 2020 року ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 1 арк.

Відомість по рахунку 361 за вересень 2020 року ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 1 арк.

Відомість по рахунку 631 за вересень 2020 року ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 2 арк.

Відомість по рахунку 631 за 11.09.2020 16.09.2020 року ТОВ «Агрофірма Петрівське» на 2 арк.

Подорожні листи № 193732, №193733, 193751, 193735 на 4 акр.

Подорожні листи № 193752, 193731, 193747, 193748, 193754 на 5 арк.

Подорожні листи № 193730, №193748, №193750, № 193753.

Відомість витрати ПММ за вересень 2020 року на 1 арк.

Подорожні листи на КРАЗ 6510 ВІ 8196 АХ за період часу з 11.09.2020-16.09.2020 року на 5 арк.

Підшивка із «Раздаточная ведомость» на 15 арк. (пронумеровано, прошито, скріплено підписами понятих).

Подорожні листи на КРАЗ 65055 ВІ 4340 АТ за період часу з 11.09.2020-16.09.2020 року на 5 арк.

Подорожні листи на КРАЗ 6510 ВІ 8202 АХ за період часу з 11.09.2020-16.09.2020 року на 5 арк.

Відомість використання трактору ХТЗ 08711 ВІ за 18.09.2020-20.09.2020 на 2 арк.

Відомість використання комбайну КЗС 1218 13568 ВІ за 18.08.2020 року на 2 арк.

Відомість використання комбайну КЗС 1218 НОМЕР_1 за 13.07.2020, 17.07.202-24.07.2020 року на 3 арк.

Відомість використання трактору CLAAS 24238 ВІ за 07.09.2020-13.09.2020 року та 18.09.2020-25.09.2020 року на 6 арк.

Відомість використання трактору МТЗ-3022 18-549 ВІ за 07.09.2020-12.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020, 23.09.2020, 25.09.2020 на 7 арк.

Підшивка із «Раздаточная ведомость» на 13 арк. (пронумеровано, прошито, скріплено підписами понятих).

Відомості використання Комбайну УЭС-2-280А НОМЕР_2 за 01.09.2020-12.09.2020 року на 4 арк.

Відомості використання Трактору 17221 08711 ВІ за 22.04.2020 року на 2 арк.

Підшивка Товарно-транспортних накладних на перевезення сільськогосподарської продукції на 143 акр. (пронумеровано, прошито, скріплено підписами понятих).

Відомості використання трактору МТЗ 1221 13925 ВІ за 21.04.2020-26.04.2020, 28.04.2020 року на 4 арк.

Відомість використання Трактору МТЗ-3022 18549 ВІ за 09.04.2020-14.04.2020, 20.04.2020-22.04.2020, 24.04.2020 року на 4 арк.

Відомість використання Трактору МТЗ-2022.3 24730 ВІ за 08.04.2020-25.04.2020 року на 6 арк.

Відомість використання Трактору CLAAS 24238 ВІ за 10.04.2020, 13.04.2020-24.04.2020, 30.04.2020 року на 4 арк.

Відомість використання Трактору МТЗ-82.1 24051 ВІ за 03.04.2020, 08.04.2020-21.04.2020, 25.04.2020 року на 7 арк.

Відомість витрати ПММ за квітень 2020 року на 1 арк.

Підшивка «Раздаточная ведомость» за травень 2020 року на 14 арк.

Подорожній лист 000192 на 1 арк.

Подорожній лист 000001 на 1 арк.

Подорожній лист 000139, 000180, 000253,000251, 000179, 000203, 000204 на 7 арк.

Відомість використання трактору CLAAS 24238 ВІ за 12.05.2020 на 2 арк.

Відомість використання трактору Беларус-892 13926 ВІ за 01.05.2020, 12.05.2020, 14.05.2020, 18.05.2020 року на 4 арк.

Відомість використання трактору МТЗ-2022.3 НОМЕР_3 за 01.05.2020, 13.05.20, 12.05.2020, 15.05.2020 на 3 арк.

Копії реєстрів отримання кукурудзи на силос від водія на 12 акр.

Рахунок А-00000045 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № А-00000022 від 29.09.2020 на 2 арк.

Рахунок А-00000044 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № А-00000021 від 29.09.2020 на 2 арк.

Рахунок А-00000043 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № А-00000020 від 29.09.2020 на 2 арк.

Рахунок А-00000042 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № 00000019 від 29.09.2020 на 2 арк.

Рахунок А-00000046 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № А-00000023 від 29.09.2020 на 2 арк.

Рахунок А-00000047 від 29.09.2020 та Акт приймання-передачі виконаних робіт № А-00000024 від 29.09.2020 на 2 арк.

Раздаточні ведомости за квітень 2020 року на 11 арк.

Договір №2/84 від 21.04.2020 року про надання послуг пов`язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції у 2020 році із специфікацією на 6 арк.

Договір поставки №15 від 16.09.2020 року на 3 арк.

Договір поставки №12 від 14.09.2020 року на 3 арк.

Видаткова накладна №25 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №24 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №23 від 15.09.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №22 від 14.09.2020 року на 1 арк.

Журнал складського обліку на 96 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних експертиз.

У зв`язку з чим, вилучені документи ТОВ «Агрофірма«Петрівське»під час проведення обшуку території та в приміщеннях приміщень підприємства, належить арештувати, так як у відповідності до ст.167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт на майно вилучене під час огляду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що сама фабула надумана та не відповідає дійсності, обставини не підтверджуються доказами. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНПв Полтавськійобласті перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170020001750 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.12.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та складський приміщеннях ТОВ «Агрофірма «Петрівське», що розташовані за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Петрівка, вул. Полтавська, 11а. (а.с. 42-45).

23.12.2020 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Петрівка, вул. Полтавська, 11а, в ході якого вилучено: Акт приймання передачі сільськогосподарської продукції від 14.09.2020 року на 1 арк..