Ухвала

від 29.12.2020 по справі 462/7976/20

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/7976/20

провадження 1-кс/462/2106/20

У Х В А Л А

29 грудня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали згідно з ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, а саме :

ТзОВ "АГРО ВЕСТ ФОРТ" (код ЄДРПОУ 42943844), рахунок НОМЕР_1 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_2 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НАЙТЕР" (код ЄДРПОУ 42943870), рахунки НОМЕР_3 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_4 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_5 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунок НОМЕР_6 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США) відкритий в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_7 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ «БІЗ ГРУВ" (код ЄДРПОУ 42943734), рахунок НОМЕР_8 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_9 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_10 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540);

ТзОВ "ЛЬВІВАГРО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 43234927), рахунки НОМЕР_11 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_12 (з кодом валют українська гривня) відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_13 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_14 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "АП БАНК" (МФО 380548) та рахунок НОМЕР_15 (з кодом валют українська гривня) відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805);

ТзОВ "АНСТОПАБЛ" (код ЄДРПОУ 42764038), рахунок НОМЕР_16 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_17 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_18 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_19 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК (МФО 339500);

ТзОВ «АСТБУД» (код ЄДРПОУ 42934295), рахунок НОМЕР_20 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_21 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунок НОМЕР_22 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_23 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_24 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_25 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "МЕШТАРА" (код ЄДРПО 43284119), рахунок НОМЕР_26 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК (МФО 325990), рахунок НОМЕР_27 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310), рахунок НОМЕР_28 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_29 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛЕНЛАЙС" (код ЄДРПОУ 43149402) рахунок НОМЕР_30 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_31 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_32 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_33 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ «АМО ФАРМАПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40249160), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_34 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_35 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_36 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий, Російський рубль та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_37 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_38 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_39 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ГАЛИЧИНА ОПТ" (код ЄДРПОУ 43167332), рахунок НОМЕР_40 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_41 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_42 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_43 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_44 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_45 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_46 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_47 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) та рахунок НОМЕР_48 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ДИСТРИБЮШИН ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 43497852), рахунок НОМЕР_49 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_50 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_51 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_52 (з кодом валют Євро), НОМЕР_53 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_54 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_55 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_56 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЗУГ" (код ЄДРПОУ 43284564), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_57 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_58 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_59 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) та рахунок НОМЕР_60 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ТРЕНДГАЛБУД" (код ЄДРПОУ 43286294), рахунок НОМЕР_61 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_62 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_63 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_64 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_65 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), рахунок НОМЕР_66 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_67 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_68 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "АГРОАВТОЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 37162944) рахунок НОМЕР_69 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_70 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_71 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_72 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунки НОМЕР_73 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_74 (з кодом валют Польський злотий), НОМЕР_75 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_76 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_77 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_78 (з кодом валют ЄВРО) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок НОМЕР_79 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998), рахунки НОМЕР_80 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_81 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

ТзОВ "НАФТ ГРУП СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 43497692), рахунок НОМЕР_82 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_83 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок НОМЕР_84 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_85 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ФГ "ВАЛОВИЙ СПГ" (код ЄДРПОУ 42912879), рахунок НОМЕР_86 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_87 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ФГ "ЗЕРНОСВІТ+" (код ЄДРПОУ 42912470), рахунки НОМЕР_88 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_89 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_90 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_91 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) та рахунок НОМЕР_92 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СПЕЙС АГРО" (код ЄДРПОУ 43157006), рахунок НОМЕР_93 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_94 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "КВІТКА АГРО" (код ЄДРПОУ 43234906), рахунок НОМЕР_95 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_96 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "РОЗІДОР" (код ЄДРПОУ 43156509), рахунки НОМЕР_97 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_98 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_99 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунок НОМЕР_100 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_101 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НАФТОХІМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42524012), рахунок НОМЕР_102 (з кодом валют українська гривня) відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ФГ "ЧЕРНЯВСЬКИЙ БО" (код ЄДРПОУ 42830097), рахунок НОМЕР_103 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_104 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "АЛЬТАС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43288134), рахунок НОМЕР_105 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998) та рахунок НОМЕР_106 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

ТзОВ "ЕТОКС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 43610809), рахунок НОМЕР_107 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_108 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунок НОМЕР_109 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_110 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ІРИС СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 43610861), рахунок НОМЕР_111 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_112 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_113 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310) та рахунок НОМЕР_114 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БАРВІНОК ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 43610987), рахунок НОМЕР_115 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки НОМЕР_116 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_117 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_118 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_119 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок НОМЕР_120 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_121 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_122 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "КЛЕМПОСТАВ ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 43610568), рахунок НОМЕР_123 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та рахунок НОМЕР_124 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СКАЙ КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 43610937), рахунок НОМЕР_125 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_126 (з кодами валют українська гривня та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_127 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БІТВЕЛ" (код ЄДРПОУ 42943692), рахунки НОМЕР_128 (з кодами валют українська гривня та Долар США), НОМЕР_129 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_130 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки НОМЕР_131 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_132 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_133 (з кодом валют Долар США), відкриті у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) та рахунок НОМЕР_134 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СЕБРОС" (код ЄДРПОУ 43149376), рахунок НОМЕР_135 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_136 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛАНДМАШ" (код ЄДРПОУ 42937081), рахунок НОМЕР_137 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090), рахунок НОМЕР_138 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунок НОМЕР_139 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Польський злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_140 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_141 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкриті у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), рахунок НОМЕР_142 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) та рахунки НОМЕР_143 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_144 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОЛ-СЕР" (код ЄДРПОУ 43051540), рахунок НОМЕР_145 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "ЄПБ" (МФО 377090) та рахунок НОМЕР_146 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ПП "К.А.С." рахунки НОМЕР_147 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_148 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), рахунок НОМЕР_149 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М.КИЇВ (МФО 300937) та рахунок НОМЕР_150 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ВРОЖАЙ-АГРО" (код ЄДРПОУ 39676020), рахунки НОМЕР_151 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО, Російський Рубль та Долар США), НОМЕР_152 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), НОМЕР_153 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_154 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_155 (з кодом валют українська гривня), відкриті у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЯКОВАГРО» з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок НОМЕР_156 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_157 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ІМЕКСПЛАСТ», рахунки НОМЕР_158 (з кодом валют Польський Злотий), НОМЕР_159 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_160 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), рахунки НОМЕР_161 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_162 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_163 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_164 (з кодом валют Польський злотий), відкриті у ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВI (МФО 325796) та рахунок НОМЕР_165 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "СКАЙ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38836216), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунки НОМЕР_166 (з кодами валют українська гривня, ЄВРО та Долар США ), НОМЕР_167 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) та рахунок НОМЕР_168 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНШАР" (код ЄДРПОУ 40764556) рахунки НОМЕР_169 (з кодом валют Англійський Фунт Стерлінгів), НОМЕР_170 (з кодом валют Долар США), НОМЕР_171 (з кодом валют ЄВРО), НОМЕР_172 (з кодом валют українська гривня), відкриті у ВIННИЦЬКІЙ Ф.АТКБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 302689), рахунки НОМЕР_173 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_174 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

ТзОВ "Тургон" (код ЄДРПОУ 43768824), рахунок НОМЕР_175 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_176 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "Меліан" (код ЄДРПОУ 43769126), рахунок НОМЕР_177 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та рахунок НОМЕР_178 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "Галада" (код ЄДРПОУ 43769655), рахунок НОМЕР_179 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунок НОМЕР_180 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО, Польський Злотий та Долар США), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_181 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ПІКРОН" (код ЄДРПОУ 43628533), рахунок НОМЕР_182 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540) та рахунок НОМЕР_183 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "БІЗНЕС ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 40186169), рахунок НОМЕР_184 (з кодом валют українська гривня, ЄВРО та Долар США), відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки НОМЕР_185 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_186 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_187 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "МОРІССТРОЙ-44" (код ЄДРПОУ 42617541), рахунки НОМЕР_188 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_189 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_190 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) та рахунок НОМЕР_191 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОМТЕРС" (код ЄДРПОУ 43637527), рахунки НОМЕР_192 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_193 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та рахунок НОМЕР_194 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ЛЕМБЕРГ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 43707473), рахунки НОМЕР_195 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_196 (з кодом валют українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунок НОМЕР_197 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_198 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ СГ "СУМИСІЛЬХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 34743521), рахунок НОМЕР_199 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок НОМЕР_200 (з кодом валют українська гривня), відкритий у ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) та рахунки НОМЕР_201 (з кодом валют українська гривня), НОМЕР_202 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "АПВЕЛ МАКС" (код ЄДРПОУ 42943561), рахунок НОМЕР_203 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_204 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "ОПТІМО" (код ЄДРПОУ 42989648), рахунок НОМЕР_205 (з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_206 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998);

ТзОВ "НОВІКОС" (код ЄДРПОУ 43108083), рахунок НОМЕР_207 з кодом валют українська гривня), відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та рахунок НОМЕР_208 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998)

ТзОВ "ТОРГ-БОРГ" (код ЄДРПОУ 41379088), рахунок НОМЕР_209 (з кодом валют українська гривня), відкритий у Казначействі України (МФО 899998).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвал надіслати для відома та виконання вищевказаним банкам та господарським товариствам.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України повний тест ухвали буде проголошений о 16 год. 40 хв. 04 січня 2021 року в залі судового засідання в приміщенні Залізничного районного суду м. Львова.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.