Ухвала

від 21.12.2020 по справі 711/8674/20

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/2829/20

Справа № 711/8674/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21грудня 2020рокуслідчийсуддя Придніпровськогорайонногосудум.Черкаси ОСОБА_1 ,присекретарісудових засідань ОСОБА_2 , розглянувши увідкритомусудовомузасіданні взалісудум.Черкасиклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальникавідділу Черкаськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №12019250140001087 від 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи реєстраційної служби Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем та своїми повноваженнями, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг державного реєстратора, діючи у період часу з вересня по грудень 2019 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Більйон Груп», з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі завідомо підроблених договорів оренди землі, які були подані директором ТОВ «Більйон Груп», неправомірно, умисно, зареєстрували зміни в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо орендаря земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району, власниками яких являються жителі с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району, чим завдали істотної шкоди власникам паїв.

В період часу з 29.09.2019 по 13.12.2019 директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 діючи разом із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці та час здійснили підроблення договорів оренди земельних ділянок (паїв), які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району за наступними кадастровими номерами, а саме:

1.7121284800:02:001:0346, площа 4,1439 га, зареєстрована на ОСОБА_6 , який ніби-то уклав договір оренди землі 29.09.2019;

2.7121284800:02:001:0327, площа 1,0705 га, зареєстрована на ОСОБА_7 , який ніби-то уклав договір оренди землі 12.11.2019;

3.7121284800:02:002:0346, площа 2,4998 га, зареєстрована на ОСОБА_8 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 10.11.2019;

4.7121284800:02:001:0417, площа 2,7155 га, зареєстрована на ОСОБА_9 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 28.10.2019;

5.7121284800:02:001:0281, площа 1,5303 га, зареєстрована на ОСОБА_10 , який ніби-то уклав договір оренди землі 10.10.2019;

6.7121284800:02:001:0350, площа 1,7901 га, зареєстрована на ОСОБА_11 , який ніби-то уклав договір оренди землі 13.10.2019;

7.7121284800:02:001:0263, площа 1,5535 га, зареєстрована на ОСОБА_12 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

8.7121284800:02:001:0448, площа 1,4163 га, зареєстрована на ОСОБА_13 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

9.7121284800:02:002:0261, площа 2,5 га, зареєстрована на ОСОБА_14 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 07.11.2019;

10.7121284800:02:001:0345, площа 3,9547 га, зареєстрована на ОСОБА_15 , який ніби-то уклав договір оренди землі 23.11.2019;

11.7121284800:02:001:0290, площа 2 га, зареєстрована на ОСОБА_16 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

12.7121284800:02:001:0265, площа 1,89 га, зареєстрована на ОСОБА_17 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

13.7121284800:02:001:0373, площа 1,39 га, зареєстрована на ОСОБА_18 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 18.10.2019;

14.7121284800:02:001:0335, площа 1,4701 га, зареєстрована на ОСОБА_19 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

15.7121284800:02:001:0484, площа 1,93 га, зареєстрована на ОСОБА_20 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 15.11.2019;

16.7121284800:02:001:0492, площа 1,87 га, зареєстрована на ОСОБА_21 , який ніби-то уклав договір оренди землі 03.12.2019;

17.7121284800:02:001:0481, площа 1,71 га, зареєстрована на ОСОБА_22 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.11.2019;

18.7121284800:02:001:0487, площа 1,4499 га, зареєстрована на ОСОБА_23 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.10.2019;

19.7121284800:02:001:0480, площа 1,85 га, зареєстрована на ОСОБА_24 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 18.10.2019;

20.7121284800:02:001:0486, площа 1,7898 га, зареєстрована на ОСОБА_25 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 13.11.2019;

21.7121284800:02:001:0490, площа 1,8501 га, зареєстрована на ОСОБА_26 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 13.11.2019;

22.7121284800:02:001:0493, площа 1,7499 га, зареєстрована на ОСОБА_27 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 15.11.2019;

23.7121284800:02:001:0485, площа 1,8702 га, зареєстрована на ОСОБА_28 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 01.12.2019;

24.7121284800:02:001:0489, площа 1,8499 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , який ніби-то уклав договір оренди землі 15.11.2019;

25.7121284800:02:001:0488, площа 1,5301 га, зареєстрована на ОСОБА_30 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 14.10.2019;

26.7121284800:02:001:0483, площа 1,65 га, зареєстрована на ОСОБА_31 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 17.11.2019;

27.7121284800:02:001:0482, площа 1,57 га, зареєстрована на ОСОБА_32 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.10.2019;

28.7121284800:02:001:0323, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_33 , який ніби-то уклав договір оренди землі 11.10.2019;

29.7121284800:02:001:0491, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_34 , який ніби-то уклав договір оренди землі 16.11.2019;

30.7121284800:02:002:0217, площа 2,4999 га, зареєстрована на ОСОБА_35 , який ніби-то уклав договір оренди землі 13.12.2019;

31.7121284800:02:001:0295, площа 1,7044 га, зареєстрована на ОСОБА_36 , який ніби-то уклав договір оренди землі 17.11.2019;

32.7121284800:02:001:0301, площа 1,7045 га, зареєстрована на ОСОБА_37 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.10.2019;

33.7121284800:02:001:0343, площа 3,4141 га, зареєстрована на ОСОБА_38 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 27.10.2019;

34.7121284800:02:001:0344, площа 3,7516 га, зареєстрована на ОСОБА_39 , який ніби-то уклав договір оренди землі 22.10.2019;

35.7121284800:02:001:0425, площа 4,9508 га, зареєстрована на ОСОБА_40 , який ніби-то уклав договір оренди землі 30.10.2019;

36.7121284800:02:001:0463, площа 1,5701 га, зареєстрована на ОСОБА_41 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 03.12.2019;

37.7121284800:02:001:0494, площа 1,3999 га, зареєстрована на ОСОБА_42 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 16.11.2019,

а також, які розташовані в адміністративних межах с. Гусакове Звенигородського району за наступними кадастровими номерами, а саме:

?7121282400:02:005:0242, площа 1,3735 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_43 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.10.2019;

?7121282400:02:005:0243, площа 1,3733 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_44 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 23.10.2019;

?7121282400:02:005:0245, площа 3,6216 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_45 , який ніби-то уклав договір оренди землі 28.11.2019;

?7121282400:02:005:0255, площа 3,4956 га, в адміністративних межах с. Гусакове, зареєстрована на ОСОБА_46 , яка ніби-то уклала договір оренди землі 22.10.2019.

В ході проведення допиту потерпілих, останні вказали що являються власниками земельних ділянок (паїв), та їм наприкінці грудня 2019 року, стало відомо, про те що від їх імені були укладені договори оренди землі, які підписані з однієї сторони це власники земельних ділянок, а з другою ТОВ «Більйон Груп» (код ЄДРПОУ 41333939) в особі директора ОСОБА_5 .. Натомість будь-яких договорів оренди потерпілі не підписували, а їх підписи виконала невстановлена особа, тому дані договори являються підробленими та по суті нікчемними.

В подальшому, на протязі грудня 2019 року, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 подав тим самим використав вищевказані підроблені договори оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_47 , яка не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , внесла завідомо недостовірні відомості про орендодавця земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_48 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації договорів оренди землі та передала ОСОБА_5 .

В подальшому, після надходження заяв від потерпілих до правоохоронних органів про вчинені кримінальні правопорушення службовими особами ТОВ «Більйон Груп», директор вказаного Товариства ОСОБА_5 діючи разом із іншими невстановленими особами, бажаючи припинення розголосу та викриття їх злочинної діяльності пов`язаної із підробленням договорів оренди землі та подачі їх державному реєстратору, з метою здійснення реєстраційних дій, було вирішено питання у складанні додаткових угод про розірвання договорів оренди землі, які повинні були підписати з однієї сторони власники земельних ділянок (потерпілі), та з другої сторони директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 ..

Таким чином, в період часу з 15.12.2019 по 28.04.2020, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 діючи разом із іншими невстановленими особами склали та виготовили додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі, із наступними власниками земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району за кадастровими номерами, а саме:

?7121284800:02:001:0346, площа 4,1439 га, зареєстрована на ОСОБА_6 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 29.09.2019, укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0327, площа 1,0705 га, зареєстрована на ОСОБА_7 , додаткова угода від 04.01.2020 про розірвання договору оренди землі від 12.11.2019, укладена між ОСОБА_49 за довіреністю та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:002:0346, площа 2,4998 га, зареєстрована на ОСОБА_8 , додаткова угода від 28.04.2020 про розірвання договору оренди землі від 10.11.2019, укладена між ОСОБА_50 на підставі права на спадщину та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0263, площа 1,5535 га, зареєстрована на ОСОБА_12 , додаткова угода від 03.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_12 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0345, площа 3,9547 га, зареєстрована на ОСОБА_15 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 23.11.2019, укладена між ОСОБА_15 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0290, площа 2 га, зареєстрована на ОСОБА_16 , додаткова угода від 26.02.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_16 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0265, площа 1,89 га, зареєстрована на ОСОБА_17 , додаткова угода від 26.02.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_17 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0484, площа 1,93 га, зареєстрована на ОСОБА_20 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_20 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0492, площа 1,87 га, зареєстрована на ОСОБА_21 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 03.12.2019, укладена між ОСОБА_21 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0481, площа 1,71 га, зареєстрована на ОСОБА_22 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_22 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0487, площа 1,4499 га, зареєстрована на ОСОБА_23 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.10.2019, укладена між ОСОБА_23 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0480, площа 1,85 га, зареєстрована на ОСОБА_24 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 18.10.2019, укладена між ОСОБА_24 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0486, площа 1,7898 га, зареєстрована на ОСОБА_25 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 13.11.2019, укладена між ОСОБА_25 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0490, площа 1,8501 га, зареєстрована на ОСОБА_26 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 13.11.2019, укладена між ОСОБА_26 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0493, площа 1,7499 га, зареєстрована на ОСОБА_27 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_27 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0485, площа 1,8702 га, зареєстрована на ОСОБА_28 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 01.12.2019, укладена між ОСОБА_15 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0489, площа 1,8499 га, зареєстрована на ОСОБА_29 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 15.11.2019, укладена між ОСОБА_29 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0488, площа 1,5301 га, зареєстрована на ОСОБА_30 , додаткова угода від 10.04.2020 про розірвання договору оренди землі від 14.10.2019, укладена між ОСОБА_51 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0483, площа 1,65 га, зареєстрована на ОСОБА_31 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.11.2019, укладена між ОСОБА_52 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0482, площа 1,57 га, зареєстрована на ОСОБА_53 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 17.10.2019, укладена між ОСОБА_54 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0491, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_34 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 16.11.2019, укладена між ОСОБА_55 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0323, площа 1,73 га, зареєстрована на ОСОБА_34 , додаткова угода від 31.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 11.10.2019, укладена між ОСОБА_55 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0343, площа 3,4141 га, зареєстрована на ОСОБА_38 , додаткова угода від 17.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 27.10.2019, укладена між ОСОБА_56 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0344, площа 3,7516 га, зареєстрована на ОСОБА_39 , додаткова угода від 17.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 22.10.2019, укладена між ОСОБА_57 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0425, площа 4,9508 га, зареєстрована на ОСОБА_40 , додаткова угода від 15.12.2019 щодо дострокового розірвання договору оренди землі від 30.10.2019, укладена між ОСОБА_58 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 ;

?7121284800:02:001:0494, площа 1,3999 га, зареєстрована на ОСОБА_42 , додаткова угода від 23.03.2020 про розірвання договору оренди землі від 16.11.2019, укладена між ОСОБА_59 та ТОВ «Більйон Груп» в особі директора ОСОБА_5 .

В подальшому, в період часу з 15.12.2019 по 28.04.2020, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 подав додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_47 , яка внесла відомості про розірвання договорів оренди землі із орендарем земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію додаткових угод про розірвання договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_48 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації додаткових угод про розірвання договорів оренди землі та передала ОСОБА_5 .

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, зокрема виконано наступне:

?допитано в якості потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_45 , ОСОБА_19 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_20 , ОСОБА_62 , ОСОБА_43 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_42 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_63 ;

?допитано як свідків ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 ;

?проведено впізнання по фотокарткам за участі ОСОБА_17 ;

?отримано відповідь з Державної прикордонної служби України, щодо перетину державного кордону ОСОБА_13 ;

?отримано відповідь з ДПС ГУ ДПС у Черкаській області, з приводу звітності та відомостей про працевлаштування на ТОВ «Більйон Груп»;

?отримано відповідь з ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, з приводу укладених договорів оренди землі з ТОВ «Більйон Груп»;

?проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні відділу державної реєстрації Черкаської міської ради, за результатами якої вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «Більйон Груп»;

?слідчими 08.04.2020проведено обшукв Свидівоцькійсільській радіЧеркаського району,в ходіякого вилучено:заяви проздійснення державноїреєстрацію договоріворенди землі,копії договоріворенди землі,та оригіналидодаткових угодпро розірваннядоговорів орендиземлі;

?слідчими 08.04.2020 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 , в ході якого нічого не вилучено;

?проведено тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 , операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар»;

?допитано в якості свідка ОСОБА_5 , відмовився надавати показання відповідно до ст. 63 Конституції України;

?скеровано на адресу Міністерства юстиції України запит, на предмет отримання відомостей про результати перевірки, щодо законності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_68 ;

?отримано відомості з Звенигородського ДРАЦС, щодо свідоцтва про смерть ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

Досудовим розслідуваннямвстановлено причетністьдиректора ТОВ«Більйон Груп» ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України та підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

?допитами в якості потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_45 , ОСОБА_19 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_20 , ОСОБА_62 , ОСОБА_43 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_42 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_63 ;

?допитами як свідків ОСОБА_64 , ОСОБА_17 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 ;

?відповіддю з ДПС ГУ ДПС у Черкаській області, з приводу звітності та відомостей про працевлаштування на ТОВ «Більйон Груп»;

?відповіддю з ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, з приводу укладених договорів оренди землі з ТОВ «Більйон Груп»;

?обшуком вСвидівоцькій сільськійраді Черкаськогорайону,в ходіякого вилучено:заяви проздійснення державноїреєстрацію договоріворенди землі,копії договоріворенди землі,та оригіналидодаткових угодпро розірваннядоговорів орендиземлі;

?обшуком за місцем проживання директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_5 , в ході якого нічого не вилучено;

?тимчасовим доступом до документів, які перебували у володінні ТОВ «Більйон Груп»;

?відповіддю з Звенигородського ДРАЦС, щодо свідоцтва про смерть ОСОБА_38 та ОСОБА_39 ;

?судомо-почеркознавчою та судово-технічною експертизою документів.

Разом зтим,закінчити досудоверозслідування удванадцяти місячнийстрок,який спливає22.12.2020, неможливооскільки необхідновиконати наступніслідчі тапроцесуальні дії,а саме:

?систематизувати земельні ділянки, по яких було підроблено договори оренди землі та подано державному реєстратору, з метою їх реєстрації;

?допитати у якості потерпілих ОСОБА_69 чи ОСОБА_31 , ОСОБА_53 , ОСОБА_13 ;

?провести аналіз телефонних з`єднань УОТЗ ГУНП в Черкаській області;

?провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Звенигородської РДА, реєстраційної справи СТОВ «МТС Морал»;

?провести впізнання по фотокарткам за участі потерпілих (власників паїв);

?допитати в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_70 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_71 ;

?призначити по справі додаткові судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів;

?з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання у врученні письмових повідомлень про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365-2, 366, 358 КК України;

?виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

На підставі викладеного вище, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019250140001087 від 22.12.2019, який закінчується 22.12.2020 до 22.06.2021 року, оскільки вищевказані слідчі дії не могли бути виконані у строк, визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин, внаслідок складності провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі. Наполягав на його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019250140001087 від 22.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.187, п.п.1,6 ч.2 ст.115 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.365-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250140001087 від 22.12.2019.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

22.12.2020 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме систематизування земельних ділянок, по яких було підроблено договори оренди землі та подано державному реєстратору, з метою їх реєстрації; допит у якості потерпілих ОСОБА_69 чи ОСОБА_31 , ОСОБА_53 , ОСОБА_13 ; проведення аналізу телефонних з`єднань УОТЗ ГУНП в Черкаській області; провести тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Звенигородської РДА, реєстраційної справи СТОВ «МТС Морал»; проведення впізнання по фотокарткам за участі потерпілих (власників паїв); допит в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_70 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_71 ; призначення по справі додаткову судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання у врученні письмових повідомлень про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365-2, 366, 358 КК України; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку до 22.06.2021 року, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих та процесуальних дій, про які вказує сторона обвинувачення, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 22.03.2021. Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019250140001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-2 КК України, до трьох місяців, тобто до 22.03.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1